不二サッシ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	吉田 勉	1958年12月18日生	1981年4月 不二サツシ販売㈱入社 2006年2月 当社東京支店副支店長 2008年3月 同執行役員東京支店長 2010年4月 同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長 2011年3月 同執行役員営業本部営業統括部長兼東京支店長兼シンガポール支店長 2011年6月 同取締役 2012年4月 同執行役員営業副本部長 2012年6月 同執行役員営業本部長 2014年1月 同執行役員営業本部長兼ビル営業本部長 2014年6月 同常務執行役員営業本部長兼ビル営業本部長 2017年4月 同代表取締役社長、社長執行役員(現任)	(注)3	89.0
代表取締役 専務執行役員 経営企画室担当	石堂 金也	1953年7月4日生	1976年4月 ㈱埼玉銀行入行 1993年4月 ㈱あさひ銀行検査部検査役 1998年1月 同川口駅西口支店長 2000年3月 当社経営企画室部長 2003年6月 同経営企画室長 2004年6月 同執行役員経営企画室長、管理本部与信管理部長 2006年6月 同取締役 2007年3月 同執行役員人事部長、経営企画室担当 2010年6月 同執行役員総務部長、人事部長、経営企画室担当 2010年11月 同執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当 2011年6月 同常務執行役員経営企画室・管理本部経営管理部担当 2013年12月 同常務執行役員管理本部長、経営企画室担当 2017年4月 同代表取締役、専務執行役員経営企画室担当(現任)	(注)3	71.4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 営業本部長	岡野 直樹	1955年9月6日生	1981年4月 不二サツシ販売㈱入社 2005年10月 当社東京支店管理部長 2008年3月 同業務改革推進部長 2009年3月 同情報システム部長 2011年6月 同執行役員管理本部経営管理部長 2014年1月 同執行役員戦略統括本部長 2014年6月 同取締役(現任) 2015年6月 同執行役員戦略統括本部長、技術本部担当 2016年2月 同執行役員生産本部長、品質保証部・環境安全部担当 2017年4月 同執行役員営業本部長 2018年2月 同常務執行役員営業本部長(現任)	(注)3	25.3
取締役	緒方 右武	1944年1月18日生	1968年4月 警察庁入庁 1989年8月 鹿児島県警察本部長 1992年9月 警察庁刑事局刑事企画課長 1994年7月 警察大学校特別捜査幹部研修所長 1996年4月 広島県警察本部長 1997年8月 中部管区警察局長 1998年9月 警察共済組合本部常任監事 1999年9月 ㈱整理回収機構専務取締役 2008年9月 日本遊技機工業組合専務理事 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 大栄不動産㈱取締役(現任)	(注)3	13.4
取締役	鈴江 孝裕	1951年6月19日生	1974年4月 鈴江組倉庫㈱入社 1987年6月 同取締役 1990年6月 同常務取締役 1997年6月 同専務取締役 1999年6月 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長 2012年6月 同代表取締役社長 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年6月 鈴江コーポレーション㈱代表取締役会長(現任)	(注)3	22.4
常勤監査役	菅原 伸幸	1958年5月5日生	1981年4月 不二サツシ工業㈱入社 2006年4月 当社住宅建材事業部長 2009年3月 同総合企画部長 2010年11月 不二サッシマレーシア社社長 2011年6月 当社執行役員、不二サッシマレーシア社社長 2015年6月 当社執行役員監査部長 2019年6月 同常勤監査役(現任)	(注)4	24.2
監査役	妹尾 佳明	1949年5月5日生	1976年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 1976年4月 石井成一法律事務所勤務 1979年4月 妹尾佳明法律事務所開設 2004年10月 MOS合同法律事務所開設 2011年6月 当社監査役(現任)	(注)4	26.4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	佐々木 茂	1951年1月28日生	1975年4月 ㈱埼玉銀行入行 1995年10月 ㈱あさひ銀行日高支店長 2004年4月 ㈱埼玉りそな銀行浦和中央支店長 2006年8月 大栄不動産㈱埼玉営業部部長 2007年4月 同執行役員不動産営業本部副本部長兼不動産営業部長 2010年6月 同常務執行役員不動産営業本部長 2014年6月 同上席常務執行役員不動産営業本部長 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 大栄不動産デベロップメント㈱代表取締役社長(現任)	(注)5	10.2
計					282.7

