三井住友トラストグループ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
イ.2025年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性22名 女性6名(役員のうち女性の比率 21.4%)
(ⅰ)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役社長 (代表執行役)(CEO)(注)5	高 倉 透	1962年3月10日生	1984年4月 住友信託銀行株式会社入社 2010年6月 同社執行役員本店支配人兼企画部 統合推進部長 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 2012年4月 当社常務執行役員 2013年7月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員経営企画部長 2013年7月 当社常務執行役員経営企画部長 2014年1月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 2014年1月 当社常務執行役員 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 専務執行役員 2017年4月 当社専務執行役員 2017年6月 当社取締役執行役専務 2019年6月 当社執行役員 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役(現職) 2021年4月 当社執行役社長 2021年6月 当社取締役執行役社長(現職)	(注)2	43,339
取締役	海 原 淳	1961年7月4日生	1985年4月 三井信託銀行株式会社入社 2011年7月 中央三井信託銀行株式会社執行役員統合推進部長 2012年4月 当社執行役員経営企画部長 2013年3月 当社執行役員経営企画部長退任 2013年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第一部長 2015年4月 同社常務執行役員ライフサポート部長 2016年4月 同社常務執行役員 2017年4月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 当社常務執行役員 2017年6月 当社執行役常務兼執行役員 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 専務執行役員 2019年4月 当社執行役専務兼執行役員 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 副社長 2021年4月 当社執行役員 2023年3月 三井住友信託銀行株式会社取締役 副社長退任 2023年4月 当社執行役副社長 2023年6月 当社取締役執行役副社長 2025年4月 当社取締役(現職)	(注)2	22,869

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴 木 康 之	1965年2月21日生	1987年4月 三井信託銀行株式会社入社 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員コンプライアンス統括部長 2019年4月 当社執行役員コンプライアンス統括部長 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 2021年4月 当社執行役常務 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 専務執行役員 2023年4月 当社執行役専務 2023年6月 当社取締役執行役専務 2024年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 副社長 2025年3月 同社取締役副社長退任 2025年4月 当社取締役(現職)	(注)2	14,272
取締役 執行役	大 山 一 也	1965年6月7日生	1988年4月 住友信託銀行株式会社入社 2015年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第四部長 2016年1月 同社執行役員人事部主管 2016年1月 当社執行役員人事部主管 2016年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員人事部長 2016年4月 当社執行役員人事部長 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員経営企画部長 2017年4月 当社常務執行役員経営企画部長 2017年6月 当社執行役員経営企画部長 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 2019年4月 当社執行役常務 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 社長(現職) 2021年4月 当社執行役 2021年6月 当社取締役執行役(現職)	(注)2	30,205
取締役会長	大 久 保 哲 夫	1956年4月6日生	1980年4月 住友信託銀行株式会社入社 2006年6月 同社執行役員業務部長 2007年6月 同社執行役員 2008年1月 同社常務執行役員 2008年6月 同社取締役兼常務執行役員 2011年4月 当社取締役常務執行役員 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 2013年4月 同社取締役専務執行役員 2013年4月 当社取締役専務執行役員 2016年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 副社長 2016年4月 当社取締役副社長 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 2017年4月 当社取締役社長 2017年6月 当社取締役執行役社長 2021年4月 当社取締役会長(現職) 2025年3月 三井住友信託銀行株式会社取締役 退任	(注)2	66,741

