ユーソナー株式会社 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 4名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	福富 七海	1954年8月5日生	1976年2月 兵庫県環境衛生同業組合事務局入局 1981年2月 (株)ローソン入社 1986年11月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)入社 1990年9月 当社設立、代表取締役社長就任 2001年11月 当社代表取締役CEO就任 2012年6月 当社代表取締役社長就任 2019年2月 当社代表取締役会長兼CEO就任 2022年9月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)2	4,052,000
代表取締役社長CEO	長竹 克仁	1975年10月23日生	2000年4月 当社入社 2014年7月 当社企画グループ 執行役員就任 2019年2月 当社代表取締役社長兼COO就任 2022年9月 当社代表取締役共同社長就任 2024年6月 当社代表取締役社長就任 2026年3月 当社代表取締役社長CEO就任(現任)	(注)2	-
取締役CTO	置田 富士夫	1962年5月14日生	1981年4月 カネボウ(株)入社 1987年1月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株)入社 1990年9月 (株)ハチレイハチロク設立 1991年3月 当社入社 1991年11月 当社常務取締役就任 2000年1月 当社取締役CIO就任 2026年3月 当社取締役CTO就任(現任)	(注)2	-
取締役COO	鈴木 彩乃	1988年2月2日生	2010年4月 当社入社 2014年7月 当社営業本部 マネージャー就任 2020年6月 当社営業本部企画グループ 執行役員就任 2026年3月 当社取締役COO就任(現任)	(注)2	-
取締役CFO	北澤 光剛	1980年8月11日生	2003年4月 当社入社 2011年6月 日清紡ホールディングス(株)入社 2024年8月 当社入社 管理本部執行役員就任 2024年9月 当社取締役就任 2026年3月 当社取締役CFO就任(現任)	(注)2	-
取締役	富永 新	1958年1月24日生	1980年4月 日本銀行入行 2008年5月 日本銀行金融機構局上席考査役兼参事役 就任 2013年6月 (株)セールスフォース・ドットコム[現(株)セールスフォース・ジャパン]金融プロジェクト担当アドバイザー就任 2021年6月 (株)プロトコーポレーション 常勤社外監査役就任 2026年3月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役	河合 浩代	1970年8月8日生	1998年11月 ベンフィールド・グループ入社 2002年4月 国立研究開発法人 情報通信研究機構入社 2005年12月 野村證券(株)入社 2008年2月 エーオン・リスク・サービシズ・ジャパン(株)入社 2010年10月 CLS銀行入行 2016年3月 キリバ・ジャパン(株)入社 2017年3月 アイテ・グループ入社 2018年10月 NTTデータFA保険システムズ・ジャパン(株)入社 2020年10月 ウィプロ・ジャパン(株)入社 2023年11月 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ(株)入社 2024年3月 当社取締役就任(現任) 2026年1月 アイビーエス・ソフトウェア・ジャパン(株)に入社 Account Director就任 (現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	DORFF JOHN CHRISTOPHER	1966年1月21日生	1991年1月 プライス・ウオーターハウス[現プライスウォーターハウスクーパース](ハワイ州ホノルル)入社 1994年10月 エクリプスコンピューティング(株) 入社 マネージャー就任 1998年3月 (株)サスインスティチュートジャパン[現SAS Institute Japan(株)]入社 ディレクター就任 2000年6月 アクシオム・コーポレーション入社 日本における代表者就任 2000年12月 (株)ランドスケイプ[現ユーソナー(株)]取締役就任 2002年6月 グローバル・アクセス・アドヴァイザリー・パートナーズ・エルエルシー設立 代表取締役社長就任 2003年12月 エクスペリアンジャパン(株) 代表取締役就任 2004年12月 エクスペリアンジャパン(株)監査役就任 2009年3月 TMFジャパン(株) [現TMF Group (株)]代表取締役就任 2010年9月 グルーポン・ジャパン(株)監査役就任 2011年4月 リンクトイン・ジャパン(株) 代表取締役就任 2013年6月 LEGOLAND Japan(株) [現LEGOLAND Japan(同)]代表取締役就任 2017年9月 EY税理士法人 パートナー 2019年10月 デロイトトーマツ税理士法人 パートナー 2025年9月 (同)チームドーフ設立 代表社員就任(現任) 2026年3月 当社取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	工藤 遥香	1995年10月2日生	2018年4月 当社入社 2022年12月 当社常勤監査役就任 2024年3月 当社取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	小林 仁子	1980年6月3日生	2005年6月 水垣公認会計士事務所入所 2007年1月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2010年7月 公認会計士登録 2011年7月 小林孝雄税理士事務所入所(現任) 2011年7月 小林仁子公認会計士事務所開設所長就任(現任) 2011年9月 税理士登録 2021年10月 (株)ニッソウ 社外監査役就任 2022年10月 (株)ニッソウ 社外取締役 (監査等委員)就任(現任) 2022年12月 オプティメッドホールディングス(株) 社外監査役就任(現任) 2022年12月 (株)サン・システム 社外監査役就任(現任) 2022年12月 オプティメッドあいず(株) 社外監査役就任(現任) 2024年9月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2025年5月 株式会社STホールディングス 社外監査役就任(現任) 2026年1月 昭光通商(株)社外取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	黒須 篤夫	1955年5月3日生	1979年4月 東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)入社 2010年7月 東京海上日動火災保険株式会社 理事 内部監査部長 就任 2013年7月 東京海上日動サミュエル株式会社(現東京海上日動ベターライフサービス株式会社) 取締役社長就任 2016年4月 独立行政法人労働者健康安全機構 常勤監事就任 2020年2月 株式会社FPパートナー 社外監査役就任 2025年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	清水 陽平	1982年3月6日生	2007年9月 弁護士登録(東京弁護士会) 2007年9月 小笠原国際総合法律事務所 入所 2008年9月 (株)メディアゲイン 入社 2010年11月 法律事務所アルシエン開設 共同代表 パートナー就任(現任) 2018年6月 (一財)情報法制研究所(JILIS) 上席研究員就任(現任) 2026年3月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					4,052,000

