住友理工株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性3名(役員のうち女性の比率23%)

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 (執行役員社長)	清水 和志 (1961年6月29日生)	1984年 4月 住友電気工業㈱入社 2001年 10月 ㈱アドヴィックス 出向 2007年 2月 住友電気工業㈱ 豊田支店第一電装システム営業部長 2010年 4月 同自動車事業本部 中部営業統轄部長 2013年 6月 同執行役員、自動車事業本部 副本部長 2016年 6月 同常務執行役員 2018年 4月 当社専務執行役員 2019年 4月 同防振事業本部長 2019年 6月 同代表取締役(現) 同執行役員副社長 2020年 6月 同執行役員社長(現) 同リスク管理委員会 委員長(現) 2021年 6月 同自動車事業統合本部長 2021年 7月 同CSR・サステナビリティ委員会 委員長(現)	(注3)	10
取締役 (専務執行役員)	和久 伸一 (1962年2月27日生)	1985年 4月 当社入社 2003年 6月 同化成品事業部 化成品生産本部 生産技術部長 2007年 6月 同化成品事業部 化成品生産本部長 2013年 4月 同IT・エレクトロニクス事業本部 化成品事業部長 2014年 6月 同執行役員 2018年 1月 同エレクトロニクス事業本部長 2019年 6月 同常務執行役員 2020年 4月 同生産機能本部長(現) 2020年 6月 同取締役(現) 同品質保証統括本部長(現) 同品質委員会 委員長(現) 2024年 6月 同専務執行役員(現)	(注3)	13
取締役 (専務執行役員)	山根 英雄 (1961年11月21日生)	1984年 4月 住友電気工業㈱入社 2005年 7月 Sumitomo Electric Finance U.S.A.,Inc. 社長 2014年 1月 住友電気工業㈱ 経理部 次長 2015年 4月 ㈱アライドマテリアル 理事・支配人 2016年 6月 同取締役・支配人 2019年 6月 同常務取締役 2020年 6月 当社常務執行役員 2021年 6月 同経理財務本部長(現) 2022年 6月 同取締役(現) 同コンプライアンス委員会 委員長(現) 2024年 6月 同専務執行役員(現) (重要な兼職の状況) Sumitomo Riko (Asia Pacific) Ltd. 社長	(注3)	8
取締役 (専務執行役員)	安田 日出吉 (1962年3月31日生)	1990年 1月 当社入社 2007年 2月 同ラミネート事業部 営業部長代理 2010年 4月 東海橡塑(嘉興)有限公司 総経理 2016年 6月 当社執行役員 2017年 6月 同第1グローバル自動車営業本部長 2019年 6月 同常務執行役員 2022年 6月 同グローバル調達本部長(現) 2023年 6月 同取締役(現) 同自動車事業統合本部長(現) 2024年 6月 同専務執行役員(現) (重要な兼職の状況) 住友理工企業管理(中国)有限公司 董事長	(注3)	3

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (常務執行役員)	矢野 勝久 (1962年11月1日生)	1985年 4月 当社入社 2010年 1月 同防振事業部 防振技術本部長 2013年 4月 同防振事業本部 防振事業部長 2014年 3月 同執行役員 2017年 6月 同常務執行役員(現) Sumitomo Riko America,Inc. 社長 SumiRiko Tennessee,Inc. 会長 SumiRiko Ohio,Inc. 会長 SumiRiko Technical Center America,Inc. 社長 2021年 6月 当社自動車事業統合本部 副本部長 2023年 6月 同取締役(現) 同産業用機能部品事業本部長(現) (重要な兼職の状況) 東海橡塑(合肥)有限公司 董事長	(注3)	4
取締役	入谷 正章 (1950年1月4日生)	1976年 4月 弁護士登録(現) 入谷法律事務所入所 2006年 6月 当社社外監査役 2008年 4月 愛知県弁護士会 会長 2011年 6月 当社社外取締役(現) 2016年 7月 愛知県公安委員会 委員長 2019年 2月 当社指名・報酬委員会 委員長(現) (重要な兼職の状況) 入谷法律事務所 所長 ㈱中央製作所 社外取締役監査等委員 アイホン㈱ 社外取締役 東陽倉庫㈱ 社外監査役 愛知県人事委員会 委員長	(注3)	23
取締役	花形 滋 (1950年10月31日生)	1973年 4月 三井物産㈱入社 1989年 10月 Mitsui Machinery Sales (UK) Limited 社長 1996年 1月 Subaru Italia S.p.A.社長 1999年 2月 三井物産㈱ 本店自動車第2部長 2004年 4月 同本店機械本部 副本部長 2006年 4月 同執行役員 2007年 4月 同自動車本部長 2009年 4月 同常務執行役員、中部支社長 2014年 6月 当社社外取締役(現) 2019年 6月 同ガバナンス委員会 委員長(現)	(注3)	12
取締役	宮城 まり子 (1947年12月19日生)	1971年 4月 聖母病院精神神経科 臨床心理士 1991年 4月 産能大学(現 産業能率大学)経営情報学部 教授 1997年 8月 カリフォルニア州立大学大学院 教育学研究科 客員研究員 2002年 4月 立正大学 心理学部臨床心理学科 教授 2008年 4月 法政大学 キャリアデザイン学部 教授 法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 教授 2011年 4月 法政大学 キャリアセンター長 2012年 4月 日本キャリア教育学会 理事 2012年 10月 日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 会長 2015年 4月 日本産業カウンセリング学会 (現 日本キャリア・カウンセリング学会) 名誉会長(現) 法政大学大学院 キャリアデザイン学研究科 研究科長 立正大学大学院 心理学研究科 非常勤講師 2018年 6月 当社社外取締役(現) (重要な兼職の状況) キャリア心理学研究所 代表 公益財団法人 オリックス宮内財団 理事 学校法人フェリス女学院 監事	(注3)	-

