前田工繊株式会社 役員の状況 (2024年6月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 兼CEO	前田 征利	1945年7月20日生	1970年4月 前田機業場入社 1972年11月 当社設立 代表取締役社長 2014年12月 当社代表取締役社長兼CEO 2015年6月 株式会社エイチアンドエフ取締役(社外) 2016年9月 未来コーセン株式会社 代表取締役会長(現任) 2018年9月 当社代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)4	1,919,822
代表取締役社長 兼COO	前田 尚宏	1973年9月17日生	1996年4月 帝人株式会社入社 2002年7月 当社入社 2009年12月 当社取締役 環境資材事業本部副本部長兼擬木推進部長 2012年12月 当社常務取締役 経営企画室長 2013年9月 MAEDA KOSEN VIETNAM CO., LTD. 会長(現任) 2013年12月 当社専務取締役 インフラ事業部門長 2014年12月 当社取締役 専務執行役員 インフラ事業部門長 2015年8月 当社取締役 COO兼専務執行役員 2018年9月 当社代表取締役社長兼COO(現任) 2023年12月 BBSジャパン株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)4	7,296,400
取締役 常務執行役員 経営管理本部長	斉藤 康雄	1957年3月2日生	1979年4月 株式会社福井銀行入行 2004年11月 株式会社PLANT入社 2004年12月 同社専務取締役 2013年9月 当社入社 2013年10月 当社常務執行役員 経営管理本部長 2013年12月 当社取締役 経営管理本部長 2014年12月 当社取締役 常務執行役員 経営管理本部長(現任) 2021年8月 株式会社釧路ハイミール 代表取締役社長(現任)	(注)4	27,400
取締役 常務執行役員 インフラ事業 営業本部長	秋山 茂信	1963年11月10日生	1993年1月 当社入社 2004年5月 当社営業本部 福岡支店長 2008年9月 当社環境資材事業本部 福岡支店長 2010年3月 当社環境資材事業本部副本部長兼構造物メンテナンス推進部長 2010年9月 当社執行役員 環境資材事業本部副本部長兼構造物メンテナンス推進部長 2014年7月 当社執行役員 インフラ事業部門営業本部副本部長兼構造物メンテナンス推進部長兼斜面補強土推進部長 2015年8月 当社執行役員 開発営業推進本部 構造物メンテナンス推進部長 2016年9月 当社執行役員 開発営業推進本部 構造物メンテナンス推進部長兼補強土排水推進部長 2018年7月 当社常務執行役員 インフラ事業営業本部長 2021年12月 当社取締役 常務執行役員 インフラ事業営業本部長(現任)	(注)4	47,200
取締役	山田 勝	1945年7月26日生	1969年4月 三菱商事株式会社入社 1992年11月 昭栄化工株式会社(現株式会社SHOEI)出向 管財人 1998年3月 同社代表取締役社長 2008年12月 同社代表取締役会長 2019年12月 当社取締役(現任)	(注)4	10,000
取締役	福田 布貴子	1974年10月14日生	2000年4月 福井テレビジョン放送株式会社入社 2013年4月 同社 副参事 2015年4月 同社 報道局報道番組部 2016年4月 同社 報道制作局報道部 副部長・アナウンス責任者 2018年4月 フリーアナウンサー(現任) 2022年9月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	三谷 宏治	1964年3月8日生	1987年4月 ボストン コンサルティング グループ入社 1992年12月 INSEAD MBA修了 1996年9月 アクセンチュア(当時アンダーセン・コンサルティング)入社 2000年4月 同社 パートナー 2003年4月 同社 戦略グループ 統括パートナー 2008年4月 金沢工業大学 教授(現任) 2009年4月 早稲田大学ビジネススクール 客員教授(現任) 2009年6月 放課後NPOアフタースクール 理事(現任) 2011年5月 NPO法人3keys 理事(現任) 2016年4月 女子栄養大学 客員教授(現任) 2023年9月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役	三村 友男	1955年6月30日生	1998年9月 当社入社 2002年3月 当社開発技術本部 技術部長 2005年4月 当社取締役 2006年9月 当社執行役員 2013年10月 当社常務執行役員 インフラ事業部門開発製造本部長兼購買部長 2015年5月 当社常務執行役員 インフラ事業部門開発製造本部長兼品質管理部長 2015年11月 当社常務執行役員 開発営業推進本部長 2016年12月 当社取締役 常務執行役員 開発営業推進本部長 2019年8月 当社取締役 常務執行役員 インフラ事業営業本部長補佐兼製造本部長補佐兼購買部長 2019年12月 当社理事 インフラ事業営業本部長補佐兼製造本部長補佐兼購買部長 2020年12月 当社顧問 2021年12月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	52,400
監査役	山川 均	1961年3月31日生	1988年4月 会計検査院事務官 1992年4月 弁護士登録(福井弁護士会) 1993年4月 山川法律事務所(現任) 1996年10月 裁判所調停委員(現任) 2003年4月 公認会計士登録 山川公認会計士事務所(現任) 2012年5月 福井県労働委員会会長 2014年12月 当社監査役(現任) 2019年4月 弁理士登録 山川特許事務所(現任)	(注)5	-
監査役	舟木 幸雄	1949年11月13日生	1972年4月 株式会社福井銀行入行 1997年6月 同行 取締役 1999年6月 同行 常務取締役 2004年6月 福井エフエム放送株式会社 代表取締役 2012年6月 国立大学法人福井大学 常勤監事 2016年4月 同 常勤参与 2022年9月 当社監査役(現任)	(注)5	4,000
計					9,357,222

(注)1.代表取締役社長前田尚宏は、代表取締役会長前田征利の長男であります。
2.取締役山田勝、福田布貴子及び三谷宏治は、社外取締役であります。
3.監査役山川均及び舟木幸雄は、社外監査役であります。
4.選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、2024年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である山田勝は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
社外取締役である福田布貴子及び三谷宏治と当社は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である山川均と当社は、人的関係、資本関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外監査役である舟木幸雄は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
また、5氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。

氏名	企業統治において果たす機能及び役割等
山田 勝	企業の経営者としての、豊富な経験と高い見識を有し、当社の経営全般に関し、有用な助言、提言を行っていただける方であります。
福田 布貴子	アナウンサーとして培った豊富な経験と見識を有し、女性ならではの視点から、当社の経営に有用な助言、提言を行っていただける方であります。
三谷 宏治	経営コンサルタントや大学教授等としての幅広い活動により培った豊富な経験と見識を有し、当社の経営に有用な助言、提言を行っていただける方であります。
山川 均	法律、知的財産及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有し、当社の経営に貴重な意見・助言をいただける方であります。
舟木 幸雄	金融及び経営に関する豊富な経験と専門知識を有し、当社の経営に貴重な意見・助言をいただける方であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、当社の内部統制部門である内部監査室が実施する内部統制評価の報告を受けるなど連携を密にし、適宜必要な監督又は監査を行っております。
また、監査役監査との相互連携状況については、社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会等において意見交換等を行い、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督又は監査しております。
会計監査との相互連携状況については、社外監査役は会計監査人から四半期レビュー及び期末監査の監査結果について報告を受けており、社外取締役につきましても、取締役会等において同様の報告を受けております。