シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OK30 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三菱化工機株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(2022年6月29日現在)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
取締役社長
田中 利一1959年4月15日生
1985年4月当社入社
2015年4月執行役員管理本部長兼総務人事部長
2016年4月執行役員管理本部長
2016年6月取締役管理本部長
2019年4月取締役管理本部長兼企画本部担当兼営業戦略統括センター長
2019年6月取締役管理本部担当兼企画本部担当兼営業戦略統括センター長
2020年4月取締役管理本部担当兼企画本部担当
2021年6月当社取締役社長(現任)
1年2,500
取締役
企画管理統括本部担当
齋藤 雅彦1959年1月20日生
1982年4月当社入社
2017年4月執行役員企画本部副本部長兼企画部長
2019年4月執行役員企画本部長兼企画部長兼営業戦略統括センター副センター長
2020年4月執行役員企画本部長兼企画部長
2021年4月社長付
2021年6月取締役管理本部担当兼企画本部担当
2022年4月取締役企画管理統括本部担当(現任)
1年3,000
取締役
プラント事業本部担当 兼 環境事業本部担当 兼 水素・エネルギープロジェクトセンター担当
林 宏一1961年10月3日生
1982年4月当社入社
2021年4月執行役員プラント事業本部長兼水素・エネルギープロジェクトセンター長兼プラントメンテナンス事業室長
2021年9月執行役員プラント事業本部長兼プラントメンテナンス事業室長
2022年4月執行役員プラント事業本部長
2022年6月取締役プラント事業本部担当 兼 環境事業本部担当 兼 水素・エネルギープロジェクトセンター担当(現任)
1年1,000
取締役技術開発・生産統括本部担当 兼 機械事業本部担当矢島 史朗1962年9月3日生
1986年4月当社入社
2019年4月執行役員機械事業本部長
2022年4月執行役員機械事業本部長兼技術開発・生産統括本部副本部長
2022年6月取締役技術開発・生産統括本部担当 兼 機械事業本部担当(現任)
1年500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役楠 正顕1961年1月15日生
1985年4月三菱重工業㈱入社
2019年4月同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長兼三菱重工エンジニアリング㈱常務執行役員
2020年1月同社執行役員インダストリー&社会基盤ドメイン副ドメイン長
2020年4月同社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
1年
取締役神吉 博1946年2月5日生
1970年4月三菱重工業㈱入社
1977年2月大阪大学工学博士
1995年6月三菱重工業㈱退職
1995年7月神戸大学工学部機械工学科教授
2007年4月神戸大学大学院工学研究科教授
2009年3月神戸大学定年退職
2009年3月神戸大学名誉教授(現任)
2009年4月㈱ジャイロダイナミクス取締役副社長(2013年12月まで)
2014年4月カンキロータダイナミクスラボ代表(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
1年
取締役
(監査等委員(常勤))
山内 暁1959年5月14日生
1982年4月㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
2008年5月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)外貨資金証券部長
2010年6月同行退職
2010年6月国際投信投資顧問㈱執行役員
2012年6月同社常務取締役
2015年7月三菱UFJ国際投信㈱常務取締役
2018年6月同社常務執行役員
2019年6月当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)
2年300
取締役
(監査等委員(常勤))
山口 和也1956年4月25日生
1980年4月当社入社
2012年4月内部監査室長
2015年10月経理部長
2019年6月取締役(監査等委員(常勤))(現任)
2年4,500
取締役
(監査等委員)
吉川 知宏1965年10月5日生
1993年4月弁護士登録 北・木村法律事務所入所
1998年4月吉川法律事務所開設
2015年6月当社監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2年700
取締役
(監査等委員)
亀井 純子1962年2月19日
1986年9月太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1990年3月公認会計士登録
2000年1月Weatherhead School of Management 経営大学院留学
2003年11月三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社(2006年5月退職)
2006年10月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)金融事業部パートナー(2021年6月退任)
2021年7月亀井公認会計士事務所開設
2021年8月独立行政法人自動車技術総合機構監事(非常勤)(現任)
2022年6月双日株式会社社外監査役就任(現任)
当社取締役(監査等委員)(現任)
2年
12,500




