三益半導体工業株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	中 澤 正 幸	1943年7月10日生	1974年2月 三益産商㈱入社 1974年5月 ㈱三益エンジニアリング取締役 1974年6月 三益産商㈱取締役 1977年7月 当社取締役 1983年12月 常務取締役、管理本部長兼産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 1986年4月 産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 1988年8月 取締役副社長、半導体、産商、エンジニアリング各事業部長 1992年8月 産商事業部長 1993年1月 代表取締役社長 1993年8月 取締役副会長 1997年8月 取締役副社長、社長室担当 1999年8月 代表取締役社長 2017年8月 代表取締役会長(現任)	(注)3	1,972
代表取締役社長	細 谷 信 明	1949年9月21日生	1973年4月 当社入社 1983年12月 社長室長 1987年3月 エンジニアリング事業部副事業部長兼産商事業部副事業部長 1987年8月 取締役、エンジニアリング事業部副事業部長兼産商事業部副事業部長 1991年6月 半導体事業部品質保証部長 1992年8月 常務取締役、半導体事業部副事業部長 1997年8月 半導体事業部長兼エンジニアリング事業部長 1999年8月 専務取締役 半導体事業部長 2008年8月 代表取締役専務 2010年8月 代表取締役副社長 2016年6月 半導体事業担当 2017年8月 代表取締役社長(現任)	(注)3	14
取締役副社長 産商事業担当 兼 エンジニアリング 事業担当	片 平 孝三郎	1949年12月21日生	1977年7月 ㈱三益エンジニアリング入社 1979年4月 三益産商㈱入社 1996年6月 当社エンジニアリング事業部営業部長兼生産部長 1999年8月 取締役、エンジニアリング事業部長兼営業部長兼生産部長 2000年6月 エンジニアリング事業部長兼技術部長 2001年8月 エンジニアリング事業部長 2010年6月 エンジニアリング事業部長兼技術営業部長 2012年8月 常務取締役 産商事業部長兼エンジニアリング事業部長 2016年6月 産商事業担当兼エンジニアリング事業担当(現任) 2017年8月 専務取締役 2019年8月 取締役副社長(現任)	(注)3	6
専務取締役 管理本部担当	八 髙 達 郎	1951年2月9日生	1985年7月 当社入社 2000年6月 管理本部経理部長 2001年8月 取締役、管理本部長兼経理部長 2009年8月 常務取締役 2010年6月 管理本部長 2012年8月 専務取締役(現任) 2016年6月 管理本部担当(現任)	(注)3	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役 半導体事業担当 兼 半導体事業部長	山 﨑 哲 生	1959年9月2日生	1980年4月 当社入社 2002年6月 半導体事業部第三生産部長 2005年6月 半導体事業部第五生産部長 2009年6月 半導体事業部第一生産部長 2015年8月 取締役 半導体事業部副事業部長兼第一生産部長兼第三生産部長 2016年6月 2018年8月 半導体事業部長(現任) 常務取締役(現任) 半導体事業担当(現任)	(注)3	4
取締役	春 山 進	1943年6月9日生	1970年4月 東京弁護士会登録 1972年4月 群馬弁護士会登録 1974年4月 春山法律事務所(現 春山・星野法律事務所)開業(現任) 1986年6月 当社法律顧問 1987年4月 群馬弁護士会会長 2007年5月 ㈱フレッセイホールディングス(現 ㈱フレッセイ)社外監査役 2012年8月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	塚 越 勝 美	1943年3月21日生	1966年4月 ㈱群馬銀行入行 1999年6月 同行取締役高崎支店長 2001年6月 同行取締役兼執行役員高崎支店長 2003年6月 同行取締役兼執行役員本店営業部長 2005年6月 同行常務取締役本店営業部長 2007年6月 同行専務取締役 2009年6月 群馬土地㈱代表取締役社長 2015年8月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	栗 原 弘	1953年8月30日生	1977年4月 ㈱群馬銀行入行 2011年6月 同行取締役兼執行役員営業統括部長 2013年6月 同行取締役営業統括部長 2014年6月 同行常務取締役 2014年9月 群馬財務(香港)有限公司董事長 2017年6月 群馬振興㈱代表取締役社長 2017年6月 群馬中央倉庫㈱代表取締役社長	(注)3	-
常勤監査役	萩 原 眞 信	1951年3月2日生	1983年10月 当社入社 1995年12月 半導体事業部第一生産部長 2002年6月 半導体事業部品質保証部長 2012年4月 管理本部 部長 2013年8月 常勤監査役(現任)	(注)4	2
監査役	室 田 雅 之	1952年10月5日生	1976年4月 ㈱群馬銀行入行 2009年6月 同行取締役兼執行役員人事部長 2011年6月 同行常務取締役 2014年6月 同行顧問 2014年6月 ぐんぎんリース㈱代表取締役社長 2014年8月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	村 岡 正 三	1949年10月13日生	1974年4月 信越化学工業㈱入社 2006年12月 信越半導体㈱犀潟工場長 2009年12月 信越半導体㈱磯部工場品質保証部長付 2014年8月 当社監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	楠 原 利 和	1950年8月28日生	1980年11月 監査法人朝日会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1985年3月 公認会計士登録 1996年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 2005年5月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2010年7月 有限責任 あずさ監査法人パートナー 2010年8月 同監査法人監事 2013年7月 楠原利和公認会計士事務所開設(現任) 2015年8月 当社監査役(現任) 2016年6月 明治安田損害保険㈱社外監査役(現任) 2016年6月 明治安田アセットマネジメント㈱社外監査役 2018年6月 明治安田アセットマネジメント㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	0
計					2,009

(注)1 取締役春山進、塚越勝美、栗原弘の3氏は、社外取締役であります。
2 監査役室田雅之、村岡正三、楠原利和の3氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2021年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役萩原眞信氏及び楠原利和氏の任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役室田雅之氏及び村岡正三氏の任期は、2018年5月期に係る定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役の春山進氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、当社は同事務所と2012年5月まで法律顧問契約を締結しておりました。
社外取締役の塚越勝美氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を活かし、独立した立場から経営に対する監督を行っております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2009年6月まで専務取締役でありました㈱群馬銀行は当社の主要な借入先でありますが、当社の総資産に占める同行からの借入金の割合は0.2%程度と僅少であり、同行が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはありません。
社外取締役の栗原弘氏は、経営者として豊富な経験、知識を有しており、これらに基づく有益な助言及び経営に対する監督を期待し選任しております。
社外監査役の室田雅之氏は、金融及び経済に関する豊富な経験、知識を当社の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお、同氏が2014年6月まで常務取締役でありました㈱群馬銀行は当社の主要な借入先でありますが、当社の総資産に占める同行からの借入金の割合は0.2%程度と僅少であり、同行が当社の意思決定に対し重大な影響を与えるおそれはありません。
社外監査役の村岡正三氏は、半導体関連事業における幅広い業務経験を当社の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。なお同氏は、2014年12月まで当社の取引先である信越半導体㈱の業務執行者でありました。当社と信越半導体㈱の関係については、「第2 事業の状況」の「3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」及び「第5 経理の状況」の「2 財務諸表等」の「関連当事者情報」に記載のとおりであります。
社外監査役の楠原利和氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験、知見を当社の監査に活かしております。また、証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。

当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、報告を受けるとともに、提言や意見を述べております。また、社外監査役と内部監査室は、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を充分に監視できる体制を整えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部統制部門との関係については、取締役会における報告により内部統制状況の把握を行っております。