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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ALML

有価証券報告書抜粋 上新電機株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長土 井 栄 次1941年3月15日生1963年4月京都ダイカスト工業株式会社(現・株式会社アーレスティ)入社(注)340,061
1972年12月当社入社
1980年3月総務部長
1985年5月取締役総務部長
1992年2月ジョーシンサービス株式会社(連結子会社)代表取締役社長
1994年4月取締役関西第3事業本部長
1995年6月常務取締役関西第3事業本部長
1998年6月取締役副社長 大阪中央事業本部長
2001年4月取締役副社長 営業本部長
2001年10月代表取締役社長
2012年6月代表取締役会長
2016年6月取締役会長(現)
代表取締役社長執行役員中 嶋 克 彦1953年1月7日生1976年4月当社入社(注)362,000
1990年4月J&P事業部長
1992年9月株式会社大塚商会入社
1996年3月同社取締役
2000年3月同社常務取締役
2006年3月同社取締役上席常務執行役員
2010年10月当社顧問
2011年6月エレコム株式会社社外取締役
2012年6月当社代表取締役社長
2013年2月代表取締役社長兼営業本部長
2013年6月代表取締役社長兼営業本部長兼地域営業支援本部長
2016年6月代表取締役兼社長執行役員兼営業本部長兼地域営業支援本部長
2016年10月代表取締役兼社長執行役員(現)
代表取締役副社長執行
役員

経営管理本
部長兼経営
企画部長
金 谷 隆 平1956年1月30日生1979年3月当社入社(注)362,000
1993年7月総務部長
1998年6月取締役総務部長
1999年6月ジョーシンテック株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
2001年4月取締役総合企画部長
2001年10月取締役社長室長
2002年3月取締役営業企画本部長
2002年6月常務取締役営業本部長
2004年6月常務取締役経営企画本部長兼総務部長
2006年4月常務取締役経営企画本部長
2006年10月専務取締役経営企画本部長
2008年7月代表取締役専務経営企画本部長
2011年6月代表取締役副社長 経営企画本部長
2016年4月
代表取締役副社長 経営管理本部長
2016年6月代表取締役兼副社長執行役員 経営管理本部長兼経営企画部長(現)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役常務執行役員

開発本部長
兼開発部長
横 山 晃 一1963年3月5日生1985年3月当社入社(注)337,000
2000年4月関西北営業部・北大阪エリアマネジャー
2001年4月ピットワン営業部長
2004年9月関西営業部長兼中央エリアマネジャー
2005年6月取締役関西営業部長
2008年10月取締役営業本部副本部長兼関西営業部長
2009年4月取締役営業本部長兼関西営業部長
2012年4月取締役営業本部長
2013年2月取締役営業本部副本部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、CS推進部、営業統轄部管掌
2013年6月取締役営業本部副本部長兼CS推進部長、関西営業部、東京東海営業部、エコビジネス推進部、営業統轄部管掌
2014年4月取締役営業本部副本部長兼関西営業部長兼CS推進部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、営業統轄部管掌
2015年10月取締役営業本部副本部長兼関西営業部長、東京東海営業部、スマートライフ推進部、リユースビジネス推進センター、CS推進部、営業統轄部管掌
2016年4月取締役開発本部長兼開発部長
2016年6月取締役兼常務執行役員 開発本部長兼開発部長(現)
取締役常務執行役員

ダイレクト
マーケティング本部長
尾 上 公 一1954年11月29日生1978年3月当社入社(注)310,000
2001年10月日本橋8ばん館店長
2003年4月カスタマーソリューション営業部eビジネス営業課長
2005年10月J&P営業部副部長
2007年4月J-web営業部長
2011年6月取締役J-web営業部長
2013年2月取締役営業本部副本部長兼J-web営業部長、商品部、販売促進部管掌
2013年6月取締役営業本部副本部長兼J-web営業部長、商品部、販売促進部、物流管理センター管掌
2014年8月取締役営業本部副本部長兼J-web営業部長、商品部、販売促進部管掌
2016年4月取締役営業本部副本部長無店舗営業部門担当 J-web営業部、法人営業部、リユースビジネス推進センター管掌
2016年5月J・P・S商事株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
2016年6月
取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長無店舗営業部門担当
J-web営業部、法人営業部、リユースビジネス推進センター管掌(現)
2016年10月取締役兼常務執行役員 ダイレクトマーケティング本部長(現)
取締役常務執行役員

経営管理本部
副本部長
兼総務部長
田 中 幸 治1963年11月18日生1986年3月当社入社(注)323,000
1996年4月人事課長
2002年4月総務部副部長
2006年4月総務部長
2010年6月取締役総務部長
2016年4月取締役経営管理本部副本部長
2016年5月取締役経営管理本部副本部長兼総務部長
2016年6月取締役兼常務執行役員 経営管理本部副本部長兼総務部長(現)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役執行役員

