出光興産株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2018年3月期)

① 企業統治の体制
ア 企業統治体制の概要
(ア) 基本的な考え方
当社は、創業以来「人間尊重」という考えを事業を通じて実践し、広く社会で期待され信頼される企業となることを目指しています。
そのために、企業としての社会的責任を果たし、経営の透明性を向上し、健全で持続的な成長を図ることにより、お客様を始め、株主、ビジネスパートナー、地域社会、社員等のステークホルダーとの良好な関係を構築していくことを重視しています。
当社は、ガバナンスを向上すべく、社外の有識者による取締役会の諮問機関として、2003年に経営諮問委員会と安全保安諮問委員会の2つを設置し、専門的な見地からの意見を経営に生かしてきました。
その後、独立社外監査役を導入し、更に2014年以降、独立社外取締役を複数名選任し、ガバナンスの継続した改善に取り組んできました。
コーポレートガバナンス・コードは、株主との対話を通じて会社の持続的成長と中長期的な企業価値を向上させようというもので、「広く社会で期待され信頼される企業」を目指す当社としては、基本的には遵守すべきものだと考えています。
また、当社の考え方や外部環境に照らし、当社の立場を説明すべきものについては、プリンシプル・アプローチ(原則主義)をとるコーポレートガバナンス・コードの精神に則って、適切に説明します。
当社は、人間尊重の理念に基づき自ら律し、自ら考え、判断することを大切にしています。
同時に、多様な知見やバックグラウンドを持つ社外取締役、社外監査役と当社の経営の実態や経営をめぐる環境を率直に議論し、闊達な意見を真摯に取り入れ、これからも透明かつ公正な経営を目指します。

(イ) コーポレート・ガバナンス体制に関する模式図


なお、当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、「カ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり内部統制システムの基本方針を決議しており、当該方針に従い、2018年7月1日付で、社長を委員長とする「リスク経営委員会」を設置し、リスクマネジメント委員会とコンプライアンス委員会とを統合して「業務リスク・コンプライアンス委員会」とする予定です。
また、指名・報酬諮問委員会についても、2018年7月1日付で「指名諮問委員会」及び「報酬諮問委員会」とする予定です。
イ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、法改正等を通じて強化された監査役により十分な監査機能が発揮されることに鑑み、監査役制度を採用し、事業に精通した取締役を中心に取締役会を構成しています。更に、社内出身者とは異なる客観的視点を経営に反映させるため、2014年6月26日開催の第99回定時株主総会以降、社外取締役を選任しています。

ウ 業務執行・経営の監視の仕組み
当社は、業務執行の効率化のため、執行役員を設置しています。執行役員は取締役会により選任され、関係取締役と連携して業務を執行しています。取締役会は、原則として月に1回開催(当事業年度、16回開催)し、法令、定款及び「取締役会規程」に基づき、重要事項の決定及び業務執行の監督にあたっています。取締役会には社外の諮問委員からなる諮問委員会を設置し、取締役会の機能強化に努めています。経営の監視の仕組みとしては、取締役会による監督、監査役監査、会計監査のほか、専属スタッフからなる各執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置し、「内部監査規程」に基づく内部監査及び「財務報告に係る内部統制規程」に基づく内部統制評価を行っています。

