児玉化学工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	北 村 以 知 雄	1960年9月26日	1984年4月 パイオニア株式会社 入社 第2システム事業部 九州営業所 1990年7月 同社 カーエレクトロニクス事業部 OEM営業部 販売2課 2002年11月 同社 モバイルエンタテインメントカンパニー OEM企画部 企画1課 課長 2004年5月 PioneerAutomotiveTechnologies, Inc. GM.VP 2011年6月 同社 カーOEM事業部 プロジェクト企画部 部長 2015年4月 同社 カーOEM事業部 事業部長、執行役員 2017年7月 同社 品質保証部 品質保証担当 執行役員 2019年10月 パイオニアブラジル出向 会長 2020年6月 同社 顧問退任 2020年11月 当社入社 事業企画部 部長 2022年4月 当社 理事 新規事業統轄部長 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役 2022年7月 当社 執行役員 新規事業統轄部長 2022年11月 当社 執行役員 経営企画室 室長 営業統轄兼技術統轄 2023年6月 当社取締役 経営企画室 室長 営業統括 技術統括 2024年4月 THAI KODAMA CO.,LTD.取締(現) 2024年6月 当社代表取締役社長(現) 営業統括(現)	(注)2	500
常務取締役 生産統轄	齋藤 義一	1960年10月17日生	1979年4月 当社入社 2003年4月 当社埼玉事業部購買課長 2007年4月 当社生産本部埼玉工場製造部次長兼製造技術課長 2011年6月 当社生産本部西湘工場製造部部長 2013年10月 当社西湘工場第2製造部長兼第2生産管理部長 2015年4月 当社西湘工場第2技術生産GM兼西湘工場長兼西湘第2製造部長兼埼玉第2製造部長 2016年4月 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.出向 同社取締役社長 2017年7月 当社理事第2事業本部副本部長兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長 2018年3月 当社理事兼ECHO AUTOPARTS (THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 2018年6月 当社取締役執行役員兼ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長 2018年10月 当社取締役執行役員兼 生産本部長 2020年6月 当社常務取締役 社長補佐 生産統轄 2022年4月 当社常務取締役 社長補佐兼生産統轄兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND) CO.,LTD.取締役社長(現)	(注)2	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	山岸 義久	1957年12月15日生	1981年4月 三菱商事株式会社 入社 化学品管理部配属 2003年9月 MitsubishiCorporationFinance PLC社長(在英国) 2007年11月 同社 産業金融事業本部 戦略企画室長兼投資金融事業本部 戦略企画室長 2009年6月 ヘルスケアマネジメントパートナーズ株式会社 取締役 2012年6月 丸の内キャピタル株式会社 代表取締役副社長 2020年1月 株式会社竹尾 取締役 2023年4月 当社 顧問 2023年6月 当社取締役 経営管理統括 (現)	(注)2	1,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	三村 智彦	1969年3月3日生	1992年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年3月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)退社 2002年3月 フェニックス・キャピタル株式会社 取締役 2008年6月 同社 代表取締役(現) 2013年4月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 代表取締役(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)2	0
取締役	中村 公泰	1955年4月11日生	1980年4月 日産自動車㈱入社 1988年7月 日産ヨーロピアンテクノロジーセンター社出向 1996年1月 日産自動車㈱商品企画部門商品主管 2000年1月 同社開発部門車両開発主管 2003年4月 同社開発部門VP 2004年4月 同社開発部門常務 2008年4月 東風汽車有限公司総裁 2014年1月 日産自動車㈱副社長 2015年6月 同社取締役副社長 2018年4月 ㈱日産オートモーティブテクノロジー取締役会長 2020年4月 エンデバー・ユナイテッド㈱ エグゼクティブアドバイザー(現) 2020年6月 当社取締役(現)	(注)2	0
取締役	珍部 千裕	1959年1月3日生	1981年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1986年9月 ウエスト ドイチェ・ランデスバンク入行 2002年2月 クレディ・リヨン銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入行 2005年5月 フェニックス・キャピタル㈱ 入社 2006年10月 同社取締役(現) 2020年4月 エンデバー・ユナイテッド㈱シニアマネージングディレクター 2021年6月 当社取締役(現) 2022年6月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 シニアエグゼクティブディレクター(現)	(注)2	0
取締役 (監査等委員)	横山 徹	1955年3月14日生	1978年4月 日産自動車㈱入社 1987年8月 オランダ日産自動車会社出向 1991年4月 英国日産自動車出向 2003年4月 同社経理部部長 2005年4月 カルソニックカンセイ㈱コーポレートオフィス VP 2007年4月 同社執行役員経理部門担当 2008年4月 同社取締役専務執行役員経理部門担当 2010年4月 カルソニックカンセイヨーロッパ社会長 2012年4月 日本電産トーソク㈱取締役常務執行役員CFO&管理本部本部長 2015年6月 日本電産㈱本社経営管理監査部部長 2020年7月 同社退社 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	浦部 明子	1972年11月29日生	2000年4月 弁護士登録、虎ノ門南法律事務所入所 2010年1月 虎ノ門南法律事務所パートナー(現LM虎ノ門南事務所)(現) 2016年6月 IJTテクノロジーホールディング㈱(現㈱IJTT)社外監査役 2016年7月 学校法人北里研究所学外幹事(現) 2018年6月 ㈱リプロセル社外監査役 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	0
取締役 (監査等委員)	鈴木 洋之	1952年5月23日生	1976年11月 監査法人中央会計事務所入所 1977年12月 クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向 1986年6月 中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入所 1988年7月 同事務所パートナー 1992年7月 同事務所CEO 2012年7月 PwCジャパン日本代表 2016年1月 PwCジャパン合同会社代表執行役 2016年6月 公益財団法人そらぷちキッズキャンプ評議員 2016年9月 公認会計士鈴木洋之事務所設立 代表 2016年9月 エンデバー・ユナイテッド㈱ 社外取締役 2016年12月 税理士法人東京ユナイテッド パートナー 2019年4月 ㈱クロスポイント取締役 2020年2月 税理士法人東京ユナイテッド 退所 2020年4月 ㈱クロスポイント取締役退任 2020年6月 みずほ証券(株)取締役監査等委員 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)3	0
計					9,700

(注) 1 取締役三村智彦、取締役中村公泰、取締役珍部千裕、取締役横山徹、取締役浦部明子および取締役鈴木洋之は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 横山徹 委員 浦部明子 委員 鈴木洋之
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

氏名	職名
木暮 達人	執行役員 国内工場統括
横山 治男	執行役員 経理・財務統括

② 社外役員の状況

当社の社外取締役のうち、三村智彦氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社の代表取締役です。中村公泰氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のエグゼクティブアドバイザーであり、また、珍部千裕氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアエグゼクティブディレクターです。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合は、当社との間で、当社普通株式および当社A種優先株式の発行等に関するスポンサー契約を締結しており、本第三者割当増資により、当社の議決権の49.86%を取得しており、さらに当社A種優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使することにより最大で当社の議決権の62.47%を有することとなります。社外取締役監査等委員会委員横山徹氏、社外取締役監査等委員会委員浦部明子氏および社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役監査等委員浦部明子氏は、LM虎ノ門南法律事務所のパートナーを兼務しており、当社とLM虎ノ門南法律事務所との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、当社において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
当社は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員3名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員3名による監査が実施されることにより、その面では十分に機能する体制としております。

③ 監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の連携を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなどの連携を図っております。

また、内部監査、監査等委員会監査および会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。