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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TLBC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三谷産業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
ⅰ.2024年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 16名 女性 2名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長三谷 忠照1984年6月20日生
2010年6月当社取締役
2012年6月㈱三谷サービスエンジン取締役
2012年10月当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当
㈱三谷サービスエンジン代表取締役(現任)
2014年8月当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当
2015年4月当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
2017年6月当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
2019年6月当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当
2020年6月当社代表取締役社長組織戦略担当
2022年6月 当社代表取締役社長(現任)
(注)4582
取締役副社長
業務執行担当・営業統括
森 浩一1960年10月31日生
1984年4月当社入社
2004年6月当社情報システム事業部北陸営業統括部長
2007年4月当社情報システム事業部副事業部長
2009年6月当社執行役員情報システム事業部長
2012年4月当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
2012年6月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
2013年1月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長
2014年7月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
2014年8月当社取締役関係会社担当
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
2015年6月ニッコー㈱取締役
2017年6月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
2018年4月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
2018年5月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
2018年6月Inter-Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長
2022年6月当社常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当
2023年6月当社取締役副社長業務執行担当・営業統括(現任)
(注)424


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役
人事担当
阿戸 雅之1960年5月16日生
1983年4月当社入社
1999年7月当社経営企画室長
2002年1月当社執行役員海外本部長
2007年6月当社取締役海外本部長
2008年4月当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
2012年4月当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
2012年6月当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
2013年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
2014年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長
2014年8月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長
2015年1月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長
2017年6月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長
2018年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当
2019年12月㈱HIDEO代表取締役会長
2022年6月当社専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当
2022年10月㈱JAXSON代表取締役会長(現任)
2023年6月当社専務取締役人事担当(現任)
(注)412


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役
関連事業担当
西野 誠治1959年2月28日生
1981年4月当社入社
2001年4月当社情報システム事業部システム統括部長
2002年4月当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
2003年4月当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
2004年6月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当
2004年7月ミタニインベストメント㈱代表取締役社長
2006年12月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長
2007年4月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長
2009年6月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長
2011年4月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長
2011年11月当社常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当
2012年4月当社常務取締役技術・品質担当
兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長
2012年6月当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長
2012年10月当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長
2012年12月当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長
2013年4月当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長
2014年8月当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長
2015年4月当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
2017年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
2018年4月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
2018年5月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当
2019年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
2020年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
2022年6月当社専務取締役財務担当
2023年6月当社専務取締役関連事業担当(現任)
(注)418


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
危機管理担当兼空間デザイン統括担当
竹内 昇1965年7月9日生
1988年4月当社入社
2004年4月当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長
2007年4月当社空調事業部首都圏営業部長
2008年4月当社執行役員空調首都圏事業部長
2014年8月当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
2018年4月当社執行役員空調首都圏事業部長
2019年6月当社取締役組織構造担当
2020年6月当社取締役組織構造担当兼安心・安全担当
2022年6月当社取締役空間デザイン統括担当
2023年6月当社取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当(現任)
(注)415
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
渡邊 伸寿1958年5月17日生
2013年6月富士通㈱ものづくり推進本部本部長
2014年4月同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
2015年6月同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
2017年6月同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.(現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED)へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam Inc.取締役社長
2020年7月当社取締役品質担当兼生産・製造技術担当(現任)
(注)45
取締役
財務担当兼広報担当
内田 大剛1981年8月16日生
2010年4月当社入社
2018年4月当社コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
2019年4月当社執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
2019年9月アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者CEO(現任)
2021年4月当社執行役員経営企画本部長
2021年6月当社取締役広報担当兼経営企画本部長
2022年3月㈱Carbon Ventures代表取締役社長(現任)
2022年6月ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 (現任)
2023年4月当社取締役広報担当
2023年6月当社取締役財務担当兼広報担当(現任)
2023年6月Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長(現任)
(注)43
取締役
社内情報システム担当兼DX推進担当兼M&E事業部長兼Chalaza推進室長
深堀 俊彰1976年5月4日生
2001年4月当社入社
2005年3月日本オラクル㈱入社
2009年9月当社再入社
2015年4月当社情報システム事業部産業ビジネス営業部長
2018年4月当社執行役員ICTソリューション事業部長
2021年4月当社執行役員情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長
2022年4月当社執行役員ICTソリューション事業部長
2022年6月当社取締役DX推進担当兼ICTソリューション事業部長
2022年6月Inter-Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長(現任)
2023年6月当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長
2023年10月当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長兼Chalaza推進室長
2024年4月当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼M&E事業部長兼Chalaza推進室長(現任)
(注)45


