三菱ケミカルグループ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

男性13名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 13.3%)
①取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
取締役	ジョンマーク・ギルソン	1963年12月6日生	1989年8月 Dow Corning社 入社 2005年6月 同社 Corporate Vice President & General Manager of Specialty Chemicals Business, President Asian Area(2009年6月まで) 東レ・ダウコーニング㈱ Shareholder Representative Director (2009年6月まで) 2009年6月 同社 Executive Vice President & General Manager of Specialty Chemicals Business (2010年12月まで) 2011年2月 Avantor Performance Materials社 Chief Executive Officer (2011年12月まで) 2012年2月 NuSil Technology社 Vice Chairman & Chief Operating Officer(2014年6月まで) 2014年9月 Roquette社 Chief Executive Officer (2020年12月まで) 2021年2月 当社エグゼクティブアドバイザー 2021年4月 当社執行役社長 2021年6月 当社取締役兼執行役社長(現)	(注3)	387
取締役	伊達 英文	1958年7月10日生	1982年4月 三菱化成工業㈱入社 2013年4月 三菱化学㈱執行役員 (2015年3月まで) 2015年4月 当社執行役員 2018年4月 当社執行役常務 2019年6月 大陽日酸㈱(現日本酸素ホールディングス㈱)取締役(現) 当社取締役兼執行役常務(現)	(注3) (注4)	30
取締役	藤原 謙	1960年8月10日生	1984年4月 三菱化成工業㈱入社 2015年4月 当社執行役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱執行役員 (2018年3月まで) 2018年4月 当社執行役常務 2018年6月 当社取締役兼執行役常務(現) 2020年6月 田辺三菱製薬㈱取締役(現)	(注3) (注4)	29
取締役	小林 喜光	1946年11月18日生	1974年12月 三菱化成工業㈱入社 2003年6月 三菱化学㈱執行役員 2005年4月 同社常務執行役員 2006年6月 当社取締役 2007年2月 三菱化学㈱取締役兼常務執行役員 2007年4月 当社取締役社長 三菱化学㈱取締役社長 2012年4月 三菱化学㈱取締役会長 (2017年3月まで) 2015年4月 当社取締役会長 2021年6月 当社取締役(現)	(注3)	117

