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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004XH2

有価証券報告書抜粋 井村屋グループ株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


(1) 2015年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
最高経営責任者
(CEO)
浅 田 剛 夫1942年7月1日生1970年4月当社に入社(注)238
1993年6月当社取締役就任
1999年6月当社常務取締役就任
2001年6月当社専務取締役就任
2003年6月当社代表取締役社長就任
2004年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任
2005年4月日本フード株式会社代表取締役社長就任
2006年12月井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
2009年4月IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
2010年10月井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)
2011年6月井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任)
2012年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
2013年6月当社代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現任)
2014年6月IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)
2014年6月井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)
代表取締役
社長
最高執行責任者
(COO)
寺 家 正 昭1952年11月1日生1975年4月井村屋乳業株式会社に入社(注)216
1999年4月井村屋乳業株式会社総務部長
2005年6月当社チルドフーズカンパニー事業サポートグループ長
2007年4月当社財務部副部長
2009年4月当社執行役員就任
2010年4月当社上席執行役員就任
2010年6月当社取締役就任
2011年6月当社常務取締役就任
2012年4月当社専務取締役就任
2012年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任
2012年6月IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
2013年4月井村屋株式会社取締役就任(現任)
2013年6月当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任)
2014年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
2014年4月井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役中国事業代表前 山 健1949年3月23日生1972年3月当社に入社(注)221
2001年4月当社品質管理部長
2004年4月当社執行役員就任
2007年6月当社取締役就任
2007年10月井村屋(北京)食品有限公司董事就任
2008年4月当社上席執行役員就任(現任)
2008年4月日本フード株式会社取締役就任
2008年6月当社常務取締役就任
2009年4月IMURAYA USA,INC.CEO就任
2009年6月当社専務取締役就任(現任)
2010年10月井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
2011年6月当社取締役副社長就任
2012年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任
2014年4月井村屋(北京)食品有限公司董事長就任(現任)
2014年6月北京京日井村屋食品有限公司董事長就任(現任)
2014年6月井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)
専務取締役中 島 伸 子1952年11月8日生1978年11月当社に入社(注)218
1998年4月当社北陸支店長
2003年4月当社関東支店長
2006年4月当社執行役員就任
2008年4月当社上席執行役員就任(現任)
2008年6月当社取締役就任
2009年4月井村屋(北京)食品有限公司董事就任
2010年10月井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
2011年6月当社常務取締役就任
2012年4月イムラ株式会社代表取締役社長就任(現任)
2013年6月当社専務取締役就任(現任)
2015年4月井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任(現任)
常務取締役井村屋グループ㈱
部門統括
大 西 安 樹1959年1月4日1982年4月当社に入社(注)216
2007年4月当社経営企画室長
2008年4月当社執行役員就任
2010年4月当社上席執行役員就任(現任)
2010年10月井村屋株式会社取締役
2011年6月当社取締役就任
2011年6月IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
2014年6月当社常務取締役就任(現任)
2014年6月IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
取締役野 口 純 生1955年2月5日1977年4月当社に入社(注)213
2003年4月当社仙台支店長
2008年4月当社執行役員就任
2010年10月井村屋株式会社取締役就任
2012年4月当社上席執行役員就任(現任)
2012年4月イムラ株式会社取締役就任
2012年6月当社取締役就任(現任)
2014年4月井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
2015年4月井村屋シーズニング株式会社(出向)常務取締役就任(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役菅 沼 重 元1956年3月20日生1980年4月当社に入社(注)213
1997年4月当社調味料事業部七根工場長
2004年4月当社執行役員就任
2006年4月北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任
2006年12月井村屋(北京)食品有限公司董事就任
2008年4月当社上席執行役員就任(現任)
2010年10月井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任(現任)
2013年6月当社取締役就任(現任)
2014年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
2015年4月日本フード株式会社取締役就任(現任)
取締役池 田 秀 治1956年5月23日生1975年4月当社に入社(注)28
2003年4月当社量販営業部長
2005年4月当社関西支店長
2007年4月当社東海支店長
2009年4月当社執行役員就任
2013年4月井村屋株式会社取締役就任(現任)
2013年6月当社取締役就任(現任)
2013年6月当社上席執行役員就任(現任)
常任・常勤
監査役
村 田 清1949年1月20日生1971年3月当社に入社(注)323
2004年4月当社執行役員就任
2008年4月当社上席執行役員就任
2008年4月株式会社ポレア取締役就任
2008年6月当社取締役就任
2009年6月当社常務取締役就任
2010年6月当社専務取締役就任
2011年6月井村屋シーズニング株式会社取締役就任
2012年4月当社取締役副社長就任
2013年6月当社常任・常勤監査役就任(現任)
常勤監査役脇 田 元 夫1951年3月3日生1973年3月当社に入社(注)473
2008年4月当社執行役員就任
2010年4月当社上席執行役員就任
2010年6月イムラ株式会社代表取締役社長就任
2010年6月当社取締役就任
2012年4月当社常務取締役就任
2012年4月井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
2013年6月当社常勤監査役就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(注)1
土 川 禮 子1936年12月26日生1987年4月公立小学校校長(注)5
1994年4月三重県福祉部青少年女性課長
1996年4月三重県生活文化部女性政策審議監
1997年4月三重県社会経済研究センター客員研究員
1998年4月(財)三重県高齢者総合相談センター長
2000年4月三重大学地域共同研究センター客員教授
2001年12月津市教育委員会 委員長
2006年4月名古屋経済大学 非常勤講師
2006年6月当社監査役就任(現任)
監査役
(注)1
戸 川 順 治1938年2月10日生1956年4月伊藤忠商事㈱入社(注)6
1959年4月伊藤忠商事㈱シドニー支店勤務
1966年4月伊藤忠商事㈱台北支店勤務
1973年4月伊藤忠商事㈱ブラジル法人勤務
1978年4月伊藤忠商事㈱香港法人勤務
1988年10月伊藤忠商事㈱米国事業会社勤務
1998年6月コンサルタント業経営開業(現在)
2011年6月当社監査役就任(現任)
239



