三相電機株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	黒田 直樹	1959年2月1日生	1989年3月 当社入社 1998年10月 品質管理部長 2001年6月 取締役品質保証部・品質管理部担当 2003年9月 取締役経営企画部担当 2004年7月 取締役情報システム部担当 2006年5月 常務取締役経営企画部・情報システム部担当 2006年5月 上海三相電機有限公司董事長(現任) 2006年6月 代表取締役社長(現任)	(注)2	125
専務取締役 営業部・生産管理部・製造部 担当	小林 秀嗣	1954年5月8日生	1977年4月 当社入社 1996年2月 技術本部研究部長 2000年6月 取締役研究開発部担当 2005年7月 取締役品質保証部・汎用ポンプ営業部・東京第一営業部・東京第二営業部担当 2007年9月 上海三相電機有限公司副董事長 2008年4月 取締役営業部長 2009年4月 取締役研究開発部・営業部担当 2011年6月 常務取締役技術部・営業部担当 2016年6月 専務取締役技術部・営業部・生産管理部担当 2017年6月 専務取締役営業部・生産管理部・製造部担当(現任)	(注)2	22
取締役 資材部・海外関連会社担当・技術フェロー	曹 銀春	1970年1月25日生	2001年7月 当社入社 2006年11月 研究開発部長 2009年10月 技術部長 2016年6月 執行役員技術部長 2017年6月 取締役技術部長 2021年1月 取締役フェロー 2022年2月 取締役資材部担当・技術フェロー 2023年6月 取締役資材部・海外関連会社担当・技術フェロー(現任)	(注)2	6
取締役 生産管理部長	小畑 直人	1970年9月22日生	1993年4月 当社入社 2013年3月 技術部副部長 2016年3月 営業部長 2019年6月 執行役員営業部長 2021年6月 2024年6月 取締役営業部長 取締役生産管理部長(現任)	(注)2	3
取締役 統括管理部長	榮永 悟	1969年9月15日生	1992年4月 当社入社 2010年3月 統括管理部副部長 2016年3月 統括管理部長 2022年6月 執行役員統括管理部長 2023年6月 取締役統括管理部長(現任)	(注)2	4
取締役 上海三相電機有限公司総経理	松田 一郎	1964年12月10日生	1988年4月 当社入社 2013年6月 生産管理部長 2014年2月 資材部長 2017年6月 上海三相電機有限公司総経理 2022年6月 執行役員上海三相電機有限公司総経理 2024年6月 取締役上海三相電機有限公司総経理 (現任)	(注)2	1
取締役 技術部長	長野 浩忠	1974年12月21日生	2000年3月 当社入社 2012年7月 技術部担当部長 2013年3月 技術部副部長 2021年1月 執行役員技術部長 2024年6月 取締役技術部長(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	足立 安孝	1951年9月17日生	1998年1月 日本電子材料株式会社入社 2004年7月 同社経理シニアマネージャー 2008年4月 2009年1月 同社管理部門副統括部長 ジェム上海社取締役社長 2009年6月 日本電子材料株式会社取締役管理部門統括部長 2015年6月 2017年6月 当社取締役 日本電子材料株式会社常務取締役 常務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当) 管理部門統括部長 2019年6月 同社専務取締役 専務執行役員 管理部門統括担当(コンプライアンス担当) 管理部門統括部長 2021年6月 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 日本電子材料株式会社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	西井 博生	1964年5月19日生	1987年4月 監査法人朝日親和会計社(現・有限責任あずさ監査法人)入所 2001年9月 朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)退所 2001年9月 西井博生公認会計士事務所開所 2004年9月 なぎさ監査法人設立 代表社員(現任) 2004年12月 税理士法人なぎさ総合会計事務所設立 代表社員(現任) 2006年6月 株式会社G‐7ホールディングス社外監査役 2015年6月 2021年6月 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 株式会社G‐7ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	井上 美智代	1958年6月16日生	1980年6月 株式会社井上鉄工所入社 1987年7月 同社取締役 2001年8月 同社専務取締役 2016年12月 同社代表取締役専務(現任) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					162

(注)1.取締役(監査等委員)足立安孝、西井博生ならびに井上美智代は社外取締役であります。
2.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
有田 尚徳	1942年2月15日生	1965年4月 株式会社神戸銀行 (現・株式会社三井住友銀行)入行 1975年3月 弁護士登録(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役の3名であり、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行っております。
社外取締役足立安孝、西井博生ならびに井上美智代は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、監査等委員である取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役は社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、他企業の経営者および経験者、弁護士、学識経験者など独立性を確保しながら取締役としての見識および使命感を持った方を選任しております。

③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は、取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査員ならびに総務担当取締役をメンバーとした諮問委員会を毎月一回開催し、情報交換を進めるとともに、会計監査人との意見交換会や、内部統制プロジェクトメンバーからの内部統制報告を受けるなど相互連携を図っております。