中央魚類株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員	伊藤 裕康	1934年10月15日生	1959年3月 1977年6月 1989年6月 1995年6月 1997年6月 2010年6月 2024年6月 当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(CEO)、 会長執行役員 当社代表取締役、 会長執行役員(現)	(注)5	97,434
代表取締役 社長執行役員 (CEO 兼 COO)	今村 忠如	1952年1月31日生	1975年4月 三菱商事株式会社入社 2000年4月 同社水産部長 2003年6月 株式会社マルイチ産商代表取締役副社長 2005年6月 同社代表取締役社長 2007年6月 明治屋商事株式会社代表取締役社長 2011年7月 三菱食品株式会社取締役兼専務執行役員・総合企画本部長 2017年1月 株式会社永谷園 取締役副社長 2018年6月 株式会社永谷園ホールディングス専務取締役専務執行役員 2018年6月 当社取締役 2023年4月 株式会社永谷園ホールディングス取締役 2023年6月 当社代表取締役社長(COO)、社長執行役員 2024年6月 当社代表取締役、社長執行役員(CEO 兼 COO)(現)	(注)5	1,000
取締役 専務執行役員	松本 孝志	1955年6月6日生	1974年4月 当社入社 2012年6月 当社取締役、執行役員、鮮魚部部長 2015年6月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 鮮魚部部長 2016年4月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部本部長 2018年4月 当社常務取締役、常務執行役員、第一営業本部本部長 兼 マグロ部担当 兼 鮮魚部部長 2018年5月 千葉中央魚類株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括 兼 第一営業本部本部長 2020年6月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括 2021年5月 柏魚市場株式会社 取締役会長(現) 2022年6月 当社専務取締役、専務執行役員、全社統括 2023年2月 千葉中央魚類株式会社代表清算人 2023年6月 当社専務取締役、専務執行役員、水産関連事業グループ会社経営推進室室長 2024年4月 当社専務取締役、専務執行役員 2024年6月 当社取締役、専務執行役員(現)	(注)5	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	福元 勝志	1959年8月23日生	1983年4月 日本冷蔵株式会社入社 2005年3月 株式会社ニチレイフレッシュへ転籍 2007年4月 同社執行役員、水産事業本部副本部長 2011年4月 同社常務執行役員 2014年4月 同社常務執行役員 兼 株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長 2017年6月 同社取締役専務執行役員 2019年4月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役、執行役員、第二営業本部本部長 2020年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部長 兼 食品安全委員会委員長 2021年4月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部部長 兼 情報システム部部長 兼 食品安全委員会委員長 2022年4月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部担当 兼 情報システム部部長 2023年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部長(現)	(注)5	1,100
取締役 執行役員	三田 薫	1948年12月19日生	1971年4月 野崎産業株式会社入社 1994年10月 同社大阪支店大阪食品部部長 1996年10月 当社入社 2006年6月 当社取締役海外室ゼネラルマネージャー 2012年5月 中央小揚株式会社(現マルナカロジスティクス株式会社)代表取締役社長 2016年6月 当社顧問 2017年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長 2018年6月 当社常務取締役、業務執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理管理室室長 兼 経理部部長 兼 情報システム部部長 2019年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 情報システム部部長 2020年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員、グループ管理室室長 2021年6月 当社常勤監査役 2023年6月 当社取締役、執行役員、経営戦略室室長(現)	(注)5	2,200
取締役 執行役員	中澤 強志	1967年1月11日生	1990年4月 当社入社 2014年4月 当社鮮魚部鮮魚第二課課長 2019年4月 株式会社水産流通出向 2021年4月 当社鮮魚部部長 2022年6月 当社執行役員、営業本部副本部長 兼 鮮魚部部長 2024年4月 当社執行役員、営業本部副本部長 2024年5月 当社執行役員、営業本部副本部長 兼 冷凍加工部部長 2024年5月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 冷凍加工部部長(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	浜田 晋吾	1959年1月7日生	1983年4月 日本水産株式会社(現株式会社ニッスイ)入社 2017年6月 同社取締役執行役員 2018年6月 同社取締役常務執行役員 2019年6月 同社代表取締役専務執行役員 2020年3月 同社代表取締役専務執行役員 最高執行責任者(COO) 2021年6月 同社代表取締役社長執行役員 最高経営責任者(CEO)(現) 2021年6月 当社取締役(現)	(注)5	-
