ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	藤田 元宏	1955年7月11日生	1978年3月 ㈱カスミ入社 2000年5月 同社取締役 2004年5月 同社常務取締役 2005年3月 同社上席執行役員業務サービス本部マネジャー 兼コンプライアンス統括室マネジャー 2006年5月 同社開発本部マネジャー 2007年5月 同社専務取締役 2009年2月 同社店舗開発・サービス本部マネジャー 2010年9月 同社販売統括本部マネジャー 兼フードマーケット運営事業本部マネジャー 2011年9月 同社営業統括本部マネジャー 兼フードマーケット運営事業本部マネジャー 2012年3月 同社代表取締役社長 2015年3月 当社取締役副社長 2017年3月 当社代表取締役社長(現) イオン㈱執行役スーパーマーケット事業担当 ㈱カスミ取締役 2017年5月 マックスバリュ関東㈱取締役(現) 2019年3月 イオン㈱代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当 2020年3月 同社代表執行役副社長スーパーマーケット・商品物流担当 2021年3月 同社代表執行役副社長スーパーマーケット担当 2022年3月 同社執行役副会長 2024年3月 ㈱カスミ取締役会長(現)	(注)3	142

代表取締役 副社長	本間 正治	1969年10月11日生	1992年3月 ㈱マルエツ入社 2010年3月 同社経営企画本部経営計画部長 2013年5月 同社執行役員経営企画本部経営計画部長 2015年5月 マックスバリュ関東㈱取締役 2017年3月 ㈱マルエツ執行役員管理統括経営企画本部長 2019年3月 同社執行役員経営企画本部長 2019年5月 同社常務執行役員経営企画本部長 2020年5月 同社取締役常務執行役員経営企画本部長 2021年5月 当社取締役 2023年3月 ㈱マルエツ代表取締役社長(現) 2023年5月 当社代表取締役副社長(現)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 相談役	岡田 元也	1951年6月17日生	1979年3月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 1990年5月 同社取締役 1992年2月 同社常務取締役 1995年5月 同社専務取締役 1997年6月 同社代表取締役社長 2002年5月 イオンモール㈱取締役相談役(現) 2003年5月 イオン㈱取締役兼代表執行役社長 2004年5月 ㈱カスミ取締役相談役 2005年11月 ㈱ツルハホールディングス社外取締役相談役 2012年3月 イオン㈱取締役兼代表執行役社長グループCEO 2014年8月 ㈱クスリのアオキホールディングス社外取締役(現) 2014年11月 ウエルシアホールディングス㈱取締役(現) 2015年3月 当社取締役相談役(現) 2020年3月 イオン㈱取締役兼代表執行役会長(現)	(注)3	―
取締役 (注)1	鳥飼 重和	1947年3月12日生	1975年4月 税理士事務所入所 1990年4月 弁護士登録 1994年4月 鳥飼経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)代表(現) 2015年3月 当社取締役(現) 2017年6月 栗田工業㈱社外監査役 2018年6月 理想科学工業㈱社外取締役 2023年1月 ㈱ムラコシホールディングス社外取締役(現)	(注)3	―

取締役 (注)1	牧野 直子	1968年1月28日生	1990年4月 ㈱荒牧麻子事務所入社 1996年1月 フリーランスとして活動(中野区フリー活動栄養士会所属) 2004年3月 ㈲スタジオ食(くう)代表取締役(現) 2007年5月 日本食育学会評議員 同学会編集委員会委員 2013年4月 一般社団法人日本食育学会代議員 同学会編集委員会委員 2016年1月 同学会 企画委員会委員(現) 2016年5月 当社取締役(現) 2022年1月 一般社団法人日本食育学会代議員(現) 同学会学会賞選考委員	(注)3	―
取締役 (注)1	岡本 忍	1954年6月18日生	1977年4月 東京国税局総務部総務課 2005年7月 東京国税局課税第1部企画調整官 2006年7月 高松国税局川島税務署長(徳島県) 2007年7月 東京国税局調査第3部統括国税調査官 2008年7月 同局総務部企画課長 2009年7月 同局総務部人事第1課長 2012年7月 国税庁民官官房首席国税庁監察官 2013年6月 名古屋国税局総務部長 2014年7月 熊本国税局長 2015年10月 岡本忍税理士事務所代表(現) 2016年5月 当社監査役 2019年6月 山一電機㈱社外監査役 2022年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現) 2024年5月 当社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)