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
三浦 秀平1977年2月6日生
2006年8月Aureole Construction Software Development Inc.入社
2013年1月当社入社 社長室長
2014年2月Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
2016年1月Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
2019年4月当社執行役員事業開発本部(現経営企画本部)ベトナム事業企画促進室長
2022年6月当社取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
2023年4月当社取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長(現任)
(注)48
取締役
特命担当
正元 敏之1967年7月29日生
2000年2月当社入社
2017年10月当社情報システム事業部北陸営業統括部長
2018年4月当社執行役員情報システム事業部長
2021年4月当社執行役員
当社よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
2022年7月ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長
2023年6月当社取締役特命担当(現任)
2023年6月ニッコー㈱取締役陶磁器事業部長
2024年4月ニッコー㈱常務取締役(現任)
(注)45
取締役花田 光世1948年8月8日生
1991年3月慶應義塾大学総合政策学部教授
2001年8月慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
2007年6月オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役(現任)
2008年6月
2011年6月
2013年4月


2014年4月
ディサークル㈱監査役
当社取締役(現任)
慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)
慶應義塾大学名誉教授(現任)
2017年4月
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)
(注)4-
取締役長澤 裕子1973年4月3日生
2006年10月弁護士登録(金沢弁護士会)
坂井法律事務所入所(現任)
2012年4月金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2014年4月金沢弁護士会副会長
2015年6月当社取締役(現任)
2023年4月金沢弁護士会副会長
(注)4-
取締役清木 康1956年1月24日生
1998年4月慶應義塾大学環境情報学部教授
2005年4月国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
2015年10月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
2016年6月日本データベース学会会長
2017年6月当社取締役(現任)
2021年4月慶應義塾大学名誉教授(現任)
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授(現任)
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長(現任)
(注)4-
取締役増田 幸宏1976年10月4日生
2009年4月早稲田大学高等研究所准教授
2010年4月豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
2014年4月芝浦工業大学システム理工学部准教授
2018年4月芝浦工業大学システム理工学部教授(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役山本 博之1959年2月23日生
2009年7月㈱北國銀行経営管理部調査役
2011年5月㈱北國銀行より当社へ出向
2011年7月当社監査室長
2013年1月当社入社 監査室長
2018年4月当社執行役員監査室長
2022年6月当社常勤監査役(現任)
(注)66
監査役尾島 俊雄1937年9月2日生
1974年4月早稲田大学理工学部教授
1992年10月日本都市問題会議代表
1993年9月早稲田大学理工学総合研究センター所長
1997年1月社団法人日本建築学会会長
1997年4月富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長
2000年5月社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事(現任)
2000年9月早稲田大学理工学部学部長
2001年7月アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)会長
2003年6月当社監査役(現任)
2008年4月早稲田大学名誉教授(現任)
2008年6月財団法人建築保全センター(現一般財団法人建築保全センター)理事長
2014年10月職藝学院名誉学院長
(注)522
監査役寺野 稔1953年11月25日生
1981年4月東邦チタニウム㈱入社
1992年4月東邦チタニウム㈱社触媒開発室主席技師長
1993年4月北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
2006年4月同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
2014年4月同大学院大学理事・副学長
2019年6月当社監査役(現任)
2020年4月北陸先端科学技術大学院大学学長(現任)
(注)5-
監査役伊藤 聡子1967年7月3日生
1989年10月東京女子大学在学中よりTVキャスターとして活動
2010年3月事業創造大学院大学修了
2010年4月同大学院大学客員教授(現任)
2019年6月積水樹脂㈱社外取締役(現任)
2020年6月㈱十六銀行社外取締役
当社監査役(現任)
2021年10月㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役(現任)
(注)7-
709

