丸全昭和運輸株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 20名 女性 1名 (役員のうち女性の比率4.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役社長 (代表取締役)	浅井 俊之	1945年6月27日生	1968年3月 当社入社 1996年10月 中部支店長 2001年4月 関西支店長 2001年6月 取締役就任 2005年6月 常務取締役就任 2007年6月 営業本部長 2009年6月 代表取締役専務就任 2012年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	170
専務取締役 (代表取締役) 営業本部長	岡田 廣次	1958年12月1日生	1982年3月 当社入社 2009年6月 中部支店長 2015年6月 取締役就任 2015年10月 2017年6月 2019年6月 関西支店長 常務取締役就任 代表取締役専務就任(現任) 営業本部長(現任)	(注)3	47
常務取締役	中村 匡宏	1960年8月29日生	1987年7月 当社入社 1999年4月 経営企画室長 1999年6月 取締役就任 2001年6月 2019年6月 常務取締役就任(現任) 国際埠頭株式会社代表取締役会長就任(現任)	(注)3	2,209
常務取締役 海外事業本部長 海外事業推進部長	鈴木 秀明	1952年11月23日生	1978年3月 当社入社 2008年6月 2008年6月 海外事業部長 中国室長 2011年6月 取締役就任 2012年6月 マルゼン・オブ・アメリカ・インコーポレイテッド取締役社長就任(現任) 2013年4月 海外事業推進部長 2015年2月 丸全電産儲運(平湖)有限公司董事長就任(現任) 2015年6月 常務取締役就任(現任) 2015年6月 2017年4月 2018年7月 海外物流本部長 海外事業本部長(現任) 海外事業推進部長(現任)	(注)3	41
常務取締役	中野 正也	1953年7月2日生	1977年3月 当社入社 2005年4月 総務部長 2009年6月 取締役就任 2016年6月 常務取締役就任(現任)	(注)3	54
常務取締役	石川 健一	1953年9月19日生	1978年3月 当社入社 2007年6月 経理部長 2012年6月 2017年6月 取締役就任 常務取締役就任(現任)	(注)3	42
常務取締役	龍康殿 秀尊	1957年5月10日生	1981年3月 当社入社 2011年4月 物流品質環境部長 2012年4月 川崎支店長 2015年6月 取締役就任 2017年6月 常務取締役就任(現任)	(注)3	51
常務取締役	若尾 正道	1958年1月8日生	1982年3月 当社入社 2011年4月 関東支店長 2015年6月 取締役就任 2017年6月 2019年6月 常務取締役就任(現任) 丸全電産ロジステック株式会社代表取締役社長就任(現任)	(注)3	41

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役	野口 利英	1960年8月1日生	1990年2月 当社入社 2015年4月 鹿島支店長 2017年4月 役員付部長 2017年6月 取締役就任 2018年4月 2019年6月 丸全水戸運輸株式会社代表取締役社長就任(現任) 常務取締役就任(現任)	(注)3	32
常務取締役	嶋田 良二	1960年10月1日生	1979年10月 当社入社 2013年4月 関西支店長 2015年10月 中部支店長 2015年10月 丸全中部流通株式会社代表取締役社長 2017年6月 2019年6月 取締役就任 常務取締役就任(現任)	(注)3	30
常務取締役 営業本部副本部長	安藤 雄一	1965年4月15日生	1989年3月 当社入社 2013年4月 営業企画部長 2016年4月 3PL事業部長 2017年6月 取締役就任 2017年6月 2019年6月 丸全北海道運輸株式会社代表取締役社長 常務取締役就任(現任) 営業本部副本部長(現任)	(注)3	31
取締役 内部監査室長	福田 俊司	1953年12月12日生	1976年4月 昭和電工株式会社入社 2008年1月 同社執行役員 2011年3月 同社取締役執行役員 2015年1月 ユニオン昭和株式会社取締役社長 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 当社内部監査室長(現任)	(注)3	20
取締役	櫻井 充	1962年10月15日生	1985年3月 当社入社 2016年4月 総務部長 2019年4月 役員付部長 2019年6月 取締役就任(現任)	(注)3	58
取締役 関西支店長	不破 浩一	1963年11月21日生	1987年3月 当社入社 2017年4月 関西支店長(現任) 2019年6月 取締役就任(現任)	(注)3	13
取締役 機工部長	村林 毅一	1968年3月9日生	1992年4月 当社入社 2016年8月 機工部長(現任) 2019年6月 取締役就任(現任)	(注)3	6
取締役	内藤 彰信	1948年12月12日生	1971年4月 三菱商事株式会社入社 1998年7月 米国CALIFORNIA OILS CORP.社長 2002年6月 国際埠頭株式会社代表取締役社長 2002年6月 株式会社ケー・エフ代表取締役社長 2011年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	梅若 和子	1946年7月18日生	2001年12月 特別非営利法人日本伝統文化交流協会理事長(現任) 2005年10月 Umewaka International株式会社代表取締役社長 2008年6月 Umewaka International株式会社代表取締役(現任) 2011年5月 飛騨川温泉土地株式会社代表取締役社長 2015年2月 飛騨川温泉土地株式会社代表取締役(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	佐藤 昭雄	1950年12月20日生	1979年10月 新光監査法人入所 1983年3月 公認会計士登録 2007年6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年6月 佐藤昭雄会計事務所所長(現任) 2017年6月 当社監査役就任 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	山形 正治	1947年8月13日生	1970年3月 当社入社 1998年4月 経理部長 2005年6月 取締役就任 2007年6月 常務取締役就任 2012年6月 監査役就任(現任)	(注)4	84
