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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D85S

有価証券報告書抜粋 円谷フィールズホールディングス株式会社 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長兼社長
-山 本 英 俊1955年10月29日生
1988年6月当社設立代表取締役社長
2000年4月有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)取締役(社外)(現任)
2007年6月当社代表取締役会長
2010年9月株式会社円谷プロダクション取締役会長(現任)
2012年3月株式会社BOOOM取締役会長(現任)
2013年6月株式会社ヒーローズ取締役(現任)
2014年6月株式会社デジタル・フロンティア取締役会長(現任)
2018年5月当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)38,875,000
専務取締役PS事業統括
本部長
吉 田 永1962年5月5日生
1987年4月日拓エンタープライズ株式会社入社
2000年11月同社常務執行役員
2005年5月ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
2007年6月同社代表取締役社長
2010年3月株式会社総合メディア設立代表取締役社長
2016年4月当社入社執行役員PS事業統括本部長
2016年6月当社専務取締役PS事業統括本部長(現任)
株式会社総合メディア取締役(現任)
2017年6月ジー・アンド・イー株式会社取締役(現任)

(注)3
-
取締役グループ
経営戦略室
栗 原 正 和1960年1月12日生
1983年4月株式会社システムコミュニケーションズ入社
1987年10月株式会社電通入社
2007年5月当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
2008年6月当社取締役商品本部長
2010年4月当社常務取締役開発本部長
2011年4月当社常務取締役コンテンツ本部長
2014年4月当社常務取締役
2017年11月株式会社ナンバーナイン取締役(現任)
2018年5月当社取締役グループ経営戦略室(現任)
2018年6月株式会社デジタル・フロンティア取締役(現任)
(注)3-




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役グループ
経営戦略室
小 澤 謙 一1966年11月20日生
1990年4月株式会社埼玉銀行入行
2005年5月みずほ証券株式会社入社
2006年9月楽天株式会社入社
2008年10月同社経理部長
2010年1月当社入社計画管理本部副本部長
2010年4月当社執行役員計画管理本部副本部長
株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任)
株式会社円谷プロダクション監査役(現任)
株式会社ヒーローズ監査役(現任)
2014年4月当社執行役員
2014年6月当社常務取締役
株式会社エスピーオー取締役(現任)
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役(現任)
株式会社フューチャースコープ監査役(現任)
2015年6月株式会社ミズホ監査役(現任)
2016年8月ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役(現任)
2017年6月フィールズジュニア株式会社代表取締役社長(現任)
2018年5月当社取締役グループ経営戦略室(現任)
(注)3-
取締役管理部長山 中 裕 之1967年12月23日生
1989年5月当社入社
2000年4月当社取締役管理本部長
2006年6月当社取締役計画管理本部長
2016年8月ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社取締役(現任)
2018年5月当社取締役管理部長(現任)
新日テクノロジー株式会社監査役(現任)
株式会社BOOOM監査役(現任)
株式会社マイクロキャビン監査役(現任)
株式会社クロスアルファ監査役(現任)
株式会社スパイキー監査役(現任)
株式会社七匠監査役(現任)
株式会社総合メディア監査役(現任)
2018年6月株式会社フューチャースコープ取締役(現任)
フィールズジュニア株式会社監査役(現任)
(注)330,000


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(社外)
(非常勤)
-糸 井 重 里1948年11月10日生
1979年12月有限会社東京糸井重里事務所
(現 株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任)
2001年6月当社取締役(社外)(現任)
(注)380,000
取締役
(非常勤)
-吉 田 賢 吉1962年2月2日生
1984年4月株式会社セガ・エンタープライゼス(現 株式会社セガゲームス)入社
2004年6月サミー株式会社代表取締役社長(COO)
2007年9月アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
2012年3月株式会社BOOOM代表取締役社長(現任)
2012年12月新日テクノロジー株式会社取締役(現任)
株式会社マイクロキャビン取締役(現任)
2018年6月当社取締役(非常勤)(現任)
(注)3-




役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(社外)
(常勤)
-池 澤 憲 一1947年12月4日生
1973年4月ソニー株式会社入社
1978年4月Sony France S.A.経理財務部長
1988年6月ソニー株式会社経理部主計課統括課長
1990年5月Sony Corp. of America経理財務部長
1994年5月Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長
1997年9月ソニー株式会社国際会計部統括部長
1998年9月同社経理部統括部長
2000年12月株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長
2001年6月エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー
2009年1月株式会社沖データ入社アドバイザー
2012年6月当社社外監査役(現任)
(注)41,000
監査役
(社外)
(非常勤)
-古 田 善 香1942年12月10日生
1980年7月国税庁直税部審理課審理第1係長
1990年7月大蔵省主税局総務課主税調査官
1995年7月国税不服審判所国税審判官
1999年7月東京国税局課税第一部次長
2000年7月京橋税務署長
2001年8月古田善香税理士事務所所長(現任)
2003年6月当社社外監査役(現任)
(注)4-
監査役
(社外)
(非常勤)
-アールフット依子1962年2月26日生
1984年4月株式会社毎日コミュニケーションズ(現 株式会社マイナビ)入社
1986年9月プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社
2001年10月ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント
2005年11月ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社(現 ワーナーブラザースジャパン合同会社)ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表
2015年12月株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役(現任)
2018年6月当社社外監査役(現任)
(注)5-
8,986,000

(注) 1 糸井重里氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役です。
2 池澤憲一氏、古田善香氏及びアールフット依子氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役です。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役池澤憲一氏及び古田善香氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役アールフット依子氏は辞任した中元紘一郎氏の補欠監査役であり、その任期は当社定款の定めにより、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 当社では、取締役会での適切かつスピーディな意思決定を行うとともに、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は6名で、藤島輝男、末永徹、畑中英昭、若園秀夫、小澤洋介及び大塩忠正で構成されています。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03407] S100D85S)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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