シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NR0H (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 内外トランスライン株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長小嶋 佳宏1964年10月19日生
1991年4月東京船舶株式会社入社
2002年4月当社入社
2005年10月横浜支店長
2006年4月東京営業部次長
2007年6月NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED(現社名 内外特浪速運輸代理(香港)有限公司)Managing Director
2008年4月東京営業部長
2010年4月執行役員東京営業部長
2011年4月執行役員東京輸出営業部長
2013年2月執行役員、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長
2018年3月取締役、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長
2020年3月常務取締役、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長
2022年3月代表取締役社長(現)
(注2)6
専務取締役大川 友子1963年12月5日生
1983年4月ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社入社
1991年12月当社入社
1996年3月業務部輸出課長
1996年11月業務部長
2006年3月取締役業務部、輸送管理部担当
2006年4月輸送管理部長兼務
2007年3月取締役執行役員輸送管理部、業務部担当
2007年4月業務部長兼務
2008年4月取締役執行役員輸送管理部、業務部担当
2009年3月取締役
2010年3月常務取締役
2012年3月専務取締役
2020年3月代表取締役専務
2022年3月専務取締役(現)
(注2)132
常務取締役戸田 幸子1970年9月29日生
1990年4月J・ALPHA美容室入社
1993年7月モロゾフ株式会社入社
1999年10月当社入社
2005年4月NTLNAIGAITRANSLINE(S)PTELTD.取締役
2008年4月東京総務部長
2009年3月執行役員東京総務部長
2012年3月取締役海外事業部長
2014年4月取締役
2020年3月常務取締役(現)
(注2)44


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
三根 英樹1954年10月22日生
1978年4月協栄生命保険株式会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社
2000年1月同社大阪支社内務次長
2001年8月当社入社
2005年10月総務部長
2009年3月執行役員総務部長
2010年3月取締役執行役員総務部長
2011年3月取締役総合企画部長
2012年3月取締役経営企画部長
2019年4月取締役(現)
(注2)67
取締役
東 宏尚1959年5月13日生
1982年4月株式会社ニュージャパンエアーサービス(現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社
2005年4月同社取締役執行役員 本社国際営業航空本部長・開発本部長、アジア・欧州担当
2007年4月リーフラス株式会社入社
2007年6月同社取締役執行役員、最高経営管理責任者
2011年2月当社入社、航空事業部長
2013年6月執行役員航空事業部長
2014年8月執行役員航空事業部長、東京支店長
2018年3月取締役航空事業部長
2019年4月取締役(現)
(注2)3
取締役岩貞 均1969年2月28日生
1991年4月共同企業体SSOK組合入社
1998年3月コスコジャパン株式会社入社
2000年12月双葉産業株式会社入社
2002年1月当社入社
2004年3月NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. General Manager
2005年3月同社Director
2007年6月NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA) CO.,LTD. Managing Director
2011年4月当社東京輸入営業部次長
2013年2月東京輸入部長
2015年6月内外銀山ロジスティクス株式会社代表取締役社長
2019年3月内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長
2019年4月執行役員韓国統括、内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長
2021年3月取締役、内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長(現)
(注2)6


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役中澤 圭亮1959年12月12日生
1983年4月株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
2008年4月株式会社みずほ銀行京都支店支店長
2011年5月株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部審議役
2012年1月株式会社クラウディア入社
執行役員経営企画部・業務管理部担当
2015年11月同社取締役就任
2016年11月同社取締役退任
2017年4月トランコム株式会社入社
ゼネラルマネージャー経営企画グループ担当
2018年4月同社執行役員経営企画・管理グループ担当
2019年6月同社取締役常務執行役員
2020年9月同社取締役退任
2020年10月同社顧問
2020年12月同社顧問退任
2021年1月株式会社ジャパンクリエイトグループ監査役就任
2021年3月当社取締役(現)
(注2)
取締役(監査等委員)長谷川 豊1951年11月24日生
1974年4月ジョンスワイヤエンドサンズジャパンリミテッド入社
1997年7月同社の関係会社であるピーアンドオーネドロイドジャパン株式会社(現マースクラインAS日本支社)へ転籍
1998年4月国際複合輸送株式会社入社
2006年2月ジャパン・バン・ラインズ株式会社入社
2008年8月DHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社入社
2009年6月当社入社
2011年4月横浜支店長
2014年5月内部監査室長
2016年3月監査役
2022年3月取締役(監査等委員)(現)
(注3)2