エ 内部監査、内部統制評価、監査役監査及び会計監査の状況

内部監査の状況	内部監査室は、各執行部門で行う「自己管理規程」に基づく自己管理を基本に、定期的に各執行部門における業務の適法性、リスク管理状況、社内規程に基づく業務執行の状況等について確認するための監査を行っています。監査結果は社長、対象執行部門の関係取締役及び監査役に報告し、必要に応じ社長等は当該執行部門へ指示等を行っています。内部監査により改善点の助言・提案を受けた執行部門は、改善実行計画書を作成し、内部監査室長へ提出するとともに、改善を行います。 また、内部監査室は、必要に応じてフォローアップ監査を実施しています。
財務報告に係る 内部統制評価の状況	内部監査室は、グループ全体の財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制規程」に基づき、各執行部門が実施する内部統制の整備及び運用状況について、確認と評価を行っています。評価の結果、発見された不備について、各執行部門は是正計画を作成し、改善を行います。 また、改善計画及び改善の実施結果を内部監査室長へ提出するとともに、内部監査室は、改善状況について再評価を行います。
監査役監査の状況	監査役(4名)は、取締役会への出席と定時株主総会に提出する事業報告、計算書類及び連結計算書類の監査を実施するほか、日常的に取締役等の業務執行状況の監査を実施しています。常勤監査役は、経営委員会等の社内の重要会議に出席するとともに、部店長、海外店長及び子会社社長との面談を通じて、非常勤監査役は、主要部店の往査を通じて、監査の充実を図っています。代表取締役とは、原則として四半期に1回ミーティングを開催し、課題の討議の場としています。 監査役会は、原則月に1回開催し、監査役相互の課題及び情報の共有化を図るとともに、必要に応じ取締役及び各執行部門に対し、情報の提供を求め、監査レベルの向上を図っています。
会計監査の状況	当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任監査法人トーマツ所属の磯俣 克平氏、山本 大氏、鈴木 基之氏、稲垣 直明氏の4名です。 また、会計監査業務に係る補助者の人数は、公認会計士13名、その他17名となっています。 上記監査法人及びその業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。また、当社と上記監査法人との間では、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約を締結し、それに基づき報酬を支払っています。

オ 各種委員会の概要
(ア)諮問委員会
当社は、経営の透明性・健全性を維持するため、取締役会の諮問機関として、社外の有識者を委員とする次の2つの委員会を設置しています。両委員会では、当社に対する第三者の視点からの忌憚のない意見を傾聴し、経営の改善に反映しています。
「経営諮問委員会」
この委員会は、経営全般の変革に向けた議題を諮問する機関として、原則として半期に1回開催し、3名の社外の諮問委員から、提言をいただいています。
「安全保安諮問委員会」
この委員会は、製油所・事業所の大規模災害防止のため、保安の強化課題、特に技術的な課題に対して諮問してきました。昨今の経営環境の変化により、事業拡大、新規事業、海外展開等の安全保安の確保の重要性が高まりつつあります。そこで、事業展開に即したテーマを選択し、都度、有識者から提言がいただけるよう安全環境本部内に担当ワーキンググループを設け、進めています。

(イ)指名・報酬諮問委員会
当社は、上記(ア)に記載の2つの委員会に加え、独立社外取締役及び独立社外監査役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しています。指名・報酬諮問委員会は、社長が提案した株主総会に提出する取締役及び監査役候補者の選任に関する事項について、答申します。
また、指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の報酬に関する事項についても答申します。

(ウ)経営委員会及び各委員会
当社は、グループ全体及び各執行部門の経営戦略及び経営課題の協議・検討の場として「経営委員会」を設置し、その下部組織として「リスクマネジメント委員会」及び「コンプライアンス委員会」を設置しています。また、「財務報告に係る内部統制評価委員会」を設置し、年度整備・運用方針及び評価計画に関する事項、評価範囲の決定に関する事項等を審議・検討しています。「経営委員会」以外の委員長は、原則として社長以外の取締役とし、内部統制の一環として部門横断的な機能を担い、実効性ある委員会運営を行うこととしています。各委員会の概要については、次のとおりです。

委員会名	委員長・委員	開催	役 割
経営委員会	委員長:社長 委 員:委員長が任命する委員	原則として 2回/月	グループ全体並びに各執行部門の経営戦略及び経営課題の協議・検討
リスクマネジメント委員会	委員長:取締役 委 員:関係部門長	原則として 2回/年	リスクマネジメントの推進
コンプライアンス 委員会	委員長:取締役 委 員:関係部門長	原則として 4回/年	コンプライアンス徹底のための重要方針の審議、立案及びコンプライアンス活動の推進
財務報告に係る 内部統制評価委員会	委員長:取締役 委 員:関係役員 内部監査室長	原則として 2回/年	財務報告に係る内部統制に関する事項の審議・検討

なお、当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、「カ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり内部統制システムの基本方針を決議しており、当該方針に従い、2018年7月1日付で、社長を委員長とする「リスク経営委員会」を設置し、また、リスクマネジメント委員会とコンプライアンス委員会とを統合して「業務リスク・コンプライアンス委員会」とする予定です。

