丸善ＣＨＩホールディングス株式会社 役員の状況 (2015年1月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社 長		中 川 清 貴	1955年1月2日生	1977年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	1
				1993年4月	同社画像研究所研究1部長
				1996年10月	同社C&I開発センター長
				1999年10月	同社C&I開発センター長兼C&I研究所長
				2002年4月	同社関西商印事業部ビジネスソリューション本部長
				2007年4月	同社情報コミュニケーション研究開発センター長
				2008年4月	同社教育・出版流通ソリューション本部長
				2010年2月	当社執行役員経営企画部長
				2010年12月	株式会社トゥ・ディファクト取締役(現任)
				2011年4月	当社取締役
				2011年5月	株式会社hontoブックサービス代表取締役社長
				2012年10月	大日本印刷株式会社hontoビジネス本部長
				2013年6月	同社役員(現任)
				2014年6月	当社代表取締役社長(現任)
				2014年7月	丸善株式会社取締役(現任)
				2014年7月	株式会社図書館流通センター取締役(現任)
				2014年7月	株式会社雄松堂書店取締役(現任)
				2014年7月	丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)取締役(現任)
				2014年7月	株式会社ジュンク堂書店取締役
				2014年7月	丸善出版株式会社取締役(現任)
専務取締役		松 尾 英 介	1953年7月30日生	1976年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	7
				1992年12月	同社市谷事業部企画管理部長
				1996年12月	同社包装事業部企画管理部長
				1999年4月	同社管理部
				2005年7月	同社事業企画推進室長
				2008年4月	丸善株式会社常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長
				2010年2月	同社常務取締役管理本部長兼教育・学術事業本部副事業本部長兼ショップ・システム・プロデュース事業部管掌
				2010年2月	当社取締役
				2010年4月	丸善株式会社常務取締役経理・財務部担当兼教育・学術事業本部副事業本部長兼ショップ・システム・プロデュース事業部管掌
				2010年8月	丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)取締役(現任)
				2010年12月	株式会社hontoブックサービス取締役(現任)
				2010年12月	株式会社トゥ・ディファクト監査役(現任)
				2011年2月	株式会社図書館流通センター取締役(現任)
				2011年2月	株式会社ジュンク堂書店取締役
				2011年2月	株式会社雄松堂書店取締役(現任)
				2011年2月	丸善出版株式会社取締役(現任)
				2011年4月	丸善株式会社常務取締役
				2012年4月	同社代表取締役社長(現任)
				2013年4月	当社専務取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		石 井 昭	1933年8月7日生	1961年12月	株式会社学校図書サービス(現・株式会社図書館流通センター)設立、代表取締役社長就任	(注)3	2,500
				1979年4月	株式会社リブリオ出版代表取締役社長
				1979年12月	株式会社図書館流通センター代表取締役専務
				1993年7月	同社代表取締役社長
				2000年6月	同社代表取締役社長退任
				2003年2月	同社取締役
				2003年4月	同社代表取締役会長
				2010年2月	当社代表取締役会長
				2010年2月	丸善株式会社取締役
				2011年1月	株式会社図書館流通センター代表取締役会長辞任
				2011年4月	丸善株式会社代表取締役会長
				2011年6月	株式会社図書館流通センター代表取締役会長
				2012年2月	TRCメンテナンス株式会社(現・TRCファシリティーズ株式会社)代表取締役社長
				2013年4月	株式会社図書館流通センター取締役
				2013年4月	当社取締役(現任)
				2014年4月	株式会社図書館流通センター取締役相談役
				2014年9月 2015年4月	株式会社図書館流通センター代表取締役CEO 株式会社図書館流通センター代表取締役社長(現任)
取締役		新 田 満 夫	1933年9月19日生	1960年2月	株式会社雄松堂書店代表取締役社長	(注)3	1,950
				1984年9月	株式会社カルチャー・ジャパン代表取締役社長(現任)
				1998年9月	株式会社雄松堂書店代表取締役会長
				2011年2月	同社代表取締役会長兼社長(現任)
				2011年2月	丸善株式会社取締役
				2011年4月	当社取締役(現任)
				2011年4月	丸善株式会社代表取締役副会長
				2013年12月	ニユーフイールドビルデイング株式会社代表取締役(現任)
				2014年5月	丸善株式会社代表取締役会長(現任)
取締役		山 崎 富士雄	1949年12月2日生	1972年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	2
				1996年6月	同社市谷事業部第4営業本部営業第3部長
				2003年10月	同社市谷事業部第4営業本部長
				2006年5月	同社市谷事業部副事業部長
				2006年6月	同社役員(コーポレート・オフィサー)
				2008年5月	同社市谷事業部事業部長
				2010年6月	同社常務役員
				2011年4月	当社取締役(現任)
				2012年6月	大日本印刷株式会社常務取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
取締役		工 藤 恭 孝	1950年3月20日生	1972年4月	キクヤ図書販売株式会社入社	(注)3	6,867
				1976年5月	株式会社ジュンク堂書店取締役
				1976年9月	同社代表取締役
