リゾートトラスト株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 ファウンダー グループCEO (グループ最高経営責任者)	伊 藤 與 朗	1940年3月29日生	1959年4月 宝塚不動産㈱(現㈱宝塚コーポレーショ ン)入社 1961年11月 同社取締役就任 1962年8月 同社代表取締役就任(現任) 1973年4月 当社設立 代表取締役社長就任 1984年3月 多治見クラシック㈱代表取締役就任 1984年4月 ジャパンクラシック㈱代表取締役就任 1989年1月 リゾートトラスト沖縄㈱(現アール・ティー開発㈱)代表取締役就任 1992年9月 ㈱ハイメディック代表取締役就任 1995年12月 常盤開発㈱(現岡崎クラシック㈱)代表取 締役就任 1996年5月 当社CEO(最高経営責任者)就任 1999年4月 当社代表取締役会長就任 2001年7月 ㈱セントクリークゴルフクラブ代表取締 役就任 2004年6月 ㈱ハイメディック代表取締役就任 2004年6月 リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任 2010年6月 トラストガーデン㈱代表取締役就任 2016年6月 ㈱ハイメディック代表取締役就任 2018年4月 当社代表取締役ファウンダー、グループCEO(グループ最高経営責任者)就任(現任)	(注)2	6,637
代表取締役 会長 CEO (最高経営責任者)	伊 藤 勝 康	1943年6月28日生	1972年4月 公認会計士 開業 1973年4月 当社設立 常務取締役就任 1980年9月 当社専務取締役就任 1980年12月 当社専務取締役経営企画担当就任 1987年6月 ㈱オークモントゴルフクラブ代表取締役 就任 1988年2月 当社専務取締役企画開発本部管掌 1991年4月 当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌 1993年4月 当社専務取締役企画開発本部兼経営企画 部管掌兼CS推進部管掌 1993年7月 当社代表取締役副社長就任 1996年5月 当社COO(最高執行責任者)就任 1999年4月 当社代表取締役社長就任 1999年7月 岡崎クラシック㈱代表取締役就任 2004年6月 ㈱ハイメディック代表取締役就任 2004年6月 リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任 2006年6月 ㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任 2006年7月 ㈱アドバンスト・メディカル・ケア代表 取締役就任 2010年6月 トラストガーデン㈱代表取締役就任 2013年5月 ㈱アンクラージュ(現トラストグレイス㈱)代表取締役就任 2016年5月 リゾートトラストゴルフ事業㈱代表取締 役就任 2018年4月 当社代表取締役会長、CEO(最高経営責任者)就任(現任)	(注)2	2,309

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 COO (最高執行責任者)	伏 見 有 貴	1965年8月19日生	1990年4月 当社入社 2003年10月 当社経営企画室長就任 2004年7月 株式会社ハイメディック出向 2005年6月 当社取締役経営企画室長就任 2006年1月 当社取締役経営企画室長兼広報室長就任 2006年7月 当社取締役経営企画・広報部門管掌兼広 報部長就任 2007年7月 当社取締役メディカル事業本部長就任 2009年6月 ㈱CICS代表取締役就任(現任) 2012年11月 トラストガーデン宝塚㈱代表取締役就任 2013年6月 当社常務取締役メディカル事業本部長就 任 2014年4月 当社専務取締役メディカル本部長就任 2014年6月 ㈱東京ミッドタウンメディスン代表取締 役就任(現任) 2014年6月 トラストガーデン㈱代表取締役就任 2014年6月 トラストグレイス㈱代表取締役就任 2015年6月 ㈱ハイメディック代表取締役就任(現任) 2016年5月 当社取締役副社長メディカル本部長就任 2018年4月 当社代表取締役社長、COO(最高執行責任者)就任 2019年9月 ㈱シニアライフカンパニー代表取締役就任(現任) 2021年6月 ㈱コンプレックス・ビズ・インターナショナル代表取締役就任 2021年6月 RTCC㈱代表取締役就任 2025年6月 当社代表取締役 社長執行役員、COO(最高執行責任者)就任(現任)	(注)2	347
取締役 副社長執行役員 会員制本部長	新 谷 敦 之	1955年6月15日生	1979年10月 当社入社 1997年4月 当社会員制事業本部名古屋支社長就任 1998年6月 当社取締役就任 1999年6月 当社取締役会員制事業本部東京支社長就 任 2003年10月 当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長就任 2012年11月 当社常務取締役会員制事業本部東京支社 長兼横浜支社長就任 2014年4月 当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長兼横浜支社長就任 2016年5月 当社常務取締役会員制本部副本部長兼東 京支社長就任 2016年5月 当社専務取締役会員制本部本部長兼東京 支社長就任 2019年4月 当社専務取締役会員制本部本部長就任 2023年9月 当社取締役副社長会員制本部本部長就任 2025年6月 当社取締役 副社長執行役員 会員制本部本部長就任 (現任)	(注)2	206
取締役	小 杉 善 信(注)1	1954年2月8日生	1976年4月 日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)入社 2008年6月 同 執行役員 編成局長 2011年6月 同 取締役 執行役員 2012年6月 同 取締役 常務執行役員 2012年10月 同 常務取締役 2013年6月 同 専務取締役 2018年6月 同 取締役 副社長 株式会社読売新聞グループ本社 監査役(現任) 2019年6月 日本テレビホールディングス株式会社 代表取締役 社長 2021年6月 同 代表取締役 副会長 2022年6月 日本テレビ放送網株式会社 顧問(現任) 2023年3月 SBSホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	戸 田 泰	1960年6月30日生	1983年4月 株式会社東海銀行 (現株式会社UFJ銀行)入行 2012年10月 三菱UFJスタッフサービス株式会社 執行役員名古屋支社長 2014年6月 当社入社 2015年4月 当社リスク管理部長就任 2017年9月 当社リスク管理部長兼品質管理部長就任 2022年7月 当社監査等委員会事務局主査 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1
取締役 (監査等委員)	三 宅 勝 (注)1	1952年4月27日生	1975年4月 名古屋市入庁 1996年4月 同 市長室主幹 2009年4月 同 上下水道局長 2011年4月 同 総務局長 2013年4月 名古屋市立大学副理事長兼事務局長 2018年5月 同 経済学研究科特任教授(現任) 2018年5月 同 都市政策研究センターセンター長(現任) 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	荒 本 和 彦(注)1	1958年4月2日生	1982年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 2006年6月 NTTコミュニケーションズ株式会社 理事 NW事業部長 統合NW部長 2012年6月 同 取締役 第二営業本部長 2015年6月 同 常務取締役 第二営業本部長 2016年6月 NTTコムエンジニアリング株式会社 代表取締役社長 2020年6月 NTTコミュニケーションズ株式会社 常勤監査役 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	寺 澤 朝 子 (注)1	1967年7月27日生	1995年4月 名古屋大学 文部教官助手 1996年4月 名古屋工業大学 非常勤講師 1997年4月 愛知学院大学 非常勤講師 1998年4月 中部大学 講師 2003年4月 名古屋市立大学 非常勤講師 2005年4月 中部大学 准教授 経営情報学部 経営学科 2009年4月 名古屋大学 非常勤講師 2010年4月 中部大学 教授 経営情報学部 経営総合学科 2018年6月 当社取締役就任 2021年4月 中部大学 学長補佐 経営情報学部 経営総合学科(現任) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	4
計					9,511