(エ)環境、安全に関する体制
当社は、環境マネジメント及び操業に伴なう環境保全については「地球環境基本要綱」を定め、安全・保安の確保については「安全基本要綱」を定めています。各基本要綱に基づき、当社及び当社グループの環境マネジメント、操業に伴う環境保全及び安全と保安の確保に係る基本方針及び重要事項を立案し、諸活動を推進する「安全環境本部」を設置しています。
また、保安の確保に関する重要課題を検討・審議する場として「安全専門部会」を「安全環境本部」の下位組織として設置しています。
(オ)品質保証に関する体制
当社は、品質保証については「品質保証基本要綱」を定めています。この基本要綱に基づき、当社及び当社グループの品質保証に関する基本方針及び重要事項を立案し、諸活動を推進する「品質保証本部」を設置しています。
また、品質保証に関する重要事項を検討・推進する場として「品質保証専門部会」を「品質保証本部」の下部組織として設置しています。

カ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
内部統制システムの基本方針については、業務の適正を確保するための体制として、取締役会で次のとおり決議しています。
更に、取締役会で、内部統制システムが適切に構築され運用されているかについて確認を行い、実効性あるものとすべく見直しを行っています。

(ア)当社及び子会社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制	① 当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき、重要事項について決定するとともに、業務執行の監督にあたる。 ② 「コンプライアンス規程」に基づき、当社に「業務リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、当社及び子会社におけるコンプライアンス活動を推進する。 ③ コンプライアンス行動指針等を定めた「コンプライアンスハンドブック」を活用し、コンプライアンスを徹底する。 ④ 社内・社外にコンプライアンス相談を受け付ける窓口を設置し、子会社を含めた国内外の従業員が活用することにより、コンプライアンスに関する疑問点や問題点の解決の一助とするとともに、問題点の早期発見及び是正・抑止に繋げる。 ⑤ 内部監査室は、子会社を含め各執行部門における業務の適法性、社内規程に基づく業務執行の状況を確認するための監査をする。
(イ)当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制	職務の執行に係る情報については、「取締役会規程」、「文書取扱規程」、「回議書取扱規程」その他社内規程に基づき、保存、管理する。
(ウ)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程等の体制	① 環境変化とその影響を予測して対応を図るべく、社長を委員長とする「リスク経営委員会」を設置し、潜在的な経営リスクを含め議論する。 ② 「リスクマネジメント規程」に基づき、「業務リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。 ③ 「危機発生時の対応要綱」その他社内規程に基づき、当社又は子会社において万一重大な危機が発生した場合にも迅速・的確に連絡及び対応をする。 ④ 首都直下地震対策、新型インフルエンザ対策等の「事業継続計画(BCP)」を策定し、全社を挙げてその実施及び維持管理に取り組む。 ⑤ 各執行部門は、「自己管理規程」に基づき、業務上のリスクについて、自主点検リスト等を活用した点検を行う。 ⑥ 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、各執行部門のリスク管理状況を確認するための監査を行う。
(エ)財務報告に係る内部統制	① 「財務報告に係る内部統制規程」に基づき、グループ全体の財務報告の信頼性を確保するための体制を構築し、財務報告に係る内部統制の適切な整備・運用を図る。 ② 前記①の規程に基づき、「財務報告に係る内部統制評価委員会」を設置し、年度整備・運用方針及び評価計画に関する事項、評価範囲の決定に関する事項等を審議・検討する。 ③ 内部監査室は、定期的に、内部統制の有効性の評価及び必要な改善内容の評価を行う。
(オ)反社会的勢力との関係遮断	① 暴力団・総会屋等の反社会的活動・暴力・不当な要求等をする人物及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。 ② 万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合にも、これに屈せず断固として拒否し、「反社会的勢力への対応要領」に基づき、的確に対応する。

