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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OI37 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 北海電気工事株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役社長
社長執行役員
(代表取締役)
阿 部 幹 司1956年11月22日生
1979年4月北海道電力株式会社 入社
2008年4月同 配電部長
2008年6月当社 取締役
2009年7月北海道電力株式会社 理事配電部長
2011年6月同 常務取締役お客さま本部副本部長
2011年6月当社 取締役退任
2012年6月北海道電力株式会社 常務取締役企画本部副本部長、お客さま本部副本部長
2013年6月同 常任監査役
2016年6月当社 監査役
2017年6月当社 監査役退任
2017年6月北海道計器工業株式会社 取締役社長
2019年4月当社 顧問
2019年6月当社 取締役社長
2020年6月当社 取締役社長社長執行役員(現任)
(注)35
取締役
常務執行役員
電力外事業総括
安全品質部・
営業部・
担当
笠 島 龍 広1957年7月13日生
1980年4月株式会社テクセル 入社
2010年4月当社 苫小牧支店長
2012年4月当社 ソリューション営業部長
2013年6月当社 理事ソリューション営業部長
2015年6月当社 取締役ソリューション営業部長
2017年4月当社 取締役営業部長
2018年6月当社 常務取締役
2020年6月当社 取締役常務執行役員(現任)
(注)332
取締役
常務執行役員
考査室・
総務部・
法務室・
人事労務部・
経理部・
資材部
担当
小 林 敬1958年6月19日生
1982年4月北海道電力株式会社 入社
2013年6月同 人事労務部部長
2014年6月当社 人事労務部長
2015年6月当社 理事人事労務部長
2016年6月当社 取締役人事労務部長
2020年6月当社 取締役常務執行役員(現任)
(注)310
取締役
常務執行役員
電力事業総括
企画部・
配電部・
計測器部・
電力工事部・
地中線部・
電力保守部・
担当
中 村 満1958年7月22日生
1981年4月北海道電力株式会社 入社
2010年4月同 旭川統括電力センター所長
2012年7月同 電力技術センター(基幹系工事センター)所長
2013年7月同 理事基幹系工事センター所長
2014年7月同 執行役員基幹系工事センター所長
2016年6月同 執行役員工務部長
2016年7月同 上席執行役員工務部長
2018年4月同 上席執行役員送配電カンパニー工務部長
2018年6月当社 取締役企画部長
2020年6月当社 取締役常務執行役員(現任)
(注)31


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役菅 原 吉 隆1964年8月12日生
1987年4月北海道電力株式会社 入社
2011年4月同 北見支店営業部長
2013年6月同 札幌支店千歳支社長
2015年4月同 配電部技術高度化グループリーダー
2018年4月同 送配電カンパニー北見支店長
2020年4月北海道電力ネットワーク株式会社 北見支店長
2021年6月当社 取締役(現任)
2021年7月北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 配電部長(現任)
(注)3-
取締役林 裕 司1950年1月12日生
1977年4月弁護士登録(札幌弁護士会)
1977年4月河谷法律事務所 入所
1979年4月林裕司法律事務所 開所(現任)
2016年6月北海道旅客鉄道株式会社 社外監査役
(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
(注)31
取締役長 野 実1959年11月16日生
1982年4月株式会社北海道拓殖銀行 入行
1998年11月株式会社北洋銀行 入行
2009年6月同 経営管理部長
2011年6月同 執行役員営業推進統括部長
2012年6月同 執行役員旭川中央支店長
2014年6月同 取締役旭川中央支店長
2015年4月同 取締役本店営業部本店長
2016年6月同 常務取締役本店営業部本店長
2017年6月同 常務取締役
2019年6月同 取締役副頭取(現任)
2021年3月中道リース株式会社 社外監査役(現任)
2021年6月当社 取締役(現任)
(注)30
常任監査役
(常勤)
遠 藤 雅 人1958年1月25日生
1981年4月北海道電力株式会社 入社
2010年4月同 札幌支店札幌西支社長
2011年4月同 北見支店長
2014年6月ほくでんサービス株式会社 取締役配電事業部長
2014年6月当社 監査役
2017年6月当社 監査役退任
2019年4月ほくでんサービス株式会社 取締役経営管理本部副本部長
2019年6月当社 監査役
2021年6月当社 常任監査役(現任)
(注)40


