円谷フィールズホールディングス株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性15名 女性2名 (役員のうち女性の比率11.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 グループCEO	山 本 英 俊	1955年10月29日生	1988年6月 当社設立代表取締役社長 2000年4月 有限会社東京糸井重里事務所 (現株式会社ほぼ日)社外取締役(現任) 2007年6月 当社代表取締役会長 2012年3月 株式会社BOOOM取締役会長(現任) 2018年5月 当社代表取締役会長 兼 社長 2019年6月 トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社代表取締役社長(現任) 2022年8月 当社代表取締役社長グループ最高経営責任者 2022年10月 フィールズ株式会社取締役会長(現任) 2024年6月 当社代表取締役社長グループCEO(現任)	(注)3	15,250,000
専務取締役	塚 越 隆 行	1962年10月24日生	1986年4月 株式会社朝日広告社入社 1991年6月 ディズニー・ホーム・ビデオ・ジャパン(現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社 1998年5月 同社セルスルー事業部事業部長 2000年4月 ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント(現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)日本代表 2008年3月 公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団理事(現任) 2008年6月 DEGジャパン(デジタル・エンターテイメント・グループ・ジャパン)会長 2009年10月 MPA/JIMCA:APAC(Anti Piracy Advisory Committee)委員会委員長 2010年3月 ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン シニア・ヴァイス・プレジデント 兼 ゼネラル・マネージャー 2015年4月 映倫維持委員会常任委員 2015年9月 日本映像ソフト協会理事 2015年12月 ジャパン・コンテンツ・グループ副会長 2016年7月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社エグゼクティブ・プロデューサー 2017年8月 株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 2017年11月 株式会社ほぼ日社外取締役(現任) 2019年4月 株式会社円谷プロダクション代表取締役会長 兼 CEO(現任) 2022年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	吉 田 永	1962年5月5日生	1987年4月 日拓エンタープライズ株式会社入社 2000年11月 同社常務執行役員 2005年5月 ジー・アンド・イー株式会社常務取締役 2007年6月 同社代表取締役社長 2010年3月 株式会社総合メディア代表取締役社長 2016年4月 当社入社執行役員PS事業統括本部長 2016年6月 当社専務取締役PS事業統括本部長 株式会社総合メディア取締役(現任) 2017年6月 ジー・アンド・イー株式会社取締役(現任) 2020年4月 当社専務取締役 2021年4月 当社専務取締役グループ事業経営戦略本部管掌兼パーラー営業本部管掌 2022年10月 当社取締役 フィールズ株式会社代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社専務取締役(現任)	(注)3	140,000
取締役 グループCFO グループ事業経営戦略本部長	小 澤 謙 一	1966年11月20日生	1990年4月 株式会社埼玉銀行入行 2005年5月 みずほ証券株式会社入社 2006年9月 楽天株式会社入社 2008年10月 同社経理部長 2010年1月 当社入社計画管理本部副本部長 2010年4月 当社執行役員計画管理本部副本部長 2014年6月 当社常務取締役 2018年5月 当社取締役グループ経営戦略室 2019年4月 当社取締役グループ経営戦略本部副本部長 2020年4月 当社取締役グループ経営戦略本部長 2022年6月 株式会社エスピーオー取締役(現任) 株式会社円谷プロダクション監査役(現任) 株式会社デジタル・フロンティア監査役(現任) 2022年8月 当社取締役グループ財務責任者グループ事業経営戦略本部長 2022年10月 フィールズ株式会社監査役(現任) 2024年6月 当社取締役グループCFOグループ事業経営戦略本部長(現任)	(注)3	80,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 グループ経営企画担当 グループ事業経営戦略本部 副本部長	山 本 剛 史	1988年10月2日生	2012年4月 株式会社BOOOM入社 2017年4月 当社入社 2017年5月 当社PS事業統括本部商品部企画課 2018年5月 当社PS事業統括本部事業戦略室マーケティング課長 2019年4月 当社事業統括本部メディアリレーション部長 2020年4月 当社カスタマーリレーション本部メディアソリューション部長 2021年4月 当社執行役員グループ事業経営戦略本部副本部長兼グループ経営企画部長 2021年10月 当社執行役員パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長 2022年6月 当社取締役パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長 2022年8月 当社取締役グループ経営企画担当パーラー営業本部副本部長兼グループ事業経営戦略本部副本部長 2022年10月 当社取締役グループ経営企画担当グループ事業経営戦略本部副本部長(現任) フィールズ株式会社専務取締役パーラー営業本部副本部長 2023年2月 同社専務取締役商品開発本部長(現任) 2023年4月 株式会社BOOOM代表取締役社長(現任)	(注)3	7,225,600