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
取締役	グレン・ フレデリクソン	1959年5月8日生	1990年1月 カリフォルニア大学サンタバー バラ校(UCSB)化学工学・材料部 准教授 1991年7月 UCSB化学工学・材料部教授(現) 1998年5月 UCSB化学工学部長 (2001年7月まで) 2001年3月 三菱化学(現 三菱ケミカル)先端材料研究センター(UCSB内) センター長(現) 2014年4月 当社常務執行役員 2014年6月 当社取締役兼常務執行役員 2015年6月 当社取締役兼執行役常務 2017年4月 当社取締役(現)	(注3)	―
取締役	小林 茂	1958年2月14日生	1980年4月 三菱化成工業㈱入社 2013年4月 三菱樹脂㈱執行役員 2015年4月 同社取締役兼執行役員 2016年4月 同社取締役兼常務執行役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱常務執行役員 (2019年3月まで) 2019年6月 当社取締役(現) ㈱生命科学インスティテュート 監査役(2020年6月まで) 2020年6月 三菱ケミカル㈱監査役(現)	(注3) (注4)	8
取締役	片山 博史	1960年4月22日生	1983年4月 三菱化成工業㈱入社 2014年4月 三菱化学㈱執行役員 2017年4月 三菱ケミカル㈱執行役員 2018年4月 同社常務執行役員 (2020年3月まで) 2020年6月 当社取締役(現) ㈱生命科学インスティテュート 監査役(現)	(注3) (注4)	12
社外取締役	橋本 孝之	1954年7月9日生	1978年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2000年4月 同社取締役 2003年4月 同社常務執行役員 2007年1月 同社専務執行役員 2008年4月 同社取締役専務執行役員 2009年1月 同社取締役社長 2012年5月 同社取締役会長 2014年4月 同社会長 2015年1月 同社副会長 2016年6月 当社社外取締役(現) 2017年5月 日本アイ・ビー・エム㈱ 名誉相談役(現)	(注1) (注3) (注4)	8
社外取締役	程 近智	1960年7月31日生	1982年9月 アクセンチュア㈱入社 2005年9月 同社代表取締役 2006年4月 同社代表取締役社長 2015年9月 同社取締役会長 2017年9月 同社取締役相談役 2018年7月 同社相談役(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注3) (注4)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
社外取締役	菊池 きよみ	1963年2月2日生	1986年4月 ㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入社(1990年12月まで) 1999年4月 弁護士登録 あさひ法律事務所 2002年9月 アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン) 2003年5月 ニューヨーク州弁護士資格取得 2003年10月 あさひ法律事務所 2004年9月 太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業) 2006年9月 JPモルガン証券㈱ 2008年4月 TMI総合法律事務所(現) 2019年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注3) (注4)	―
社外取締役	山田 辰己	1953年6月7日生	1976年4月 住友商事㈱入社 (1993年6月まで) 1980年3月 公認会計士登録 1993年7月 中央監査法人入所 (2001年3月まで) 2001年4月 国際会計基準審議会理事 (2011年6月まで) 2011年9月 有限責任 あずさ監査法人 (2018年6月まで) 2012年1月 同監査法人理事 (2015年6月まで) 2014年2月 国際統合報告評議会アンバサダー(現) 2014年10月 国際評価基準審議会評議員 (2020年10月まで) 2015年9月 中央大学商学部特任教授(現) 2016年4月 金融庁公認会計士・監査審査会 委員(現) 2020年6月 当社社外取締役(現)	(注1) (注3) (注4)	2
社外取締役	政井 貴子	1965年3月8日生	1988年11月 ノヴァ・スコシア銀行東京支店 入行 2007年5月 ㈱新生銀行キャピタルマーケッツ部部長 2011年10月 同社市場営業本部部長 2013年4月 同社執行役員市場営業本部市場 調査室長 2015年7月 同社執行役員金融市場調査部長 2016年4月 同社執行役員金融調査部長 2016年6月 日本銀行政策委員会審議委員 (2021年6月29日退任予定) 2021年7月 当社社外取締役就任予定	(注1) (注2) (注3) (注4)	―
計					592

(注) 1 取締役橋本孝之、程近智、菊池きよみ、山田辰己及び政井貴子の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、当社は各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 2021年6月24日開催の定時株主総会において取締役に選任された政井貴子氏は、2021年7月1日付で社外取締役に就任予定であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時(政井貴子氏は2021年7月1日就任後)から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は指名委員会等設置会社であり、本報告書提出日現在の各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:橋本孝之 委員:藤原 謙、程 近智、菊池きよみ
監査委員会 委員長:小林 茂 委員:菊池きよみ、山田辰己
報酬委員会 委員長:程 近智 委員:伊達英文、橋本孝之、山田辰己
また、政井貴子氏が社外取締役に就任予定である2021年7月1日現在の各委員会の構成は、以下のとおりとなる予定です。
指名委員会 委員長:橋本孝之 委員:藤原 謙、程 近智、菊池きよみ、政井貴子
監査委員会 委員長:小林 茂 委員:片山博史、菊池きよみ、山田辰己、政井貴子
報酬委員会 委員長:程 近智 委員:伊達英文、橋本孝之、山田辰己

②社外役員の状況
イ 員数
取締役11名のうち4名が社外取締役となっております(2021年7月1日に、新たに社外取締役1名が就任予定であり、当該就任後は取締役12名のうち5名が社外取締役となります)。
ロ コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、経営経験、財務・会計、科学技術・IT・生産、リスクマネジメント、事業戦略・マーケティング、法務・法規制等、国際性・多様性の各項目の観点で、高度な専門知識と高い見識を有する取締役を選任することとしております。
その方針に従い、当社は、会社経営に関する豊富な経験やデジタルビジネスに関する高い見識を有する橋本孝之氏、会社経営に関する豊富な経験や経営ノウハウに関する高い見識を有する程近智氏、弁護士としての経験や高い見識を有する菊池きよみ氏、公認会計士としての経験や高い見識を有する山田辰己氏及び金融・経済情勢の分析や金融政策の運営に関する豊富な経験と高い見識を有する政井貴子氏の5名を社外取締役として選任しております。
また、指名委員会の委員長、報酬委員会の委員長はそれぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

