丸東産業株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2015年2月期)

a 企業統治の体制

(a)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上に努め、経営理念を実現していくためには、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要課題であると考えております。また、ステークホルダーの利益を安定的に維持するため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われるような、コーポレートガバナンス体制及び企業倫理の構築を確立すべきであると考えており、ステークホルダーの皆様に対し経営の透明性を一層高め、公正な経営を実現することを目指しております。

(b)会社の機関の内容及び内部統制システムの状況

①当社の取締役は7名、監査役は4名の11名で構成され、うち社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
取締役会は当社グループの会社経営における業務執行の意思決定と決定事項に関する進捗の見直しを行い、定時開催するほか、必要に応じて随時開催しております。また、取締役の資格制限に係る定款での定めはありません。
②当社は経営の基本方針及び経営に関する重要事項について、各本部からの経営情報の報告機関として、各本部長以上による「経営諮問会議」を設置しており、急激な経営環境の変化に迅速に対応できるよう経営管理の充実に努めております。また、開催は、月2回の定時開催のほか必要ある毎に随時開催しております。
③監査役会は、3ヵ月に1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査するほか、常勤監査役は営業の状況及び管理体制等の状況についても監査しております。
④内部統制システムの充実を図るため、内部監査室を設置し、1名の専任担当者を配置し、各監査役と連携を図りながら業務監査を計画的に行い、その監査結果を社長に報告しております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘を行い定期的に改善の実施状況を確認することで、実効性の高い監査を実施しております。
⑤当社は、取締役・使用人の職務が法令等を遵守することを確保するため、また、事業のリスクをトータルに認識し適切なリスク対応を図るため、総務本部長を統括責任者とする「コンプライアンス推進室」を設置し、コンプライアンス体制の維持整備とリスクの危機管理に努めております。
⑥当社は、弁護士事務所と顧問契約を締結しており、法律上の判断を要する場合には必要に応じて適切な指導を受けており、また、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び会計監査を受けております。
⑦当社は、社外取締役及び社外監査役と責任限定契約を締結しており、その契約の内容の概要は、社外取締役及び社外監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合、その職務を行うにあたり善意でかつ重要な過失がない時は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものであります。

(c)企業統治の体制を採用する理由

当社は経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上等を達成するため、上記のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は、経営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。

b 内部監査及び監査役監査

(a)監査役と会計監査人との相互連携
監査役は会計監査人と相互に連携し、監査法人との間で随時情報の交換を行うことで、監査の実効性の向上を図っております。会計監査人として有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結び、会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は増田靖氏、佐田明久氏の2名で、監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他4名で構成されております。なお、会計監査人と当社との間には、利害関係はありません。

c 社外取締役及び社外監査役

(a)社外取締役及び社外監査役との関係等

社外取締役であります山本俊男氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、税理士として財務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しており、また、証券制会員法人福岡証券取引所の定める独立役員として届出ております。
社外監査役2名については、小谷友一郎氏は、凸版印刷株式会社の取締役であり、同社は2015年2月28日現在、当社の株式を18.9%所有するその他の関係会社であります。それ以外に当社と社外監査役との間に人的関係及び資本的関係並びに取引関係その他利害関係はありません。松田繁氏は、原材料メーカーとしての専門知識を有しております。

(b)社外取締役等が企業統治において果たす機能、役割、選任状況に関する考え方

多方面からの監査と意見を求めることができる体制を整えていることから、企業の健全性を確保し、コーポレートガバナンスの充実に貢献できるものと考えております。

(c)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう留意しております。
当社は、社外取締役を選任しており、取締役会において、豊富な経験と見識に基づき中立的な立場から経営判断の妥当性や倫理性の観点から意見をいただくこととしております。社外監査役は取締役会に出席しており、監査役会を定期的に開催して情報を共有するなど、取締役の職務執行を監視できる体制を心がけるとともに、内部監査セクション及び会計監査人と密接な連携を保ち監査効果の向上に努めております。

d 取締役の定数

当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。

e 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により毎年8月31日を基準日として中間配当ができる旨を定款に定めております。
これは、中間配当を実施する場合に、機動的に行うことを目的とするものであります。

f 役員の報酬等

(a) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金
取締役 (社外取締役を除く。)	53,485	47,425	―	―	6,060	7
監査役 (社外監査役を除く。)	7,386	6,836	―	―	550	1
社外監査役	1,950	1,800	―	―	150	1

(注)1 株主総会決議(1993年5月27日改定)による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の
使用人分の報酬を除く。)は月額13,000千円以内であり、株主総会の決議(1993年5
月27日改定)による監査役報酬限度額は月額1,500千円以内であります。
2 退職慰労金は、当事業年度に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した金額であり
ます。