(注)1.取締役のうち緒方右武、鈴江孝裕の両名は、社外取締役であります。
2.監査役のうち妹尾佳明、佐々木茂の両名は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (千株)
布施 明正 (1963年6月3日生)	1995年4月 東京地方検察庁検事 1995年7月 広島地方検察庁検事 1996年4月 福岡地方検察庁検事 1998年4月 東京地方検察庁検事 1999年4月 浦和地方検察庁検事 2000年4月 名古屋地方検察庁検事 2001年3月 退官 2001年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 土屋東一法律事務所勤務 2002年12月 2012年4月 2015年2月 山下・渡辺法律事務所入所 布施明正法律事務所開設(現任) 公認不正検査士登録	-
植田 高志 (1957年5月15日生)	1981年4月 ㈱埼玉銀行入行 1997年5月 ㈱あさひ銀行磯子支店長 1999年9月 同志木支店長 2003年6月 ㈱りそな銀行東京営業第三部長 2006年3月 同東京中央支店長兼八重洲支店長 2009年6月 同執行役員首都圏地域担当(ブロック担当) 2011年6月 りそなカード㈱専務取締役 2017年6月 当社執行役員(現任)	4.0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役緒方右武氏は、警察庁および㈱整理回収機構でのリスクマネジメントや危機管理に関する豊富な経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外取締役としての職務を遂行できると考えております。また、社外取締役鈴江孝裕氏は、永年にわたる企業経営者としての事業戦略に関する豊富な経験を有しており、当社の経営判断・意思決定に対し、その知識と経験に基づいた有益な意見や指導をいただけるものと考えております。
なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役妹尾佳明氏は、弁護士としての豊富なキャリアと専門的な知識・経験を有しており、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、公正かつ客観的に、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役妹尾佳明氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役佐々木茂氏は、金融機関における長年の経験および大栄不動産㈱等における業務執行者・企業経営者としての経験など、豊富な経験と幅広い見識を有しており、この知識を生かして、中立的・客観的な視点での取締役の業務実行状況を監査し、社外監査役としての職務を遂行できると考えております。
なお、社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会の場において、監査部および会計監査人からも定期的に内部管理体制上の問題点、財務報告に係る内部統制上の指摘事項や会計監査の説明を受けるなど情報の交換を行い連携を図っております。
社外役員による当社株式の保有は「(2) 役員の状況」の所有株式欄に記載のとおりであります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準をコーポレートガバナンス基本方針に定めております。
■社外取締役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずるおそれがないと認
められる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外取締役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識や活動を生かして、当社の取締役及び経営陣を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者
■社外監査役
(1) 東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、一般株主との間で利益相反が生ずる恐れがないと認め
られる者
(2) 当社の経営理念を理解し、社会的な責務や役割に十分な理解を有する者
(3) 社外監査役としての役割を十分認識し、企業経営、経済、法務、会計、税務、監査等の各分野における知
識を生かして、中立的・客観的な視点で取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能および役割として、当社との取引関係その他利害関係がない独立した立場で、取締役会等において取締役の職務執行状況に関して積極的に経営に対する指摘・助言を行っております。
また、内部監査部門と取締役及び監査役は、適宜、情報交換を行い連携を図っております。内部監査部門が行った監査内容は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行っております。また、社外取締役、社外監査役との連絡・調整については、コーポレートガバナンス部及び秘書室が担当し、必要に応じて対応できる体制をとっております。