監査役 (常勤)	澁谷 康弘	1961年2月3日生	1983年3月 株式会社横浜銀行入行 2010年4月 同行執行役員融資部長 2012年5月 同行執行役員 2013年6月 同行取締役執行役員 2016年4月 同行取締役 2016年6月 当社監査役就任(現任) 2016年11月 株式会社有隣堂社外監査役(現任)	(注)4	8
監査役	竹内 伸行	1957年6月1日生	1981年4月 三菱信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 2009年6月 同社執行役員京都支店長兼京都中央支店長 2011年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社専務取締役 2015年6月 三菱UFJ不動産販売株式会社代表取締役社長 2016年6月 2019年3月 2019年4月 当社監査役就任(現任) 東京応化工業株式会社監査役(現任) 三菱UFJ不動産販売株式会社代表取締役会長	(注)4	-
計					2,937

(注)1.取締役内藤彰信、梅若和子および佐藤昭雄の3氏は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役澁谷康弘および監査役竹内伸行の両氏は、「社外監査役」であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である内藤彰信氏は、三菱商事株式会社の幹部社員および国際埠頭株式会社代表取締役社長としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。
なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外取締役である梅若和子氏は、飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年経営に携わりその豊富な経験と知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営に反映させ、今後さらに推進すべく女性の活躍に貢献し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外取締役である佐藤昭雄氏は、長年にわたる公認会計士としての活動により深い専門知識を有しており、当社の社外監査役として取締役会、監査役会で財務の健全性や正確性の観点から貢献していただいた実績を当社の経営に反映させ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることができます。なお、東京証券取引所の規定に定める独立役員です。
社外監査役である澁谷康弘氏は、当社のメインバンクである株式会社横浜銀行の出身者ではありますが、同行を2016年6月に退任するまで取締役を経験され、独立した立場で金融機関の経営経験を活かした監査を行うことができ、常勤監査役としての役割を十分果たすことができます。
社外監査役である竹内伸行氏は、東京応化工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社は同社との間に特別な関係はなく、監査役としての独立性は維持されており、金融機関での経営経験を有しており、それを活かした監査を行うことができます。
社外取締役である内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3氏と、社外監査役である澁谷康弘および竹内伸行の両氏と、当社の関係において特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、社外取締役の内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3氏は、東京証券取引所の独立基準等を参考に選任いたしております。
なお、取締役内藤彰信氏の出身先である、三菱商事株式会社、国際埠頭株式会社との取引が存在しますが、その金額は軽微であり、同社から受注している当社の業務は同業他社でも対応が可能であります。また、社外監査役の澁谷康弘氏の出身先である株式会社横浜銀行は当社のメインバンクではありますが、資金繰りには問題がなく、他行から資金調達も十分可能な財政状態であります。社外監査役である竹内伸行氏におきましても、出身先である三菱UFJ信託銀行株式会社に対して、当社は株主名簿管理人に関する業務を委託しておりますが、その他特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査室との関係は、監査役は当社の会計監査人から定期的に会計監査内容について報告を受けると共に、意見交換を行い連携をはかっております。また内部監査室が各部署に対して実施している内部監査の全ての結果について、「内部監査報告書」による報告を受け、必要に応じて内部監査室長及び同室スタッフに説明を求めており、適切な意思の疎通と効果的な監査業務を遂行するための連携をはかっております。
また、内部統制部門(事務局)である総務部からも定期的または必要の都度、内部統制に関する報告を受けると共に、情報の交換を行っております。