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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOH5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ユニプレス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員

(注)5
浦西 信哉1960年4月23日生
1984年4月日産自動車㈱入社
2007年4月同社第二プロジェクト購買部部長
2014年4月同社常務執行役員
2016年11月当社入社 専務執行役員
2018年4月当社副社長執行役員
2018年6月当社取締役・副社長執行役員
2020年4月当社代表取締役・社長執行役員(現任)
(注)261
代表取締役
副社長執行役員社長補佐
工場・生産部門(車体・樹脂・TM)、UPS推進室担当

(注)5
尾越 英樹1954年6月23日生
1977年3月大和工業㈱(現ユニプレス㈱)入社
1981年4月勝山プレス工業㈱(現ユニプレス九州㈱)入社
2005年4月同社製造部長
2007年6月同社取締役工場長
2011年4月当社常務執行役員
2012年6月当社取締役・常務執行役員
2013年4月当社取締役・専務執行役員
2015年6月当社専務執行役員
2019年4月当社副社長執行役員
2019年6月当社取締役・副社長執行役員
2020年4月当社代表取締役・副社長執行役員社長補佐(現任)
(注)252
取締役
副社長執行役員
経営企画部門、海外事業部門、経理部門担当

(注)5
森田 幸彦1959年3月22日生
1981年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2004年11月㈱みずほフィナンシャルグループ監査役室長
2007年4月当社入社 経営企画部長
2010年4月当社常務執行役員経理部長
2013年4月当社常務執行役員
2013年6月当社取締役・常務執行役員
2015年6月当社常務執行役員
2016年4月当社専務執行役員
2018年6月当社取締役・専務執行役員
2022年4月当社取締役・副社長執行役員(現任)
(注)243
取締役
副社長執行役員
営業部門(車体・樹脂・TM)、原価企画部門(車体・樹脂・TM)、調達部門(車体・樹脂・TM)担当

(注)5
三浦 謙二1956年5月24日生
1975年3月大和工業㈱(現ユニプレス㈱)入社
2010年4月当社生産管理部長
2011年6月当社インドネシア事業準備室長
2015年4月当社栃木工場長
2016年4月当社常務執行役員栃木工場長
2019年4月当社専務執行役員
2020年7月当社取締役・専務執行役員
2022年4月当社取締役・副社長執行役員(現任)
(注)231


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
副社長執行役員
開発部門、生産技術部門、TM生産技術部門、品質保証部門担当

(注)5
山本 邦雄1957年9月23日生
1985年10月山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社
2014年4月当社品質保証部長
2015年4月当社理事品質保証部長
2017年4月当社常務執行役員品質保証部長
2020年4月当社専務執行役員
2024年4月当社副社長執行役員
2024年6月当社取締役・副社長執行役員(現任)
(注)235
取締役土居 清志1952年9月12日生
1977年4月日本オイルシール工業㈱(現NOK㈱)入社
2001年11月フロイデンベルグNOKジェネラルパートナーシップNOK関係担当部長
2003年6月NOK㈱取締役
2005年6月イーグル工業㈱常務取締役
2007年6月NOK㈱常務取締役
2009年6月同社専務取締役
2013年6月同社代表取締役専務社長補佐
2018年4月同社代表取締役社長
2019年11月日本メクトロン㈱代表取締役社長
2021年4月NOK㈱取締役
2021年6月NOK㈱相談役(現任)
2022年6月日本メクトロン㈱代表取締役社長執行役員
2022年6月当社取締役(現任)
(注)20

取締役
(常勤監査等委員)
伊藤 成人1960年3月8日生
1982年4月山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社
2007年4月当社人事・総務部長
2019年4月当社常務執行役員・ユニプレスサービス㈱代表取締役社長
2024年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)312
取締役
(監査等委員)
葭葉 裕子1966年2月20日生
1997年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
葭葉法律事務所(現葭葉・秋定法律事務所)入所(現任)
2002年4月中央大学法学部兼任講師
2006年6月中ノ郷信用組合監事(現任)
2008年10月川崎市情報公開・個人情報保護審査会委員
2012年4月最高裁判所司法研修所教官
2015年6月当社取締役
2016年4月総務省情報公開・個人情報保護審査会委員(現任)
2016年4月川崎市行政不服審査会委員(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2017年11月総務省電気通信紛争処理委員会特別委員(現任)
2022年4月中央大学法科大学院客員教授(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
長谷川 園恵1967年7月11日生
1995年10月篠原会計事務所入所
1996年10月㈱三和総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱)入社
1997年10月中央監査法人入所
2005年12月あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2009年11月はせがわ公認会計士・税理士事務所設立 代表(現任)
2020年3月㈱カイテクノロジー社外監査役
2021年9月㈱カイテクノロジー社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2022年6月㈱東京エネシス社外取締役(現任)
(注)3-
238




