中外炉工業株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

①役員一覧

a.2026年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役会長	尾 崎 彰	1957年5月31日生	1980年4月 当社入社 2013年4月 執行役員 2015年4月 業務本部経営企画室長 2016年6月 取締役執行役員 2019年4月 取締役常務執行役員 2020年4月 代表取締役社長 2025年4月 代表取締役社長執行役員 2026年4月 代表取締役会長就任(現)	(注)3	17,200
代表取締役 社長執行役員 開発本部長 兼GXプロジェクト室長	阪 田 守	1962年1月19日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 執行役員 2016年4月 プラント事業本部長 2016年6月 取締役執行役員 2020年4月 プラント事業本部長 2025年4月 取締役常務執行役員 2025年4月 プラント事業本部長兼開発本部長 兼GXプロジェクト室長 2026年4月 代表取締役社長執行役員就任(現) 2026年4月 開発本部長 兼GXプロジェクト室長(現)	(注)3	11,200
取締役 執行役員 安全・品質管理室長	長 濱 満	1957年8月10日生	1983年4月 当社入社 2016年4月 執行役員 2017年4月 常務執行役員 2020年4月 熱処理事業本部長 2020年6月 取締役執行役員 2025年4月 取締役常務執行役員 2026年4月 取締役執行役員(現) 2026年4月 安全・品質管理室長(現)	(注)3	7,900
取締役	野 村 正 朗	1952年3月29日生	2011年6月 新日本理化㈱取締役会長 2014年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役就任(現) 2015年7月 学校法人帝塚山学院理事長(現)	(注)3	―
取締役	辻 本 要 子	1958年5月21日生	2018年6月 三井住友信託銀行㈱ 上級主席内部監査人 2022年6月 当社取締役就任(現) 2025年6月 三井住友信託銀行㈱審議役 2025年10月 三井住友信託銀行㈱調査役(現)	(注)3	―
取締役	石 丸 寛 二	1957年9月20日生	2018年8月 新明和工業株式会社 取締役副社長執行役員 経営企画本部長 2024年4月 新明和工業株式会社 取締役副社長執行役員 2025年6月 新明和工業株式会社特任顧問 2025年6月 当社取締役就任(現) 2025年7月 医療法人尚和会相談役(現)	(注)3	―
常勤監査役	荒 木 俊 也	1960年7月21日生	2016年4月 ジェイアンドエス保険サービス㈱取締役専務執行役員 2021年4月 当社入社 顧問 2021年6月 常勤監査役就任(現)	(注)4	2,900
監査役	竹 内 毅	1959年5月15日生	2021年7月 PMビジネスソリューションズ㈱ 代表取締役(現) 2022年6月 CKD㈱社外監査役(現) 2023年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監査役	平 田 正 憲	1972年2月21日生	2003年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現) 2020年6月 ㈱CDG社外取締役 2023年6月 当社監査役就任(現) 2024年7月 学校法人大阪歯科大学監事就任(現)	(注)5	―
計					39,200

(注) 1 取締役野村正朗氏及び辻本要子氏及び石丸寛二氏は、社外取締役であります。
2 監査役竹内毅氏及び平田正憲氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

b.2026年6月18日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役会長	尾 崎 彰	1957年5月31日生	1980年4月 当社入社 2013年4月 執行役員 2015年4月 業務本部経営企画室長 2016年6月 取締役執行役員 2019年4月 取締役常務執行役員 2020年4月 代表取締役社長 2025年4月 代表取締役社長執行役員 2026年4月 代表取締役会長就任(現)	(注)3	17,200
代表取締役 社長執行役員 開発本部長 兼GXプロジェクト室長	阪 田 守	1962年1月19日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 執行役員 2016年4月 プラント事業本部長 2016年6月 取締役執行役員 2020年4月 プラント事業本部長 2025年4月 取締役常務執行役員 2025年4月 プラント事業本部長兼開発本部長 兼GXプロジェクト室長 2026年4月 代表取締役社長執行役員就任(現) 2026年4月 開発本部長兼GXプロジェクト室長(現)	(注)3	11,200
取締役 常務執行役員 業務本部長	馬 場 一 郎	1965年10月26日生	2020年4月 株式会社りそな銀行常務執行役員 2022年4月 株式会社関西みらい銀行専務執行役員 2023年4月 株式会社関西みらい銀行専務執行役員 兼株式会社関西みらいフィナンシャルグループ執行役員 兼株式会社みなと銀行執行役員 2024年4月 りそな保証株式会社 代表取締役社長 2026年4月 当社入社 常務執行役員 2026年6月 取締役常務執行役員就任(現)	(注)3	―
取締役	辻 本 要 子	1958年5月21日生	2018年6月 三井住友信託銀行㈱ 上級主席内部監査人 2022年6月 当社取締役就任(現) 2025年6月 三井住友信託銀行㈱審議役 2025年10月 三井住友信託銀行㈱調査役(現)	(注)3	―
取締役	石 丸 寛 二	1957年9月20日生	2018年8月 新明和工業株式会社 取締役副社長執行役員 経営企画本部長 2024年4月 新明和工業株式会社 取締役副社長執行役員 2025年6月 新明和工業株式会社特任顧問 2025年6月 当社取締役就任(現) 2025年7月 医療法人尚和会相談役(現)	(注)3	―
取締役	橋 本 仁 宏	1956年12月19日生	2013年6月 シャープ株式会社 取締役常務執行役員 2022年10月 Dynabook株式会社取締役副会長 2024年10月 PINCH HITTER JAPAN株式会社 シニアアドバイザー(現) 2025年4月 学校法人濱名山手学院 関西国際大学客員教授(現) 2026年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
取締役	氷 坂 智 晶	1963年1月4日生	2018年4月 株式会社りそな銀行専務執行役員 兼りそな総合研究所株式会社 代表取締役社長 2022年5月 株式会社DACS顧問 2022年6月 株式会社DACS代表取締役社長(現) 2023年6月 日本基礎技術株式会社社外監査役(現) 2026年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
常勤監査役	荒 木 俊 也	1960年7月21日生	2016年4月 ジェイアンドエス保険サービス㈱取締役専務執行役員 2021年4月 当社入社 顧問 2021年6月 常勤監査役就任(現)	(注)4	2,900