(カ)当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制	① 業務執行を効率的に行うため、執行役員を置く。 ② 「職務権限規程」及び「業務執行規程」に基づき、取締役会、代表取締役及び取締役の役割と権限を明確にする。 ③ グループ全体及び各執行部門の経営戦略及び経営課題の協議・検討を行う機関として、社長を委員長とし、委員長が任命する委員からなる「経営委員会」を設置し、原則月に2度開催する。
(キ)当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制	① 「関係会社管理規程」に社長直轄の子会社と主管部を定めた子会社を規定し、経営管理責任を明確にするとともに、子会社は、定期的に実績等の報告を行う。 ② 「関係会社管理規程」に「関係会社との取引は原則として市場価格ベースとする」旨の基本方針を規定し、利益相反の防止を図る。 ③ 「関係会社管理規程」に子会社取締役・監査役就任基準を規定し、当社の取締役は原則として子会社の取締役には就任しないものとする。 ④ グループ標準のITインフラの活用及び間接部門業務の集約化により、業務の効率化を図る。
(ク)当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制	監査役からの要請に基づき、監査役の職務を補助すべき従業員として、監査役事務局にスタッフを配置する。
(ケ)前記(ク)の従業員の取締役からの独立性及び当該従業員に対する指示の実行性の確保に関する事項	① 監査役事務局のスタッフは専任の職務とし、その人事異動・評価等の最終決定には監査役の同意を要することとし、それを人事部の内規として規定する。 ② 「職務分掌規程」に監査役事務局の職務を規定する。
(コ)当社及び子会社の取締役及び従業員並びに子会社の監査役が当社の監査役(監査役会)に報告をするための体制等、当社の監査役への報告に関する体制	① 取締役、担当執行役員、統括執行役員、部門長及び安全環境・品質保証部長は、「業務執行規程」に基づき、所定の事項を監査役に報告する。 ② 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、監査結果を監査役に報告する。 ③ 「業務リスク・コンプライアンス委員会」は、「コンプライアンス相談窓口」の相談・対応状況を定期的に監査役に報告する。
(サ)前記(コ)の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制	① 前記(コ)の報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。 ② 「業務リスク・コンプライアンス委員会」において、「コンプライアンス相談窓口」に相談したことにより、不利益な取扱いを受けることのない旨を決定し、「コンプライアンスハンドブック」に明記するとともに、研修等により周知徹底する。
(シ)監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項	取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任等、監査役の役割・責務を果たすに当たって必要な費用は、当社が負担する。
(ス)その他当社の監査役(監査役会)の監査が実効的に行われることを確保するための体制	① 代表取締役は、監査役と原則として四半期に一度、定期的なミーティングを開催する。 ② 内部監査室は、内部監査スケジュールや往査等に関して、監査役及び会計監査人と緊密に調整、連携する。

上記方針は、2018年5月15日開催の取締役会で決議したものです。
「リスク経営委員会」を設置し、また、コンプライアンスを担ってきたコンプライアンス委員会と、リスクマネジメントを担ってきたリスクマネジメント委員会を、「業務リスク・コンプライアンス委員会」に統合することとしました。

キ 責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額となります。

② 内部監査及び監査役監査の状況
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、社長直属の内部監査室(現在16名)と監査役直属の監査役事務局(現在1名)で、その状況は「エ 内部監査、内部統制評価、監査役監査及び会計監査の状況」に記載のとおりです。
なお、監査役会は、会計監査人とは、監査スケジュールの調整、往査への同行など、相互に連携を持ち、内部監査室とは、重点項目のすり合わせ、監査スケジュールの調整、監査結果の連絡、内部統制評価結果の連絡など相互に連携を持ち,その他の内部統制関連部署からは、当社グループの業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について報告を受ける体制となっています。
なお、当社の次の監査役は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役平野 栄は当社経理部での経理実務の経験、社外監査役伊藤大義は公認会計士及び大学教授としての経験を有しています。

③ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
社外取締役及び社外監査役と当社の関係は次のとおりであり、当社と特別な利害関係はありません。