(注)1 監査役 土川禮子及び戸川順治は、社外監査役であります。
2 各取締役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役村田清の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役脇田元夫の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役土川禮子の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役戸川順治の任期は、2011年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。

氏 名役 職 名
前 山 健専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証統括部長 中国事業代表
井村屋(北京)食品有限公司董事長 北京京日井村屋食品有限公司董事長 井村屋(大連)食品有限公司董事
中 島 伸 子専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)取締役副社長 管理本部管掌、マーケティング本部管掌
イムラ株式会社代表取締役社長
大 西 安 樹常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ㈱部門統括 井村屋株式会社監査役 IMURAYA USA, INC. Director
野 口 純 生取締役兼上席執行役員 井村屋シーズニング株式会社(出向)常務取締役 管理本部長兼管理部長
菅 沼 重 元取締役兼上席執行役員 井村屋シーズニング株式会社(出向)代表取締役社長 マーケティング本部長
日本フード株式会社取締役 北京京日井村屋食品有限公司董事
池 田 秀 治取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)取締役 管理本部長
伊 藤 宏 規上席執行役員 グループ最高技術責任者(CTO) 井村屋株式会社(出向)常務取締役
開発技術本部長兼技術戦略部長
鼎 正 教上席執行役員 海外事業戦略部長 イムラ株式会社取締役 井村屋(北京)食品有限公司董事