常勤監査役	根本 健	1961年2月10日生	1984年4月 ㈱マルエツ入社 2008年3月 同社神奈川販売本部東神奈川エリア部長 2009年3月 同社都心販売本部都心店サポート部長 2010年3月 同社営業統括部西神奈川エリア統括部長 2011年3月 同社営業統括トレーニング部長 2013年4月 同社教育人事本部人材開発教育部長 2014年3月 同社経営企画本部店舗損益改善プロジェクトリーダー(部長待遇) 2014年9月 同社営業サポート本部MOP推進部長 2015年3月 同社営業サポート本部トレーニング部長 2016年2月 同社営業サポート本部トレーニング部長兼新しい店づくり推進プロジェクト 2017年3月 同社管理統括営業改革本部トレーニング部長兼新しい店づくり推進プロジェクト 2019年3月 同社ローコストオペレーション推進本部トレーニング部長 2020年3月 同社社長付部長 2020年5月 同社常勤監査役 2023年5月 同社監査役(現) 当社常勤監査役(現)	(注)4	2
常勤監査役	代々城忠義	1959年1月27日生	1981年3月 ㈱カスミ入社 2002年9月 同社第10販売部マネジャー 2005年3月 同社フードマーケット第3販売本部マネジャー 2007年5月 同社執行役員 2007年6月 同社コンプライアンス統括室副室マネジャー兼監査マネジャー 2013年3月 同社コンプライアンス統括室マネジャー兼監査マネジャー 2014年5月 同社常勤監査役 2019年5月 同社監査役(現) 当社常勤監査役(現)	(注)4	9
監査役 (注)2	石本 博文	1962年1月8日生	1986年8月 ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社 2002年2月 イオン㈱コーポレート・ブランディング部マネージャー 2005年3月 同社戦略部 2011年5月 ㈱イオンイーハート取締役マーケティング本部長兼新規事業本部長 2015年3月 イオンリテール㈱経営企画部マネージャー 2016年9月 同社関連企業部マネージャー 2020年5月 イオンビッグ㈱常勤監査役(現) 2021年5月 当社監査役(現)	(注)4	―
監査役 (注)2	三井 聡	1977年1月31日生	2004年12月 中央青山監査法人入所 2007年7月 新日本監査法人入所 2010年11月 辻・本郷税理士法人入所 2014年1月 三井公認会計士・税理士事務所(現三井公認会計士事務所)設立 所長(現) 2014年1月 ㈱ジェントルパートナーズ設立 代表取締役(現) 2017年12月 日本調理機㈱社外監査役 2018年9月 税理士法人ふたば設立 代表社員(現) 2018年12月 日本調理機㈱社外取締役(監査等委員)(現) 2024年5月 当社監査役(現)	(注)5	―

計					165

(注)1 取締役鳥飼重和氏、牧野直子氏及び岡本忍氏は、社外取締役であります。
2 監査役石本博文氏及び三井聡氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は2名であります。
社外取締役鳥飼重和氏は、鳥飼総合法律事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。
社外取締役牧野直子氏は、㈲スタジオ食(くう)の代表取締役を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別の関係はありません。
社外取締役岡本忍氏は、岡本忍税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。
社外監査役石本博文氏は、イオンビッグ㈱の常勤監査役を兼任しております。当社グループとイオンビッグ㈱との間には特別の関係はありません。
社外監査役三井聡氏は、三井公認会計士事務所の所長を兼務しております。なお、当社と同事務所との間に特別の関係はありません。
当社においては、当社独自の「独立社外役員の独立性に関する基準」の要件に従うとともに、経営、法務、財務・会計、人事・労務、小売業界等の分野で豊富な知識と経験を有していること、及び、当社が抱える課題の本質を把握し、適切に経営陣に対する意見表明や指導・監督を行う能力を有すること等を総合的に判断して指名を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として意見を表明しています。社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っているほか、独立役員として意見を表明しています。