ア 社外取締役

氏 名	属 性	補足説明	選任理由
横田 絵理	大学教授	当社との取引関係は存在しません。同氏は、東リ㈱の取締役です。	大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。
伊藤 亮介	弁護士	当社は同氏の所属する法律事務所に、必要に応じて業務を委嘱していますが、その報酬は僅少であり、当事業年度において、290万円です。 同氏は、㈱ジャパン・ベースボール・マーケティングの取締役です。	弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。
橘川 武郎	大学教授	当社は同氏に社員研修の講師を依頼していますが、その報酬は僅少であり、当事業年度において、28万円です。 同氏は、㈱三菱ケミカルホールディングスの取締役です。	大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。
マッケンジー・ クラグストン	元外交官 大学教授	当社との取引関係は存在しません。同氏は、亀田製菓㈱及びサッポロ・ホールディングス㈱の取締役です。	外交官及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

イ 社外監査役

氏 名	属 性	補足説明	選任理由
伊藤 大義	公認会計士	当社との取引関係は存在しません。同氏は、TIS㈱の監査役及び㈱三菱ケミカルホールディングスの取締役です。	公認会計士及び大学教授としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。
庭山 正一郎	弁護士	当社との取引関係は存在しません。	弁護士としての経験及び専門性、人格、見識等を総合的に判断して選任しています。一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を有しています。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、当該基準を満たす者の中から多様な知見やバックグラウンドも考慮して、当社の経営に有益な助言を行い得る知識と経験を有する者をそれぞれ複数名社外取締役、社外監査役として指名することを基本方針としています。


(ア)現在又は過去において当社又はその子会社の業務執行者になったことがないこと
(イ)当社の最新の株主名簿において持株比率10%以上の大株主又は大株主である団体に現に所属している者で
ないこと
(ウ)直近の3事業年度において、年間のグループ間の取引総額が連結売上高の2%以上の取引先及びその連結
子会社に現に所属している者でないこと
(エ)直近の3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均して年1,000万円以上の金銭その他の財産を得
ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家、会計監査人若しくは顧問契約先(それらが法人、組合
等の団体である場合は、その団体に現に所属している者)でないこと
(オ)直近3事業年度において、総収入又は経常収益の2%以上の寄付を当社から受けている非営利団体に現に
所属している者でないこと
(カ)(イ)～(オ)の団体又は取引先に過去に所属していた場合、その団体又は取引先を退職後5年を経過し
ていること
(キ)当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者(ただし、重要でないものを除く)の配偶者又は三親等以内
の親族でないこと

社外取締役及び社外監査役による経営の監督・監視機能の強化を図ることにより、経営の効率性の向上、経営の健全性の維持及び経営の透明性の確保というコーポレート・ガバナンスの目的をより一層実現できるものと考えています。
社外監査役は、原則として月1回開催される監査役会において、監査役監査の計画・結果等を協議・決定し、監査役全員で連携しています。社外監査役と内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、社外監査役は監査役全員で連携している監査役会の活動を通じて、上記②記載のとおり相互連携等をしています。
社外取締役と社外監査役は定例のミーティングを開催し、監査役監査、内部監査及び会計監査についての相互連携を図ることとしています。

④ 役員報酬等
ア 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分	人数		報酬等の総額
取締役(社外取締役を除く)	11	名	644	百万円
監査役(社外監査役を除く)	2	名	54	百万円
社外取締役・社外監査役	7	名	57	百万円
合 計	20	名	757	百万円

(注)取締役及び監査役は、基本報酬以外に、ストックオプション、賞与、使用人給与、退職慰労金等の報酬等はありません。
イ 役員毎の連結報酬等の総額(但し、連結報酬等の総額1億円以上である者)

氏名	役員区分	会社区分	総報酬
月岡 隆	取締役	提出会社	136	百万円
関 大輔	取締役	提出会社	113	百万円

ウ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
役員の報酬等については、2006年6月27日開催の第91回定時株主総会で、取締役については年額12億円以内、監査役については年額1億2千万円以内と定められており、取締役の個別の報酬等は、取締役会が独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて決定し、監査役の個別の報酬等は、監査役の協議で決定しています。
なお、2018年6月28日開催の第103回定時株主総会において、上記取締役の報酬とは別枠で、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入が決議されています。詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8) 役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりであります。


