中外炉工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表取締役 社長	尾 崎 彰	1957年5月31日生	1980年4月 当社入社 2013年4月 執行役員就任 2015年4月 業務本部経営企画室長 2016年6月 取締役執行役員就任 2019年4月 取締役常務執行役員就任 2020年4月 代表取締役社長就任(現)	(注)3	12,200
取締役 常務執行役員 業務本部長	根 来 茂 樹	1958年11月24日生	2016年4月 りそなビジネスサービス㈱代表取締役社長 2017年4月 当社入社 顧問 2017年6月 取締役就任(現) 2018年4月 取締役常務執行役員就任(現) 2021年4月 業務本部長(現)	(注)3	5,400
取締役 執行役員 業務改革推進室長	新 谷 昌 徳	1957年2月15日生	1981年4月 当社入社 2012年4月 執行役員就任 2015年4月 技術統括本部事業開発室長 2016年6月 取締役執行役員就任(現) 2022年4月 業務改革推進室長(現)	(注)3	9,600
取締役 執行役員 プラント事業本部長	阪 田 守	1962年1月19日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 執行役員就任 2016年4月 プラント事業本部長 2016年6月 取締役執行役員就任(現) 2020年4月 プラント事業本部長(現)	(注)3	8,700
取締役 執行役員 熱処理事業本部長	長 濱 満	1957年8月10日生	1983年4月 当社入社 2016年4月 執行役員就任 2017年4月 常務執行役員就任 2020年4月 熱処理事業本部長(現) 2020年6月 取締役執行役員就任(現)	(注)3	6,000
取締役	野 村 正 朗	1952年3月29日生	2011年6月 新日本理化㈱取締役会長 2014年6月 当社監査役就任 2015年6月 当社取締役就任(現) 2015年7月 学校法人帝塚山学院理事長(現)	(注)3	―
取締役	佐 藤 良	1947年4月6日生	2008年4月 ダニエリエンジニアリングジャパン㈱代表取締役 2018年4月 当社入社 顧問 2019年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
取締役	辻 本 要 子	1958年5月21日生	2018年6月 三井住友信託銀行㈱上席主席内部監査人(現) 2022年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	―
常勤監査役	荒 木 俊 也	1960年7月21日生	2016年4月 ジェイアンドエス保険サービス㈱取締役専務執行役員 2021年4月 当社入社 顧問 2021年6月 常勤監査役就任(現)	(注)4	1,400
監査役	竹 内 毅	1959年5月15日生	2021年7月 PMビジネスソリューションズ株式会社代表取締役(現) 2022年6月 CKD株式会社社外監査役(現) 2023年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
監査役	平 田 正 憲	1972年2月21日生	2003年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パートナー(現) 2020年6月 株式会社CDG社外取締役(現) 2023年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	―
計					43,300

(注) 1 取締役野村正朗氏及び佐藤良氏及び辻本要子氏は、社外取締役であります。
2 監査役竹内毅氏及び平田正憲氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役野村正朗氏は、元新日本理化株式会社取締役会長であり、上場企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を生かした経営全般の監視と有効な助言を期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は学校法人帝塚山学院理事長でありますが、当社と学校法人帝塚山学院との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐藤良氏は元ダニエリエンジニアリングジャパン株式会社代表取締役であり、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見、加えてプラント事業に関する豊富な経験を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻本要子氏は、当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社上席主席内部監査人であり、システム部門並びに監査部門に長く携わり専門的知見と豊富な経験を有していることから、その知識と経験を経営に活かすことを期待して、当社取締役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役竹内毅氏は、公認会計士として専門的な知識と海外での豊富な経験を当社の監査に活かすことを期待して、社外監査役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏はCKD株式会社社外監査役でありますが、当社とCKD株式会社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役平田正憲氏は、当社が法律顧問契約を結んでいる弁護士法人御堂筋法律事務所の社員であり、弁護士としての専門的知見および企業法務に関する豊富な経験を当社の監査に活かすことを期待して、当社監査役に選任しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社CDG社外取締役でありますが、当社と株式会社CDGとの間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役および社外監査役については、高い識見と能力を有し、当社取締役会に多様な視点を取り入れる観点から、広範な知識と経験及び出身分野における実績を有することを基本的な考えとして候補者を決定しております。また、その独立性については、会社法上の要件に加え、東京証券取引所の定める要件を参考にするとともに、当社独自の基準を定めており、以下のすべてに該当しないことを独立性充足の条件としております。
1)現在または最近5年間で、当社の総議決権の5%以上の議決権を保有する大株主またはその業務執行者
2)現在または最近5年間で、当社グループの主要な取引先の業務執行者
3)現在または最近5年間で、当社グループの監査業務を担当している者
4)当社から、当社役員報酬以外に、過去3年平均にて、年間1,000万円を超える報酬を得ている者
5)上記のいずれかに掲げる者の配偶者または2親等以内の親族
6)当社グループの取締役、監査役、執行役員、その他の使用人、の配偶者または2親等以内の親族