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	橋 本 勝	1957年4月2日生	1980年4月 三井信託銀行株式会社入社 2007年10月 当社執行役員経営企画部長 2010年7月 当社常務執行役員経営企画部長 2011年2月 中央三井信託銀行株式会社常務 執行役員財務企画部長 2011年2月 当社常務執行役員経営企画部長 兼財務企画部長 2011年3月 当社常務執行役員退任 2011年4月 中央三井信託銀行株式会社常務 執行役員総合資金部長 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員 2013年4月 同社取締役常務執行役員 2013年4月 当社常務執行役員 2013年6月 当社取締役常務執行役員 2015年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員 2015年4月 当社取締役専務執行役員 2015年6月 当社専務執行役員 2016年10月 三井住友信託銀行株式会社取締役副社長 2016年10月 当社副社長執行役員 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役社長 2017年4月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役執行役 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役会長(現職) 2021年4月 当社取締役(現職)	(注)2	52,125
取締役	中 野 俊 彰	1964年11月30日生	1988年4月 住友信託銀行株式会社入社 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員業務部長 2017年4月 当社執行役員業務部長 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員 2021年4月 当社執行役常務兼執行役員 2023年3月 当社執行役常務兼執行役員退任 2023年6月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員退任 2023年6月 当社取締役(現職)	(注)2	7,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	加 藤 功 一	1966年1月19日生	1990年4月 三井信託銀行株式会社入社 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員本店営業第五部長 2022年4月 同社常務執行役員 2024年6月 同社常務執行役員退任 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	8,728
取締役	松 下 功 夫	1947年4月3日生	1970年4月 日本鉱業株式会社(現 ENEOS株式会社)入社 2002年9月 新日鉱ホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)取締役 財務グループ 財務担当 2003年6月 同社常務取締役 2004年6月 株式会社ジャパンエナジー(現 ENEOS株式会社)取締役常務執行役員 2005年4月 同社取締役専務執行役員 2006年6月 同社代表取締役社長 2006年6月 新日鉱ホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)取締役(非常勤) 2010年4月 JXホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)取締役(非常勤) 2010年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現 ENEOS株式会社)代表取締役副社長執行役員 2012年6月 同社代表取締役副社長執行役員退任 2012年6月 JXホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)代表取締役社長 社長執行役員 2015年6月 同社相談役 2016年6月 国際石油開発帝石株式会社(現 株式会社INPEX)社外取締役 2016年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス(現 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー)社外取締役(2025年6月退任予定) 2017年6月 当社取締役(現職) 2019年6月 JXTGホールディングス株式会社(2017年4月 JXホールディングス株式会社より商号変更。現 ENEOSホールディングス株式会社)相談役退任 2019年6月 国際石油開発帝石株式会社(現 株式会社INPEX)社外取締役退任	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	河 本 宏 子	1957年2月13日生	1979年7月 全日本空輸株式会社入社 2009年4月 同社執行役員客室本部長 2010年4月 同社上席執行役員客室本部長 2012年11月 同社上席執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長 2013年4月 同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長 2014年4月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、オペレーション部門副統括、客室センター長 2015年4月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括 2016年1月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 2016年4月 同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 2016年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役 2017年3月 全日本空輸株式会社取締役専務執行役員退任 2017年4月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 2017年6月 株式会社ルネサンス社外取締役 2017年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役退任 2017年6月 当社取締役(現職) 2020年4月 株式会社ANA総合研究所取締役会長 2020年6月 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役(現職) 2021年4月 株式会社ANA総合研究所顧問 2023年3月 株式会社ANA総合研究所顧問 退任 2023年3月 キヤノンマーケティングジャパン 株式会社社外取締役(現職) 2023年6月 株式会社ルネサンス社外取締役 退任	(注)2	10,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	加 藤 宣 明	1948年11月3日生	1971年4月 日本電装株式会社(現 株式会社 デンソー)入社 2000年6月 株式会社デンソー取締役 2004年6月 同社常務役員 2005年6月 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長 2007年6月 同社取締役社長退任 2007年6月 株式会社デンソー専務取締役 2008年6月 同社取締役社長 2011年6月 トヨタ紡織株式会社社外監査役 2015年6月 株式会社デンソー取締役会長 2016年6月 KDDI株式会社社外監査役 2017年5月 愛知県経営者協会会長 2017年6月 トヨタ紡織株式会社社外取締役 2017年6月 中部電力株式会社社外監査役 2018年6月 株式会社デンソー相談役 2019年6月 トヨタ紡織株式会社社外取締役 退任 2019年6月 株式会社デンソー相談役退任 2020年6月 KDDI株式会社社外監査役退任 2020年6月 中部電力株式会社社外監査役退任 2021年5月 愛知県経営者協会会長退任 2021年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―
取締役	鹿 島 か お る (注)4	1958年1月20日生	1981年11月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1985年4月 公認会計士登録 1996年6月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2002年6月 新日本監査法人(現 EY新日本 有限責任監査法人)シニアパートナー 2010年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事、コーポレートカルチャー推進室、広報室担当 2012年7月 同監査法人常務理事、ナレッジ本部本部長 2013年7月 EY総合研究所株式会社代表取締役 2016年2月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事、ナレッジ本部本部長退任 2016年8月 EY総合研究所株式会社代表取締役退任 2019年6月 EY新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任 2019年6月 日本電信電話株式会社社外監査役(現職) 2019年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役 2020年3月 キリンホールディングス株式会社社外監査役(現職) 2021年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役退任 2021年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊 藤 友 則	1957年1月9日生	1979年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社 三菱UFJ銀行)入行 1995年3月 スイス・ユニオン銀行(現 UBS)入行 2011年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授 2012年5月 株式会社パルコ社外取締役 2012年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2013年7月 株式会社アインファーマシーズ 社外監査役 2014年6月 株式会社あおぞら銀行社外取締役 2015年7月 株式会社アインファーマシーズ 社外監査役退任 2016年6月 電源開発株式会社社外取締役 (現職) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 教授 2019年5月 株式会社パルコ社外取締役退任 2020年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授 2021年8月 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授退任 2021年9月 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授 (現職) 2022年4月 京都先端科学大学国際学術研究院特任教授(現職) 2022年6月 三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役(現職) 2023年6月 株式会社あおぞら銀行社外取締役退任 2023年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―
取締役	渡 辺 一	1958年10月31日生	1981年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本 政策投資銀行)入行 2009年6月 株式会社日本政策投資銀行執行役員経営企画部長 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 同社代表取締役副社長 2018年6月 同社代表取締役社長 2022年6月 同社顧問 2023年1月 DBJリアルエステート株式会社顧問 2023年4月 株式会社日本経済研究所 代表取締役会長(現職) 2023年6月 株式会社日本政策投資銀行顧問 退任 2023年6月 DBJリアルエステート株式会社顧問退任 2023年6月 日本貨物鉄道株式会社社外監査役(現職) 2023年6月 当社取締役(現職) 2024年6月 東急株式会社社外監査役(現職) 2024年7月 富国生命保険相互会社社外取締役 (現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤 田 裕 一	1956年5月12日生	1980年4月 東京海上火災保険株式会社 (現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 1988年8月 University of Southern California(南カリフォルニア 大学)修了(MBA) 2011年6月 東京海上日動火災保険株式会社 執行役員経理部長 2011年6月 東京海上ホールディングス株式 会社執行役員経理部長 2012年6月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 2012年6月 東京海上ホールディングス株式 会社常務取締役 2016年4月 同社常務取締役 Chief Investment Officer (CIO) 2017年4月 同社専務取締役 Chief Investment Officer (CIO) 2017年4月 東京海上日動火災保険株式会社 専務取締役 2020年6月 東京海上ホールディングス株式 会社専務取締役退任 2020年6月 東京海上日動火災保険株式会社 専務取締役退任 2020年6月 東京海上ホールディングス株式 会社常勤監査役 2020年11月 公益社団法人日本監査役協会 常任理事 2024年6月 東京海上ホールディングス株式 会社常勤監査役退任 2024年6月 公益社団法人日本監査役協会 常任理事退任 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	400
取締役	榊 原 一 夫	1958年8月6日生	1984年4月 札幌地方検察庁検事 2018年2月 福岡高等検察庁検事長 2020年1月 大阪高等検察庁検事長 2021年7月 大阪高等検察庁検事長退官 2021年10月 弁護士登録 2021年11月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問(現職) 2022年4月 学校法人東京歯科大学監事 (現職) 2022年6月 日本放送協会経営委員会委員 2022年6月 高砂熱学工業株式会社社外監査役 2023年6月 同社社外監査役退任 2023年6月 同社社外取締役(現職) 2023年6月 三井住友信託銀行株式会社 社外取締役 2024年3月 日本放送協会経営委員会委員長 職務代行者(現職) 2024年6月 三井住友信託銀行株式会社 社外取締役退任 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―
計					256,879

