ユナイテッド株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長CEO	早 川 与 規	1969年9月2日生	1992年4月 株式会社博報堂入社 1999年9月 株式会社サイバーエージェント常務取締役就任 1999年11月 株式会社ネットプライス取締役就任 2000年1月 株式会社サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任 2004年12月 株式会社インタースパイア(現当社)設立 2006年10月 株式会社インターライド(現当社)代表取締役社長就任 2009年3月 株式会社スパイア(現当社)代表取締役社長CEO就任 2012年12月 当社代表取締役会長CEO就任(現任)	(注)3	975,254
代表取締役 社長COO	金 子 陽 三 (戸籍名:藤澤陽三)	1976年7月31日生	1999年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支社入社 2002年2月 株式会社アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任 2006年2月 ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社(現当社)取締役就任 2007年6月 ngi group株式会社(現当社)取締役執行役COO就任 2007年9月 ngi capital株式会社(現当社)代表取締役社長就任 2009年2月 ngi group株式会社代表執行役社長就任 2009年3月 株式会社フラクタリスト(現当社)取締役就任 2011年9月 ngi growth capital株式会社(現ベンチャーユナイテッド株式会社)代表取締役社長就任(現任) 2012年12月 当社代表取締役社長COO就任(現任) 2019年4月 株式会社トライフォート取締役就任(現任) 2019年6月 キラメックス株式会社取締役就任(現任)	(注)3	76,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 海外広告事業本部長	出 岡 英 俊	1977年1月3日生	2001年4月 株式会社アズジェント入社 2004年5月 当社入社 2007年7月 ngi mobile株式会社(現当社)取締役就任 2007年10月 株式会社フラクタリスト(現当社)取締役就任 2010年10月 当社執行役就任 2012年12月 当社取締役兼執行役員広告カンパニー長就任 2016年7月 当社取締役常務執行役員海外広告事業本部長就任(現任) 2019年6月 株式会社Smarprise取締役就任(現任)	(注)3	7,200
取締役 ゲーム事業本部長	山 下 優 司	1980年3月31日生	2002年4月 グッドウィル・グループ株式会社(現 テクノプロ・ホールディングス株式会社)入社 2005年2月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 2006年4月 株式会社インタースパイア(現当社)へ出向 2007年7月 同社へ転籍 2009年1月 同社執行役員営業本部長就任 2009年5月 株式会社スパイア(現当社)執行役員モバイル広告事業本部長就任 2011年9月 同社取締役就任 2012年12月 当社執行役員広告カンパニー副カンパニー長就任 2014年4月 当社執行役員メディアコンテンツカンパニー副カンパニー長就任 2015年7月 当社執行役員ネイティブソーシャルゲームカンパニー長就任 2016年4月 当社執行役員スマホサービスカンパニー長就任 2016年6月 当社取締役就任(現任) 当社執行役員ゲーム事業本部長就任(現任) 2018年3月 株式会社アラン・プロダクツ取締役就任(現任) 2018年4月 フォッグ株式会社取締役就任(現任)	(注)3	400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	島 田 雅 也	1966年4月1日生	1990年4月 株式会社博報堂入社 2000年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部経営統括部長就任 2002年2月 同社執行役員経営管理本部経営統括部長就任 2004年12月 同社執行役員社長室長就任 2005年12月 同社執行役員戦略統括本部長就任 2006年2月 同社取締役執行役員戦略統括本部長就任 2007年9月 同社取締役執行役員営業本部長就任 2011年12月 株式会社アイレップ取締役就任 2012年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員営業統括就任 2012年6月 当社取締役就任(現任) 2014年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員COO社長補佐就任 2014年6月 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役(現任) 2016年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員COO就任 2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役就任 2017年3月 ベンチャーユナイテッド株式会社取締役就任(現任) 2017年6月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長就任(現任) デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長CEO就任(現任) 2019年4月 株式会社博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	徳 久 昭 彦	1962年8月21日生	1985年4月 株式会社東芝入社 2000年10月 インフォ・アベニュー株式会社入社 2001年5月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社e-ビジネス本部システムソリューション部長就任 2002年2月 同社執行役員e-ビジネス本部長就任 2006年2月 同社取締役執行役員e-ビジネス本部長就任 2009年6月 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役(現任) 2011年2月 株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長就任 2011年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役FRUITS BEAR推進室長就任 2011年6月 株式会社メンバーズ社外取締役就任(現任) 2012年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員e-ビジネス統括就任 2012年6月 当社取締役就任(現任) 2014年4月 同社取締役常務執行役員CMO就任 2016年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役専務執行役員CMO就任 2016年10月 同社専務取締役CMO D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社専務取締役就任 2019年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社専務取締役執行役員CMO就任(現任) 株式会社博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任)	(注)3	―
取締役	田 中 雄 三	1973年11月8日生	1998年4月 鉄建建設株式会社入社 2002年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社 2011年4月 同社執行役員営業本部副本部長就任 2012年4月 同社執行役員営業本部長就任 2014年4月 同社執行役員プロダクト開発本部長就任 2016年10月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任 2017年4月 同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任 2017年6月 株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役就任(現任) 2018年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	石 本 忠 次	1973年10月9日生	2001年4月 株式会社ドクターネット財務担当取締役就任 2002年10月 メンターキャピタル税務事務所(現メンターキャピタル税理士法人)代表社員就任(現任) 株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役就任(現任) 2005年1月 グッドマンジャパン株式会社監査役就任 2011年1月 株式会社エニグモ監査役就任(現任) 2012年12月 当社監査役就任 2015年1月 株式会社アイモバイル監査役就任(現任) 2016年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	1,000
監査役 (常勤)	山 﨑 滋	1961年10月12日生	1984年4月 株式会社旭通信社(現株式会社ADKホールディングス)入社 2005年12月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向 2008年6月 株式会社インタースパイア(現当社)監査役就任 株式会社インターライド(現当社)監査役就任 2009年3月 株式会社スパイア(現当社)監査役就任 2012年12月 当社監査役就任(現任) 2017年11月 コイネージ株式会社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	大 村 健	1974年4月27日生	1999年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任(現任) 2012年12月 当社社外監査役就任(現任) アライドアーキテクツ株式会社社外監査役就任(現任) 2015年9月 パイプドHD株式会社社外監査役就任(現任) 2015年12月 株式会社イグニス社外取締役就任(現任)	(注)4	―
監査役	小 駒 望 (戸籍名:今岡 望)	1980年7月31日生	2006年12月 新日本有限責任監査法人入所 2008年4月 パレスキャピタル株式会社入社 2010年11月 公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任(現任) 2016年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)4	―
計					1,060,254

(注) 1.取締役石本忠次は、社外取締役であります。
2.監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
3.各取締役の任期は2018年6月20日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.各監査役の任期は2016年6月24日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能、役割
当社の取締役会は、提出日現在において取締役8名のうち1名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありません。しかし、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年2回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。当社「監査役監査計画」に基づき、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に1回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年2回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。