役名及び職名	氏名 (生年月日)	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	前田 裕久 (1958年1月14日生)	1981年 4月 住友電気工業㈱入社 2007年 6月 同財務部長 2010年 1月 当社経理部長 2010年 6月 同執行役員 2013年 6月 同常務執行役員 2015年 6月 同取締役 2018年 6月 同専務執行役員 2018年 7月 同経理財務本部長 2022年 6月 同常勤監査役(現)	(注4)	12
常勤監査役	南野 高伸 (1958年10月22日生)	1984年 4月 当社入社 2010年 7月 TRI(Poland)Sp.z.o.o.(現 SumiRiko Poland Sp.z.o.o.) 社長 2015年 6月 当社常務執行役員 2016年 6月 同グローバル自動車営業本部長 2020年 6月 同産業用機能部品事業本部長 2023年 6月 同顧問 2024年 6月 同常勤監査役(現)	(注5)	11
監査役	百嶋 計 (1958年12月20日生)	1981年 4月 大蔵省(現 財務省)入省 1999年 7月 東京国税局査察部長 2011年 7月 国税庁長官官房審議官 2012年 7月 名古屋国税局長 2015年 4月 独立行政法人造幣局 理事長 2018年 4月 財務省大臣官房審議官 2020年 6月 当社社外監査役(現) (重要な兼職の状況) 追手門学院大学 経営学部経営学科 教授 京都大学公共政策大学院 非常勤講師 財務省財務総合政策研究所 上席客員研究員 一般社団法人なら文化交流機構 理事 公益財団法人国立京都国際会館 評議員 奈良ユネスコ協会 理事 一般財団法人青松会 理事 ㈱大阪ソーダ 社外取締役 扶桑化学工業㈱ 社外取締役	(注5)	-
監査役	小池 達子 (1957年11月21日生)	1980年 4月 愛媛放送㈱(現 ㈱テレビ愛媛)入社 1981年 10月 フリーアナウンサー 2011年 1月 弁護士登録(現) 銀座総合法律事務所入所 2022年 6月 当社社外監査役(現) (重要な兼職の状況) 銀座総合法律事務所 弁護士 アゼアス㈱ 補欠社外監査役 ㈱オリジン 社外取締役 三浦工業㈱ 社外取締役監査等委員	(注4)	-
監査役	松田 玲子 (1961年2月19日生)	1986年 10月 港監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 1990年 3月 公認会計士登録(現) 2003年 6月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2006年 6月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) パートナー 2019年 7月 日本公認会計士協会 自主規制本部 品質管理委員会 主席レビューアー 2022年 7月 日本公認会計士協会 自主規制本部 テクニカル・ディレクター 2024年 6月 当社社外監査役(現)	(注5)	-
計				96