(注)1.取締役松下功夫、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、伊藤友則、渡辺一、藤田裕一及び榊原一夫の8名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役会の議長及び委員会の構成並びに委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長:松下功夫
指名委員会:松下功夫(委員長)、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一、大久保哲夫、橋本勝
報酬委員会:河本宏子(委員長)、松下功夫、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一、大久保哲夫、橋本勝
監査委員会:鹿島かおる(委員長)、伊藤友則、藤田裕一、榊原一夫、中野俊彰、加藤功一
4.取締役鹿島かおるの戸籍上の氏名は田谷かおるであります。
5.CEO:Chief Executive Officer

(ⅱ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役社長 (代表執行役) (CEO)	高 倉 透	1962年3月10日生	(注)1	(注)2	43,339
執行役専務 (代表執行役) (CFO)(注)5	佐 藤 正 克	1966年6月16日生	1991年4月 三井信託銀行株式会社入社 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員経営企画部主管 2019年4月 当社執行役員経営企画部主管 2019年6月 当社執行役員退任 2019年6月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員証券代行部長 2022年4月 同社常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 2025年4月 同社取締役専務執行役員(現職) 2025年4月 当社執行役専務(現職)	(注)2	12,028
執行役専務兼 執行役員 (CISO)(注)5	米 山 学 朋	1968年1月25日生	1991年4月 住友信託銀行株式会社入社 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員経営企画部長 2019年4月 当社執行役員経営企画部長 2020年4月 当社執行役員経営企画部長兼経営企画部運用企画部長 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 2021年4月 当社執行役常務 2023年4月 当社執行役常務兼執行役員 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員(現職) 2025年4月 当社執行役専務兼執行役員 (現職)	(注)2	13,428
執行役常務	松 本 篤	1966年7月29日生	1990年4月 住友信託銀行株式会社入社 2018年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員取締役会室長 2018年4月 当社執行役員取締役会室長 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職) 2022年4月 当社執行役常務(現職)	(注)2	7,726
執行役常務 (CHRO)(注)5	藤 沢 卓 己	1967年4月18日生	1990年4月 住友信託銀行株式会社入社 2018年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員法人企画部長 2020年4月 同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長 2020年10月 同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長兼法人企画部ESGソリューション企画推進部長 2020年12月 同社執行役員法人企画部長 2021年4月 同社常務執行役員法人アセット マネジメント企画推進部長 2022年4月 同社常務執行役員 2023年4月 当社執行役常務(現職) 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職)	(注)2	14,528