取締役	永 竹 正 幸	1969年1月11日生	1991年4月 野村アセットマネジメント株式会社入社 1999年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社ヴァイスプレジデント 2001年11月 株式会社ファーストリテイリング経理部長 2002年4月 ユニクロ(U.K)LTD.社長 2009年5月 株式会社タカラトミー入社 2011年7月 同社執行役員 2016年2月 トミーインターナショナル社長 兼 最高執行責任者 2018年1月 株式会社タカラトミー執行役員社長室長 2019年4月 株式会社円谷プロダクション代表取締役社長 兼 COO(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	(注)3	85,000
取締役	豊 嶋 勇 作	1969年12月20日生	1995年9月 株式会社ティー・ワイ・オー(現 株式会社TYO)入社 2000年10月 株式会社デジタル・フロンティア入社 2003年10月 同社取締役 2010年6月 株式会社デジタル・フロンティア専務取締役 2011年7月 集拓聖域股分有限公司董事(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) 株式会社デジタル・フロンティア代表取締役社長 兼 COO(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	山 中 裕 之	1967年12月23日生	1989年5月 当社入社 2000年4月 当社取締役管理本部長 2006年6月 当社取締役計画管理本部長 2018年9月 株式会社ルーセント代表取締役(現任) 2020年4月 当社取締役管理本部長(現任) 2022年6月 株式会社BOOOM監査役(現任) 2022年10月 フィールズ株式会社常務取締役管理本部長(現任) 2024年4月 株式会社マイクロキャビン監査役(現任)	(注)3	140,000
取締役 (社外)	糸 井 重 里	1948年11月10日生	1979年12月 有限会社東京糸井重里事務所 (現株式会社ほぼ日)設立代表取締役社長(現任) 2001年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	160,000
取締役	アールフット 依子	1962年2月26日生	1984年4月 株式会社毎日コミュニケーションズ(現株式会社マイナビ)入社 1986年9月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現P&Gジャパン合同会社)入社 1989年9月 ブエナ・ビスタ・ホーム・エンターテイメント株式会社(現 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)入社 マーケティングディレクター等を歴任 2001年10月 ウォルト・ディズニー・インターナショナル・ジャパン株式会社(現ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社)ディズニー・パブリッシング・ワールドワイド 日本代表兼バイスプレジデント 2005年11月 ワーナー・エンターテイメントジャパン株式会社(現ワーナーブラザースジャパン合同会社)バイスプレジデント兼ワーナー・ブラザースコンシューマプロダクツ 日本・韓国代表 2015年12月 株式会社ボッテガ・ティグレ代表取締役(現任) 2018年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社社外取締役 2022年6月 当社取締役(現任) 2023年11月 株式会社トランザクション社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (社外)	白 井 勝 也	1942年9月8日生	1968年4月 株式会社小学館入社 1981年5月 ビッグコミックスピリッツ創刊編集長 1994年5月 株式会社小学館取締役 1999年5月 同社常務取締役 2001年5月 同社専務取締役 2009年5月 同社取締役副社長 2014年5月 同社最高顧問 2016年6月 株式会社ヒーローズ代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)	小 森 哲 郎	1958年12月1日生	1984年4月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 1993年12月 同社プリンシパル(パートナー) 2002年6月 株式会社アスキー代表取締役社長 2003年11月 株式会社メディアリーヴス代表取締役会長 2004年6月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー 株式会社巴川製紙所(現株式会社巴川コーポレーション)監査役 2005年6月 同社社外取締役 2006年2月 カネボウ株式会社(現クラシエホールディングス株式会社)取締役 兼 代表執行役社長CEO 2006年5月 カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社(現クラシエホールディングス株式会社)代表取締役CEO 兼 社長執行役員 カネボウホームプロダクツ株式会社(現クラシエホームプロダクツ株式会社)代表取締役 カネボウ製薬株式会社(現クラシエ製薬株式会社)代表取締役 カネボウフーズ株式会社(現クラシエフーズ株式会社)代表取締役 2009年8月 ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメント・アドバイザー 2015年3月 株式会社ニッセンホールディングス社外取締役 2015年10月 