佐田建設株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	星 野 克 行	1959年1月19日生	1979年4月 当社入社 2009年4月 当社大阪支店土木部長 2014年7月 当社土木本部土木推進部長 2016年6月 当社執行役員土木本部土木推進部長 2017年6月 当社執行役員土木本部統括部長 2018年6月 当社取締役土木本部長 2023年6月 当社専務取締役土木本部長 2024年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)4	290
取締役 専務執行役員 経営企画担当	荒 井 清 彦	1957年4月25日生	1982年4月 当社入社 2010年6月 当社経営企画部次長 2011年7月 当社経営企画部長 2013年6月 当社経営企画部長兼秘書室長 2016年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社取締役経営企画室長 2024年6月 当社取締役専務執行役員経営企画担当(現)	(注)4	162
取締役 常務執行役員 建築本部長	中 尾 信 芳	1956年11月9日生	1977年4月 当社入社 2013年12月 当社建築本部リニューアル部長 2016年6月 当社執行役員建築本部工事部第一工事部長 2018年6月 当社執行役員建築本部統括部長 2019年6月 当社執行役員建築本部首都圏建築部長 2021年6月 当社取締役建築本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員建築本部長(現)	(注)4	110
取締役 常務執行役員 営業本部長	狩 野 純 公	1959年2月8日生	1982年4月 当社入社 2008年6月 当社東京支店副支店長 2011年6月 当社東京支店営業部長 2017年6月 当社執行役員東京支店長 2021年6月 当社常務執行役員東京支店長 2022年6月 当社取締役営業本部長 2024年6月 当社取締役常務執行役員営業本部長(現)	(注)4	107
取締役 執行役員 管理本部長	堀 内 金 弘	1963年11月16日生	1982年4月 当社入社 2011年6月 当社管理本部財務部次長 2018年10月 当社経営企画部長兼秘書室長 2020年6月 当社管理本部財務部長 2021年6月 当社執行役員管理本部財務部長 2023年6月 当社取締役管理本部長 2024年6月 当社取締役執行役員管理本部長(現)	(注)4	84
取締役 執行役員 土木本部長	中 島 克 仁	1959年3月24日生	1983年4月 当社入社 2013年6月 当社土木本部工事部次長 2014年6月 当社土木本部第一工事部長 2017年6月 当社執行役員土木本部第一工事部長 2018年6月 当社執行役員土木本部統括部長 2024年6月 当社取締役執行役員土木本部長(現)	(注)4	173

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	富 岡 政 明	1955年10月12日生	1984年12月 社会保険労務士登録(現) 1986年3月 行政書士登録(現) 1999年6月 富岡労務管理事務所 所長 2006年11月 特定社会保険労務士登録(現) 2018年6月 当社取締役(現) 2022年6月 社会保険労務士法人 富岡労務管理事務所代表社員(現)	(注)4	─
取締役	桂 川 修 一	1958年2月25日生	1991年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1995年8月 公認会計士登録(現) 2020年7月 桂川公認会計士事務所所長(現) 2022年4月 南青山監査法人代表社員(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)4	─

取締役 (監査等委員)	渡 邊 秀 幸	1960年2月9日生	1983年4月 当社入社 2014年6月 当社さいたま支店営業部次長 2015年6月 当社さいたま支店営業部長 2016年12月 当社営業本部営業推進部長 2020年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	70
取締役 (監査等委員)	丸 山 和 貴	1951年6月24日生	1981年4月 弁護士登録(現) 1981年4月 丸山法律事務所開業(現) 2004年6月 当社監査役(現) 2015年8月 カネコ種苗株式会社社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	木 部 和 雄	1950年9月13日生	2007年6月 株式会社群馬銀行取締役兼執行役員東京駐在・東京支店長 2009年6月 同行常務取締役 2011年4月 同行常務取締役事務部長 2011年6月 同行専務取締役 2014年6月 同行取締役副頭取 2015年6月 同行代表取締役会長 2019年6月 株式会社群馬銀行相談役 2020年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	―
取締役 (監査等委員)	増 田 順 一	1957年1月16日生	2009年7月 木曽税務署長 2014年7月 関東信越国税局調査査察部調査管理課長 2015年7月 関東信越国税局調査査察部次長 2016年7月 長野税務署長 2017年8月 税理士登録(現) 2017年12月 当社仮監査役 2018年6月 当社監査役 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	12
計					1,011