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役常務 (CCO)(注)5	高 田 由 紀	1964年2月2日生	1987年4月 住友信託銀行株式会社入社 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員オルタナティブ運用部長兼 運用商品企画部主管 2017年10月 同社執行役員オルタナティブ運用部長 2018年10月 同社執行役員インベストメント マネジメント部長 2021年4月 同社執行役員 2021年4月 当社執行役員 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員FD・CS企画推進部長 2022年4月 当社執行役兼執行役員FD・CS企画推進部長 2022年8月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員 2022年8月 当社執行役 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員 2023年4月 当社執行役常務(現職) 2024年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職)	(注)2	8,638
執行役常務	佐 藤 理 郎	1967年12月27日生	2004年8月 住友信託銀行株式会社入社 2020年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員企業金融部長 2021年4月 同社執行役員 2021年4月 当社執行役員 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 2023年4月 当社執行役常務(現職) 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員(現職)	(注)2	9,928
執行役常務 (CSuO)(注)5	松 本 千 賀 子	1963年1月8日生	2020年10月 三井住友信託銀行株式会社入社 2022年4月 同社執行役員法人企画部ESGソリューション企画推進部長 2023年4月 当社執行役員 2024年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員(現職) 2024年4月 当社執行役常務(現職)	(注)2	3,048
執行役常務	渡 部 公 紀	1967年5月26日生	1991年4月 住友信託銀行株式会社入社 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員財務企画部長 2023年4月 当社執行役員財務企画部長 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員財務企画部長(現職) 2025年4月 当社執行役常務兼執行役員 財務企画部長(現職)	(注)2	4,846
執行役常務	石 部 直 樹	1969年9月16日生	1992年4月 住友信託銀行株式会社入社 2011年11月 住信SBIネット銀行株式会社 執行役員企画部長 2014年6月 住信SBIネット銀行株式会社 執行役員企画部長退任 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社 執行役員本店営業第三部長 2023年4月 同社執行役員法人企画部長 2024年4月 同社常務執行役員法人企画部長 2024年10月 同社常務執行役員法人企画部長兼情報開発部長 2025年4月 同社取締役常務執行役員(現職) 2025年4月 当社執行役常務(現職)	(注)2	5,148

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役常務 (CRO)(注)5	吉 田 貴 弘	1968年8月26日生	1993年4月 中央信託銀行株式会社入社 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員IT統括部長 2022年4月 当社執行役員IT統括部長 2024年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員IT統括部長 2025年4月 同社取締役常務執行役員(現職) 2025年4月 当社執行役常務(現職)	(注)2	5,848
執行役常務	中 野 久 里	1971年1月18日生	1993年4月 住友信託銀行株式会社入社 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員米国三井住友信託銀行社長 2024年2月 同社執行役員資産管理企画部主管 2024年4月 同社執行役員取締役会室長 2024年4月 当社執行役兼執行役員取締役会室長 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員取締役会室長(現職) 2025年4月 当社執行役常務兼執行役員取締役会室長(現職)	(注)2	2,300
執行役	大 山 一 也	1965年6月7日生	(注)1	(注)2	30,205
執行役	西ケ谷 ゆう子	1966年4月4日生	1989年4月 住友信託銀行株式会社入社 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業部長 2022年4月 三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社取締役社長 2025年3月 三井住友信託銀行株式会社執行役員退任 2025年3月 三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社取締役社長退任 2025年4月 当社執行役(現職)	(注)2	4,548
計(注)3					92,014

(注)1.「(2)役員の状況 ① 役員一覧 イ.(ⅰ)取締役の状況」に記載されております。
2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3.所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
4.当社は執行役員制度を導入しております。2025年6月18日現在における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、16名であります。
5.CFO:Chief Financial Officer、CISO:Chief Information Security Officer、CHRO:Chief
Human Resource Officer、CCO:Chief Compliance Officer、CSuO:Chief Sustainability
Officer、CRO:Chief Risk Officer

ロ.2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役13名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性18名 女性6名(役員のうち女性の比率 25.0%)
(ⅰ)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役社長 (代表執行役)(CEO)(注)5	高 倉 透	1962年3月10日生	1984年4月 住友信託銀行株式会社入社 2010年6月 同社執行役員本店支配人兼企画部 統合推進部長 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 2012年4月 当社常務執行役員 2013年7月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員経営企画部長 2013年7月 当社常務執行役員経営企画部長 2014年1月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 2014年1月 当社常務執行役員 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 専務執行役員 2017年4月 当社専務執行役員 2017年6月 当社取締役執行役専務 2019年6月 当社執行役員 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役(現職) 2021年4月 当社執行役社長 2021年6月 当社取締役執行役社長(現職)	(注)2	43,339
取締役 執行役専務 (代表執行役) (CFO)(注)5	佐 藤 正 克	1966年6月16日生	1991年4月 三井信託銀行株式会社入社 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員経営企画部主管 2019年4月 当社執行役員経営企画部主管 2019年6月 当社執行役員退任 2019年6月 三井住友信託銀行株式会社執行役員証券代行部長 2022年4月 同社常務執行役員 2022年4月 当社執行役常務 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 2025年4月 同社取締役専務執行役員(現職) 2025年4月 当社執行役専務(現職) 2025年6月 当社取締役執行役専務(予定)	(注)2	12,028
取締役 執行役常務 (CSuO)(注)5	松 本 千 賀 子	1963年1月8日生	2020年10月 三井住友信託銀行株式会社入社 2022年4月 同社執行役員法人企画部ESGソリューション企画推進部長 2023年4月 当社執行役員 2024年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員(現職) 2024年4月 当社執行役常務(現職) 2025年6月 当社取締役執行役常務(予定)	(注)2	3,048