株式会社建デポ代表取締役社長 2016年6月 株式会社巴川製紙所(現株式会社巴川コーポレーション)社外取締役(監査等委員長)(現任) 2021年7月 株式会社Asian Personal Care Holding(現株式会社ファイントゥデイ・ホールディングス)代表取締役CEO(現任) 株式会社ファイントゥデイ資生堂(現株式会社ファイントゥデイ)代表取締役社長 兼 CEO(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (社外)	前 田 圭 一	1957年7月6日生	1982年4月 株式会社電通入社 1997年7月 同社経営計画室部長 2002年1月 同社経営計画室次長 2003年6月 同社アカウント・プランニングソリューション局次長兼キャンペーンプランニング推進室長 2010年4月 同社新聞局長 2013年4月 同社執行役員国内事業統括補佐兼ビジネス統括局長 2016年1月 同社執行役員営業担当/五輪営業推進担当およびデジタル営業推進担当 2017年1月 株式会社電通ライブ代表取締役社長 株式会社電通執行役員プロモーション領域担当 2018年1月 同社執行役員内部監査担当 2020年1月 株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー 2021年1月 株式会社学芸会代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (社外)	森 下 公 江	1967年8月18日生	1993年4月 株式会社電通入社 2001年6月 米国ノースウエスタン大学ケロッグビジネススクール修了 2001年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・ジャパン入社アソシエイト 2003年5月 株式会社電通入社 2012年4月 同社Dentsu Aegis Network局部長・ディレクター 2016年10月 同社Dentsu Aegis Network China Director of CEO Office(上海) 2018年7月 同社電通イノベーションイニシアティブイノベーション・インテリジェンス部GM 2019年3月 同社グローバル・ビジネス・センターネットワーク開発室長 兼 ネットワーク・ソリューション部GM 2019年4月 電通アイソバー株式会社取締役(非常勤) カラ・ジャパン株式会社取締役(非常勤) アイプロスペクト・ジャパン株式会社取締役(非常勤) ビジウム・ジャパン株式会社取締役(非常勤) 2020年1月 dentsu X Japan株式会社取締役(非常勤) 2021年6月 株式会社良品計画入社執行役員広報・ESG推進部、オープンコミュニケーション部、お客様相談室管掌 2022年6月 公益財団法人日米教育交流振興財団理事(現任) 2023年6月 スパークス・グループ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) スパークス・アセット・マネジメント株式会社監査役(現任) 2023年7月 株式会社レーサム顧問(現任) 2024年3月 アサヒ飲料株式会社社外取締役(現任) 2024年7月 当社社外取締役(就任予定)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (社外) (常勤)	池 澤 憲 一	1947年12月4日生	1973年4月 ソニー株式会社入社 1978年4月 Sony France S.A.経理財務部長 1988年6月 ソニー株式会社経理部主計課統括課長 1990年5月 Sony Corp. of America経理財務部長 1994年5月 Sony Corporation of Hong Kong Ltd.管理部長 1997年9月 ソニー株式会社国際会計部統括部長 1998年9月 同社経理部統括部長 2000年12月 株式会社ベネッセコーポレーション入社戦略企画部統括部長 2001年6月 エルメスジャポン株式会社入社執行役員管理担当ジェネラルマネージャー 2009年1月 株式会社沖データ入社アドバイザー 2012年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	2,000
監査役 (社外) (非常勤)	古 田 善 香	1942年12月10日生	1980年7月 国税庁直税部審理課審理第1係長 1990年7月 大蔵省主税局総務課主税調査官 1995年7月 国税不服審判所国税審判官 1999年7月 東京国税局課税第一部次長 2000年7月 京橋税務署長 2001年8月 古田善香税理士事務所所長(現任) 2003年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役 (非常勤)	栗 原 正 和	1960年1月12日生	1983年4月 株式会社システムコミュニケーションズ入社 1987年10月 株式会社電通入社 2007年5月 当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長 2008年6月 当社取締役商品本部長 2011年4月 当社常務取締役コンテンツ本部長 2014年4月 当社常務取締役 2019年4月 当社取締役グループ経営戦略本部長兼戦略企画部長 2020年4月 当社取締役 2020年6月 当社監査役(現任) 2020年9月 株式会社K&パートナーズ代表取締役社長(現任) 2024年3月 株式会社マイネット社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					23,082,600

(注) 1 糸井重里、白井勝也、小森哲郎、前田圭一および森下公江の各氏は、会社法に定める社外取締役です。
2 池澤憲一および古田善香の両氏は、会社法に定める社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 金高恩氏は、2024年6月19日開催の第36回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
