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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5KV

有価証券報告書抜粋 ラサ工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長庄司 宇秀1949年2月12日生
1971年4月当社入社
1992年7月当社総務部総務人事課長
1998年7月当社化成品事業部営業部営業二課長
2000年10月当社化成品事業部営業部大阪営業所長
2002年4月当社総務部次長
2003年6月当社総務部長
2006年6月当社取締役総務部長
2009年6月当社常務取締役総務部長
2010年6月当社常務取締役総務部・機械事業部担当
2011年6月当社代表取締役社長
2019年6月当社取締役会長(現)
(注)338
(代表取締役)
取締役社長
電子材料事業部・NCRI営業部・研究開発担当
坂尾 耕作1958年12月11日生
1983年4月当社入社
1997年6月当社化成品事業部大阪工場製造一課長
2006年6月当社化成品事業部大阪工場長
2010年6月当社化成品事業部技術・開発担当部長
2011年1月当社電子材料事業部長兼営業部長
2011年6月当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、RAMM開発センター長、NCRI営業部・研究開発担当
2016年7月当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、NCRI営業部・研究開発担当
2018年10月当社取締役電子材料事業部長、NCRI営業部・研究開発担当
2019年6月当社代表取締役社長、電子材料事業部・NCRI営業部・研究開発担当(現)
(注)310
(代表取締役)
専務取締役
経理部長
永戸 正規1955年2月8日生
1981年4月当社入社
1996年4月当社経営企画室主査
2005年12月当社機械事業部羽犬塚工場次長兼総務課長
2006年2月当社機械事業部羽犬塚工場長兼総務課長
2009年6月当社経理部次長
2010年5月当社財務部次長
2011年6月当社取締役財務部長、IR担当
2013年6月当社取締役経理部長、IR担当
2016年5月ラサスティール株式会社代表取締役社長(現)
2016年6月当社代表取締役常務経理部長、IR担当
2017年6月当社代表取締役常務経理部長
2019年6月当社代表取締役専務経理部長(現)
(注)315


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
化成品事業部担当
安西 司1957年6月13日生
1981年4月当社入社
1995年10月当社化成品事業部営業部営業一課長
2004年11月理盛精密科技股份有限公司総経理
2008年11月当社化成品事業部営業部長
2010年6月当社化成品事業部長兼営業部長
2011年6月当社取締役化成品事業部長兼営業部長
2013年7月理盛精密科技股份有限公司董事長(現)
2017年4月当社取締役化成品事業部長
2018年6月当社常務取締役化成品事業部担当(現)
(注)37
取締役
機械事業部長兼営業部長
勝本 宏1958年1月16日生
1981年4月当社入社
1999年10月当社土木機械事業部土木機械営業部海外営業課長
2003年6月当社機械事業部土木機械営業部海外営業課長
2007年4月当社機械事業部営業部東京営業所長
2008年10月当社機械事業部営業部長
2010年6月当社機械事業部長兼営業部長
2013年6月当社取締役機械事業部長兼営業部長(現)
(注)35
取締役
経営企画室長、IR担当
望月 哲夫1962年2月20日生
1984年4月株式会社日本興業銀行入行
2000年6月同行名古屋支店営業第三班副参事役(班長)
2002年4月株式会社みずほ銀行審査第三部参事役
2004年2月同行新宿南口支店副支店長
2008年7月株式会社みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任
2011年6月当社経営企画室長
2013年6月当社取締役経営企画室長
2014年5月ラサ晃栄株式会社取締役会長(現)
2017年6月当社取締役経営企画室長、IR担当(現)
(注)36
取締役
総務部長
仲 裕路1958年11月23日生
1981年4月当社入社
1995年4月当社総務部総務人事課主査
2002年6月当社総務部総務課長
2011年6月当社総務部次長兼総務課長
2015年6月当社総務部長兼総務課長
2016年6月当社取締役総務部長(現)
(注)34
取締役
(監査等委員)
後藤 秀二1958年10月4日生
1982年4月株式会社東海銀行入行
2002年4月株式会社UFJ銀行金山法人営業第二部長
2002年12月同行四日市法人営業第二部長
2006年1月株式会社三菱東京UFJ銀行豊川支社長
2007年2月同行松戸支社長
2008年9月同行監査部業務監査室上席調査役
2011年6月当社常勤監査役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)41


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
齊藤 隆1964年6月14日生
1989年4月農林中央金庫入庫
2002年7月同金庫仙台支店業務第三課長
2005年10月同金庫仙台支店業務第四課長
2005年11月同金庫JAバンク指導相談部部長代理
2008年7月同金庫事務企画部部長代理
2010年7月同金庫秋田支店副支店長
2012年7月同金庫システム企画部副部長
2014年7月同金庫総務部副部長
2017年7月同金庫総務部主任考査役
2019年4月同金庫営業企画部参事役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
山下 雅之1956年12月8日生
1980年4月朝日生命保険相互会社入社
2010年4月同社執行役員経営企画統括部門企画担当副統括部門長
2013年4月同社常務執行役員経営企画統括部門長
2013年6月当社監査役
2013年7月朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員経営企画統括部門長
2014年6月当社取締役
2016年4月朝日生命保険相互会社代表取締役専務執行役員リスク管理統括部・コンプライアンス統括部担当
2018年4月同社取締役
2018年6月同社取締役(非常勤)
株式会社インフォテクノ朝日代表取締役社長(現)
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
中澤 登1953年10月26日生
1976年4月当社入社
1983年4月当社を退職、コープケミカル株式会社入社
2001年6月同社新潟工場長
2005年6月同社取締役総合企画部長
2012年6月同社常務取締役
2015年10月片倉コープアグリ株式会社代表取締役専務執行役員総務本部・筑波総合研究所・東北支店・関越支店管掌
2018年6月当社取締役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
89
(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役後藤秀二、取締役齊藤隆、取締役山下雅之、取締役中澤登は、社外取締役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.所有株式数はラサ工業役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社は、法令及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の経歴その他を総合的に判断し、客観的且つ大所高所から会社経営全般に対して助言が出来る者を、社外取締役として選任しております。また、当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2019年6月27日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しており、社外取締役として、後藤秀二氏、齊藤隆氏、山下雅之氏及び中澤登氏を選任しております。
後藤秀二氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現・株式会社三菱UFJ銀行)で要職を歴任し、特に業務監査部門での豊富な専門知識と経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を遂行できると判断し、選任しております。
齊藤隆氏は、農林中央金庫において要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有するなど、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の独立役員としての職務を遂行できると判断し、選任しております。
山下雅之氏は、朝日生命保険相互会社において代表取締役専務執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、経営陣に対し高い見識に基づく意見表明やコンプライアンスに関する指導監督が期待できることなどより、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
中澤登氏は、片倉コープアグリ株式会社において代表取締役専務執行役員を務め、同社における化成品事業等の豊富な知識と経験を活かした、客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
なお、当社グループは、株式会社三菱UFJ銀行、農林中央金庫及び朝日生命保険相互会社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、いずれも借入総額に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、当社グループは片倉コープアグリ株式会社との間に化学工業薬品の売買等の取引関係がありますが、当社及び同社双方の連結売上高に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、その他、当社と各氏との間に特記すべき利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役4名はその全員が監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、会計監査人と、監査方針・監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について意見交換を定期的に実施するほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会が選定する監査等委員は内部監査室とも定期的に情報交換を行うとともに、個々の懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。このようにして、監査等委員会は会計監査人や内部監査室と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


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