シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NQN7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ロイヤルホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長菊地 唯夫1965年12月4日
1988年4月㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行
1997年6月同行秘書室秘書役
2000年2月ドイツ証券会社東京支店入社
2003年4月同社投資銀行本部ディレクター
2004年4月当社入社執行役員総合企画部長兼法務室長
2007年3月当社取締役総合企画部長兼法務部長兼グループマネジメント部長
2008年11月当社取締役事業統括本部副本部長(財務・経営計画担当)兼総合企画部長兼法務部長
2009年5月当社取締役管理本部長兼総合企画部長兼法務部長
2009年10月当社取締役管理本部長
2010年3月当社代表取締役社長
2010年5月㈱ハブ社外取締役
2016年3月当社代表取締役会長(兼)CEO
2016年5月一般社団法人日本フードサービス協会会長
2018年2月キュービーネットホールディングス㈱社外取締役
2019年3月当社代表取締役会長(現任)
2020年4月
2021年9月
京都大学経営管理大学院特別教授(現任)
キュービーネットホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4普通株式
5,000
代表取締役社長阿部 正孝1971年3月30日
1993年4月当社入社
2009年11月セントレスタ㈱(現ロイヤルコントラクトサービス㈱)業務部長
2016年1月ロイヤルコントラクトサービス㈱業務企画部長
2017年12月ロイヤルコントラクトサービス㈱首都圏営業部長
2018年4月ロイヤルコントラクトサービス㈱取締役営業本部長
2019年3月ロイヤルコントラクトサービス㈱代表取締役社長
2021年4月当社執行役員共同プロジェクト統括室副室長
2022年1月当社執行役員執行役員連絡会議長
2022年3月当社代表取締役社長(現任)
(注)4普通株式
700
常務取締役木村 公篤1958年8月19日
1982年4月ソニー㈱(現ソニーグループ㈱)入社
1988年1月三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入行
1989年6月㈱日本債券信用銀行(現㈱あおぞら銀行)入行
2005年2月同行経理部長
2006年4月ロイヤルマネジメント㈱取締役副社長
2007年1月当社執行役員経理部長
2011年3月当社取締役経理部長
2013年1月当社取締役財務企画部長
2019年3月当社常務取締役財務企画部長
2020年5月
2022年1月
㈱ハブ社外監査役
当社常務取締役(現任)
(注)4普通株式
14,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役平井 龍太郎1958年7月31日
1982年4月日商岩井㈱(現双日㈱)入社
2003年10月日商岩井米国会社経営企画ゼネラルマネージャー
2007年2月同社経営企画ゼネラルマネージャー兼双日米国会社ロサンゼルス支店長
2009年4月双日㈱人事総務部長
2013年4月同社執行役員
2015年4月同社常務執行役員
2017年4月同社アジア・大洋州総支配人兼双日アジア会社社長兼シンガポール支店長
2019年4月同社専務執行役員
2020年4月同社副社長執行役員
2020年6月同社代表取締役副社長執行役員(現任)
2022年3月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役村井 宏人1967年2月27日
1989年4月日商岩井㈱(現双日㈱)入社
2005年10月タイ、AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED EXECUTIVE DIRECTOR
2010年4月双日㈱機械部門自動車第二部 部長
2012年5月同社経営企画部 部長
2014年10月同社自動車担当部門長補佐
2015年4月同社自動車本部副本部長
2016年4月同社自動車本部長
2018年4月同社執行役員自動車本部長
2020年4月同社執行役員リテール・コンシューマーサービス本部長(現任)
2021年3月 当社取締役(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
冨永 真理1952年7月6日
1976年9月当社入社(1982年4月退社)
1987年2月当社入社
1990年3月当社取締役(1998年6月辞任)
1998年7月当社業務執行役員エアーケイタリング部長
2003年3月当社取締役
2008年3月当社常勤監査役
2011年4月公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団専務理事
(現任)
2012年3月当社取締役相談役
2020年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5普通株式
216,000
取締役
(監査等委員)
石井 秀雄1954年10月6日
1978年4月㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2002年4月みずほ証券㈱経営企画グループ人事部長兼人事部研修室長
2004年4月㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業
第一部長
2007年4月同行執行役員福岡営業部長
2008年4月興和不動産㈱(現日鉄興和不動産㈱)常務執行役員
2010年10月同社専務取締役
2013年6月日本インベスター・ソリューション・アンド・
テクノロジー㈱代表取締役社長
2018年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
2018年6月㈱あらた社外取締役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
中山 ひとみ1955年11月14日
1991年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
霞ヶ関総合法律事務所入所
1994年6月同 パートナー弁護士(現任)
2011年4月第二東京弁護士会副会長
2013年4月日本弁護士連合会常務理事
2016年7月日本電気計器検定所監事(現任)
2017年6月帝人㈱社外監査役(現任)
2020年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
梅澤 真由美1978年11月8日
2002年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所
2006年5月公認会計士登録
2006年7月梅澤公認会計士事務所(現公認会計士梅澤真由美事務所)開設 同事務所代表(現任)
2007年5月日本マクドナルド㈱入社
2012年2月ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ディズニーストア部門ファイナンスマネージャー
2016年7月管理会計ラボ(現管理会計ラボ㈱)代表取締役(現任)
2016年7月Retty㈱社外監査役
2017年12月同社社外取締役監査等委員
2019年11月ジャパン・ホテル・リート投資法人監督役員(現任)
2021年4月ウェルネス・コミュニケーションズ㈱社外取締役(現任)
2022年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
普通株式
236,400
(注)1 平井 龍太郎氏、村井 宏人氏、石井 秀雄氏、中山ひとみ氏及び梅澤 真由美氏は、社外取締役であります。
2 梅澤 真由美氏は旧姓且つ職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は福原 真由美であります。
3 当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 冨永 真理、委員 石井 秀雄、委員 中山 ひとみ、委員 梅澤 真由美
なお、委員長 冨永 真理は、常勤の監査等委員であります。
4 2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2022年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6 所有株式数は、すべて普通株式であり、A種優先株式及びB種優先株式は所有しておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役平井龍太郎氏は、長年にわたる商社における営業、人事総務、海外等の幅広く且つ豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役村井宏人氏は、長年にわたる商社における豊富な業務経験を活かし、双日株式会社と当社グループの協業関係を最大限発揮させ、当社グループの事業拡大と企業価値向上に寄与することを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役石井秀雄氏は、金融機関における長年の職務経験及び経営者としての豊富な職務経験と知見等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役中山ひとみ氏は、弁護士としての専門的知識や他社の社外監査役や行政機関の委員等豊富な実績や経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な提言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
社外取締役梅澤真由美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識と経験等に基づき、当社の経営全般において独立性を確保した立場から適切な助言をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。
当社が考える社外取締役の機能は、経営の透明性の向上及び客観性の確保を通じて、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにあります。
当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準として「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」の中に「社外取締役の独立性判断基準」を記載しております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、石井秀雄氏、中山ひとみ氏及び梅澤真由美氏を東京証券取引所および福岡証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席する等、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、社外取締役は、その全員が監査等委員であり、監査等委員会による監査に従事し、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04783] S100NQN7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。