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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OD8W (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 京福電気鉄道株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
大塚 憲郎1963年8月1日生
1987年4月京阪電気鉄道株式会社(現 京阪ホールディングス株式会社)入社
2011年7月同社事業統括室事業統括担当部長
2015年7月

2019年6月
株式会社樟葉パブリック・ゴルフ・コース代表取締役社長
京阪ホールディングス株式会社執行役員(現在)
2019年6月当社代表取締役社長(現在)
(注)31,500
常務取締役
グループ事業室長
監査室長
長尾 拡昭1964年3月16日生
1988年4月当社入社
2002年8月当社管理本部部長
2011年6月
2011年6月
2012年3月
2013年4月
2014年7月
2020年6月
当社取締役
当社管理本部部長委嘱
当社管理本部長委嘱
当社管理部長委嘱
当社監査室副室長委嘱
当社監査室長委嘱(現在)
2021年6月
2021年6月
当社常務取締役(現在)
当社グループ事業室長委嘱(現在)
(注)31,600
取締役
鉄道部長
三宅 章夫1975年2月10日生
1997年4月当社入社
2006年4月当社鉄道部運輸課長
2015年7月
2018年6月
当社鉄道部長(現在)
当社取締役(現在)
(注)3800
取締役
不動産事業部長
グループ事業室副室長
竹内 康弘1972年9月16日生
1995年4月当社入社
2003年7月当社開発事業部福井事業課長
2013年7月
2019年6月
2019年6月
当社不動産事業部部長
当社取締役(現在)
当社不動産事業部長委嘱(現在)
2021年6月当社グループ事業室副室長委嘱(現在)
(注)3600
取締役
沿線創造事業部長
濱 和彦1965年8月27日生
1989年4月京阪電気鉄道株式会社(現 京阪ホールディングス株式会社)入社
2009年7月当社事業開発推進室部長
2014年7月


2017年7月

2019年7月
2020年6月
2020年6月
京阪電気鉄道株式会社(現 京阪ホールディングス株式会社)経営統括室事業推進担当部長
京阪スマイルハート株式会社代表取締役社長
京都バス株式会社常務取締役
当社取締役(現在)
当社沿線創造事業部長委嘱(現在)
(注)3300
取締役
管理部長
監査室副室長
藤木 斉1969年10月11日生
1993年4月京阪電気鉄道株式会社(現 京阪ホールディングス株式会社)入社
2010年7月同社鉄道営業部管理課課長
2012年7月
2017年7月
2017年7月
2017年7月
2020年7月
2021年6月
同社経営統括室人事担当課長
当社管理部部長(グループ事業担当)
京福バス株式会社取締役
京福リムジンバス株式会社代表取締役社長
当社管理部部長(総務人事担当)
当社取締役(現在)
2021年6月当社管理部長兼監査室副室長委嘱(現在)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役石丸 昌宏1962年2月28日生
1985年4月京阪電気鉄道株式会社(現 京阪ホールディングス株式会社)入社
2009年7月同社経営統括室人事担当部長
2013年6月同社執行役員
2017年6月

2019年6月
京阪ホールディングス株式会社取締役常務執行役員
同社代表取締役社長COO執行役員社長(現在)
2019年6月当社取締役(現在)
(注)3-
取締役大柳 雅利1953年3月15日生
1982年4月第一工業製薬株式会社入社
2000年6月京都エレックス株式会社代表取締役社長
2004年6月第一工業製薬株式会社取締役
2007年4月同社代表取締役社長
2015年6月同社取締役相談役
2016年6月同社相談役
2017年6月当社取締役(現在)
(注)3-
取締役山口 記弘1960年11月13日生
1984年4月東映株式会社入社
2017年6月株式会社東映京都スタジオ代表取締役社長
2020年6月
2021年6月
2021年7月
同社特別顧問
当社取締役(現在)
東映株式会社経営戦略部フェロー(現在)
(注)3-
常勤監査役堀野 和久1961年4月1日生
1984年4月京阪電気鉄道株式会社(現 京阪ホールディングス株式会社)入社
2008年7月同社部長
2008年7月大阪京阪タクシー株式会社代表取締役社長
2013年7月京阪電気鉄道株式会社(現 京阪ホールディングス株式会社)経営統括室総務部長
2016年6月京阪ホールディングス株式会社執行役員
2019年6月当社監査役(現在)
(注)4600
監査役市田 龍1952年4月2日生
1981年10月太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
1985年3月公認会計士登録(現在)
2002年7月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2004年12月税理士登録(現在)
2007年9月新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 西日本ブロック長兼大阪事務所長
2013年6月新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)退職
2014年6月
2014年6月
2015年6月
当社監査役(現在)
株式会社ダイセル社外監査役
株式会社タナベ経営社外取締役(現在)
(注)5-
監査役飯島 敬子1965年5月29日生
1995年4月裁判官任官
札幌、千葉、大阪、松江、京都の各裁判所で勤務
2009年6月弁護士登録(大阪弁護士会)(現在)
2016年6月株式会社大真空社外取締役(現在)
2022年6月当社監査役(現在)
(注)6-
5,400
(注)1.取締役大柳雅利氏、山口記弘氏は、社外取締役であります。
2.監査役市田龍氏、飯島敬子氏は、社外監査役であります。
3.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、取締役大柳雅利、山口記弘、監査役市田龍、飯島敬子の各氏を、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役に大柳雅利氏、山口記弘氏の2名を、社外監査役に市田龍氏、飯島敬子氏の2名を選任しております。
社外取締役大柳雅利氏は、東京証券取引所プライム市場に上場している京都市に本社を置く第一工業製薬㈱の代表取締役社長として会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有し、社外取締役山口記弘氏は、京都屈指のアミューズメント施設である東映太秦映画村を運営する㈱東映京都スタジオの代表取締役社長として会社経営に関し豊富な経験および卓越した識見を有しております。よって、各氏の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断するとともに、当社から独立した立場で、その経験および識見を当社の経営および職務執行の監督に活かしていただくため選任しております。
社外監査役市田龍氏は、税理士および公認会計士として、飯島敬子氏は、弁護士として、それぞれ企業会計および企業法務に関する豊富な経験および識見を有しております。よって、各氏の識見に立脚した独立の立場で社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、その経験および識見を当社の監査に活かしていただくため選任しております。
なお、当社では、社外取締役ならびに社外監査役を選任する際の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にして判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役による監査、監査室および会計監査の結果の概要並びに内部統制部門による業務の執行状況は、取締役会および監査役会への報告を通じて社外取締役および社外監査役にも提供し、情報共有を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04108] S100OD8W)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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