五洋インテックス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	吉 川 元 宏	1977年6月17日生	2000年4月 コスモ石油株式会社入社 2003年4月 株式会社クリスタル入社 2007年7月 株式会社サンブレインズ 代表取締役(現任) 2009年8月 株式会社ペガソス・エレクトラ 代表取締役(現任) 2014年9月 株式会社コスモアールエス 代表取締役(現任) 2016年4月 大阪大学接合科学研究所 環境資源開発プロジェクト 髙橋.内田研究室共同研究員(現任) 2020年4月 株式会社ペガサス 代表取締役(現任) 2020年8月 株式会社くらし再生機構 代表取締役(現任) 2021年4月 五洋インテックス株式会社 顧問 2021年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2022年3月 株式会社海帆 取締役就任(現任)	(注)2	10,000
取締役	羽二生 博志	1968年4月5日生	1987年4月 株式会社デンソーサービス札幌 入社 1988年4月 東京佐川急便株式会社 入社 1991年3月 有限会社加瀬建業 入社 1996年3月 株式会社レーサム・リサーチ(現 株式会社レーサム) 入社 2000年10月 株式会社ガイアックス 入社 2001年10月 同社 事業戦略部部長 2002年11月 ガイアックスコリア株式会社 取締役 2005年3月 株式会社トゥーライズ 代表取締役 2007年4月 株式会社ガーラ 入社 2007年4月 株式会社ガーラモバイル 代表取締役 2008年7月 株式会社ガーラジャパン 取締役COO 2011年9月 株式会社TAVA(現 株式会社RiF)代表取締役(現任) 2018年8月 医療法人狭山中央病院 理事 2020年2月 当社入社 内部監査室長 2020年6月 当社 管理本部部長 2021年8月 当社 取締役 管理本部部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岩 田 通 明	1977年8月27日生	2001年4月 三菱証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2003年4月 日本アジアホールディングス株式会社入社 2012年2月 医療法人偕行会 法人本部 入社 2015年2月 FSK有限会社(現FSK株式会社)代表取締役(医療法人偕行会法人本部兼務) 2017年3月 株式会社ロックフィールド 代表取締役(現任) 2020年4月 当社入社 2020年12月 当社 経営企画室長 2021年4月 当社 執行役員 経営企画室長 2021年8月 当社 取締役 経営企画室長(現任)	(注)3	-
常勤監査役	森 慶 典	1961年2月19日生	1983年3月 株式会社御園座 入社 2020年4月 株式会社御園座より当社に出向 管理本部付 2021年3月 当社に転籍 管理本部付 2021年8月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	中 村 雅 晴	1963年2月21日生	1987年9月 プライス・ウォーターハウス(現 プライスウォーターハウスクーパース)入社 1989年4月 公認会計士安原誠吾事務所 入所 1990年4月 公認会計士登録 1998年1月 公認会計士中村雅晴事務所開設 代表就任(現任) 2021年8月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	山 本 孝 之	1964年11月5日生	1987年4月 東邦生命保険相互会社入社 1997年4月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2000年4月 公認会計士登録 2005年3月 株式会社ナムコ入社 2005年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス転籍 2013年5月 山本孝之公認会計士事務所開設代表就任(現任) 2013年7月 税理士登録 2016年3月 株式会社ペッパーフードサービス 社外取締役就任(現任) 2017年6月 株式会社コスモメーツ 社外監査役就任 2019年12月 つばさ少額短期保険株式会社社外取締役就任(現任) 2021年8月 当社 監査役(現任) 2021年12月 株式会社フューチャーアカウンティング代表取締役就任(現任)	(注)4	-

(注) 1 監査役の中村雅晴氏、山本孝之氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2021年4月30日から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 取締役の任期は、2021年8月31日から2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年8月31日から2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外監査役は、大手会計事務所・監査法人での監査経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております。中村雅晴氏・山本孝之氏の2名であり、法令遵守や適正な会計処理がなされているか等、専門的に監査が行われる体制を敷いております。また、いずれの社外監査役も当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない監査役であります。社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務遂行状況に関して聴取を行い、相互連携のもと監査を実施しております。
当社は、社外監査役が独立した立場から経営の監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっており、監査役が内部監査人と連携して、会社内の情報収集を行っております。これらにより、社外監査役の独立した活動を支援しております。
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、次のaからcまでいずれも該当しないことを考慮しております。
a.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者 b.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門専門家又は法律専門
家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者を言う。)
c.最近においてa又はbに該当していた者

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関
係
社外監査役と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認等を行い、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。また、会計監査人とも相互に連携を実施し、これらにおいても取締役会及び内部統制委員会等を通じて適宜報告がなされております。