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	大 久 保 哲 夫	1956年4月6日生	1980年4月 住友信託銀行株式会社入社 2006年6月 同社執行役員業務部長 2007年6月 同社執行役員 2008年1月 同社常務執行役員 2008年6月 同社取締役兼常務執行役員 2011年4月 当社取締役常務執行役員 2012年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 常務執行役員 2013年4月 同社取締役専務執行役員 2013年4月 当社取締役専務執行役員 2016年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 副社長 2016年4月 当社取締役副社長 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役 2017年4月 当社取締役社長 2017年6月 当社取締役執行役社長 2021年4月 当社取締役会長(現職) 2025年3月 三井住友信託銀行株式会社取締役 退任	(注)2	66,741
取締役	加 藤 功 一	1966年1月19日生	1990年4月 三井信託銀行株式会社入社 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員本店営業第五部長 2022年4月 同社常務執行役員 2024年6月 同社常務執行役員退任 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	8,728

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松 下 功 夫	1947年4月3日生	1970年4月 日本鉱業株式会社(現 ENEOS株式会社)入社 2002年9月 新日鉱ホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)取締役 財務グループ 財務担当 2003年6月 同社常務取締役 2004年6月 株式会社ジャパンエナジー(現 ENEOS株式会社)取締役常務執行役員 2005年4月 同社取締役専務執行役員 2006年6月 同社代表取締役社長 2006年6月 新日鉱ホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)取締役(非常勤) 2010年4月 JXホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)取締役(非常勤) 2010年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社(現 ENEOS株式会社)代表取締役副社長執行役員 2012年6月 同社代表取締役副社長執行役員退任 2012年6月 JXホールディングス株式会社(現 ENEOSホールディングス株式会社)代表取締役社長 社長執行役員 2015年6月 同社相談役 2016年6月 国際石油開発帝石株式会社(現 株式会社INPEX)社外取締役 2016年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス(現 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー)社外取締役 (現職) 2017年6月 当社取締役(現職) 2019年6月 JXTGホールディングス株式会社(2017年4月 JXホールディングス株式会社より商号変更。現 ENEOSホールディングス株式会社)相談役退任 2019年6月 国際石油開発帝石株式会社(現 株式会社INPEX)社外取締役退任 2025年6月 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー社外取締役退任(予定)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	河 本 宏 子	1957年2月13日生	1979年7月 全日本空輸株式会社入社 2009年4月 同社執行役員客室本部長 2010年4月 同社上席執行役員客室本部長 2012年11月 同社上席執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長 2013年4月 同社取締役執行役員オペレーション部門副統括、客室センター長 2014年4月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、オペレーション部門副統括、客室センター長 2015年4月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括 2016年1月 同社常務取締役執行役員女性活躍推進担当、ANAブランド客室部門統括 東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 2016年4月 同社取締役専務執行役員グループ女性活躍推進担当、東京オリンピック・パラリンピック推進本部副本部長 2016年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役 2017年3月 全日本空輸株式会社取締役専務執行役員退任 2017年4月 株式会社ANA総合研究所代表取締役副社長 2017年6月 株式会社ルネサンス社外取締役 2017年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役退任 2017年6月 当社取締役(現職) 2020年4月 株式会社ANA総合研究所取締役会長 2020年6月 東日本旅客鉄道株式会社社外取締役(現職) 2021年4月 株式会社ANA総合研究所顧問 2023年3月 株式会社ANA総合研究所顧問 退任 2023年3月 キヤノンマーケティングジャパン 株式会社社外取締役(現職) 2023年6月 株式会社ルネサンス社外取締役 退任	(注)2	10,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	加 藤 宣 明	1948年11月3日生	1971年4月 日本電装株式会社(現 株式会社 デンソー)入社 2000年6月 株式会社デンソー取締役 2004年6月 同社常務役員 2005年6月 デンソーインターナショナルヨーロッパ株式会社取締役社長 2007年6月 同社取締役社長退任 2007年6月 株式会社デンソー専務取締役 2008年6月 同社取締役社長 2011年6月 トヨタ紡織株式会社社外監査役 2015年6月 株式会社デンソー取締役会長 2016年6月 KDDI株式会社社外監査役 2017年5月 愛知県経営者協会会長 2017年6月 トヨタ紡織株式会社社外取締役 2017年6月 中部電力株式会社社外監査役 2018年6月 株式会社デンソー相談役 2019年6月 トヨタ紡織株式会社社外取締役 退任 2019年6月 株式会社デンソー相談役退任 2020年6月 KDDI株式会社社外監査役退任 2020年6月 中部電力株式会社社外監査役退任 2021年5月 愛知県経営者協会会長退任 2021年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―