取締役	足利 金兵衛	1942年8月29日生	1964年4月 株式会社足利本店入社 1974年4月 株式会社まるや代表取締役社長 1984年11月 株式会社足利本店代表取締役社長 2010年12月 株式会社足利本店取締役会長(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)5	12,000
取締役	木曽 琢真	1960年9月11日生	1983年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1988年10月 富士総合研究所株式会社(現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)入社 2011年7月 みずほ総合研究所株式会社(現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)上席執行役員 2019年2月 一般社団法人日本経済調査協議会 特別顧問 2019年6月 同協議会 専務理事 2022年6月 同協議会 顧問(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)5	-
取締役	久光 弘祐	1966年8月20日生	1990年4月 株式会社極洋入社 2017年3月 同社東京支社水産加工部長 2022年6月 同社仙台支社長 2024年3月 同社東京支社長(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)5	-
常勤監査役	池本 新介	1950年5月16日生	1990年4月 当社入社 2007年4月 当社業務部シニアマネージャー 2008年4月 当社業務部部長 2011年8月 当社業務監査室室長 2015年11月 当社退職 2016年1月 一般社団法人豊洲市場7街区物流施設管理協議会入社 2023年6月 当社常勤監査役(現)	(注)6	-
監査役	澤野 敬一	1957年1月15日生	1984年4月 株式会社三和化学研究所入社 1989年4月 水産庁入庁 1999年9月 水産庁中央水産研究所主任研究官 2003年10月 独立行政法人水産総合研究セン ター開発調査部首席開発調整官 2008年2月 農林漁業金融公庫調査室調査主幹 2017年9月 当社調査研究業務委託契約 2019年6月 当社監査役 2021年6月 当社常勤監査役 2023年10月 当社監査役(現)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	平尾 嘉昭	1977年12月13日生	2004年11月 司法試験合格 2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年9月 同所司法修習修了 2006年10月 日本弁護士連合会弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 2006年10月 新生綜合法律事務所入所 2013年4月 明星大学経営学部経営学科非常勤講師 2013年4月 経営法曹会議入会(現) 2021年6月 アイザワ証券分割準備株式会社(現アイザワ証券株式会社)社外監査役(現) 2023年6月 当社監査役(現)	(注)6	-
計					114,234

(注)1 (現)は2024年6月27日現在の現職であり、その他は前歴であります。
2 当社の定款において、当会社の取締役は12名以内と決められております。
3 浜田晋吾、足利金兵衛、木曽琢真、久光弘祐は社外取締役であります。
4 澤野敬一、平尾嘉昭は社外監査役であります。
5 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6 2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	生年月日	略歴	所有株式数
安西 敏郎	1963年4月10日生	1987年4月 三菱商事株式会社入社 2020年6月 日本超低温株式会社代表取締役社長、日超オペレー ション株式会社代表取締役社長 2023年4月 日本超低温株式会社相談役、日超オペレーション 株式会社相談役	-

② 社外役員の状況
・社外取締役は4名で、株式会社ニッスイの代表取締役社長執行役員である浜田晋吾氏、株式会社足利本店取締
役会長である足利金兵衛氏、一般社団法人日本経済調査協議会顧問である木曽琢真氏、株式会社極洋の東京支社
長である久光弘祐氏の四氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいた
だいております。なお、株式会社ニッスイ、株式会社足利本店および株式会社極洋と当社との間には営業上の取
引があります。木曽琢真氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は2名で、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし
的確な助言と監査をしていただくためであり、平尾嘉昭氏は弁護士として会社法や労働問題を中心に幅広い企業
法務の経験と知識を有しており、法律の専門家として独立した立場から的確な助言と監査をしていただくためで
あります。平尾嘉昭氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、1名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な
経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、1名は法律の専門家として独立した立場から的確な助言
と監査をしていただき、また、4名は経済界や水産業界に高い見識があり、なおかつ株主のために会社や経営に
対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、監査法人、業務監査室と必要に応じ随時意見・情報交換を行い、
連携することによりその実効性を確保することに努めております。