営業本部長
高 橋 徹 也1962年11月24生1986年3月当社入社(注)35,000
2001年10月関西営業部兵庫・北摂エリアマネジャー
2013年6月東京東海営業部長
2016年4月兵庫京都ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
滋賀ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
和歌山ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
中四国ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
東海ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
関東ジョーシン株式会社(連結子会社)代表取締役社長(現)
2016年6月執行役員 営業本部店舗営業担当副本部長兼地域営業支援本部副本部長兼関西営業部長 東海営業部、東京営業部、J&E営業部、スマートライフ推進部、営業統轄部管掌
2016年10月執行役員 営業本部長兼関西営業部長
2017年4月執行役員 営業本部長
2017年6月取締役兼執行役員 営業本部長(現)
取締役野 崎 清二郎1957年5月2日生1981年4月
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行(注)3
2005年7月
株式会社りそな銀行神田支店支店長
2008年4月
同行執行役員 首都圏地域担当(ブロック担当)
2010年6月
りそなビジネスサービス株式会社常勤監査役
2015年4月医療法人徳州会非常勤理事(現)
2015年6月ウシオ電機株式会社非常勤監査役
りそな総合研究所株式会社非常勤監査役
りそな決済サービス株式会社非常勤監査役
2016年6月当社取締役(現)
2016年10月株式会社稲葉製作所非常勤監査役(現)
取締役内 藤 欣 也1955年11月24日生1986年4月弁護士登録(注)3
1999年3月内藤法律事務所開設
2003年6月株式会社イッコー(現・Jトラスト株式会社)非常勤監査役
2004年2月みずほパートナーズ法律事務所開設
2012年4月大阪弁護士会副会長
近畿弁護士連合会常務理事
2014年4月国立大学法人大阪大学非常勤監事
2016年6月当社非常勤監査役
株式会社ファルコホールディングス社外取締役(現)
2017年4月内藤法律事務所開設(現)
2017年6月当社取締役(現)
監査役

常勤
杉 原 宣 宏1954年10月5日生1975年4月
1988年8月
1996年4月
1998年11月
2001年10月
2014年11月
2015年6月
当社入社
家電第1営業部マネジャー
本店事業本部次長
商品部次長
経営企画部長
顧問
常勤監査役(現)
(注)47,000
監査役

常勤
松 浦 儀 成1956年5月31日生1981年3月
2002年4月
2004年6月
2014年11月
2016年6月
2016年6月
当社入社
社長室副部長
経営企画部副部長
経営企画部長
顧問
常勤監査役(現)
(注)512,000



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役

常勤
橋 本 雅 康1958年11月11日生1982年4月

1999年7月

2003年7月

2011年1月
2013年6月
2016年6月
株式会社協和銀行(現・株式会社りそな銀行)入行
株式会社あさひ銀行(現・株式会社りそな銀行)尼崎支店支店長
株式会社りそな銀行福島支店支店長
りそなカード株式会社入社
同社執行役員
当社常勤監査役(現)
(注)5
監査役早 川 芳 夫1952年6月10日生1980年10月昭和監査法人(現・新日本有限責任監査法人)大阪事務所入所(注)5
1985年3月公認会計士登録
2003年8月日本公認会計士協会租税調査会委員
2005年7月新日本監査法人(現・新日本有限責任監査法人)シニアパートナー
2007年4月関西大学会計専門職大学院非常勤講師
2011年6月新日本有限責任監査法人退職
2011年7月早川会計士事務所開設(現)
2011年12月税理士登録
2014年5月学校法人大阪成蹊学園非常勤監事(現)
2015年3月六甲バター株式会社非常勤監査役(現)
2017年6月当社監査役(現)
258,061

(注) 1 取締役野崎清二郎及び内藤欣也は、社外取締役であります。
2 監査役橋本雅康及び早川芳夫は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役杉原宣宏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役松浦儀成及び橋本雅康の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役早川芳夫の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
檜 垣 誠 次1950年4月30日生1981年4月弁護士登録
鎌倉利行法律事務所入所
(注)
1986年4月鎌倉・檜垣法律事務所パートナー
2004年6月
2006年4月
2006年6月

2007年4月

2010年4月
2010年6月
2011年4月
2012年4月
2014年11月

2015年3月
株式会社デサント社外監査役(現)
大阪弁護士会副会長
大阪機工株式会社(現・OKK株式会社)社外監査役
大阪弁護士会法曹養成・法科大学院協力センター委員長
大阪弁護士会会館運営委員会委員長
当社独立委員会委員
鎌倉・檜垣法律事務所代表者(現)
大阪簡易裁判所司法委員(現)
公益財団法人松下社会科学振興財団評議員(現)
公益財団法人中山報恩会評議員(現)
2015年4月大阪市開発審査会委員長(現)
2016年6月OKK株式会社社外取締役(現)

(注) 補欠監査役の任期は、その就任の時から退任した監査役の任期の満了する時までであります。

8 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために、2016年6月28日付で執行役員制度を導入しております。取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は次のとおり2名であります。
氏名職名
山 本 英 寿執行役員 営業本部サポートサービス担当兼ジョーシンサービス株式会社代表取締役社長
名 畑 和 世執行役員 コンプライアンス・法務担当 CSR推進室長 監査部管掌


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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