不二ラテックス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	近藤 安弘	1964年12月7日	1988年4月 カルソニック㈱入社 1995年6月 不二精器㈱入社 2002年4月 不二精器事業部新栃木工場製造部製造課長 2007年4月 精密機器事業部新栃木工場技術部次長 2008年8月 ヘルスケア事業部栃木工場製造部次長 2009年4月 ヘルスケア事業部栃木工場副工場長 2011年4月 経営統轄本部付次長 2015年4月 精密機器本部新栃木工場長 2015年6月 執行役員精密機器本部新栃木工場長 2018年4月 執行役員精密機器本部長兼新栃木工場長 2018年6月 取締役執行役員経営統轄副本部長兼精密機器本部長兼新栃木工場長 2019年4月 取締役執行役員精密機器本部長 2021年4月 取締役執行役員精密機器本部長兼海外営業部長 2022年6月 代表取締役社長執行役員兼FUJI LATEX SHANGHAI CO.,LTD.董事長(現)	(注)2	1,877
取締役 管理本部長 兼 財務部長 兼 社長室長	金原 辰弥	1964年3月15日	1987年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2016年4月 ㈱りそなホールディングス グループ戦略部金融法人室長 2019年4月 当社入社管理本部財務部長 2019年6月 執行役員管理本部財務部長 2021年4月 執行役員管理本部長兼財務部長 2021年6月 取締役執行役員管理本部長兼財務部長 2022年6月 取締役執行役員管理本部長兼財務部長兼社長室長 2024年4月 取締役上席執行役員管理本部長兼財務部長兼社長室長(現)	(注)2	1,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 医療機器本部長 兼 ヘルスケア営業部長 兼 メディカル営業部長 兼 SP営業部長	岡本 昌大	1976年12月5日	1999年4月 オカモト㈱入社 2002年4月 当社入社 2006年10月 営業本部副本部長兼SP事業部長 2007年6月 取締役執行役員営業本部副本部長兼SP事業部長 2009年4月 取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長 2009年6月 常務取締役執行役員営業本部長兼海外事業部長 2010年4月 常務取締役執行役員営業本部長兼ヘルスケア事業部長 2011年5月 不二ライフ㈱代表取締役 2011年6月 専務取締役執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長兼研究開発部長 2012年4月 代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器事業部長 2014年4月 代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長 2018年4月 代表取締役専務執行役員経営統轄本部長兼医療機器本部長兼研究開発部長兼メディカル営業部長 2020年4月 代表取締役専務執行役員医療機器本部長兼メディカル営業部長 2022年6月 取締役執行役員医療機器本部長兼ヘルスケア営業部長兼メディカル営業部長 2023年8月 取締役執行役員医療機器本部長兼ヘルスケア営業部長兼メディカル営業部長兼SP営業部長 2024年4月 取締役上席執行役員医療機器本部長兼ヘルスケア営業部長兼メディカル営業部長兼SP営業部長 2024年5月 取締役上席執行役員医療機器本部長兼ヘルスケア営業部長兼メディカル営業部長兼SP営業部長兼 不二ライフ㈱代表取締役社長(現)	(注)2	154,250
取締役 (監査等委員)	畑山 幹男	1955年10月1日	2005年4月 ㈱りそな銀行退職 2005年4月 当社入社管理本部財務部長 2005年6月 執行役員管理本部財務部長 2007年6月 取締役執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼内部統制推進室長 2012年4月 常務取締役執行役員財務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長 2012年6月 常務取締役執行役員財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長 2014年4月 常務取締役執行役員経営統括副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼基幹システム構築室長兼法務室長 2016年10月 常務取締役執行役員経営統括副本部長兼管理本部長兼財務部長兼総務部長兼内部統制推進室長兼法務室長 2019年4月 常務取締役執行役員管理本部長兼内部統制推進室長 2021年4月 常務取締役執行役員社長室長兼内部統制推進室長 2021年6月 社長室長兼内部統制推進室長 2022年4月 社長室長兼監査・内部統制室長 2022年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注)3	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	深沢 岳久	1969年6月7日	1997年4月 弁護士開業(現) 2000年10月 当社監査役 2015年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	1,100
取締役 (監査等委員)	大西 恭二	1948年2月10日	1973年4月 伊藤忠商事㈱入社 1997年4月 同社情報システム部長 1999年4月 ㈱CRC総合研究所入社 1999年6月 同社取締役インターネット事業部長 2002年4月 同社取締役データセンター事業部長 2004年4月 同社取締役大手CVSプロジェクトリーダー 2006年10月 伊藤忠テクノソリューションズ㈱入社 2007年4月 同社取締役専務執行役員流通システム事業担当 2009年4月 同社取締役専務執行役員流通システム事業担当・科学システム担当 2011年6月 同社退任 2014年9月 ㈱インテリジェントウェイブ社外監査役 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2020年9月 ㈱インテリジェントウェイブ社外監査役退任	(注)3	2,000
計					161,527

(注)1 取締役深沢岳久及び大西恭二は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であり独立役員であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 畑山幹男 委員 深沢岳久 委員 大西恭二

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役深沢岳久氏は当社の株式を1,100株、社外取締役大西恭二氏は当社の株式を2,000株保有しておりますが、当社との関係において、特別な人的、資本的または取引関係等その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、社外取締役には、経営における健全性・透明性・適法性を社外の立場から確保するという機能・役割を期待しておりますので、実際の選任にあたっては、社外での重要な地位や多くの経験、それに基づいた高い見識をお持ちの方で、かつ当社経営陣に対して、しっかりとした意見具申のできる方を、また、証券取引所が定める社外役員の独立性に関する事項を参考にして、社外取締役の選任基準としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、稟議書等の業務執行に係る重要文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができ、さらに監査等委員は管理部門に協力を要請し、監査業務のサポートを求めることができる体制としております。
社外取締役2名はいずれも監査等委員を担っております。常勤の監査等委員1名、非常勤の社外取締役である監査等委員2名の計3名で構成する監査等委員会を毎月開催し、重要事項につき協議するほか、定期的に会計監査人との情報交換を実施し、特に財務上の問題点につき協議しております。
社外取締役である監査等委員は、代表取締役社長、会計監査人、監査・内部統制室、各事業部門、グループ各社の取締役等との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保し監査業務の遂行を図っております。