(注)1.取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康および増田幸宏氏の4名は社外取締役であります。
2.監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の3名は社外監査役であります。
3.当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。
職名氏名
執行役員 情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長兼社内システム室長茂 知一
執行役員 ケミカル事業部長山田 徹
執行役員 空調首都圏事業部長林原 大輔
執行役員 空調システム事業部長相馬 宏昭
執行役員 コーポレート本部長清水 久
執行役員 経営企画本部長牛久保 敬
執行役員 CSR本部長中村 讓
執行役員 人事本部長佐藤 正裕
執行役員 業務本部長小高 健一
執行役員 事業構造改革本部長鈴木 祐二
執行役員 監査室長樫見 昭一
執行役員 ベトナム広報戦略室長金山 純
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長石田 寛樹
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長湯尻 聡
4.当該取締役の任期は、2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、2022年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当該監査役の任期は、2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業
年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

ⅱ.2024年6月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名)も含めて記載しております。
男性 16名 女性 3名 (役員のうち女性の比率15.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
代表取締役社長三谷 忠照1984年6月20日生
2010年6月当社取締役
2012年6月㈱三谷サービスエンジン取締役
2012年10月当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当
㈱三谷サービスエンジン代表取締役(現任)
2014年8月当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当
2015年4月当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長
2017年6月当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当
2019年6月当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当
2020年6月当社代表取締役社長組織戦略担当
2022年6月 当社代表取締役社長(現任)
(注)4582
取締役副社長
業務執行担当・営業統括
森 浩一1960年10月31日生
1984年4月当社入社
2004年6月当社情報システム事業部北陸営業統括部長
2007年4月当社情報システム事業部副事業部長
2009年6月当社執行役員情報システム事業部長
2012年4月当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長
2012年6月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
2013年1月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長
2014年7月当社取締役事業戦術担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長
2014年8月当社取締役関係会社担当
ニッコー㈱上席執行役員営業推進担当
2015年6月ニッコー㈱取締役
2017年6月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長
2018年4月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当
2018年5月当社常務取締役事業戦術担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当
2018年6月Inter-Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長
2022年6月当社常務取締役営業副統括兼社内情報システム担当
2023年6月当社取締役副社長業務執行担当・営業統括(現任)
(注)424



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
専務取締役
人事担当
阿戸 雅之1960年5月16日生
1983年4月当社入社
1999年7月当社経営企画室長
2002年1月当社執行役員海外本部長
2007年6月当社取締役海外本部長
2008年4月当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
2012年4月当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長
2012年6月当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
2013年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長
2014年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長
2014年8月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長
2015年1月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦術担当兼情報システム事業部長
2017年6月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長
2018年4月当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当
2019年12月㈱HIDEO代表取締役会長
2022年6月当社専務取締役業務執行担当・営業統括兼人事担当
2022年10月㈱JAXSON代表取締役会長(現任)
2023年6月当社専務取締役人事担当(現任)
(注)412


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
専務取締役
関連事業担当
西野 誠治1959年2月28日生
1981年4月当社入社
2001年4月当社情報システム事業部システム統括部長
2002年4月当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長
2003年4月当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長
2004年6月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当
2004年7月ミタニインベストメント㈱代表取締役社長
2006年12月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長
2007年4月当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長
2009年6月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長
2011年4月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長
2011年11月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当
2012年4月当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長
2012年6月当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長
2012年10月当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長
2012年12月当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長
2013年4月当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長
2014年8月当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長
2015年4月当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
2017年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長
2018年4月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
2018年5月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当
2019年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当
2020年6月当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当
2022年6月当社専務取締役財務担当
2023年6月当社専務取締役関連事業担当(現任)
(注)418