監査役	竹 内 毅	1959年5月15日生	2021年7月 PMビジネスソリューションズ㈱ 代表取締役(現) 2022年6月 CKD㈱社外監査役(現) 2023年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監査役	平 田 正 憲	1972年2月21日生	2003年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現) 2020年6月 ㈱CDG社外取締役 2023年6月 当社監査役就任(現) 2024年7月 学校法人大阪歯科大学監事就任(現)	(注)5	―
計					31,300

(注) 1 取締役辻本要子氏、石丸寛二氏、橋本仁宏氏及び氷坂智晶氏は、社外取締役であります。
2 監査役竹内毅氏及び平田正憲氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役野村正朗氏は、元新日本理化株式会社取締役会長であり、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かした経営全般の監視と有効な助言を期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は学校法人帝塚山学院理事長でありますが、当社と学校法人帝塚山学院との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻本要子氏は、当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社調査役であり、システム部門並びに監査部門に長く携わり専門的知見と豊富な経験を有していることから、その知識と経験を経営に活かすことを期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石丸寛二氏は、上場企業の取締役副社長執行役員を務められ、企業経営者としての豊富な経験を有しており、海外事業部門やIT・デジタル部門、ESG・サステナビリティに関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、その知識と経験を経営に活かすことを期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
なお当社は、2026年6月18日開催予定の定時株主総会の議案として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、社外取締役野村正朗氏は退任し、橋本仁宏氏及び氷坂智晶氏が新たに社外取締役となる予定です。
橋本仁宏氏は、上場企業グループの代表取締役及び上場企業の取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、金融機関における海外経験やメーカーにおけるアジア・オセアニア代表を務めたことによるグローバルな視点、財務・経理・人事・ガバナンスの幅広い実務経歴、並びに経営戦略・構造改革等を主導するなど幅広い知見を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、当社の経営全般の監督と有効な助言を行っていただくことが期待されるため、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
氷坂智晶氏は、上場企業グループの代表取締役を務められ、企業経営者としての豊富な経験と高い見識・能力を有しており、コーポレート領域を横断し管掌した経験、並びにグループ経営とシンクタンク運営の双方に精通するなど幅広い知見を有しております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、当社の経営全般の監督と有効な助言を行っていただくことが期待されるため、当社取締役に選任しております。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社DACSと当社との間にはシステム導入等の取引関係があり、また株式会社DACSは、当社の主要な借入先である株式会社りそな銀行と株式会社りそなホールディングスのグループ会社であることから、東京証券取引所の独立性基準等に照らし、同氏は独立役員の要件を満たさないと判断しており、独立役員として指定しておりません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役竹内毅氏は、公認会計士として専門的な知識と海外での豊富な経験を当社の監査に活かすことを期待して、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はCKD株式会社社外監査役でありますが、当社とCKD株式会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田正憲氏は、当社が法律顧問契約を結んでいる弁護士法人御堂筋法律事務所の社員であり、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験を当社の監査に活かすことを期待して、当社監査役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は学校法人大阪歯科大学監事でありますが、当社と学校法人大阪歯科大学との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役については、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有することを基本的な考えとして候補者を決定しております。また、その独立性については、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める要件を参考にするとともに、当社独自の基準を定めており、以下のすべてに該当しないことを独立性充足の条件としております。
1)現在または最近5年間で、当社の総議決権の5%以上の議決権を保有する大株主またはその業務執行者
2)現在または最近5年間で、当社グループの主要な取引先の業務執行者
3)現在または最近5年間で、当社グループの監査業務を担当している者
4)当社から、当社役員報酬以外に、過去3年平均にて、年間1,000万円を超える報酬を得ている者
5)上記のいずれかに掲げる者の配偶者または2親等以内の親族
6)当社グループの取締役、監査役、執行役員、その他の使用人、の配偶者または2親等以内の親族