(注)1.河合浩代氏、DORFF JOHN CHRISTOPHER氏、富永新氏、小林仁子氏、黒須篤夫氏及び清水陽平氏は、社外取
締役であります。
2.2026年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2026年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役COO鈴木彩乃氏の戸籍上の氏名は、長竹彩乃氏であります。また、代表取締役社長CEO長竹克仁氏の配偶者であります。
6.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。

役職名	氏名
営業本部 海外グループ 常務執行役員	池田 隆史
DC本部 調査グループ 常務執行役員CIO	松本 章
管理本部 MXグループ 常務執行役員	吉川 大基
管理本部 経理グループ 常務執行役員	小林 寿之
営業本部 CDIグループ 執行役員	筒井 直樹
営業本部 探索グループ 執行役員	戸叶 勝利
営業本部 活用グループ 執行役員	樋代 周平
管理本部 経理グループ 財務チーム 執行役員	田原 佐和子
営業本部 DXグループ 執行役員	湯浅 将史
営業本部 CSISグループ 執行役員	兼平 篤
DC本部 調査グループ 執行役員	長澤 紘子
DC本部 ソナーグループ 執行役員	山本 友和
営業本部 営業本部長室 執行役員	薗 貴司
営業本部 海外グループ 執行役員	山田 真一
営業本部 DXグループ 執行役員	田口 晋一郎
管理本部 総務人事グループ 執行役員CLO	羽根田 紀子

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を6名選任しております。
社外取締役のDORFF JOHN CHRISTOPHER氏は、(同)チームドーフ代表社員を兼務しております。なお、当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の小林仁子氏は、小林仁子公認会計士事務所の所長及び小林孝雄税理士事務所の従業員、株式会社ニッソウの社外取締役(監査等委員)、オプティメッドホールディングス株式会社の社外監査役、株式会社サン・システムの社外監査役、オプティメッドあいず株式会社の社外監査役、株式会社STホールディングスの社外監査役及び昭光通商株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社とこれらの兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の清水陽平氏は、法律事務所アルシエンの共同代表パートナーを兼務しております。なお、当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の河合浩代氏は、数々の経歴で培われたマーケティング及びシステム等に関する豊富な経験と実績を有しております。また、報酬委員会の委員を務め、委員会での審議等を行っていただいております。社外取締役として客観的な立場から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役のDORFF JOHN CHRISTOPHER氏は、代表取締役をはじめとする要職を歴任され、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。社外取締役として客観的な立場から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の富永新氏は、日本銀行において長年にわたりシステムリスク考査を主導したほか、(株)セールスフォース・ジャパンでは金融機関にクラウド導入を説明するなど、金融・IT分野における豊富な経験・知見を有しております。社外取締役として客観的な立場から取締役会の審議へ参加し、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の小林仁子氏は、公認会計士および税理士として、会計税務に関する深い見識を有しており、また、報酬委員会の委員を務め、委員会での審議等を行っていただいております。専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等の職務を果たしていただけるものと判断しております。
社外取締役の黒須篤夫氏は、損害保険会社と関連子会社において会社経営、監査業務などの要職を歴任し、内部監査における豊富な経験と幅広い知見を有しております。専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等の職務を果たしていただけるものと判断しております。
社外取締役の清水陽平氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、多くの顧問先企業に対して、企業法務を中心に種々の助言を提供しています。専門的知見に基づき業務執行に対する適切な監査・監督等の職務を果たしていただけるものと判断しております。
なお、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
また、当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しまして、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役及び監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席し、経営者の業務執行を監督しております。
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査及び内部監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合わせを実施し、相互連携を図っております。
監査等委員である社外取締役は、期初に策定した監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。
内部監査室は、監査等委員会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役会長及び監査等委員会にその結果を報告しております。
また、監査等委員である社外取締役、内部監査室及び会計監査人が参加する三様監査を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。