取締役	鹿 島 か お る (注)4	1958年1月20日生	1981年11月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1985年4月 公認会計士登録 1996年6月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー 2002年6月 新日本監査法人(現 EY新日本 有限責任監査法人)シニアパートナー 2010年9月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事、コーポレートカルチャー推進室、広報室担当 2012年7月 同監査法人常務理事、ナレッジ本部本部長 2013年7月 EY総合研究所株式会社代表取締役 2016年2月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)常務理事、ナレッジ本部本部長退任 2016年8月 EY総合研究所株式会社代表取締役退任 2019年6月 EY新日本有限責任監査法人シニアパートナー退任 2019年6月 日本電信電話株式会社社外監査役 (現職) 2019年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役 2020年3月 キリンホールディングス株式会社社外監査役(現職) 2021年6月 三井住友信託銀行株式会社社外取締役退任 2021年6月 当社取締役(現職) 2025年6月 日本電信電話株式会社社外取締役(予定)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊 藤 友 則	1957年1月9日生	1979年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社 三菱UFJ銀行)入行 1995年3月 スイス・ユニオン銀行(現 UBS)入行 2011年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科特任教授 2012年5月 株式会社パルコ社外取締役 2012年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2013年7月 株式会社アインファーマシーズ 社外監査役 2014年6月 株式会社あおぞら銀行社外取締役 2015年7月 株式会社アインファーマシーズ 社外監査役退任 2016年6月 電源開発株式会社社外取締役 (現職) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 教授 2019年5月 株式会社パルコ社外取締役退任 2020年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授 2021年8月 一橋大学大学院経営管理研究科 特任教授退任 2021年9月 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授 (現職) 2022年4月 京都先端科学大学国際学術研究院特任教授(現職) 2022年6月 三井住友海上火災保険株式会社 社外取締役(現職) 2023年6月 株式会社あおぞら銀行社外取締役退任 2023年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―
取締役	渡 辺 一	1958年10月31日生	1981年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本 政策投資銀行)入行 2009年6月 株式会社日本政策投資銀行執行役員経営企画部長 2011年6月 同社取締役常務執行役員 2015年6月 同社代表取締役副社長 2018年6月 同社代表取締役社長 2022年6月 同社顧問 2023年1月 DBJリアルエステート株式会社顧問 2023年4月 株式会社日本経済研究所 代表取締役会長(現職) 2023年6月 株式会社日本政策投資銀行顧問 退任 2023年6月 DBJリアルエステート株式会社顧問退任 2023年6月 日本貨物鉄道株式会社社外監査役(現職) 2023年6月 当社取締役(現職) 2024年6月 東急株式会社社外監査役(現職) 2024年7月 富国生命保険相互会社社外取締役 (現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	藤 田 裕 一	1956年5月12日生	1980年4月 東京海上火災保険株式会社 (現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 1988年8月 University of Southern California(南カリフォルニア 大学)修了(MBA) 2011年6月 東京海上日動火災保険株式会社 執行役員経理部長 2011年6月 東京海上ホールディングス株式 会社執行役員経理部長 2012年6月 東京海上日動火災保険株式会社 常務取締役 2012年6月 東京海上ホールディングス株式 会社常務取締役 2016年4月 同社常務取締役 Chief Investment Officer (CIO) 2017年4月 同社専務取締役 Chief Investment Officer (CIO) 2017年4月 東京海上日動火災保険株式会社 専務取締役 2020年6月 東京海上ホールディングス株式 会社専務取締役退任 2020年6月 東京海上日動火災保険株式会社 専務取締役退任 2020年6月 東京海上ホールディングス株式 会社常勤監査役 2020年11月 公益社団法人日本監査役協会 常任理事 2024年6月 東京海上ホールディングス株式 会社常勤監査役退任 2024年6月 公益社団法人日本監査役協会 常任理事退任 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	400
取締役	榊 原 一 夫	1958年8月6日生	1984年4月 札幌地方検察庁検事 2018年2月 福岡高等検察庁検事長 2020年1月 大阪高等検察庁検事長 2021年7月 大阪高等検察庁検事長退官 2021年10月 弁護士登録 2021年11月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業顧問(現職) 2022年4月 学校法人東京歯科大学監事 (現職) 2022年6月 日本放送協会経営委員会委員 2022年6月 高砂熱学工業株式会社社外監査役 2023年6月 同社社外監査役退任 2023年6月 同社社外取締役(現職) 2023年6月 三井住友信託銀行株式会社 社外取締役 2024年3月 日本放送協会経営委員会委員長 職務代行者(現職) 2024年6月 三井住友信託銀行株式会社 社外取締役退任 2024年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―
計					144,984