(注1) 取締役 入谷正章、花形滋及び宮城まり子は、社外取締役であります。
(注2) 監査役 百嶋計、小池達子及び松田玲子は、社外監査役であります。
(注3) 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結から、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時まで
(注4) 2022年6月16日開催の定時株主総会の終結から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注5) 2024年6月20日開催の定時株主総会の終結から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
(注6) 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と監督機能の強化並びに権限及び責任の明確化による機動的な業務執行体制の確立を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は20名で、執行役員社長 清水和志の1名、専務執行役員 和久伸一、山根英雄、安田日出吉の3名、常務執行役員 矢野勝久、鶴見典和、流郷健二、上宮崇文、加藤和彦、増田弘和の6名、執行役員 山田純一、有賀雄一、Giovanni Boe、関陽一、加地明彦、中澤俊夫、草木宏、酒井洋和、橘高淳、後藤慎吾の10名で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 入谷正章氏は、企業法務の専門家であるとともに愛知県弁護士会会長、愛知県公安委員会委員長を歴任し、また、現在は愛知県人事委員会委員長を務めるなど幅広い分野で実績をあげております。また、当社指名・報酬委員会委員長として客観的かつ透明性ある手続きの確保に貢献しております。法律家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、当社取締役として適任であると考えております。また、同氏は、入谷法律事務所の所長、㈱中央製作所の社外取締役監査等委員、アイホン㈱の社外取締役及び東陽倉庫㈱の社外監査役でありますが、これらの会社と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外取締役 花形滋氏は、世界規模で事業を展開する上場企業の執行役員として長年活躍するなど国内外の企業経営と事業運営で実績をあげてきました。また、当社ガバナンス委員会委員長として、当社グループのコーポレート及びグループガバナンス体制等の整備及び向上に貢献しております。豊富な経験と高い見識を有する同氏は、当社取締役として適任であると考えております。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外取締役 宮城まり子氏は、法政大学キャリアデザイン学部教授、同大学院キャリアデザイン学研究科長などを歴任し、心理学やキャリアデザイン論の分野で顕著な業績をあげております。臨床心理実務、教育研究及び組織運営において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、従業員の就業環境向上やダイバーシティ経営を推進する当社取締役として適任であると考えております。また、同氏はキャリア心理学研究所の代表及び公益財団法人オリックス宮内財団の理事でありますが、これらの会社等と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 百嶋計氏は、東京国税局査察部長、名古屋国税局長、独立行政法人造幣局理事長、財務省大臣官房審議官等を歴任し、財務及び税務の分野で豊富な経験を有しております。財務及び税務の専門家として豊富な経験と高い見識を有する同氏は、当社監査役として適任であると考えております。また、同氏は㈱大阪ソーダの社外取締役及び扶桑化学工業㈱の社外取締役でありますが、これらの会社と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 小池達子氏は、弁護士として広い領域で豊富な経験を有しております。法律家としての豊富な経験と高い見識に加え、アナウンサーとして培われた経験や幅広い見識等を有する同氏は、当社社外監査役として適任であると考えております。また、同氏は、㈱オリジンの社外取締役、三浦工業㈱の社外取締役監査等委員及びアゼアス㈱の補欠社外監査役でありますが、これらの会社と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、過去及び現在において一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。
社外監査役 松田玲子氏は、長年にわたり公認会計士として、大手監査法人のパートナーや日本公認会計士協会自主規制本部品質管理委員会の主席レビューアーを歴任するなど、財務会計に精通しております。会計監査、内部統制等の専門的な分野において豊富な経験と高い見識を有する同氏は、当社監査役として適任であると考えております。また、同氏は、㈱筑波銀行の社外監査役に就任予定でありますが、当該会社と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人での勤務経験がありますが、2004年12月に同法人を退職しており一般株主との利益相反が生じるおそれがないことから独立役員に選任しています。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性について金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や法務、会計等の専門領域における豊富な経験や知識と高い見識を有することにより、当社の経営課題に対し積極的かつ建設的な提言・提案を期待できることを要件としており、会社及び少数株主を害する事のない体制を構築しております。当社の社外取締役及び社外監査役は、専門分野における広範な知識及び経験に基づき、取締役会及び監査役会において指摘を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

a.監査役と会計監査人の連携状況
監査役は、会計監査人と定期的に会合を保つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見・情報を交換しております。
監査役は、会計監査人から監査計画を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況等について意見・情報を交換しております。
監査役は、必要に応じて、会計監査人の往査や監査講評に立会い、適宜報告を求めております。
会計監査人から、取締役の職務遂行に関して不正行為がある等の報告を受けた場合には、監査役は審議・調査のうえ、取締役に助言、勧告を行うこととなっています。
b.監査役と内部監査部門の連携状況
当社では、内部監査部門である経営監査部を設けております。
監査役は、経営監査部から内部監査の結果等について報告を受けるとともに、必要に応じて調査、報告を求めています。
監査計画等の作成にあたっては、有効かつ効率的な監査を実施するため、経営監査部と協議、意見交換を行っております。