⑤ 株式の保有状況
ア 投資株式のうち保有目的が純投資以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
120 銘柄 36,780百万円
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,916,570	5,874	取引関係の維持強化
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	1,252,382	5,035	取引関係の維持強化
三井化学㈱	4,955,000	2,814	取引関係の維持強化
ANAホールディングス㈱	5,393,031	1,865	取引関係の維持強化
電源開発㈱	636,000	1,666	取引関係の維持強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ	377,501	1,616	取引関係の維持強化
エア・ウォーター㈱	600,000	1,258	取引関係の維持強化
東ソー㈱	1,156,000	1,152	取引関係の維持強化
シナネンホールディングス㈱	473,808	1,075	取引関係の維持強化
PT Baramulti Suksessarana Tbk.	78,495,000	1,067	取引関係の維持強化
㈱みずほフィナンシャルグループ	5,030,782	1,061	取引関係の維持強化
日産自動車㈱	735,139	831	取引関係の維持強化
三谷商事㈱	193,600	765	取引関係の維持強化
広島電鉄㈱	1,500,000	726	取引関係の維持強化
㈱イエローハット	248,100	674	取引関係の維持強化
㈱クレディセゾン	300,000	630	取引関係の維持強化
㈱トクヤマ	1,000,000	544	取引関係の維持強化
日本ゼオン㈱	432,000	529	取引関係の維持強化
㈱大和証券グループ本社	503,000	364	取引関係の維持強化
東京海上ホールディングス㈱	59,635	295	取引関係の維持強化
㈱神戸製鋼所	256,171	274	取引関係の維持強化
住友化学㈱	410,000	264	取引関係の維持強化
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	442,852	224	取引関係の維持強化
中国電力㈱	174,200	218	取引関係の維持強化

みなし保有株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
本田技研工業㈱	930,000	2,869	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	5,756,000	1,897	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
トヨタ自動車㈱	160,000	952	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
宝ホールディングス㈱	800,000	741	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,373,300	716	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
㈱三井住友フィナンシャルグループ	90,000	307	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

当事業年度
特定投資株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	7,916,570	5,668	取引関係の維持強化
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	1,252,382	5,457	取引関係の維持強化
三井化学㈱	991,000	3,268	取引関係の維持強化
ANAホールディングス㈱	539,303	2,248	取引関係の維持強化
㈱三井住友フィナンシャルグループ	377,501	1,712	取引関係の維持強化
電源開発㈱	636,000	1,712	取引関係の維持強化
PT Baramulti Suksessarana Tbk.	78,495,000	1,540	取引関係の維持強化
シナネンホールディングス㈱	473,808	1,266	取引関係の維持強化
エア・ウォーター㈱	600,000	1,221	取引関係の維持強化
東ソー㈱	578,000	1,218	取引関係の維持強化
㈱みずほフィナンシャルグループ	5,030,782	975	取引関係の維持強化
三谷商事㈱	193,600	973	取引関係の維持強化
広島電鉄㈱	750,000	870	取引関係の維持強化
㈱イエローハット	248,100	787	取引関係の維持強化
日本ゼオン㈱	432,000	658	取引関係の維持強化
㈱トクヤマ	200,000	644	取引関係の維持強化
㈱クレディセゾン	300,000	532	取引関係の維持強化
㈱大和証券グループ本社	503,000	347	取引関係の維持強化
東京海上ホールディングス㈱	59,635	291	取引関係の維持強化
㈱ 神戸製鋼所	256,171	271	取引関係の維持強化

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
住友化学㈱	410,000	252	取引関係の維持強化
㈱ふくおかフィナンシャルグループ	442,852	243	取引関係の維持強化
中国電力㈱	174,200	219	取引関係の維持強化

みなし保有株式

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
本田技研工業㈱	930,000	3,403	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
三井住友トラスト・ホールディングス㈱	575,600	2,479	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
トヨタ自動車㈱	160,000	1,092	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,373,300	957	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
宝ホールディングス㈱	800,000	944	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
㈱三井住友フィナンシャルグループ	90,000	401	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限
日本板硝子㈱	230,000	197	退職給付信託契約に基づく 議決権行使の指図権限

(注)貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

ウ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額
並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。

⑥ 取締役の定数
当社の取締役は20名以内とする旨を定款に定めています。
⑦ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において、総株主の同意によらず取締役会の決議により免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策及び配当政策を図ることを目的とするものです。
⑨ 株主総会の特別決議要件
会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。