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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R3A1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三和油化工業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
執行役員
柳 均1975年11月12日生
1999年4月当社入社
2000年2月㈲エムエムエス取締役(現任)
2005年6月サンワリューツー㈱取締役(現任)
2005年6月当社取締役経営企画室長
2007年5月当社取締役管理部長
2008年6月当社常務取締役
2010年6月当社専務取締役
2012年6月当社代表取締役社長
2015年4月サンワ石販㈱取締役(現任)
2018年1月サンワ南海リサイクル㈱代表取締役社長
2021年4月当社代表取締役社長執行役員(現任)
(注)2501,000
取締役常務執行役員
営業本部長
山下 昭彦1965年11月29日生
1984年4月アスモ㈱入社
1991年11月アスカ精器産業㈱入社
1993年10月当社入社
2006年6月当社営業部長
2007年6月当社取締役営業部長
2015年4月サンワ石販㈱取締役(現任)
2017年9月当社取締役営業1部長
2019年6月当社常務取締役営業本部長
2021年4月当社取締役常務執行役員営業本部長(現任)
2023年6月サンワ南海リサイクル㈱代表取締役社長(現任)
(注)215,000
取締役執行役員
製造部長
兼 環境生技部担当
小河原 浩一1967年8月18日生
1983年4月サロンドシーボン入社
1984年2月㈱中京カメラ入社
1986年3月名鉄運輸㈱入社
1987年2月佐川急便㈱入社
1987年3月当社入社
2010年7月当社安全環境推進室長
2011年6月当社製造部工場長
2012年6月当社取締役製造部長
2015年6月当社取締役CSR推進部担当
2017年4月当社取締役茨城事業所長
兼 CSR推進部担当
2021年4月当社取締役執行役員茨城事業所長 兼 CSR推進部担当
2021年10月当社取締役執行役員茨城事業所長 兼 環境生技部担当
2023年4月当社取締役執行役員製造部長 兼 環境生技部担当(現任)
(注)24,000
取締役執行役員
経営管理部長
熊﨑 聡1975年9月3日生
2002年4月当社入社
2015年3月当社東京営業所長
2019年4月当社管理副部長
2019年6月当社取締役管理部長
2019年6月サンワ南海リサイクル㈱取締役(現任)
2020年6月サンワビジネスサポート㈱監査役(現任)
2020年6月サンワ境リサイクル㈱監査役(現任)
2021年4月当社取締役執行役員経営管理部長(現任)
(注)24,000
取締役常勤監査等
委員
和田 浩一1956年9月12日生
1979年4月豊田通商㈱入社
1995年4月Toyota tsusho Europe SA 出向
2001年4月豊田通商㈱機械情報企画部次長
2003年6月同社機械情報企画部部長
2004年4月Toyota
Tsusho(Australasia),Pty.Ltd
(TTALA) 出向 代表取締役社長
2009年4月豊田通商㈱北海道支店長
2012年4月㈱豊通マシナリー 出向 常務取締役
2013年4月豊田通商㈱理事
2015年11月㈱エネ・ビジョン代表取締役社長
2019年7月同社シニアアドバイザー
2020年6月当社常勤社外監査役
2021年4月当社取締役常勤監査等委員(現任)
(注)3



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役監査等委員
(社外)
石崎 勝夫1970年7月16日生
1993年10月中央新光監査法人入所
1997年4月公認会計士登録
2007年8月あずさ監査法人(現・有限責任 あずさ監査法人)入所
2018年7月石崎公認会計士事務所開設
同所所長(現任)
2020年6月石崎会計合同会社代表社員(現任)
2020年6月当社社外監査役
2021年1月エイム㈱社外監査役(現任)
2021年4月当社社外取締役監査等委員(現任)
2022年8月きぼう監査法人代表社員(現任)
(注)3
取締役監査等委員
(社外)
神谷 俊一1972年8月2日生
1996年4月野村證券㈱入社
2002年10月弁護士登録
濱田松本法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所) 入所
2012年7月弁護士法人漆間総合法律事務所 入所
2015年8月㈱リプライス 社外監査役
2017年3月㈱MTG 社外取締役監査等委員
2017年12月(一社)カナエ奨学会理事(現任)
2018年3月㈱中外 社外監査役(現任)
2019年6月㈱サガミホールディングス社外取締役監査等委員(現任)
2019年8月東海ソフト㈱ 社外取締役監査等委員(現任)
2020年12月正信法律事務所開設
2021年4月当社社外取締役監査等委員(現任)
2021年9月弁護士法人三浦法律事務所 弁護士(現任)
(注)3
524,000

(注) 1.取締役監査等委員石崎勝夫及び神谷俊一は、社外取締役であります。
2.任期は2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.任期は2023年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。

役名職名氏名
※社長執行役員社長柳 均
※常務執行役員営業本部長山下 昭彦
※執行役員製造部長 兼 環境生技部担当小河原 浩一
※執行役員経営管理部長熊﨑 聡
執行役員技術部長柳 至
執行役員生管・DX推進部長 兼 茨城事業所長髙田 淳
執行役員総務部長谷口 隆司



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役監査等委員石崎勝夫は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識と高い見識を有しており、その知識・経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、社外取締役監査等委員として選任しております。
社外取締役監査等委員神谷俊一は、弁護士として企業に関する法務に精通し、企業経営の健全性の確保、コンプライアンス経営を推進し、当社監査体制の強化に活かすことが期待できることから、社外取締役監査等委員として選任しております。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準を定めていないものの、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役監査等委員の石崎勝夫及び神谷俊一は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役または監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員につきましては、監査等委員会を組織し、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、取締役等との面談等を踏まえた監査結果を監査等委員会において共有し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。また、内部監査室と内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも監査計画や監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E37157] S100R3A1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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