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役(監査等委員)川崎 裕朗1942年2月24日生
1970年7月オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社入社
1992年1月同社神戸支店長代理兼大阪支店長
1995年4月同社大阪事務所長
1998年10月同社関西支店欧米豪シニアセールスエグゼクティブ
2007年2月同社退社
2007年3月当社監査役
2022年3月当社取締役(監査等委員)
(現)
(注3)1
取締役(監査等委員)敏森 廣光1948年9月17日生
1973年4月東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社
1991年7月同社マドリード駐在員事務所首席駐在員
1997年7月同社大阪自動車営業一部長
2002年7月同社理事東京自動車営業一部長
2005年3月同社退社
2005年4月神港ビルヂング株式会社顧問
2005年7月同社代表取締役
2011年6月同社代表取締役退任、同社顧問
2012年9月同社顧問退任
2013年11月認定NPO法人兵庫さい帯血バンク事務局勤務(非常勤)
2016年10月同事務局退職
2017年2月当社監査役
2022年3月当社取締役(監査等委員)
(現)
(注3)0
265


(注) 1.2022年3月25日開催の第42期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.任期は、2022年3月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.任期は、2022年3月25日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役中澤圭亮、川崎裕朗及び敏森廣光は、社外取締役であります。

5.当社では、意思決定・監督と業務執行を分離し、経営効率を向上させることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

職 名氏 名担 当
執行役員佐藤 元俊輸出営業部長
執行役員鈴木 真東京輸出営業部長
執行役員荻 利彦名古屋支店長
執行役員坂上 雅則輸出管理部長
執行役員兒玉 隆アセアン統括
執行役員栗田 洋司横浜支店長
執行役員細川 篤史海外事業部長
執行役員馬込 英司輸入部長
執行役員碧山 靖啓経理部長


② 社外役員の状況
1.社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社は監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である取締役2名を選任しております。
社外取締役と当社の間に、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川崎裕朗氏及び敏森廣光氏は、当社株式を保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではありません。

2.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
社外取締役中澤圭亮氏は、大手金融機関での豊富な業務経験、知識並びに大手物流会社の経営者としての幅広い見識を活かして、当社の経営全般を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役川崎裕朗氏は、国際貨物輸送業界における長年の経験と知見を当社の監査体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役敏森廣光氏は、豊富な営業経験と国際ビジネス知識、経営者としての高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

3.社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社では「社外役員の独立性判断基準」を定めて、その判断基準に基づき、社外役員を選任しております。

社外役員が、現在または最近(※1)において、以下の要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断する
a 内外トランスライングループ関係者
・本人が当社グループ出身者
・過去5年間において、配偶者または二親族以内の親族が当社グループの取締役、監査役、執行役員の場合
b 主要な取引先(※2)
・当社グループの主要取引先、法人等の場合はその業務執行者
・当社グループを主要取引先とする者、法人等の場合はその業務執行者

c 専門家
当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円超の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
d 主要借入先(※3)
当社グループの主要借入先、法人等の場合はその業務執行者
e 寄付先
当社グループから年間1,000万円超の寄付または助成を受けている者、法人等の場合はその業務執行者
f 主要株主
当社の10%以上の議決権を保有している株主、法人等の場合はその業務執行者
g 上記bからfに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
※1 「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合、例えば社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点に該当していれば、独立性は有さないと判断する
※2 「主要な取引先」の定義
当社グループの連結売上高に占める当該者の売上高の割合が2%を超える場合及び当該者の売上高に占める当社グループの売上高の割合が2%を超える場合
※3 「主要借入先」の定義
直近事業年度末における当社の連結総資産の2%を超える額を当社グループに融資している者

4.社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において内部監査や会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の議論に対して、各々の見地から適宜助言・提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監視するとともに、取締役会における決議・報告等の運営が法令・定款及び取締役会規程に基づき適正になされているかを監視・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、内部監査担当者及び会計監査人とは四半期ごとに三者による連絡会を開催し、情報の共有を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E21799] S100NR0H)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。