五洋食品産業株式会社 役員の状況 (2021年5月期)

①役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	崎 原 正 吾	1987年10月9日	2011年4月 JR九州住宅株式会社入社 2012年11月 当社入社 2019年8月 営業部部付部長 2020年7月 営業部長 2020年8月 取締役営業部長 2021年8月 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役 品質保証部長	井 上 み ゆ き	1980年3月27日	2000年4月 有限会社ケーキハウストミタ入社 2006年5月 株式会社ABC Cooking Studio入社 2011年2月 当社入社 2015年7月 執行役員企画開発部長 2016年9月 執行役員内部監査室長 2017年6月 執行役員生産部・需給調整部管掌 2017年8月 取締役生産部・需給調整部管掌 2018年3月 取締役生産部管掌 2019年8月 取締役生産部担当 2021年8月 取締役品質保証部長(現任)	(注)3	393
取締役 生産部長	田 村 勇 気	1981年10月21日	2004年6月 当社入社 2010年5月 取締役生産部長 2011年7月 取締役生産部長退任 2013年6月 事業部生産グループリーダー 2014年3月 生産部長 2014年8月 取締役生産部長 2015年8月 取締役生産部長退任 2020年9月 執行役員技術戦略室長 2021年8月 取締役生産部長(現任)	(注)3	3,932
取締役 管理部長	武 田 正 篤	1980年1月7日	2007年4月 社会福祉法人大樹会入社 2018年9月 株式会社天光社入社 2019年4月 当社入社 管理部総務グループ グループリーダー 2021年8月 取締役管理部長(現任)	(注)3	―
取締役	星 野 健 秀	1949年7月20日	1974年4月 野村證券株式会社入社 1990年4月 第二東京弁護士会登録 1993年4月 星野健秀法律事務所開設 代表(現任) 2008年5月 公益社団法人青少年交友協会監事(現任) 2021年8月 当社取締役(社外)(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	伊 藤 隆 生	1974年10月5日	1998年4月 日本研紙株式会社入社 生産技術課配属 2016年12月 当社入社 2017年6月 品質管理室長 2018年3月 品質保証部長 2018年8月 取締役品質保証部長 2021年8月 取締役品質保証部長退任 当社監査役(現任)	(注)4	165
監査役	大 野 良 一	1947年4月16日	1970年4月 株式会社福岡銀行入行 1994年10月 同行西久留米支店長 1998年6月 同行事務統括部事務集中室長 2001年10月 同行監査部上席検査役 2002年4月 株式会社福岡カード入社 2002年6月 同社取締役 2004年6月 九州日本信販株式会社 常務取締役 2008年6月 同社監査役 2009年8月 株式会社九州日立ソリューションズ 顧問 2010年5月 当社監査役(現任)	(注)5	2,991

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	池 田 智 之	1968年5月19日	1992年4月 国内信販株式会社入社 1998年10月 株式会社セブンイレブンジャパン入社 2007年1月 プラス株式会社入社 2013年1月 社会保険労務士いけだ事務所(現 はかた駅前社会保険労務士法人)設立 代表 2014年8月 当社監査役(現任) 2017年12月 社会保険労務士いけだ事務所法人化に伴い、はかた駅前社会保険労務士法人代表 2020年8月 同社社名変更に伴い、社会保険労務士法人サムライズ代表社員(現任)	(注)6	822
監査役	池 田 幸	1981年12月8日	2002年4月 株式会社九十九島グループ入社 2005年3月 株式会社サカイ食品入社 2007年9月 当社入社 2008年6月 品質保証室長 2010年6月 企画開発部長 2010年8月 取締役企画開発部長 2012年10月 取締役退任 経営企画室長代理 2013年1月 当社退職 2015年5月 当社監査役(現任)	(注)6	224
計					8,527

(注) 1.取締役 星野健秀氏は、社外取締役であります。
2.監査役 大野良一氏及び池田智之氏は、社外監査役であります。
3.2021年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年8月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年8月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2018年8月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


②社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。
社外取締役である星野健秀氏は星野健秀法律事務所の代表を兼務しております。同事務所と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である大野良一氏は当社株式を2,991株保有しております。そのほか、同氏と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である池田智之氏は当社株式を822株保有しております。池田智之氏は社会保険労務士法人サムライズの代表社員を兼務しております。同法人と当社との間には、取引関係その他利害関係はありません。
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本関係又は取引関係はありません。
当社では、上記が有効に機能しうること及び金融商品取引所が定める独立性判断基準を踏まえて、社外取締役及び社外監査役を選任することとしております。
なお、当社と非業務執行取締役及び監査役との間で、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに

内部統制部門との関係について
社外取締役については、経営戦略やコーポレートガバナンスなど幅広い事項につき、様々な業種での豊富な実務・経営経験に基づく提言・助言をいただいております。
社外監査役については、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項につき、独立的立場から、適切な発言をいただいております。
また、社外監査役による監査と内部監査との関係は、常勤監査役と内部監査室担当者との定期的なミーティングの実施及び当該内容の社外監査役への共有等、適宜連携を図っているほか、会計監査人とも定期的に意見交換を実施するなど三様監査の実効性確保に努めております。