レジル株式会社 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧

男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	丹治 保積	1971年10月4日生	1998年4月 ㈱日本ヒューレット・パッカード(現:日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 2001年5月 楽天㈱(現:楽天グループ㈱)入社 2010年5月 ㈱ミスミグループ本社 入社 2015年4月 ㈱プロミクロス(現:シグニ㈱)代表取締役社長 2019年6月 アクシスコンサルティング㈱ 入社 2020年12月 当社 入社 2021年1月 中央電力DX㈱(現:レジル㈱)代表取締役社長 2021年4月 当社 取締役 2021年12月 当社 代表取締役社長(現)	(注)2	-
取締役CFO	山本 直隆	1974年9月16日生	1998年4月 東海旅客鉄道㈱ 入社 2001年9月 HSBC Investment Bank Plc (現:HSBC Holdings plc)入社 2005年1月 日本産業パートナーズ㈱ 入社 2011年1月 ㈱ミスミグループ本社 入社 2013年10月 コシキ・バリューハブ㈱ 入社 2017年6月 グッドインシュアランスサービス㈱ 入社 2021年2月 当社 入社 2021年3月 当社 執行役員 2021年6月 当社 取締役 2021年12月 当社 取締役CFO(現)	(注)2	-
取締役	村田 佑介	1983年10月15日生	2006年4月 楽天㈱(現:楽天グループ㈱)入社 2008年7月 ㈱ジャパンゴルフマネージメント 入社 2010年7月 ㈱レジャコン 入社 2011年6月 ㈱ミスミグループ本社 入社 2013年1月 ㈱プロミクロス(現:シグニ㈱)入社 2015年1月 ㈱リクルートライフスタイル(現:㈱リクルート)入社 2016年4月 シグニ㈱ 入社 2018年3月 ㈱グッドパッチ 入社 2018年10月 ㈱Pathee 入社 2021年4月 中央電力DX㈱(現:レジル㈱)入社 2022年4月 当社 入社 2023年7月 当社 執行役員(現) 2024年6月 中央電力エナジー㈱ 代表取締役社長(現) 2024年9月 当社 取締役(現)	(注)2	-
取締役 常勤監査等委員	清田 宏	1969年1月5日生	1993年4月 ㈱三和銀行(現:㈱三菱UFJ銀行)入行 2021年7月 当社 出向 内部監査室長 2022年1月 当社 入社 内部監査グループジェネラルマネージャー 2023年3月 当社 取締役監査等委員(現)	(注)3	-
社外取締役 監査等委員	鈴木 咲季	1991年3月9日生	2016年12月 弁護士登録 2017年1月 堀総合法律事務所 入所 2019年4月 PwCあらた有限責任監査法人(現:PwC Japan有限責任監査法人)入所 2021年7月 堀総合法律事務所 入所 2022年6月 当社 社外取締役監査等委員(現) 2022年9月 公認会計士登録 2022年11月 弁護士法人トライデント 入所(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 監査等委員	鈴木 協一郎	1965年3月24日生	1988年4月 株式会社青木建設(現:青木あすなろ建設㈱)入社 1989年3月 トッパンムーアシステムズ㈱ (現:TOPPANエッジ㈱)入社 1991年5月 Synon,Inc. 入社 1997年4月 サイノン・ジャパン㈱ 常務取締役 1998年7月 Sterling Software,Inc. アジア太平洋地域マーケティングマネジャー 2000年2月 Computer Associates International, Inc. (現: Broadcom Inc.)R&Dセンターディレクター 2001年2月 MetaTV,Inc.(現:ComcastCorporation)サーバー製品開発兼アジア事業開発シニアディレクター 2004年2月 マイクロソフト㈱(現:日本マイクロソフト㈱)入社 執行役デベロッパー&プラットフォーム統括本部長 2007年8月 同社 執行役 日本・アジア担当最高情報責任者(CIO) 2009年7月 Microsoft Corporation IT部門ゼネラルマネジャー 2012年11月 レフトライト㈱ 設立 代表取締役社長(現) 2013年3月 ㈱ミスミグループ本社社長補佐 入社 2016年4月 レフトライト国際特許事務所 弁理士 2018年1月 ㈱テンクー 取締役 2018年12月 レフトライト国際法律事務所(現) 2021年1月 ㈱KAYSコーポレーション代表取締役社長(現) 2021年6月 ㈱polisee設立 代表取締役(現) 2022年10月 AI inside㈱ 執行役員CIO 2023年3月 当社 社外取締役監査等委員(現) 2023年6月 AI inside㈱ 取締役CIO(現)	(注)3	-
計					-

(注) 1.取締役 鈴木咲季及び鈴木協一郎は、社外取締役であります。
2.監査等委員でない取締役の任期は、2024年9月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、2023年9月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、分散型エネルギー事業本部長 入江 誠、グリーンエネルギー事業本部長 郡山 大樹、エネルギーDX事業本部長 川島 親之、脱炭素ソリューション事業本部長 上野 博己、コーポレートガバナンス本部長 横井 祐子、技術経営戦略本部長 田口 雄一、経営管理本部長 大内 剛、HR本部長 須山 一成、マーケティング本部長 三石 剛由の9名で構成されております。

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役2名(うち監査等委員である社外取締役2名)を選任しております。
監査等委員である社外取締役の鈴木咲季は、現役の弁護士であると同時に会計士資格を保有しております。企業法務に対する知見と企業会計に関する深い知識を併せ持つ稀少な人材であり、当該知見及び知識を駆使して当社の監査を行えると判断したため選任しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の鈴木協一郎は、現役の弁理士であると同時に国内外のIT企業における情報部門・IT部門責任者として豊富な経験を有しており、当該知識と経験を活かし当社の経営に対し有効な監督を行えると判断したため選任しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行う等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。