(2) 2015年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」並びに「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役名)を含めて記載しております。
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.8%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
最高経営責任者
(CEO)
浅 田 剛 夫1942年7月1日生1970年4月当社に入社(注)338
1993年6月当社取締役就任
1999年6月当社常務取締役就任
2001年6月当社専務取締役就任
2003年6月当社代表取締役社長就任
2004年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任
2005年4月日本フード株式会社代表取締役社長就任
2006年12月井村屋(北京)食品有限公司董事長就任
2009年4月IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
2010年10月井村屋株式会社代表取締役会長就任
(現任)
2011年6月井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任)
2012年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
2013年6月当社代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現任)
2014年6月IMURAYA USA,INC.CEO就任(現任)
2014年6月井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)
代表取締役
社長
最高執行責任者
(COO)
寺 家 正 昭1952年11月1日生1975年4月井村屋乳業株式会社に入社(注)316
1999年4月井村屋乳業株式会社総務部長
2005年6月当社チルドフーズカンパニー事業サポートグループ長
2007年4月当社財務部副部長
2009年4月当社執行役員就任
2010年4月当社上席執行役員就任
2010年6月当社取締役就任
2011年6月当社常務取締役就任
2012年4月当社専務取締役就任
2012年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任
2012年6月IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
2013年4月井村屋株式会社取締役就任(現任)
2013年6月当社代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現任)
2014年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任(現任)
2014年4月井村屋(北京)食品有限公司董事就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
専務取締役中国事業代表前 山 健1949年3月23日生1972年3月当社に入社(注)321
2001年4月当社品質管理部長
2004年4月当社執行役員就任
2007年6月当社取締役就任
2007年10月井村屋(北京)食品有限公司董事就任
2008年4月当社上席執行役員就任(現任)
2008年4月日本フード株式会社取締役就任
2008年6月当社常務取締役就任
2009年4月IMURAYA USA,INC.CEO就任
2009年6月当社専務取締役就任(現任)
2010年10月井村屋株式会社(出向)代表取締役社長就任(現任)
2011年6月当社取締役副社長就任
2012年4月北京京日井村屋食品有限公司董事就任
2014年4月井村屋(北京)食品有限公司董事長就任(現任)
2014年6月北京京日井村屋食品有限公司董事長就任(現任)
2014年6月井村屋(大連)食品有限公司董事就任(現任)
専務取締役中 島 伸 子1952年11月8日生1978年11月当社に入社(注)318
1998年4月当社北陸支店長
2003年4月当社関東支店長
2006年4月当社執行役員就任
2008年4月当社上席執行役員就任(現任)
2008年6月当社取締役就任
2009年4月井村屋(北京)食品有限公司董事就任
2010年10月井村屋株式会社(出向)常務取締役就任
2011年6月当社常務取締役就任
2012年4月イムラ株式会社代表取締役社長就任(現任)
2013年6月当社専務取締役就任(現任)
2015年4月井村屋株式会社(出向)取締役副社長就任(現任)
常務取締役井村屋グループ㈱
部門統括
大 西 安 樹1959年1月4日1982年4月当社に入社(注)316
2007年4月当社経営企画室長
2008年4月当社執行役員就任
2010年4月当社上席執行役員就任(現任)
2010年10月井村屋株式会社取締役
2011年6月当社取締役就任
2011年6月IMURAYA USA,INC.(出向)CEO/COO就任
2014年6月当社常務取締役就任(現任)
2014年6月IMURAYA USA,INC.Director就任(現任)
常務取締役菅 沼 重 元1956年3月20日生1980年4月当社に入社(注)313
1997年4月当社調味料事業部七根工場長
2004年4月当社執行役員就任
2006年4月北京京日井村屋食品有限公司副董事長就任
2006年12月井村屋(北京)食品有限公司董事就任
2008年4月当社上席執行役員就任(現任)
2010年10月井村屋シーズニング株式会社代表取締役社長就任(現任)
2013年6月当社取締役就任
2014年4月北京京日井村屋食品有限公司董事(現任)
2015年4月日本フード株式会社取締役就任(現任)
2015年6月当社常務取締役就任(予定)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役グループ最高技術
責任者(CTO)
伊 藤 宏 規1953年4月19日1976年4月当社に入社(注)316
2006年4月当社商品開発部長
2008年4月当社執行役員就任
2009年4月当社執行役員、IMURAYA USA,INC.(出向)President&COO/CFO就任
2010年4月当社上席執行役員就任
2014年4月当社上席執行役員グループ最高技術責任者(CTO)就任(現任)
2015年4月井村屋株式会社(出向)常務取締役就任(現任)
2015年6月当社取締役就任(予定)
取締役
(注)1
名 倉 眞 知 子1949年11月29日生1976年3月公認会計士登録(注)3
1976年4月扶桑監査法人勤務
1982年4月公認会計士名倉眞知子事務所開設(現任)
1983年5月五十鈴監査法人設立・社員就任
1992年6月五十鈴監査法人代表社員就任
2014年6月五十鈴監査法人社員代表社員退任
2015年6月当社取締役就任(予定)
取締役
(注)1
西 岡 慶 子1957年2月16日生1980年5月SEDCO INC.(現SCHLUMBERGER LTD.)、CHEVRON U.S.A.の日本事務所にて秘書通訳として勤務(注)3
1986年8月会議・商談通訳(フリーランス)を開始
1996年12月株式会社光機械製作所入社
2001年5月株式会社光機械製作所代表取締役社長就任(現任)
2011年6月国立大学法人三重大学経営協議会委員就任(現任)
2015年6月当社取締役就任(予定)
常任・常勤
監査役
村 田 清1949年1月20日生1971年3月当社に入社(注)423
2004年4月当社執行役員就任
2008年4月当社上席執行役員就任
2008年4月株式会社ポレア取締役就任
2008年6月当社取締役就任
2009年6月当社常務取締役就任
2010年6月当社専務取締役就任
2011年6月井村屋シーズニング株式会社取締役就任
2012年4月当社取締役副社長就任
2013年6月当社常任・常勤監査役就任(現任)
常勤監査役脇 田 元 夫1951年3月3日生1973年3月当社に入社(注)573
2008年4月当社執行役員就任
2010年4月当社上席執行役員就任
2010年6月イムラ株式会社代表取締役社長就任
2010年6月当社取締役就任
2012年4月当社常務取締役就任
2012年4月井村屋シーズニング株式会社取締役会長就任
2013年6月当社常勤監査役就任(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(注)2
土 川 禮 子1936年12月26日生1987年4月公立小学校校長(注)6
1994年4月三重県福祉部青少年女性課長
1996年4月三重県生活文化部女性政策審議監
1997年4月三重県社会経済研究センター客員研究員
1998年4月(財)三重県高齢者総合相談センター長
2000年4月三重大学地域共同研究センター客員教授
2001年12月津市教育委員会 委員長
2006年4月名古屋経済大学 非常勤講師
2006年6月当社監査役就任(現任)
監査役
(注)2
戸 川 順 治1938年2月10日生1956年4月伊藤忠商事㈱入社(注)7
1959年4月伊藤忠商事㈱シドニー支店勤務
1966年4月伊藤忠商事㈱台北支店勤務
1973年4月伊藤忠商事㈱ブラジル法人勤務
1978年4月伊藤忠商事㈱香港法人勤務
1988年10月伊藤忠商事㈱米国事業会社勤務
1998年6月コンサルタント業経営開業(現在)
2011年6月当社監査役就任(現任)
234



