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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OE18 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 中央魚類株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長(CEO)
会長執行役員
伊藤 裕康1934年10月15日生
1959年3月
1977年6月
1989年6月
1995年6月
1997年6月
2010年6月
当社入社
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長(CEO)、会長執行役員(現)
(注)687,734
代表取締役社長(COO)
社長執行役員
伊藤 晴彦1967年3月17日生
1990年4月株式会社ニチレイ入社
2000年4月当社入社
2008年4月株式会社ホウスイ 取締役
2008年6月当社取締役開発部担当
2013年4月恵光水産株式会社 代表取締役社長
2013年5月株式会社水産流通 代表取締役社長
2013年6月株式会社ホウスイ 取締役専務執行役員
2015年6月当社常務取締役、常務執行役員、関連事業部担当
2017年6月当社専務取締役、専務執行役員、関連事業部担当 兼 管理本部管掌
2019年6月当社代表取締役社長(COO)、社長執行役員(現)
2020年2月株式会社豊海 代表取締役社長(現)
(注)66,399
専務取締役
専務執行役員
松本 孝志1955年6月6日生
1974年4月当社入社
2012年6月当社取締役、執行役員、鮮魚部部長
2015年6月当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 鮮魚部部長
2016年4月
当社常務取締役、常務執行役員、営業本部本部長
2018年4月当社常務取締役、常務執行役員、第一営業本部本部長 兼 マグロ部担当 兼 鮮魚部部長
2018年5月千葉中央魚類株式会社代表取締役社長(現)
2019年6月当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括 兼 第一営業本部本部長
2020年6月
当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括
2021年5月
柏魚市場株式会社 取締役会長(現)
2022年6月当社専務取締役、専務執行役員、全社統括(現)
(注)6500










役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
島脇 義知1956年1月18日生
1978年4月当社入社
2014年6月当社取締役、執行役員、特種部部長
2019年6月当社取締役、執行役員、特種部担当
2020年6月当社取締役、執行役員、第一営業本部本部長 兼 特種部担当
2021年4月当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 冷凍部担当 兼 特種部部長
2021年6月船橋魚市株式会社 代表取締役会長(現)
2022年4月当社取締役、執行役員、営業本部本部長(現)
(注)610,100
取締役
執行役員
福元 勝志1959年8月23日生
1983年4月日本冷蔵株式会社入社
2005年3月株式会社ニチレイフレッシュへ転籍
2007年4月同社執行役員、水産事業本部副本部長
2011年4月同社常務執行役員
2014年4月同社常務執行役員 兼 株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長
2017年6月同社取締役専務執行役員
2019年4月当社執行役員
2019年6月当社取締役、執行役員、第二営業本部本部長
2020年6月当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部長 兼 食品安全委員会委員長
2021年4月当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部部長 兼 情報システム部部長 兼 食品安全委員会委員長
2022年4月当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部担当 兼 情報システム部部長(現)
(注)6700
取締役浜田 晋吾1959年1月7日生
1983年4月日本水産株式会社入社
2017年6月同社取締役執行役員
2018年6月同社取締役常務執行役員
2019年6月同社代表取締役専務執行役員
2020年3月
同社代表取締役専務執行役員
最高執行責任者(COO)
2021年6月
同社代表取締役社長執行役員
最高経営責任者(CEO)(現)
2021年6月当社取締役(現)
(注)6-
取締役今村 忠如1952年1月31日生
1975年4月三菱商事株式会社入社
2000年4月同社水産部長
2007年6月明治屋商事株式会社代表取締役社長
2011年7月三菱食品株式会社取締役兼専務執行役員・総合企画本部長
2017年1月株式会社永谷園 取締役副社長
2018年6月株式会社永谷園ホールディングス専務取締役専務執行役員(現)
2018年6月当社取締役(現)
(注)6-
取締役足利 健一郎1942年8月29日生
1964年4月株式会社足利本店入社
1974年4月株式会社まるや代表取締役社長
1984年11月株式会社足利本店代表取締役社長
2010年12月株式会社足利本店取締役会長(現)
2018年6月当社取締役(現)
(注)611,300



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役三田 薫1948年12月19日生
1971年4月野崎産業株式会社入社
1994年10月同社大阪支店大阪食品部部長
1996年10月当社入社
2006年6月当社取締役海外室ゼネラルマネージャー
2012年5月中央小揚株式会社代表取締役社長
2016年6月当社顧問
2017年6月
当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長
2018年1月当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長
2018年6月当社常務取締役、業務執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理管理室室長 兼 経理部部長 兼 情報システム部部長
2019年6月当社取締役副社長、副社長執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 情報システム部部長
2020年6月当社取締役副社長、副社長執行役員、グループ管理室室長
2021年6月当社常勤監査役(現)
(注)72,200
常勤監査役澤野 敬一1957年1月15日生
1984年4月株式会社三和化学研究所入社
1989年4月水産庁入庁
1999年9月水産庁中央水産研究所主任研究官
2003年10月独立行政法人水産総合研究セン
ター開発調査部首席開発調整官
2008年2月農林漁業金融公庫調査室調査主幹
2017年9月当社調査研究業務委託契約
2019年6月当社監査役
2021年6月当社常勤監査役(現)
(注)8-
監査役服部 篤1965年7月16日生
1988年4月
2012年8月
2015年6月
2016年6月
2020年6月
2020年6月
株式会社極洋入社
同社東京支社水産加工部長
同社水産加工第2部次長
同社水産加工第2部長
同社東京支社長(現)
当社監査役(現)
(注)9-
118,933
(注)1 (現)は2022年6月23日現在の現職であり、その他は前歴であります。
2 当社の定款において、当会社の取締役は12名以内と決められております。
3 浜田晋吾、今村忠如、足利健一郎は社外取締役であります。
4 澤野敬一、服部 篤は社外監査役であります。
5 代表取締役会長 伊藤裕康は、代表取締役社長 伊藤晴彦の実父であります。
6 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9 2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
・社外取締役は3名で、日本水産株式会社の代表取締役社長執行役員である浜田晋吾氏、株式会社永谷園ホールディングスの専務取締役専務執行役員である今村忠如氏、株式会社足利本店取締役会長である足利健一郎氏の三氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいただいております。なお、日本水産株式会社および株式会社足利本店と当社との間には営業上の取引があります。今村忠如氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は2名で、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただくためであり、服部 篤氏は当社の取引先である株式会社極洋の東京支社長であり、水産業界における豊富な経験と見識から的確な助言と監査をしていただくためであります。澤野敬一氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、1名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、4名は経済界や水産業界に高い見識があり、なおかつ株主のために会社や経営に対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、監査法人、業務監査室と必要に応じ随時意見・情報交換を行い、連携することによりその実効性を確保することに努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02566] S100OE18)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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