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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100W0CP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 信越ポリマー株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

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前期

① 役員一覧

1. 提出日(2025年6月20日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役会長
会長執行役員		小 野 義 昭1944年1月1日
1967年4月信越化学工業㈱入社
2000年6月同社シリコーン電子材料技術研究所長
2003年6月同社取締役
2004年11月同社新規製品部長
2005年6月同社常務取締役
2007年12月同社研究開発部長・特許部長
2009年6月同社代表取締役専務・シリコーン事業本部長
2013年6月当社代表取締役社長
2021年6月当社社長執行役員
2023年6月当社代表取締役会長・会長執行役員(現在)
(注)396
代表取締役社長
社長執行役員		出 戸 利 明1952年12月17日
1980年10月当社入社
1997年6月当社機能製品事業本部OAグループマネジャー
2007年6月当社高機能製品事業本部機能製品事業部長
2012年6月当社取締役
2013年6月当社高機能製品事業本部長
2014年4月当社営業本部長
2016年6月当社常務取締役
2018年6月当社専務取締役
2021年6月当社取締役・専務執行役員
2023年6月当社代表取締役社長・社長執行役員(現在)
(注)3105
取締役
常務執行役員
開発本部長		菅 野 悟1954年10月7日
1978年4月当社入社
1995年4月当社児玉工場SR開発グループマネジャー・生産技術グループマネジャー
2002年2月当社児玉工場SR生産部長
2003年4月当社高機能製品事業本部機能製品事業部SR生産統括部長
2008年4月当社高機能製品事業本部機能製品事業部SR技術・生産統括部長
2009年6月当社児玉工場長
2013年6月当社取締役
2016年4月当社開発本部長(現在)
2019年6月当社常務取締役
2021年6月当社常務執行役員(現在)
2023年6月当社取締役(現在)
(注)357
取締役轟 茂 道1946年11月9日
1972年3月公認会計士登録
1988年6月監査法人中央会計事務所代表社員
2005年5月轟茂道税理士事務所所長(現在)
2006年1月公認会計士試験(口述)試験委員
2007年8月新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
2011年6月財団法人産業経理協会(現 一般財団法人産業経理協会)監事
2013年9月公認会計士轟茂道事務所所長(現在)
2015年6月当社取締役(現在)
(注)330
取締役宮 下 修1954年12月18日
1978年4月三菱商事㈱入社
2010年4月同社理事関西支社副支社長
2011年4月同社理事リテイル・ヘルスケア本部長
2015年4月エム・シー・ヘルスケア㈱代表取締役社長
2019年4月同社顧問
2019年6月当社取締役(現在)
(注)3―



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤
監査役		平 澤 秀 明1955年9月25日
1981年5月当社入社
1998年8月Shin-Etsu Polymer Mexico, S.A.de C.V. General Manager
1999年9月Shin-Etsu Polymer America,Inc. General Manager
2007年3月同社社長
2011年7月当社経理グループマネジャー
2014年4月当社経理部長
2021年6月当社常勤監査役(現在)
(注)424
常勤
監査役		鳥 丸 義 明1961年8月6日
1985年4月当社入社
1993年1月Shin-Etsu Polymer(Malaysia) Sdn. Bhd. 営業マネジャー
1999年3月当社RC事業本部
2008年8月Shin-Etsu Polymer India Pvt. Ltd. 取締役
2012年10月当社電子デバイス事業本部営業本部
2014年4月当社社長室
2021年6月当社社長室長
2023年6月当社常勤監査役(現在)
(注)55
監査役吉 原 達 生1954年12月27日
1977年4月住友ベークライト㈱入社
2010年1月同社執行役員(欧州地域事業担当)
2011年10月同社経営戦略企画室長
2014年4月同社常務執行役員(プレート、デコラ、シート防水事業担当)
2016年4月同社常務理事
住べ情報システム㈱代表取締役社長
2020年6月住友ベークライト㈱アドバイザー
2021年6月当社監査役(現在)
(注)4―
監査役森 谷 知 子1970年5月6日
2006年1月サン・マイクロシステムズ㈱財務経理部長
2009年5月ダノンジャパン㈱財務経理部シニアマネジャー
2014年12月㈱JMC取締役兼CFO
2019年7月㈱Integrity Associates 代表取締役(現在)
2020年6月一般社団法人Japan Society of U.S. CPAs副代表理事
2023年6月当社監査役(現在)
(注)5―

計318


(注) 1 取締役轟茂道氏及び宮下修氏は、社外取締役であります。
2 監査役吉原達生氏及び森谷知子氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


2. 2025年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名任期
取締役会長 会長執行役員小野 義昭注(3)
代表取締役社長 社長執行役員出戸 利明注(3)
取締役 常務執行役員
開発本部長		菅野 悟注(3)
取締役宮下 修注(3)
取締役村田 珠美注(3)
常勤監査役平澤 秀明注(4)
常勤監査役鳥丸 義明注(5)
監査役吉原 達生注(4)
監査役森谷 知子注(5)

(注) 1 取締役宮下修氏、村田珠美氏は社外取締役であります。
2 監査役吉原達生氏及び森谷知子氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 新任取締役である村田珠美氏の略歴等は以下のとおりであります。
前期

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02388] S100W0CP)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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役職名氏名生年月日略歴所有持株数
(千株)
取締役村田 珠美1960年1月18日
1988年4月弁護士登録・第二東京弁護士会
東京八重洲法律事務所(現あさひ法律事務所)入所
2001年8月村田法律事務所代表(現在)
2008年4月第二東京弁護士会副会長
2009年4月東京家庭裁判所委員会委員
2013年4月総務省電波監理審議会委員
2014年6月SOMPOホールディングス㈱社外取締役
2021年4月総務省行政不服審査会委員(現在)