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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TOS7 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 中央発條株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役社長小 出 健 太1959年7月19日生
1983年4月トヨタ自動車㈱入社
2009年1月同社生技管理部事務統括室長(部長級)
2011年1月同社本社工場工務部長
2013年1月トヨタ プジョー シトロエン オートモービル チェコ有限会社取締役社長
2017年1月当社出向 当社顧問
2017年5月孝感中発六和汽車零部件有限公司董事長
2017年6月当社取締役 常務執行役員
2018年6月当社専務取締役
2020年6月当社取締役副社長
2022年6月当社取締役社長(現任)
(注)373
取締役執行役員
(代表取締役)
営業本部長、調達本部長
米 倉 浩 司1964年8月31日生
1987年4月当社入社
2016年1月当社営業部長
2018年6月当社執行役員
2019年4月P.T.Chuhatsu Indonesia社長
2022年2月当社執行役員 調達領域長
2022年4月当社執行役員 調達本部長、営業本部長
2022年6月中發工業股フン有限公司董事長(現任)
2022年6月当社取締役執行役員(現任)
(注)324
取締役執行役員
経営管理本部長
矢 澤 文 希1965年6月2日生
1989年4月トヨタ自動車㈱入社
2007年1月トヨタモーターマニュファクチャリングアラバマ㈱
2011年1月トヨタ自動車㈱財務部資金管理室GM
2013年1月トヨタ プジョー シトロエン オートモービル チェコ有限会社
2019年1月当社出向 総合企画部長
2021年4月当社執行役員 総合企画部長
2022年5月孝感中発六和汽車零部件有限公司董事長(現任)
2022年6月当社取締役執行役員(現任)
(注)3-
取締役安 田 加 奈1969年4月10日生
1993年10月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
1997年4月公認会計士登録
2000年3月安田会計事務所開業 所長に就任(現任)
2009年9月シンポ㈱社外監査役
2010年5月スギホールディングス㈱社外監査役(現任)
2016年6月㈱ゲオホールディングス社外取締役(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2019年6月コンドーテック㈱社外監査役
2020年6月コンドーテック㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年9月㈱物語コーポレーション社外取締役(現任)
(注)320




役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役山 本 光 子1957年1月1日生
1983年3月ウーマンスタッフ㈱入社
1985年4月同社取締役営業本部長
1998年9月同社専務取締役
2016年7月テンプスタッフ㈱と統合
同社取締役専務執行役員
2017年7月パーソルテンプスタッフ㈱に社名変更
2019年7月同社取締役
2020年7月同社相談役(常勤)(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
2022年6月アイカ工業㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月名糖産業㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月竹田IPホールディングス社外取締役(現任)
(注)320
常勤監査役間 瀬 実1963年12月25日生
1987年4月当社入社
2016年1月当社総合企画部長
2017年1月当社人事部長
2018年1月当社参与
2019年4月当社執行役員
2021年6月当社常勤監査役(現任)
(注)412
監査役山本秀樹1968年8月21日生
1996年10月監査法人トーマツ名古屋事務所入所
2000年4月公認会計士山本秀樹事務所設立同所所長(現任)
2003年4月㈲アルファコンサルティング(現㈱アルファコンサルティング)設立 同社取締役社長(現任)
2007年7月アルファ税理士法人設立
同法人代表社員(現任)
2010年6月当社監査役(現任)
2016年5月㈱岐阜造園社外取締役(現任)
(注)5-
監査役中 村 元 志1960年9月4日生
1983年4月トヨタ自動車㈱入社
2014年4月同社常務理事
2018年6月愛知製鋼㈱取締役専務執行役員
2020年6月同社代表取締役副社長(現任)
2020年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役脇 坂 一 行1976年3月23日生
1999年4月トヨタ自動車㈱入社
2021年3月天津一汽トヨタ自動車
2024年1月トヨタ自動車㈱ ボデー部品調達部部長(現任)
2024年1月中央精機㈱社外監査役(現任)
2024年2月㈱FTS社外監査役(現任)
2024年6月当社監査役(現任)
(注)4-
150

(注) 1.取締役 安田 加奈、山本 光子は、社外取締役であります。
2.監査役 山本 秀樹、中村 元志及び脇坂 一行は、社外監査役であります。
3.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.当社は、役員の役割を明確に、且つ限定することにより業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況
執行役員市野 晃稔生産技術本部長
生産管理本部長
㈱長崎中発取締役社長
執行役員渡邊 圭技術開発本部長
中発テクノ㈱取締役社長
執行役員北浦 啓一品質本部長
経営管理副本部長
天津隆星弾簧有限公司董事長
執行役員宮田 征典製造本部長


7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有
株式数
(百株)
稲 垣 昭 弘1961年3月11日1983年4月当社入社39
2008年10月当社調達部長
2015年6月当社執行役員
2018年6月当社常務執行役員
2019年6月当社専務取締役
2021年10月当社取締役執行役員
2022年4月当社取締役
2022年6月中発販売㈱取締役社長(現任)
2022年6月㈱リーレックス取締役社長
2022年6月当社補欠監査役(現任)




② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役安田加奈は、センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)を経て、現在は安田会計事務所所長であり、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役山本光子は、パーソルテンプスタッフ㈱取締役から現在は同社の常勤相談役であり、企業経営者としての長年の経験と特に労務管理についての豊富な知見を有しております。当社とパーソルテンプスタッフ株式会社とは、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。当社は同社との間で人材派遣契約を締結しておりますが、同社との取引高は僅少(売上高比率0.1%未満)であります。
社外取締役安田加奈、山本光子ともその豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、両名を独立役員としております。
社外監査役は山本秀樹、脇坂一行、中村元志の3名であります。
社外監査役山本秀樹は、監査法人トーマツを経て現在は山本秀樹事務所所長であり、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。公認会計士及び税理士として培われた専門知識を当社の監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、山本秀樹を独立役員としております。
社外監査役脇坂一行は、トヨタ自動車㈱ボデー部品調達部の部長であり、当社とトヨタ自動車㈱の関係は、「第5 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
社外監査役中村元志は、愛知製鋼㈱の代表取締役副社長であり、当社と愛知製鋼㈱の関係は、「第5 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
上記以外に、当社と当社の社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役脇坂一行、中村元志は、それぞれ企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対するチェック機能と取締役の業務執行を監査する体制として適任と考えております。

③ 社外取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外監査役はそれぞれ、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、長年にわたる経営者としての見地から、適宜発言を行っております。また、内部統制部門に対する内部監査、常勤監査役による監査の結果について、定期的に報告を受けております。
経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役2名と社外監査役3名により、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

株式所有者別状況


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