(注) 1 取締役 小杉善信、三宅勝、荒本和彦、寺澤朝子は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 戸田泰、委員 三宅勝、委員 荒本和彦、委員 寺澤朝子
② 社外役員の状況
当社は、経営の意思決定機能と業務執行の監督機能を有する取締役会において、社外取締役(男性3名 女性1名)を4名選任しております。その内3名を監査等委員とすることで、業務執行取締役への監督機能を強化しております。
小杉善信氏は、日本テレビ放送網株式会社(現日本テレビホールディングス株式会社)で、数多くの番組制作に携わり、その後、長年にわたり会社役員として経営に参画されており、豊富な経験、人脈や経営能力、企業経営の多様な経験およびマスメディアについての幅広い知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式4,793株を所有しております。
三宅勝氏は、長年にわたり公務員として行政に従事しており、また、大学で副理事長としての経験と、法律や社会等に関する豊富な知識と幅広い見識を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
荒本和彦氏は、NTTグループで、技術開発、技術戦略および法人営業等に携わり、会社役員として経営に参画されてきました。これらの経営経験やデジタルトランスフォーメーションにつながる専門的な知見を有しております。その近親者及びそれらが取締役又は監査役に就任する会社を含め、当社との間に人的関係、資本的関係はありません。また、当社、関連会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家並びに主要株主等ではないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。
寺澤朝子氏は、経営学における経営組織論や組織行動論を専門とし、社員の動機付けや組織変革に関する研究に長く携わり、企業での調査経験が豊富で、各種行政の委員や社会福祉法人評議員、財団理事などを歴任し、経営に関する広い見識を有しております。また、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し「独立役員」に選任しております。なお、同氏は、当社の株式4,191株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役に期待される役割は、企業価値の持続的な向上を図ることに資するとともに取締役会に対する経営全般の監督機能及びモニタリング機能を果たすことで、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備など内部統制システムの構築・運用が適切に行なわれているかを検証することであります。
社外取締役の選任に当たっては、当社がその職責を十分果たしうると判断するに足りる「取締役の法令遵守や経営管理に対する監査・監督に必要な知識と経験を有すること」を選任の目安としております。
なお、当社は社外取締役の独立性の判断基準として、会社法や金融商品取引所が定める基準に加え、当社独自の基準を制定しており、それらの基準に則り独立性の判断をしております。

③ 社外取締役又は社外取締役である監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、「取締役会」の他、選任に応じ「経営会議」、「諮問委員会」、かつ、監査等委員である社外取締役は「監査等委員会」に出席し、これら企業統治機関で専門的な見地から議案、審議において必要に応じ、適宜発言を行っております。
監査等委員会は、内部統制システムを活用した組織的監査を実施するために、月例の監査等委員会において、監査部から監査結果の報告を、リスク管理部からは内部通報等の実績につき報告を受けるとともに、必要に応じて追加調査等の指示を行います。また不定期ながら、監査等委員でない社外取締役との情報交換を行っているほか、月例の監査等委員会の場で他の本部や業務部門等の各部署との意見交換や聴取、さらには関連会社などとの情報交換も行っています。
監査等委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について四半期毎に報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査の結果について検証を行います。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けております。
監査等委員会は監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する使用人を専任のスタッフ(監査等委員会スタッフ)として配置しており、監査等委員会スタッフは、他部署の使用人を兼務せず、もっぱら監査等委員の指示に従うことにより、監査等委員会スタッフに対する指示の実効性を確保するものとします。