有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OFR0 (EDINETへの外部リンク)
中央ビルト工業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 齋藤 健 | 1965年4月10日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 住宅鉄骨事業本部長 | 城戸 信介 | 1957年5月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 経営統括本部長 | 松澤 範生 | 1965年11月30日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 仮設機材事業 営業本部長 | 小山 剛和 | 1970年7月18日生 |
| (注)1,3 | 1 | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 常勤 | 加藤 雅教 | 1955年11月24日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 岡本 直也 | 1980年11月3日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 実野 現 | 1977年6月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||
計 | 5 |
(注) 1.取締役小山剛和は新任の取締役であります。
2.取締役岡本直也、実野現は、社外取締役であります。
3.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 加藤雅教 委員 岡本直也 委員 実野現
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は2名で、非常勤であります。社外取締役監査等委員である岡本直也氏、並びに実野現氏はそれぞれ、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として選任しております。取締役会をはじめ経営に関わる重要な会議に出席して適宜必要な発言を行い、また、経営全般にわたり助言や提言を行い、加えて取締役会の執行の監督や監査を積極的に実施しております。
弁護士としての専門知識・経験等を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、また、監査等委員会においても、当社のコンプライアンス体制並びに内部監査の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たすことを期待しております。
また、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬の決定に際し、客観的・中立的な立場で関与していただいております。
当社と岡本直也氏及び実野現氏の間には特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特段定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき候補者を選定しております。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督・監査すると共に、独立した立場から必要に応じ意見を述べております。社長直轄の内部監査部門である内部監査室は、業務の実施状況やその適法性、内部統制の有効性等について監査を行い、その結果を定期的に取締役会へ報告しております。内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は定期的に情報交換を行い、相互連携を図っております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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