(注) 1.取締役土居清志氏、葭葉裕子氏及び長谷川園恵氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 伊藤成人氏 委員 葭葉裕子氏 委員 長谷川園恵氏
5.当社では、経営の意思決定機能と業務執行機能を分離し、迅速な経営を実践することを目的に執行役員制度を採用しております。執行役員は21名であり、取締役を兼務する5名(浦西信哉、尾越英樹、森田幸彦、三浦謙二、山本邦雄)の他、以下の16名で構成されております。
副社長執行役員アジア地域担当、海外工場生産全般 佐久間 一史
専務執行役員中国地域担当、ユニプレス(中国)総経理 熊 智斌
専務執行役員総合戦略企画室、先行技術開発部、車体技術部、TM技術部、解析部 小島 康治
専務執行役員欧州地域担当、ユニプレスヨーロッパ社長、ユニプレスイギリス会長
ユーエムコーポレーション社長
金澤 英男
専務執行役員米州地域担当、ユニプレスノースアメリカ会長 高橋 潤一
専務執行役員栃木工場、工機部門担当、ユニプレス物流、ユニプレス九州㈱代表取締役社長 森 敏明
常務執行役員経営企画部部長 前田 博史
常務執行役員生産技術部部長 村松 勝
常務執行役員ユニプレスノースアメリカ社長 キャル・
ビッカーズ
常務執行役員TM技術部部長、機能評価部、TM品質保証部担当 高橋 直己
常務執行役員ユニプレスメキシコ社長 高橋 利昭
常務執行役員TM業務部門、TMグローバル工場担当、ユニプレスモールド 望月 伸公
常務執行役員車体技術部部長 薩川 勲
常務執行役員総務部門、情報システム部門担当、人事部部長、ユニプレスサービス㈱社長 渡辺 正樹
常務執行役員ユニプレスアメリカ社長 加藤 圭
常務執行役員UPS推進室、生産統括部門、品質保証部門担当 菊池 英司



②社外役員の状況
a.社外取締役の員数
当社は監査等委員でない社外取締役を1名、監査等委員である社外取締役を2名選任しております。
b.社外取締役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役土居清志氏はNOK㈱の相談役を務めており、同社と当社の間に自動車部品の取引関係がありますが、直近事業年度における同社の売上高に対する当該取引金額の割合は0.1%未満のため、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、同氏は当社の株式900株を所有しております。
社外取締役葭葉裕子氏が所属する葭葉・秋定法律事務所と当社との間に直接の取引はありません。
社外取締役長谷川園恵氏が所属するはせがわ公認会計士・税理士事務所と当社の間に直接の取引はありません。
その他に各社外取締役と当社との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c.社外取締役の企業統治における機能及び役割
当社の社外取締役は、経営の透明性の向上のため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で経営判断の妥当性・適正性を監視し、経営の透明性の向上に寄与しております。
d.社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役の選任にあたっては、会社法上の要件に加え、さまざまな事業への理解力と、取締役会等の会議において疑問を呈し、議論を行い、再調査や反対意見を行うことができる精神的独立性などを重視しています。
また、独立役員の選任基準は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たした上、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者としています。
e.社外取締役の選任状況に関する考え方
土居清志氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は自動車部品、電子基板等におけるグローバル企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に貢献していることから、当社社外取締役として適任であると判断したため、社外取締役として選任しております。
葭葉裕子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、経営全般の監視と有効な助言が期待できることから、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断したため、社外取締役として選任しております。
長谷川園恵氏は、公認会計士及び税理士として培われた専門的知識・経験を有し、経営全般の監視と有効な助言が期待できることから、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断したため、社外取締役として選任しております。
f. 社外取締役については職務補佐をする部署を総務担当部門とし、取締役会資料の準備及び会社情報の提供に
加え、社外取締役からの要請に応じて補足説明を行っております。
また、監査等委員会(監査等委員である社外取締役を含む。)については職務補佐をする部署を総務担当部門とし、補助担当者を定め、監査等委員会の指示のもと監査業務の補助を行っております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と会計監査人、監査室は定期的に会合をもち、監査上の留意点や取組むべき重点事項の整合性の確保に努める等、緊密に連携しております。
また、サステナビリティ委員会、リスクマネジメント委員会及び企業倫理委員会に常勤の監査等委員である取締役が出席し、当社の内部統制体制の継続的な維持・改善につき、意見・助言をしております。

株式所有者別状況


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