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
危機管理担当兼空間デザイン統括担当
竹内 昇1965年7月9日生
1988年4月当社入社
2004年4月当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長
2007年4月当社空調事業部首都圏営業部長
2008年4月当社執行役員空調首都圏事業部長
2014年8月当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長
2018年4月当社執行役員空調首都圏事業部長
2019年6月当社取締役組織構造担当
2020年6月当社取締役組織構造担当兼安心・安全担当
2022年6月当社取締役空間デザイン統括担当
2023年6月当社取締役危機管理担当兼空間デザイン統括担当(現任)
(注)415
取締役
品質担当兼生産・製造技術担当
渡邊 伸寿1958年5月17日生
2013年6月富士通㈱ものづくり推進本部本部長
2014年4月同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長
2015年6月同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター
2017年6月同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.(現FICT VIETNAM COMPANY LIMITED)へ出向
Fujitsu Computer Products of Vietnam,Inc.取締役社長
2020年7月当社取締役品質担当兼生産・製造技術担当(現任)
(注)45
取締役
財務担当兼広報担当
内田 大剛1981年8月16日生
2010年4月当社入社
2018年4月当社コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長
2019年4月当社執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長
2019年9月アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者CEO(現任)
2021年4月当社執行役員経営企画本部長
2021年6月当社取締役広報担当兼経営企画本部長
2022年3月㈱Carbon Ventures代表取締役社長(現任)
2022年6月ミタニインベストメント㈱代表取締役社長 (現任)
2023年4月当社取締役広報担当
2023年6月当社取締役財務担当兼広報担当(現任)
Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長(現任)
(注)43
取締役
社内情報システム担当兼DX推進担当兼M&E事業部長兼Chalaza推進室長
深堀 俊彰1976年5月4日生
2001年4月当社入社
2005年3月日本オラクル㈱入社
2009年9月当社再入社
2015年4月当社情報システム事業部産業ビジネス営業部長
2018年4月当社執行役員ICTソリューション事業部長
2021年4月当社執行役員情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長
2022年4月当社執行役員ICTソリューション事業部長
2022年6月当社取締役DX推進担当兼ICTソリューション事業部長
2022年6月Inter-Technology
Infrastructure
Research Co.,Ltd.代表取締役社長(現任)
2023年6月当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長
2023年10月当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼ICTソリューション事業部長兼Chalaza推進室長
2024年4月当社取締役社内情報システム担当兼DX推進担当兼M&E事業部長兼Chalaza推進室長(現任)
(注)45


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長
三浦 秀平1977年2月6日生
2006年8月Aureole Construction Software Development Inc.入社
2013年1月当社入社 社長室長
2014年2月Aureole Expert Integrators Inc.取締役社長
2016年1月Aureole Construction Software Development Inc.取締役社長
2019年4月当社執行役員事業開発本部(現経営企画本部)ベトナム事業企画促進室長
2022年6月当社取締役海外事業担当兼経営企画本部ベトナム事業企画促進室長
2023年4月当社取締役海外事業担当兼ベトナム事業企画促進室長(現任)
(注)48
取締役
特命担当
正元 敏之1967年7月29日生
2000年2月当社入社
2017年10月当社情報システム事業部北陸営業統括部長
2018年4月当社執行役員情報システム事業部長
2021年4月当社執行役員
当社よりニッコー㈱へ出向
ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長
2022年7月ニッコー㈱上席執行役員陶磁器事業部長
2023年6月当社取締役特命担当(現任)
2024年4月ニッコー㈱常務取締役(現任)
(注)45
取締役花田 光世1948年8月8日生
1991年3月慶應義塾大学総合政策学部教授
2001年8月慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表
2007年6月オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役(現任)
2008年6月ディサークル㈱監査役
2011年6月当社取締役(現任)
2013年4月慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任)
2014年4月慶應義塾大学名誉教授(現任)
2017年4月一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)
(注)4-
取締役長澤 裕子1973年4月3日生
2006年10月弁護士登録(金沢弁護士会)
坂井法律事務所入所(現任)
2012年4月金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長
2014年4月金沢弁護士会副会長
2015年6月当社取締役(現任)
2023年4月金沢弁護士会副会長
(注)4-
取締役清木 康1956年1月24日生
1998年4月慶應義塾大学環境情報学部教授
2005年4月国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスタシステム・プロジェクトリーダー
2015年10月慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長
2016年6月日本データベース学会会長
2017年6月当社取締役(現任)
2021年4月慶應義塾大学名誉教授(現任)
武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授(現任)
同大学大学院データサイエンス研究科研究科長(現任)
(注)4-
取締役増田 幸宏1976年10月4日生
2009年4月早稲田大学高等研究所准教授
2010年4月豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授
2014年4月芝浦工業大学システム理工学部准教授
2018年4月芝浦工業大学システム理工学部教授(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役清水 雅楽乃1981年7月18日生
2005年4月アクセンチュア㈱入社
2011年7月EYアドバイザリー㈱(現 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング㈱)入社
2019年1月㈱KPMG FAS入社
2021年6月アステナホールディングス㈱入社
2021年12月アステナホールディングス㈱常務執行役員(現任)
2021年12月アステナミネルヴァ㈱代表取締役社長(現任)
2024年6月当社取締役(現任)
(注)4-
常勤監査役山本 博之1959年2月23日生
2009年7月㈱北國銀行経営管理部調査役
2011年5月㈱北國銀行より当社へ出向
2011年7月当社監査室長
2013年1月当社入社 監査室長
2018年4月当社執行役員監査室長
2022年6月当社常勤監査役(現任)
(注)76
監査役尾島 俊雄1937年9月2日生
1974年4月早稲田大学理工学部教授
1992年10月日本都市問題会議代表
1993年9月早稲田大学理工学総合研究センター所長
1997年1月社団法人日本建築学会会長
1997年4月富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長
2000年5月社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事(現任)
2000年9月早稲田大学理工学部学部長
2001年7月アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)会長
2003年6月当社監査役(現任)
2008年4月早稲田大学名誉教授(現任)
2008年6月財団法人建築保全センター(現一般財団法人建築保全センター)理事長
2014年10月職藝学院名誉学院長
(注)622
監査役寺野 稔1953年11月25日生
1981年4月東邦チタニウム㈱入社
1992年4月東邦チタニウム㈱触媒開発室主席技師長
1993年4月北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授
2006年4月同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授
2014年4月同大学院大学理事・副学長
2019年6月当社監査役(現任)
2020年4月北陸先端科学技術大学院大学学長(現任)
(注)6-
監査役伊藤 聡子1967年7月3日生
1989年10月東京女子大学在学中よりTVキャスターとして活動
2010年3月事業創造大学院大学修了
2010年4月同大学院大学客員教授(現任)
2019年6月積水樹脂㈱社外取締役(現任)
2020年6月㈱十六銀行社外取締役
当社監査役(現任)
2021年10月㈱十六フィナンシャルグループ社外取締役(現任)
(注)5-
709