(注)1 取締役 名倉眞知子及び西岡慶子は、社外取締役であります。
2 監査役 土川禮子及び戸川順治は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役村田清の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役脇田元夫の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役土川禮子の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役戸川順治の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、企業価値の最大化を目指して、業務執行に専念する機能を取締役会から分離、強化して、経営幹部としての執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次の通りであります。

氏 名役 職 名
前 山 健専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)代表取締役社長 品質保証統括部長 中国事業代表
井村屋(北京)食品有限公司董事長 北京京日井村屋食品有限公司董事長 井村屋(大連)食品有限公司董事
中 島 伸 子専務取締役兼上席執行役員 井村屋株式会社(出向)取締役副社長 管理本部管掌、マーケティング本部管掌
イムラ株式会社代表取締役社長
大 西 安 樹常務取締役兼上席執行役員 井村屋グループ㈱部門統括 井村屋株式会社監査役 IMURAYA USA, INC. Director
菅 沼 重 元常務取締役兼上席執行役員 井村屋シーズニング株式会社(出向)代表取締役社長 マーケティング本部長
日本フード株式会社取締役 北京京日井村屋食品有限公司董事
伊 藤 宏 規取締役兼上席執行役員 グループ最高技術責任者(CTO) 井村屋株式会社(出向)常務取締役
開発技術本部長兼技術戦略部長
鼎 正 教上席執行役員 海外事業戦略部長 イムラ株式会社取締役 井村屋(北京)食品有限公司董事


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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