ハ 社外取締役の選任基準
当社は、社外取締役5名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役5名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。
(社外役員の独立性に関する基準)
社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で当社経営の監督にあたることができる者を選任します。
1.当社の関係者
①当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等(以下「業務執行者」といいます。)
②過去10年間において当社グループの業務執行者となったことがある者
2.主要株主
当社の総議決権数の10%以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者
3.主要な取引先
①当社並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホールディングス㈱(以下「当社グループの主要子会社」といいます。)を主要な取引先とする法人※1の業務執行者
②当社及び当社グループの主要子会社の主要な取引先※2の業務執行者
4.会計監査人
当社グループの会計監査人又はその社員等
5.個人としての取引
当社及び当社グループの主要子会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
6.寄付
当社及び当社グループの主要子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者
7.役員の相互就任
当社グループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者
8.近親者等
①当社グループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者(以下「近親者」といいます。)
②3から7に該当する者の近親者
※1 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当社及び当社グループの主要子会社から受けた場合、当社を主要な取引先とする法人とします。
※2 当社及び当社グループの主要子会社が直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が当社グループに対し当社の連結総資産の2%以上の金銭を融資している場合、当該取引先を当社の主要な取引先とします。
※3 3から7の要件については、過去3年間において、当該要件に該当したことがある場合を含みます。

ニ 会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、当社と当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。
・社外取締役橋本孝之氏は、日本アイ・ビー・エム㈱の名誉相談役並びにカゴメ㈱及び中部電力㈱の社外取締役を兼任しております。
・社外取締役程近智氏は、アクセンチュア㈱の相談役並びにコニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び三井住友DSアセットマネジメント㈱の社外取締役を兼任しております。
・社外取締役菊池きよみ氏は、TMI総合法律事務所の弁護士、西松建設㈱の社外取締役並びにジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。
・社外取締役山田辰己氏は、中央大学商学部特任教授及び㈱乃村工藝社の社外監査役を兼任しております。

③執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期等	所有株式数 (千株)
代表執行役 執行役社長	ジョンマーク・ギルソン	1963年12月6日生	① 取締役の状況参照	(注)	387
代表執行役 執行役常務 (経営戦略、生産技術、マーケティング&ブランディング担当)	池川 喜洋	1960年7月2日生	1983年4月 三菱化成工業㈱入社 2014年4月 三菱化学㈱執行役員 (2015年11月まで) 2015年12月 当社執行役員 2018年4月 当社執行役常務(現) 2019年4月 三菱ケミカル㈱取締役 (現) 2021年4月 当社代表執行役(現)	(注)	28
執行役常務 (先端技術・事業開発担当)	ラリー・ マイクスナー	1962年7月2日生	1984年6月 エクソン社入社 1992年9月 エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社入社 2001年6月 ワイティーシーアメリカ社研究開発部長 2004年9月 ロックウェル・サイエンティフィック社執行役員 2011年2月 シャープ・ラボラトリーズ・オブ・アメリカ社社長(2017年1月まで) 2014年10月 シャープ㈱研究開発本部副本部長(2017年1月まで) 2017年4月 当社執行役常務(現) 2020年6月 田辺三菱製薬㈱取締役 (現)	(注)	21
執行役常務 (経営管理、情報システム、IR担当)	伊達 英文	1958年7月10日生	① 取締役の状況参照	(注)	30
執行役常務 (コーポレート・セクレタリー、法務、総務、人事、内部統制、海外統括会社担当)	藤原 謙	1960年8月10日生	① 取締役の状況参照	(注)	29
執行役 (政策・渉外、広報担当)	羽深 成樹	1958年4月14日生	1981年4月 大蔵省(現 財務省)入省 2011年9月 同省主計局次長 2014年1月 内閣府政策統括官 2016年7月 内閣府審議官 (2017年7月まで) 2017年11月 当社執行役員 2019年4月 当社執行役(現)	(注)	14
計					509

(注) 執行役ジョンマーク・ギルソン、池川喜洋、ラリー・マイクスナー、伊達英文、藤原謙及び羽深成樹の6氏の任期は、2021年4月1日から2022年3月31日までであります。