(注)1.取締役松下功夫、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、伊藤友則、渡辺一、藤田裕一及び榊原一夫の8名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役会の議長及び委員会の構成並びに委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長:松下功夫
指名委員会:松下功夫(委員長)、河本宏子、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一
報酬委員会:河本宏子(委員長)、松下功夫、加藤宣明、鹿島かおる、渡辺一
監査委員会:鹿島かおる(委員長)、伊藤友則、藤田裕一、榊原一夫、加藤功一
4.取締役鹿島かおるの戸籍上の氏名は田谷かおるであります。
5.CEO:Chief Executive Officer、CFO:Chief Financial Officer、CSuO:Chief Sustainability
Officer

(ⅱ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役社長 (代表執行役) (CEO)	高 倉 透	1962年3月10日生	(注)1	(注)2	43,339
執行役専務 (代表執行役) (CFO)	佐 藤 正 克	1966年6月16日生	(注)1	(注)2	12,028
執行役専務兼 執行役員 (CISO)(注)5	米 山 学 朋	1968年1月25日生	1991年4月 住友信託銀行株式会社入社 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員経営企画部長 2019年4月 当社執行役員経営企画部長 2020年4月 当社執行役員経営企画部長兼経営企画部運用企画部長 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 2021年4月 当社執行役常務 2023年4月 当社執行役常務兼執行役員 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役専務執行役員(現職) 2025年4月 当社執行役専務兼執行役員 (現職)	(注)2	13,428
執行役常務	松 本 篤	1966年7月29日生	1990年4月 住友信託銀行株式会社入社 2018年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員取締役会室長 2018年4月 当社執行役員取締役会室長 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職) 2022年4月 当社執行役常務(現職)	(注)2	7,726
執行役常務 (CHRO)(注)5	藤 沢 卓 己	1967年4月18日生	1990年4月 住友信託銀行株式会社入社 2018年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員法人企画部長 2020年4月 同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長 2020年10月 同社執行役員法人企画部長兼法人企画部アジア業務開発部長兼法人企画部ESGソリューション企画推進部長 2020年12月 同社執行役員法人企画部長 2021年4月 同社常務執行役員法人アセット マネジメント企画推進部長 2022年4月 同社常務執行役員 2023年4月 当社執行役常務(現職) 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職)	(注)2	14,528

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役常務 (CCO)(注)5	高 田 由 紀	1964年2月2日生	1987年4月 住友信託銀行株式会社入社 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員オルタナティブ運用部長兼 運用商品企画部主管 2017年10月 同社執行役員オルタナティブ運用部長 2018年10月 同社執行役員インベストメント マネジメント部長 2021年4月 同社執行役員 2021年4月 当社執行役員 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員FD・CS企画推進部長 2022年4月 当社執行役兼執行役員FD・CS企画推進部長 2022年8月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員 2022年8月 当社執行役 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員 2023年4月 当社執行役常務(現職) 2024年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員(現職)	(注)2	8,638
執行役常務	佐 藤 理 郎	1967年12月27日生	2004年8月 住友信託銀行株式会社入社 2020年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員企業金融部長 2021年4月 同社執行役員 2021年4月 当社執行役員 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 2023年4月 当社執行役常務(現職) 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員(現職)	(注)2	9,928
執行役常務 (CSuO)	松 本 千 賀 子	1963年1月8日生	(注)1	(注)2	3,048
執行役常務	渡 部 公 紀	1967年5月26日生	1991年4月 住友信託銀行株式会社入社 2023年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員財務企画部長 2023年4月 当社執行役員財務企画部長 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員財務企画部長(現職) 2025年4月 当社執行役常務兼執行役員 財務企画部長(現職)	(注)2	4,846
執行役常務	石 部 直 樹	1969年9月16日生	1992年4月 住友信託銀行株式会社入社 2011年11月 住信SBIネット銀行株式会社 執行役員企画部長 2014年6月 住信SBIネット銀行株式会社 執行役員企画部長退任 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社 執行役員本店営業第三部長 2023年4月 同社執行役員法人企画部長 2024年4月 同社常務執行役員法人企画部長 2024年10月 同社常務執行役員法人企画部長兼情報開発部長 2025年4月 同社取締役常務執行役員(現職) 2025年4月 当社執行役常務(現職)	(注)2	5,148

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
執行役常務 (CRO)(注)5	吉 田 貴 弘	1968年8月26日生	1993年4月 中央信託銀行株式会社入社 2022年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員IT統括部長 2022年4月 当社執行役員IT統括部長 2024年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員IT統括部長 2025年4月 同社取締役常務執行役員(現職) 2025年4月 当社執行役常務(現職)	(注)2	5,848
執行役常務	中 野 久 里	1971年1月18日生	1993年4月 住友信託銀行株式会社入社 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社執行 役員米国三井住友信託銀行社長 2024年2月 同社執行役員資産管理企画部主管 2024年4月 同社執行役員取締役会室室長 2024年4月 当社執行役兼執行役員取締役会室長 2025年4月 三井住友信託銀行株式会社常務 執行役員取締役会室長(現職) 2025年4月 当社執行役常務兼執行役員取締役会室長(現職)	(注)2	2,300
執行役	大 山 一 也	1965年6月7日生	1988年4月 住友信託銀行株式会社入社 2015年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業第四部長 2016年1月 同社執行役員人事部主管 2016年1月 当社執行役員人事部主管 2016年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員人事部長 2016年4月 当社執行役員人事部長 2017年4月 三井住友信託銀行株式会社常務執行役員経営企画部長 2017年4月 当社常務執行役員経営企画部長 2017年6月 当社執行役員経営企画部長 2019年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役常務執行役員 2019年4月 当社執行役常務 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社取締役社長(現職) 2021年4月 当社執行役 2021年6月 当社取締役執行役(現職) 2025年6月 当社執行役(予定)	(注)2	30,205
執行役	西ケ谷 ゆう子	1966年4月4日生	1989年4月 住友信託銀行株式会社入社 2021年4月 三井住友信託銀行株式会社執行役員本店営業部長 2022年4月 三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社取締役社長 2025年3月 三井住友信託銀行株式会社執行役員退任 2025年3月 三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社取締役社長退任 2025年4月 当社執行役(現職)	(注)2	4,548
計(注)3					107,143

(注)1.「(2)役員の状況 ① 役員一覧 ロ.(ⅰ)取締役の状況」に記載されております。
2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3.所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
4.当社は執行役員制度を導入しております。2025年6月20日における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、16名であります。
5.CISO:Chief Information Security Officer、CHRO:Chief Human Resource Officer、CCO:Chief Compliance Officer、CRO:Chief Risk Officer

