ロジスティード株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 (会長兼社長 執行役員(CEO))	中 谷 康 夫	1955年11月12日生	1978年4月 日立運輸東京モノレール㈱入社 1999年2月 日立物流(アメリカ)(現 LOGISTEED America, Inc.) 出向 2003年10月 ㈱日立物流(現 Lマネジメント㈱)国際営業本部 営業第二部長 2004年10月 同社 国際営業本部 営業第一部長 2005年4月 同社 国際営業本部 副本部長 2006年4月 同社 執行役 同社 国際営業本部長 2007年4月 同社 海外事業統括本部長 同社 グローバル営業開発本部 副本部長 2008年4月 同社 北米代表 日立物流(アメリカ)(現 LOGISTEEDAmerica, Inc.) 社長 2010年4月 同社 執行役常務 2012年4月 同社 執行役専務 同社 グローバル経営戦略室長 同社 AEO・輸出管理本部長 2012年7月 同社 UC推進本部副本部長 2013年4月 同社 代表執行役 同社 執行役副社長 2013年6月 同社 取締役 同社 執行役社長 2022年4月 同社 執行役会長(CEO) 2023年3月 同社 代表取締役 同社 会長執行役員(CEO) 2024年3月 当社 代表取締役(現在) 当社 会長兼社長執行役員(CEO)(現在)	(注3)	-
社外取締役	浦 野 光 人	1948年3月20日生	1971年4月 日本冷蔵㈱(現 ㈱ニチレイ) 入社 1995年4月 同社 低温物流企画部長 1999年6月 同社 取締役 経営企画部長 2001年6月 同社 代表取締役社長 2005年1月 ㈱ニチレイフーズ 代表取締役社長 2007年4月 同社 取締役会長 2007年6月 ㈱ニチレイ 代表取締役会長 2011年6月 横河電機㈱ 社外取締役 2013年6月 ㈱ニチレイ 相談役 ㈱りそなホールディングス 社外取締役 HOYA㈱ 社外取締役 2014年6月 ㈱日立物流(現 Lマネジメント㈱)社外取締役 2024年3月 当社 社外取締役(現在)	(注3)	-
社外取締役	西 島 剛 志	1957年8月12日生	1981年4月 ㈱北辰電機製作所(現 横河電機㈱) 入社 2008年10月 同社 執行役員 IA事業部プロダクト事業センター長 2010年4月 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長 2011年6月 横河電機㈱ 取締役 横河メータ&インスツルメンツ㈱(現 横河計測㈱) 代表取締役社長 2012年4月 横河電機㈱ 取締役常務執行役員 IAプラットフォーム事業本部長 2013年4月 同社 代表取締役社長 2019年4月 同社 代表取締役会長 2020年6月 ㈱日立物流(現 Lマネジメント㈱)社外取締役 2021年4月 横河電機㈱ 取締役会長 2022年6月 ㈱村田製作所 社外取締役(現在) 2024年3月 当社 社外取締役(現在)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	平 野 博 文	1961年3月14日生	1983年4月 日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社 1998年10月 ㈱日興ヨーロッパ(現 Citigroup Capital Partners Japan Ltd.) 社長 日興コーディアルグループ 投資運用部長 1999年4月 日興プリンシパルインベストメンツ㈱ CEO・会長 2003年6月 日興コーディアルグループ 取締役 2008年4月 アリックスパートナーズ・アジアLLC 入社 2010年1月 同社 日本代表 2010年10月 同社 アジア地域フィナンシャル・サービス統括 2013年4月 ㈱KKRジャパン 入社 同社 代表取締役社長(現在) 2013年8月 オリオンインベストメント㈱(現 PHCホールディングス㈱)取締役(現在) 2015年3月 Pioneer DJ㈱(現 AlphaTheta㈱) 社外取締役 2017年5月 CKホールディングス㈱(現 マレリホールディングス㈱)取締役(現在) 2017年10月 日立工機㈱(現 工機ホールディングス㈱) 社外取締役 2019年6月 ㈱日立国際電気 社外取締役 2021年3月 ㈱KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役(現在) 2022年4月 ㈱KJRマネジメント 取締役 2023年3月 ㈱日立物流(現 Lマネジメント㈱)社外取締役 2023年11月 ㈱KJRマネジメント 取締役会長(現在) 2024年3月 当社 社外取締役(現在)	(注3)	-
社外取締役	森 田 和 信	1966年5月12日生	1991年4月 三菱油化㈱(現 三菱ケミカル㈱)入社 2004年3月 ㈱日立製作所 入社 2019年4月 同社 インダストリー事業統括本部CSO 2021年4月 同社 執行役常務(現在) 同社 産業・流通ビジネスユニットCEO 2022年4月 同社 インダストリアルデジタルビジネスユニットCEO(現在) 2023年3月 ㈱日立物流(現 Lマネジメント㈱)社外取締役 2024年3月 当社 社外取締役(現在)	(注3)	-
