ラクサス・テクノロジーズ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性3名(役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員	高橋 啓介	1978年9月20日生	2002年10月 株式会社ローランドベルガー入社 2018年1月 同社 パートナー 2019年1月 同社 バーチャルカンパニーヘッド 2020年8月 株式会社ワールド入社 執行役員グループ企画本部長 2021年4月 同社 ネオエコノミー事業本部長兼グループ企画本部長 2022年4月 同社 SDGs推進室長兼ネオエコノミー事業本部長兼デジタルリテール推進本部・グループ企画本部副本部長 2022年6月 当社入社 代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	-
取締役 執行役員	中尾 聡志	1967年7月5日生	1990年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 2013年4月 新生プリンシパルインベストメンツ株式会社(現新生インベストメントファイナンス株式会社)転籍 2013年5月 株式会社ティンパンアレイ出向 2013年10月 同社 執行役員 2015年10月 同社転籍 執行役員管理グループゼネラルマネージャー 2016年6月 同社 取締役 2018年8月 同社 常務取締役管理グループゼネラルマネージャー 2020年6月 当社 取締役執行役員兼経営管理部長 2021年5月 当社 取締役常務執行役員兼経営管理部長兼IPO準備室長 2022年10月 当社 取締役常務執行役員兼IPO準備室長 2023年6月 当社 取締役執行役員(現任)	(注)3	41
社外取締役	岩瀬 ひとみ	1971年7月1日生	1997年4月 第一東京弁護士会登録 一橋綜合法律事務所入所 2000年6月 西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所 2003年9月 The George Washington University Law School 客員研究員 2004年4月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年1月 西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー弁護士(現任) 2014年6月 株式会社ティンパンアレイ 社外監査役 2018年3月 gooddaysホールディングス株式会社 社外監査役 2018年9月 一橋大学大学院法学研究科ビジネスロー専攻 非常勤講師(現任) 2021年5月 ユニファ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年5月 当社 社外取締役(現任) 2023年3月 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 社外取締役 2023年6月 一般社団法人日本国際知的財産保護協会 理事(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	荒井 江里香 (通称:小川エリカ)	1977年12月26日生	2000年4月 株式会社伊勢丹(現株式会社三越伊勢丹)入社 2003年3月 株式会社KUSUKUSU INTERNATIONAL設立 2005年5月 株式会社博報堂入社 2009年1月 Guinness World Records Ltd.日本オフィス(現ギネスワールドレコーズジャパン株式会社)入社 2014年1月 同社 代表取締役 2015年9月 一般社団法人World In Tohoku(現一般社団法人World In You)理事(現任) 2021年5月 当社 社外取締役(現任) 2021年10月 ナロ株式会社 取締役 2023年3月 ビリーブジャパン合同会社 日本法人代表/業務執行者(現任) 2023年5月 チューンコアジャパン株式会社 取締役(現任)	(注)3	-
社外取締役	谷村 まどか (通称:野北まどか)	1971年8月18日生	1995年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社 1999年5月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2002年2月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 2007年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2018年9月 エイトローズ・ベンチャーズ・ジャパン入社 2019年8月 合同会社T3入社 2019年11月 一般社団法人がんと働く応援団 副理事長 2020年12月 一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー(現一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・パートナー)理事(現任) 2021年5月 当社 社外取締役(現任) 2022年4月 一般社団法人がんと働く応援団 代表理事(現任) 2024年9月 公益財団法人日本フィランソロピック財団理事(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	楠 博文	1952年1月30日生	1972年4月 株式会社廣島銀行(現株式会社広島銀行)入行 2004年4月 大和重工株式会社入社 2005年3月 同社 取締役 2009年11月 当社入社 2010年1月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	-
社外監査役	安村 和幸	1949年9月29日生	1979年4月 角田法律事務所入所 1986年4月 広島弁護士登録 江島・安村法律事務所入所 1998年4月 広島弁護士会 副会長 2001年6月 しまなみ債権回収株式会社 取締役 2006年6月 安村法律事務所開設 所長(現任) 2010年10月 当社 社外監査役(現任) 2012年6月 ダイキョーニシカワ株式会社 監査役 2016年3月 株式会社ソルコム取締役(現任)	(注)4	-
社外監査役	朝長 慎弥	1974年11月23日生	2005年5月 あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2010年2月 公認会計士登録 2014年11月 税理士登録 朝長会計事務所開設・所長(現任) 2015年10月 税理士法人きずな 代表社員 2025年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	-
計					41

(注)1.取締役岩瀬ひとみ氏、荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役安村和幸氏及び朝長慎弥氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年9月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2025年6月25日開催の定時株主総会終結の時から、2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社は、社外取締役3名を選任しております。
社外取締役岩瀬ひとみ氏は、日本、米国の弁護士資格を持ち、企業法務に関する幅広い経験と知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役荒井江里香氏は、国際的なビジネス分野に豊富な経験と深い知見を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役谷村まどか氏は、マーケティング戦略やEC事業の分野に豊富な経験と深い知見と経験を有していることから、当社の経営に対する有益な助言並びに客観的な業務執行の監督を期待して社外取締役に選任しております。
また、社外取締役荒井江里香氏及び谷村まどか氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
なお、当社と社外取締役3名との間に、人的関係、資本関係又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。

ロ.社外監査役
当社は、社外監査役2名を選任しております。
社外監査役安村和幸氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するともに、独立した立場から当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役朝長慎弥氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な知識と経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的見地から監査するとともに、独立した立場から当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たすことができると判断し、社外監査役に選任しております。
また、社外監査役安村和幸氏及び朝長慎弥氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準に従い、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがないと判断し、同取引所へ独立役員として届け出ております。
なお、当社と両氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準(「上場管理等に関するガイドラインⅢ 5(3)の2」)を参考に、候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行し、一般株主と利益相反関係が生じるおそれのないことを前提に当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

③ 社外役員の監督、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。
社外監査役は、3か月に1度、内部監査担当者より内部監査の実施状況及び内部統制の整備、運用に関する報告を受け、課題の共有等情報交換を行っております。
また、会計監査人より監査計画及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打ち合わせを行い、相互連携を図っております。