(注) 1.取締役 楠正顕、神吉博、山内暁、吉川知宏、亀井純子の各氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 山内暁氏、委員 山口和也氏、委員 吉川知宏氏、委員 亀井純子氏
なお、監査等委員 山内暁、山口和也の両氏は、常勤の監査等委員であります。
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名は、2022年6月29日開催の第98回定時株主総会において選任されたものであります。
4.監査等委員である取締役のうち山内暁、山口和也の両氏は2021年6月29日開催の第97回定時株主総会において、吉川知宏、亀井純子の両氏は2022年6月29日開催の第98回定時株主総会において選任されたものであります。
5.当社は、経営の効率化、意思決定の迅速化をはかること及び優れた人材の積極的な登用を目的として執行役員制度を導入しております。2022年6月29日現在の執行役員は次の6名であります。

地位氏名担当
執行役員正木 惠之企画管理統括本部長
執行役員三澤 正治環境事業本部長
執行役員酒見 伸一技術開発・生産統括本部長
兼 技術開発室長
執行役員中島 里樹プラント事業本部長
執行役員井上 隆水素・エネルギープロジェクトセンター長
執行役員永根 光治機械事業本部長 兼
技術開発・生産統括本部副本部長 兼 舶用機械技術部長



② 社外役員の状況
・当社の社外取締役は5名であります。
・社外取締役の楠正顕氏は、三菱重工業株式会社執行役員プラント・インフラドメイン副ドメイン長であります。当社は三菱重工業株式会社と資本関係及び取引関係がありますが、取引額は僅少であり、また、同氏は当社との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。当社は、同氏に三菱重工業株式会社での勤務経験に基づく豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役の神吉博氏は、神戸大学名誉教授であり、特に回転機械振動に関する高度な専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立した社外取締役であり、当社の経営陣から独立した客観的な立場から経営監視機能を発揮頂けるものと考えております。
当社は、同氏に大学教授として研究・指導に従事された豊富な知識・経験を取締役会等を通じて当社の経営に反映して頂くため社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の山内暁氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)の出身であり、現在は当社の常勤の監査等委員であります。株式会社三菱UFJ銀行は、当社の主要取引銀行であるため、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しておりませんが、金融機関に長年勤務された経験に基づく豊富な知識・経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の吉川知宏氏は弁護士としての長年の経験と専門知識を有しております。当社は同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。当社は同氏に法律知識に基づいた豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・社外取締役(監査等委員)の亀井純子氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。同氏は当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の出身でありますが、当社が同法人に対して支払っている報酬は通常の監査報酬であり、当社と同法人との間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した監査等委員である社外取締役であると考えております。当社は、同氏に財務及び会計に関する豊富な知見を当社の経営に反映して頂くため監査等委員である社外取締役に選任しております。
・当社と上記の社外取締役5名との間には、特段の人的、資本的関係はありません。
・当社は社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、経歴等に基づく豊富な知識・経験を、経営監視機能の発揮や助言を通じて当社の経営に反映して頂けることを重要視しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、各部門及び子会社の調査、代表取締役及び取締役に対する業務執行についての監査を行い、都度監査等委員会において報告を行っております。また、監査等委員(社外取締役を含む。)は、代表取締役、会計監査人等と定期的に意見交換をする会合を持ち、意見及び情報の交換を行うほか、必要に応じて会計監査人の報告を求めております。また、内部監査室は監査等委員との情報交換を含め連携を密にしております。
内部監査室は、内部監査計画に基づき、監査を実施し、その結果を監査等委員会及び取締役会に報告しております。
また、監査等委員及び内部監査室は、会計監査人との定期的な協議により相互連携をはかっております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01536] S100OK30)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。