有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NZW9 (EDINETへの外部リンク)
中部国際空港株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役清水成信氏、中村昭彦氏及び武田健太郎氏は、社外取締役です。
2.監査役池田潤氏、坂野恵三氏及び小山祥之氏は、社外監査役です。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会において選任されており、任期は、定款の定めにより、他の取締役の任期満了(2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなります。
5.2022年6月29日開催の定時株主総会において退任取締役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより、退任取締役の任期満了(2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなります。
6.2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7.2019年6月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
8.2021年6月24日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより、退任監査役の任期満了(2019年6月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなります。
9.当社では、経営の意思決定及び経営監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確化するとともに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を採用しています。
執行役員は以下の10名です。
執行役員空港運用本部長 施設企画担当(第二滑走路担当兼務) 八鍬 隆
執行役員営業推進本部長 永江 秀久
執行役員経営企画 地域共生 スーパー・スマート推進担当 間所 陽一郎
執行役員総務担当(情報セキュリティ統括担当兼務) 新屋 修一
執行役員地域共生部長 筒井 薫生
執行役員空港事業部長 堀田 大祐
執行役員空港運用副本部長(空港運用・危機管理担当) 坂 紀廣
執行役員財務担当 安田 雄策
執行役員商業事業部長 中村 治男
執行役員中部国際空港旅客サービス(株)取締役 鈴木 健一
② 社外役員の状況
取締役8名のうち清水成信氏、中村昭彦氏及び武田健太郎氏は、社外取締役です。清水成信氏は当社株主である中部電力株式会社特別嘱託を、中村昭彦氏は当社株主である株式会社三菱UFJ銀行常任顧問を、武田健太郎氏は当社株主である東海旅客鉄道株式会社専務執行役員総合企画本部長を、それぞれ兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
また、社外監査役については、特記すべき利害関係はありません。
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 犬塚 力 | 1959年4月15日生 |
| 注3 | 12 | ||||||||||||||||||||
代表取締役 副社長 | 櫻井 俊樹 | 1958年6月23日生 |
| 注3 | 11 | ||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 空港運用本部長 施設企画担当 (第二滑走路担当兼務) | 八鍬 隆 | 1956年12月30日生 |
| 注3 | 2 | ||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 営業推進本部長 | 永江 秀久 | 1961年10月7日生 |
| 注3 | 8 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||
取締役 執行役員 経営企画 地域共生 スーパー・スマート推進担当 | 間所 陽一郎 | 1958年2月20日生 |
| 注3 | 2 | ||
非常勤取締役 | 清水 成信 | 1955年9月3日生 |
| 注4 | - | ||
非常勤取締役 | 中村 昭彦 | 1959年11月21日生 |
| 注4 | - | ||
非常勤取締役 | 武田 健太郎 | 1968年1月5日生 |
| 注5 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||
常勤監査役 | 池田 潤 | 1959年9月2日生 |
| 注6 | - | ||||||||||||||
常勤監査役 | 坂野 恵三 | 1956年6月21日生 |
| 注7 | - | ||||||||||||||
非常勤監査役 | 小山 祥之 | 1960年4月14日生 |
| 注8 | - | ||||||||||||||
計 | 35 |
2.監査役池田潤氏、坂野恵三氏及び小山祥之氏は、社外監査役です。
3.2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会において選任されており、任期は、定款の定めにより、他の取締役の任期満了(2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなります。
5.2022年6月29日開催の定時株主総会において退任取締役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより、退任取締役の任期満了(2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなります。
6.2021年6月24日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7.2019年6月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
8.2021年6月24日開催の定時株主総会において退任監査役の補欠として選任されており、任期は、定款の定めにより、退任監査役の任期満了(2019年6月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時)までとなります。
9.当社では、経営の意思決定及び経営監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確化するとともに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を採用しています。
執行役員は以下の10名です。
執行役員空港運用本部長 施設企画担当(第二滑走路担当兼務) 八鍬 隆
執行役員営業推進本部長 永江 秀久
執行役員経営企画 地域共生 スーパー・スマート推進担当 間所 陽一郎
執行役員総務担当(情報セキュリティ統括担当兼務) 新屋 修一
執行役員地域共生部長 筒井 薫生
執行役員空港事業部長 堀田 大祐
執行役員空港運用副本部長(空港運用・危機管理担当) 坂 紀廣
執行役員財務担当 安田 雄策
執行役員商業事業部長 中村 治男
執行役員中部国際空港旅客サービス(株)取締役 鈴木 健一
② 社外役員の状況
取締役8名のうち清水成信氏、中村昭彦氏及び武田健太郎氏は、社外取締役です。清水成信氏は当社株主である中部電力株式会社特別嘱託を、中村昭彦氏は当社株主である株式会社三菱UFJ銀行常任顧問を、武田健太郎氏は当社株主である東海旅客鉄道株式会社専務執行役員総合企画本部長を、それぞれ兼任していますが、特記すべき利害関係はありません。
また、社外監査役については、特記すべき利害関係はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04362] S100NZW9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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