社外取締役 監査等委員	青 木 美 保	1961年4月12日生	1983年4月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ(現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社)入社 1987年8月 ソロモン・ブラザーズ・インク (ニューヨーク本社) 入社 1990年1月 ファイザー・インク 経営戦略室マネージャー 1995年9月 エスティ・ローダー・グループ・オブ・カンパニーズ㈱(現 ELCジャパン合同会社)社長室長 2001年6月 デロイト トーマツ コンサルティング㈱(現 アビームコンサルティング㈱) 執行役員 2005年7月 エスケル・ジャパン・リミテッド㈱(現 テッセレーション・ジャパン・リミテッド㈱)代表取締役 2008年3月 日本アムウェイ合同会社 副社長 2017年4月 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 非常勤講師 2019年4月 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 特命准教授 2020年4月 昭和女子大学 生活科学部(現 食健康科学部) 食安全マネジメント学科 准教授(現在) 2020年6月 東芝テック㈱ 社外取締役(現在) ㈱日立物流(現 Lマネジメント㈱)社外取締役 2024年3月 当社 社外取締役 監査等委員(現在)	(注4)	-
社外取締役 監査等委員	宮 内 秀 聡	1992年3月7日生	2014年4月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱ 入社 2017年5月 ㈱KKRジャパン 入社 2020年4月 工機ホールディングス㈱ 社外監査役 2023年3月 ㈱日立物流(現 Lマネジメント㈱)監査役 2023年6月 当社 監査役 2024年3月 当社 社外取締役 監査等委員(現在)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 監査等委員	谷田川 英 治	1978年1月20日生	2002年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱ 入社 2006年8月 ㈱KKRジャパン 入社 2013年8月 パナソニック・ヘルスケアホールディングス㈱(現 PHCホールディングス㈱) 社外取締役 2015年3月 Pioneer DJ㈱(現 AlphaTheta㈱)社外取締役 2015年6月 Transphorm Inc. Board Director(現在) 2015年9月 トランスフォーム・ジャパン㈱ 社外取締役(現在) 2016年10月 CKホールディングス㈱(現 マレリホールディングス㈱) 社外取締役 2017年6月 トランスフォーム・会津㈱ 社外取締役 2017年10月 日立工機㈱(現 工機ホールディングス㈱)社外取締役 2018年6月 ㈱KOKUSAI ELECTRIC 社外取締役 2019年8月 ㈱フロムスクラッチ(現 ㈱データX) 社外取締役(現在) 2020年12月 GANOVATION, PTE. LTD. Director(現在) 2021年3月 ㈱SYホールディングス 取締役 2021年3月 ㈱西友ホールディングス 取締役 2021年4月 ㈱ネットスターズ 社外取締役(現在) 2022年3月 弥生㈱ 社外取締役(現在) 2022年3月 アルトア㈱ 取締役(現在) 2022年4月 工機ホールディングス㈱ 社外取締役 2022年6月 PHCホールディングス㈱ 社外取締役(現在) 2023年3月 ㈱日立物流(現 Lマネジメント㈱) 社外取締役 2024年3月 当社 社外取締役 監査等委員(現在) 2024年4月 工機ホールディングス㈱ 社外取締役 監査等委員(現在) 2024年6月 ㈱西友 取締役(現在)	(注4)	-
計					-

(注)1 取締役のうち浦野光人、西島剛志、平野博文、森田和信は、監査等委員でない社外取締役である。
2 取締役のうち青木美保、宮内秀聡、谷田川英治は、監査等委員である社外取締役である。
3 監査等委員でない取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までである。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月1日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までである。

② 社外役員の状況
監査等委員でない取締役の5名の内、社外取締役は4名であり、監査等委員である取締役3名は全員が社外取締役である。各社外取締役と当社との人的関係及び資本的関係は、「① 役員一覧」に記載のとおりである。監査等委員でない社外取締役の平野博文氏及び監査等委員である社外取締役の宮内秀聡氏、谷田川英治氏は、KKRの日本法人である㈱KKRジャパンに所属しており、KKRは当社の親会社であるロジスティードホールディングス㈱の議決権90%を所有しているHTSK Investment L.P.を間接的に保有・運営しており、同社と当社グループとの取引は、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 30.関連当事者取引」に記載のとおりである。また、監査等委員でない社外取締役の森田和信氏は、㈱日立製作所に所属しており、同社は当社の親会社であるロジスティードホールディングス㈱の議決権10%を所有しており、また、当社の主要な取引先である。なお、上記以外の各社外取締役3名と当社との間には、会社法施行規則第74条第2項第3号に定める特別の利害関係はない。