(b) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上ある者が存在していないため、記載しておりません。

(c) 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

総額(千円)	対象となる役員の 員数(名)	内容
15,838	3	使用人としての給与であります。

(d) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬については、株主総会の決議を経て取締役に対する報酬限度額を決定しております。各取締役の報酬については、会社の規模、業績等を考慮して公正かつ公平に決定されるよう努めております。

g 株式の保有状況

(a) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 42銘柄
貸借対照表計上額の合計額 529,875千円

(b) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
㈱マルタイ	258,500	103,658	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱西日本シティ銀行	180,918	43,601	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱大森屋	28,280	26,075	長期的・安定的な取引関係の維持
日本製粉㈱	50,083	25,842	長期的・安定的な取引関係の維持
エステー㈱	19,072	19,033	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱三菱ケミカルホールディングス	37,316	17,128	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱あじかん	17,830	12,945	長期的・安定的な取引関係の維持
三井化学㈱	48,085	12,646	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	27,872	11,427	長期的・安定的な取引関係の維持
オーケー食品工業㈱	120,000	11,160	長期的・安定的な取引関係の維持
林兼産業㈱	125,000	9,625	長期的・安定的な取引関係の維持
第一生命㈱	6,200	9,200	長期的・安定的な取引関係の維持
日本甜菜製糖㈱	43,920	8,652	長期的・安定的な取引関係の維持
積水樹脂㈱	5,775	8,085	長期的・安定的な取引関係の維持
伊藤ハム㈱	18,180	7,981	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱ブルボン	6,467	7,295	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱九州リースサービス	18,590	5,205	長期的・安定的な取引関係の維持
山九㈱	11,000	4,928	長期的・安定的な取引関係の維持
日本農薬㈱	3,198	4,406	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱みずほフィナンシャルグループ	20,560	4,297	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱広島銀行	10,000	3,870	長期的・安定的な取引関係の維持
ヤマエ久野㈱	4,073	3,791	長期的・安定的な取引関係の維持
日本ハム㈱	2,200	3,590	長期的・安定的な取引関係の維持
藤森工業㈱	1,100	2,543	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱マルミヤストア	2,400	1,680	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱ダイショー	1,440	1,326	長期的・安定的な取引関係の維持
ロイヤルホールディングス㈱	452	640	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	860	504	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱プラコー	7,986	455	長期的・安定的な取引関係の維持
日新製糖ホールディングス㈱	207	451	長期的・安定的な取引関係の維持

(当事業年度)
特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (千円)	保有目的
㈱マルタイ	258,500	101,849	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱西日本シティ銀行	180,918	69,291	長期的・安定的な取引関係の維持
日本製粉㈱	51,966	30,556	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱大森屋	29,574	29,663	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱三菱ケミカルホールディングス	37,316	24,848	長期的・安定的な取引関係の維持
エステー㈱	19,072	19,644	長期的・安定的な取引関係の維持
三井化学㈱	49,420	18,186	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	27,872	17,865	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱あじかん	18,508	14,214	長期的・安定的な取引関係の維持
林兼産業㈱	125,000	13,250	長期的・安定的な取引関係の維持
オーケー食品工業㈱	120,000	12,840	長期的・安定的な取引関係の維持
伊藤ハム㈱	18,180	11,762	長期的・安定的な取引関係の維持
第一生命㈱	6,200	11,209	長期的・安定的な取引関係の維持
日本甜菜製糖㈱	44,898	9,383	長期的・安定的な取引関係の維持
積水樹脂㈱	5,775	9,378	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱ブルボン	6,840	9,057	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱九州リースサービス	18,590	7,287	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱広島銀行	10,000	6,570	長期的・安定的な取引関係の維持
日本ハム㈱	2,200	5,990	長期的・安定的な取引関係の維持
山九㈱	11,000	5,577	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱みずほフィナンシャルグループ	20,560	4,533	長期的・安定的な取引関係の維持
日本農薬㈱	3,198	4,470	長期的・安定的な取引関係の維持
藤森工業㈱	1,100	4,323	長期的・安定的な取引関係の維持
ヤマエ久野㈱	4,073	3,832	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱マルミヤストア	2,400	2,160	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱ダイショー	1,440	1,681	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱プラコー	7,986	1,181	長期的・安定的な取引関係の維持
ロイヤルホールディングス㈱	452	853	長期的・安定的な取引関係の維持
㈱三菱UFJフィナンシャルグループ	860	668	長期的・安定的な取引関係の維持
日新製糖ホールディングス㈱	207	529	長期的・安定的な取引関係の維持

(c) 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。