				2009年1月	株式会社HON代表取締役
				2009年11月	株式会社文教堂グループホールディングス社外取締役
				2010年8月	丸善株式会社取締役
				2010年8月	丸善書店株式会社(現・株式会社丸善ジュンク堂書店)代表取締役社長(現任)
				2010年12月	台灣淳久堂股份有限公司社長(現任)
				2011年2月	株式会社ジュンク堂書店代表取締役会長
				2011年4月	当社取締役(現任)
				2012年4月	株式会社ジュンク堂書店代表取締役社長
				2015年2月	株式会社淳久堂書店代表取締役社長(現任)
取締役		橋 本 博 文	1957年7月8日生	1981年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)3	─
				1997年1月	PT DNP Indonesia Finance Manager
				2001年6月	大日本印刷株式会社関連事業部
				2002年4月	同社商印事業部企画管理部長
				2006年4月	同社DAC本部長
				2007年4月	同社商印事業部DAC事業推進本部長
				2007年10月	同社商印事業部ソリューションサポート本部副本部長
				2008年4月	同社事業企画推進室副室長
				2008年6月	株式会社図書館流通センター取締役
				2009年11月	大日本印刷株式会社事業企画推進室長(現任)
				2010年2月	当社監査役
				2010年2月	株式会社図書館流通センター監査役(現任)
				2011年4月	当社取締役(現任)
取締役		茅 根 熙 和	1944年3月1日生	1969年4月 2011年7月 2014年4月 2015年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 茅根・春原法律事務所開設 経営法曹会議代表(現任) 公益財団法人鉄道弘済会理事(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	─
取締役		五 味 英 隆	1960年10月1日生	1986年4月 2002年4月 2008年4月 2011年4月 2012年4月 2014年7月 2014年7月 2015年4月 2015年4月 2015年4月	大日本印刷株式会社入社 同社C&I事業部IT研究所研究第2部長 同社情報コミュニケーション研究開発センター副センター長 同社教育・出版流通ソリューション本部副本部長 同社hontoビジネス本部チャネルソリューションユニット長 当社執行役員経営企画部長 大日本印刷株式会社hontoビジネス本部副本部長(現任) 株式会社出版流通イノベーションジャパン取締役(現任) 株式会社hontoブックサービス代表取締役社長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役		栗 林 忠 道	1943年11月8日生	1968年3月	大日本印刷株式会社入社	(注)4	2
				1994年6月	同社経理本部経理第2部長
				1994年12月	大日本印刷アカウンティングシステム株式会社取締役
				1998年6月	大日本印刷株式会社監査部
				2001年2月	北海道コカ・コーラボトリング株式会社顧問
				2001年3月	同社取締役経理部長
				2006年3月	株式会社DNPアカウンティングサービス取締役
				2008年5月	同社顧問
				2008年6月	株式会社図書館流通センター監査役(現任)
				2010年2月	当社常勤監査役(現任)
監査役		峯 村 隆 二	1952年8月22日生	1980年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)4	─
				2001年12月	同社法務部長
				2007年6月	同社役員(コーポレート・オフィサー)法務部長
				2009年5月	同社役員法務部長
				2010年2月	当社監査役(現任)
				2012年6月	大日本印刷株式会社常務役員法務部長(現任)
監査役		小 堀 秀 明	1966年8月2日生	1989年4月	大日本印刷株式会社入社	(注)4	―
				1989年6月	同社市谷事業部
				1994年12月	同社関連事業部
				2007年3月	同社関連事業部シニアエキスパート
				2009年6月	株式会社主婦の友社監査役(現任)
				2010年9月	株式会社インテリジェントウェイブ監査役(現任)
				2011年2月	丸善出版株式会社監査役
				2011年4月	株式会社DNP西日本監査役
				2012年4月	丸善株式会社監査役
				2012年4月	株式会社hontoブックサービス監査役
				2013年4月 2015年4月	当社監査役(現任) 大日本印刷株式会社関連事業部長(現任)
監査役		大 胡 誠	1958年4月6日生	1986年4月	弁護士登録(東京弁護士会)	(注)4	─
					柳田野村法律事務所(現・柳田国際法律事務所)入所(現任)
					(2000年10月より2002年3月まで株式会社大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部勤務)
				2002年6月	エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社(現・大和企業投資株式会社)監査役
				2010年6月	同社監査役退任
				2011年4月	当社監査役(現任)
				2013年6月	株式会社ジーテクト社外取締役(現任)
				2015年3月	リリカラ株式会社社外監査役(現任)
計							11,332

(注) 1 取締役 橋本博文氏と取締役 茅根熙和氏は、社外取締役であります。
2 監査役 栗林忠道氏、峯村隆二氏、小堀秀明氏及び大胡誠氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年1月期に係る定時株主総会終結の時から2016年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2014年1月期に係る定時株主総会終結の時から2018年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。各執行役員は下記のとおりであります。

執行役員	高橋 健一郎
執行役員	森 孝司
執行役員	西浦 信義
執行役員	岡 充孝
執行役員	野村 育弘
執行役員	池田 和博
執行役員	江川 裕仁