(注)1 当社は、2024年6月26日開催の当社第75回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 取締役富岡政明及び取締役桂川修一の2名は、社外取締役であります。
3 取締役(監査等委員) 丸山和貴、取締役(監査等委員)木部和雄、取締役(監査等委員)増田順一の3名は、社外取締役(監査等委員)であります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名で構成されており、役職名・氏名は以下のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。

役 職 名	氏 名
※専務執行役員 経営企画担当	荒 井 清 彦
※常務執行役員 建築本部長	中 尾 信 芳
※常務執行役員 営業本部長	狩 野 純 公
※執行役員 管理本部長	堀 内 金 弘
※執行役員 土木本部長	中 島 克 仁
執行役員 建築本部統括部長	吉 井 研 治
執行役員 大阪支店長	鈴 木 治 彦
執行役員 建築本部首都圏建築部長	稲 垣 三 也
執行役員 本店長	寺 澤 伸 二
執行役員 土木本部首都圏土木部長	深 沢 秀 樹
執行役員 栃木支店長	阿 部 良 一
執行役員 東京支店長	駒 井 宏 行
執行役員 土木本部統括部長	森 充 洋
執行役員 さいたま支店長	高 橋 伸 弥

②社外役員の状況
当社では、提出日現在、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名と社外取締役(監査等委員)3名を選任しております。
社外取締役 富岡政明は特定社会保険労務士、行政書士の資格を保持し、社外取締役 桂川修一は公認会計士の資格を保持し、社外取締役(監査等委員) 丸山和貴は弁護士の資格を保持し、社外取締役(監査等委員) 木部和雄は企業経営についての豊富な経験を有し、社外取締役(監査等委員) 増田順一は税理士の資格を保持し、いずれも豊富な経験と高い見識を有しております。
社外取締役 富岡政明と当社との間に特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が代表取締役である富岡労務管理事務所は、当社子会社と委託契約を締結しておりますが、条件面は他の取引先と同様であり、その取引に特別な利害関係はありません。
社外取締役 桂川修一は、過去、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人の業務執行社員として当社の監査を行っていましたが、2020年6月に同監査法人を退職しており、また同氏の兼職先と当社とは取引関係にないため、同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員) 丸山和貴は現在カネコ種苗株式会社の社外取締役を務めております。カネコ種苗株式会社と当社との間には工事請負等の取引がありますが、条件面は他の取引先と同様であり、当社売上高に占める割合は多いものではありません。また、同氏が所長である丸山法律事務所は、当社と顧問契約を締結しておりますが、他社同様の取引条件によっており、その取引に特別な利害関係はありません。以上から同氏と当社との関係性に特別な利害はなく、当社は同氏の弁護士としての豊富な経験が経営の透明性確保や向上に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員) 木部和雄は、当社株式を4.16%保有(2024年3月31日現在)する株式会社群馬銀行の取締役副頭取及び代表取締役会長等の要職を歴任しておりました。株式会社群馬銀行は当社の主要な借入先でありますが、当社の同行からの借入金の連結総資産に占める割合は0.2%と僅少であります。以上から同氏と当社との関係性に特別な利害はなく、当社は同氏の経営者としての豊富な経験が経営の透明性確保や向上に繋がるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員) 増田順一は当社株式を1,200株保有しておりますが、当社との間に特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏が代表である増田順一税理士事務所と当社の間には、特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任状況について、一般株主との利益相反が生じる虞がなく、高い独立性を有すると判断しており、社外取締役は、取締役会の場において、取締役及び内部監査部門等と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、経営の公正性、中立性及び透明性を高めるよう努めております。
以上から、当社の企業統治において社外取締役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。
独立性を確保するため、当社と社外取締役との間で利害関係等が無い者を選任しております。そのため、当社は社外取締役を選任するための独立性判断基準次のとおりを定めております。また東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
《独立性判断基準》
1.現在または過去10年間において、当社グループの取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、執行役員を含む使用人に該当しない者。
2.現在または過去3年間において、以下に該当しないこと。
1)当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
2) 当社グループの主要な借入先またはその業務執行者
3) 当社の10%以上の議決権を保有する株主またはその業務執行者
4) 当社グループの会計監査人である監査法人の社員等
5) 当社グループから役員報酬以外に年間 1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
3.上記1または2に掲げる者の二親等内の親族に該当しない者。
(但し、上記1に掲げる者が当社グループの取締役、監査役、執行役員を含む重要な使用人である場合に限る。)

なお、当社は社外取締役富岡政明氏、社外取締役桂川修一氏、社外取締役(監査等委員)丸山和貴氏、社外取締役(監査等委員)増田順一氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会を通じて、内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を担っております。