② 社外取締役の状況
イ.社外取締役の状況
社外取締役は8名であり、事業会社経営及び金融機関経営の経験者、並びに財務・会計・ファイナンス・法律等の専門家を選任しております。

ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。

ハ.社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、当社の重要課題(マテリアリティ)に対応する、「企業経営」、「財務・会計」、「法務・リスク管理・コンプライアンス」、「信託・運用・資産管理」、「デジタル・IT・テクノロジー」、「国際性」及び、社会・環境・DE&Iに係る知識・経験を含む「サステナビリティ」の分野における高い見識と豊富な経験を有する人材の中から、次の資質を満たす者を社外取締役に選任するものとしております。
(ⅰ)当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益相反が生じる虞が無いと認められる者。
(ⅱ)当社の経営理念、信託銀行グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有するとともに、当社の経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者。
また、当社は、この独立性判断基準に基づいて独立性が認められる社外取締役を株式会社東京証券取引所など当社が株式を上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(注)「独立性判断基準」については当社のWebサイトに掲載しております。
https://www.smtg.jp/-/media/tg/about_us/management/governance/independence.pdf

ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立性ある社外取締役の占める割合を原則3分の1以上としております。当社は、全取締役16名のうち、上記②「イ.社外取締役の状況」に記載の通り、豊富な経験や知見を有する多様な人材8名を社外取締役として選任しており、社外取締役が期待される機能及び役割を十分に発揮できる状況にあると考えております。なお、2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役13名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、全取締役13名のうち、8名が社外取締役となります。

ホ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知見と幅広い見識を生かして、ステークホルダーの視点に立ち、的確・適切な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。


ヘ.社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

氏名	選任理由及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
松 下 功 夫	日本を代表する総合エネルギー・資源・素材企業グループであるJXホールディングス株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社)の元代表取締役社長として、会社経営全般に豊富な経験を有しております。当社社外取締役在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただくとともに、取締役会議長及び指名委員会委員長として、取締役会の実効性及び監督機能の更なる向上に尽力いただいており、今後も、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 また、同氏は2019年6月まで、JXTGホールディングス株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社)の相談役を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。
河 本 宏 子	全日本空輸株式会社で2013年4月以降取締役執行役員、2016年4月以降取締役専務執行役員を務め、同社の経営全般及び女性活躍推進担当を担ってきたことから、企業経営及びダイバーシティに関する豊富な知識と経験を有しております。2016年6月から1年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、2017年6月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただくとともに、報酬委員会委員長として、取締役会の監督機能の更なる向上に尽力いただいており、今後も、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営等の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 また、同氏は2023年3月まで、株式会社ANA総合研究所の顧問を務めておりましたが、同社が属する企業グループの持株会社であるANAホールディングス株式会社(以下、ANAHD)と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、ANAHDの連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。なお、当社子会社である三井住友信託銀行株式会社は、同氏が在籍していたANAHDの普通株式を保有しておりましたが、2024年3月末時点で全て売却済みです。
加 藤 宣 明	グローバルな自動車部品メーカーである株式会社デンソーの元取締役社長として、会社経営全般に豊富な経験を有しているほか、海外子会社における会社経営全般の経験も有しております。また、2021年6月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 また、同氏は2019年6月まで株式会社デンソーの相談役を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。
鹿島 かおる	長年大手監査法人に所属し、公認会計士として事業会社の監査を担当するなど、財務会計に関する豊富な知識と経験を有しているほか、監査法人の常務理事や企業経営者として経営、人事、コーポレートカルチャー、広報及び女性活躍推進を担う等、豊富な知識と経験を有しております。また、2019年6月から2年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、2021年6月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただくとともに、監査委員会委員長として、業務執行状況全般の監査の実効性並びに経営の健全性及び透明性の更なる向上に尽力いただいていることから、今後も、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 また、同氏は2019年6月まで、EY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めておりましたが、同法人と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同法人の売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。
伊 藤 友 則	国内外の金融機関での勤務経験を経て、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授等を歴任しており、企業戦略、グローバル金融ビジネスに関する知識や経験を豊富に有しております。また、2023年6月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。
渡 辺 一	株式会社日本政策投資銀行の元代表取締役社長として、銀行経営全般及び政策金融等に関する豊富な経験、国内外の金融・経済情勢に関する豊富な知見を有しております。また、2023年6月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、2022年6月まで、株式会社日本政策投資銀行の代表取締役社長を務め、その後2023年6月まで同社の顧問を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。
藤 田 裕 一	東京海上ホールディングス株式会社の執行役員経理部長、常務取締役、専務取締役、常勤監査役及び東京海上日動火災保険株式会社の執行役員経理部長、常務取締役、専務取締役等を歴任し、経理、リスク管理、資産運用、企業経営等に関する豊富な経験を有しております。また、2024年6月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、2024年6月まで、東京海上ホールディングス株式会社の常勤監査役を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。
榊 原 一 夫	福岡高等検察庁検事長、大阪高等検察庁検事長等を歴任し、法律の専門家でありかつ組織マネジメントの経験を有しております。また、2023年6月から1年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役(監査等委員)、2024年6月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験等に基づく発言・助言をいただいており、今後も、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。