(注)1.取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および清水雅楽乃氏の5名は社外取締役であります。
2.監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏3名は社外監査役であります。
3.当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は下記のとおり14名で構成されております。
職名氏名
執行役員 情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長兼社内システム室長茂 知一
執行役員 ケミカル事業部長山田 徹
執行役員 空調首都圏事業部長林原 大輔
執行役員 空調システム事業部長相馬 宏昭
執行役員 コーポレート本部長清水 久
執行役員 経営企画本部長牛久保 敬
執行役員 CSR本部長中村 讓
執行役員 人事本部長佐藤 正裕
執行役員 業務本部長小高 健一
執行役員 事業構造改革本部鈴木 祐二
執行役員 監査室長樫見 昭一
執行役員 ベトナム広報戦略室長金山 純
執行役員 人事本部付ニッコー㈱執行役員陶磁器事業部長石田 寛樹
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長湯尻 聡
4.当該取締役の任期は、2024年6月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当該監査役の任期は、2024年6月13日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当該監査役の任期は、2023年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当該監査役の任期は、2022年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
2024年6月12日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の1%未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の1%未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、当社と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の1%未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。


(注)2024年6月13日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」および「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名となる予定であります。
取締役花田光世氏は、慶應義塾大学名誉教授、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事およびオイシックス・ラ・大地株式会社の社外取締役であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラムとは社内研修の運営委託に関する契約、一般社団法人キャリアアドバイザー協議会とはキャリア相談業務および社内研修の委託に関する契約がありますが、その取引額の割合はいずれも連結売上高の1%未満であります。オイシックス・ラ・大地株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
取締役長澤裕子氏は、坂井法律事務所の弁護士であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清木康氏は、慶應義塾大学名誉教授、武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授および武蔵野大学大学院データサイエンス研究科研究科長であります。なお、当社と慶應義塾大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の1%未満であります。武蔵野大学および武蔵野大学大学院との間には特別な関係はありません。
取締役増田幸宏氏は、芝浦工業大学システム理工学部教授であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
取締役清水雅楽乃氏は、アステナホールディングス株式会社常務執行役員およびアステナミネルヴァ株式会社代表取締役社長であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役尾島俊雄氏は、早稲田大学名誉教授および一般社団法人都市環境エネルギー協会代表理事であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。
監査役寺野稔氏は、北陸先端科学技術大学院大学学長であります。なお、当社と北陸先端科学技術大学院大学とは共同研究に関する契約がありますが、その取引額の割合は連結売上高の1%未満であります。
監査役伊藤聡子氏は、事業創造大学院大学客員教授であり、積水樹脂株式会社および株式会社十六フィナンシャルグループの社外取締役であります。なお、兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会や社外役員会議の場において、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有するとともに、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。

株式所有者別状況


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