6 取締役 山本剛史は、代表取締役社長 山本英俊の長男であります。
7 当社では、効率的な業務執行のため執行役員制度を導入しています。
上席執行役員として、畑中英昭および大塩忠正の各氏、執行役員として、野出明良、加藤智、松川哲也、黒澤桂および南谷佳の各氏を選任しています。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役1名は当連結会計年度末で160,000株を保有しており、社外監査役1名は2,000株を保有しています。なお、当社との間には特別な利害関係はありません。

当該社外役員の企業統治において果たす機能および役割ならびに選任理由

・糸井重里氏
社外取締役である糸井重里氏は、企業経営、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想を有しています。こうした経験・発想に基づき、当社におけるクリエイティブおよび経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。
取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
同氏は、株式会社ほぼ日代表取締役を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・白井勝也氏
社外取締役である白井勝也氏は、企業経営、コンテンツビジネスにおける豊富な経験と卓越した識見、ネットワークを有しています。こうした経験・識見に基づき、当社におけるクリエイティブおよび経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
当社は同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は当社の事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・小森哲郎氏
社外取締役である小森哲郎氏は、多種多様な企業経営経験を基に卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ多角的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。さらに、グループ指名・報酬委員会委員として、社外の視点から役員の選解任、役員報酬等について審議し、客観性、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進いただいています。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
当社は同氏にコンサルタント業務を委託していましたが、同氏との取引額は当社の事業規模からしても僅少であり、特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・前田圭一氏
社外取締役である前田圭一氏は、企業経営の経験に加え、プロモーションやデジタル領域に精通し、卓越した識見と豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。こうした経験・識見に基づき、当社における経営指標に対して、独立的な立場かつ専門的な視点から、重要かつ有益なアドバイスをいただいています。さらに、グループ指名・報酬委員会委員長として、社外からの視点と強力なリーダーシップをもって役員の選解任、役員報酬等について審議し、客観性、透明性の高いガバナンス体制の構築を推進いただいています。取締役会といたしましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・森下公江氏
社外取締役である森下公江氏は、国内外におけるコミュニケーション戦略やブランディング、PR領域に精通し、豊富な経験に基づく高度な知識と専門性を有しています。取締役会といたしましては、同氏を豊富な経験と見識を背景とした、独立的な立場かつ専門的な視点から、当社グループが事業進化していくためのコーチングおよび監督いただける人材と判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。


・池澤憲一氏
社外監査役である池澤憲一氏は、長年にわたり経理・財務業務に携わり、その経歴を通じて培われた知識や知見等を活かしたグループ内部統制に関する十分な見識を有しており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、当社の経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

・古田善香氏
社外監査役である古田善香氏は、国税業務を担当してきた深い経験を有しており、独立的な立場から業務監査および会計監査の遂行、当社の経営に対する助言をいただけるものと判断し、選任しています。
同氏は、古田善香税理士事務所所長を兼任していますが、当社と兼任先との間には、取引その他特別な関係はありません。
また、東京証券取引所が定める独立要件ならびに当社の独立性判断基準を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、重要な意思決定や利益相反取引、その他経営全般に対して独立かつ客観的な立場から意見を行うことで、実効性の高い経営の監督体制を確保しています。また、取締役会以外の場において常勤監査役等と定期的に意見交換を行い、情報収集力の強化を図り、そのうえで取締役会へ指摘・意見を述べています。
社外監査役は、取締役会を始めとする社内の重要な会議に出席して意見を述べるほか、各部門へのヒアリングや決裁書類の調査等を通じて監査を実施し、取締役の業務執行状況を監視できる体制を取っています。また、内部監査部門である監査室とは、毎月開催される監査役会に監査室が同席し、相互に内部統制の評価および監査結果の報告・意見交換を行っています。さらに、監査役会と監査室は、四半期毎に会計監査人と意見交換会を開催し、また会計監査人による期中および期末監査への立会いを行うなど、三者間で相互に連携を取り、監査業務を行っています。