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
佐 藤 斉1959年3月16日生
1982年4月北海道電力株式会社 入社
2007年6月同 広報部次長
2010年4月同 広報部長
2012年6月同 小樽支店長
2015年7月同 執行役員 小樽支店長
2016年6月同 執行役員 秘書室長
2018年6月同 執行役員 東京支社長
2021年6月当社 監査役(現任)
(注)60
監査役秋 田 耕 児1958年6月4日生
1981年4月北海道電力株式会社 入社
2013年9月同 工務部部長〔系統運用担当〕
2015年6月同 総合研究所長
2015年7月同 執行役員総合研究所長
2017年6月同 監査役
2018年6月同 常任監査役
2018年6月株式会社札幌副都心開発公社 監査役
(現任)
2020年4月北海道電力ネットワーク株式会社 監査役(現任)
2020年6月当社 監査役(現任)
2022年6月北海道電力株式会社 取締役 監査等委員(現任)
(注)5-
監査役山 本 剛 司1953年1月24日生
1981年10月等松・青木監査法人東京事務所 入所
(現有限責任監査法人トーマツ)
1985年9月公認会計士登録(現任)
1994年6月監査法人トーマツ パートナー
(現有限責任監査法人トーマツ)
2011年10月公認会計士山本剛司事務所 開業(現任)
2013年4月北海道公立大学法人札幌医科大学監事
2015年6月当社 監査役(現任)
(注)42
55


(注) 1 取締役林裕司、長野実は、社外取締役であります。
2 常任監査役遠藤雅人、監査役佐藤斉及び監査役山本剛司は、社外監査役であります。
3 2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
7 取締役以外の役付執行役員及び執行役員は次のとおりであります。
常務執行役員今野 正章電設工事部・環境設備部・情報通信部担当
常務執行役員佐藤 邦弘企画部長
常務執行役員坂谷 英司配電部長
常務執行役員樋口 正史地中線部長
常務執行役員髙畑 龍二札幌支店長
執行役員村上 広総務部長
執行役員衣笠 泰秀人事労務部長
執行役員増田 徹安全品質部長
執行役員横川 康生営業部長
執行役員松本 光正情報通信部長
執行役員金木 明浩電力工事部長
執行役員杉山 誠旭川支店長
執行役員瀧口 政美北見支店長
執行役員近喰 正章釧路支店長
執行役員丹野 聡函館支店長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、社外監査役は3名であります。
社外取締役は、社内の取締役に対する監督機能に加え、豊富な経験・知識に基づく経営助言等を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外監査役は、社外の視点から中立的かつ客観的な意見・助言等を行うとともに経営の適法性を監査し、経営に関する監視機能を果たしております。
社外取締役林裕司氏は、弁護士としての豊富な経験及び知見をもとに、当社経営を監督していただくとともに独立した客観的かつ専門的見地から適切な意見及び助言により、当社経営判断の客観性、適正性を高めていただけるものと判断しております。
同氏は、林裕司法律事務所の所長及び北海道旅客鉄道株式会社の社外監査役を兼職しております。当社と林裕司法律事務所及び北海道旅客鉄道株式会社の間には特別な利害関係はありません。同氏については、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役長野実氏は、株式会社北洋銀行の取締役副頭取として、企業経営者としての豊富な経験と地域経済に関する知見を有しており、これらの経験と知見をもとに、当社経営を監督していただくとともに独立した客観的かつ専門的見地から有益かつ適切な意見及び助言により、当社経営判断の客観性、適正性を高めていただけるものと判断しております。
同氏は、株式会社北洋銀行の取締役副頭取及び中道リース株式会社の社外監査役を兼職しております。当社は株式会社北洋銀行との間に資金の借入等の取引があります。当社と中道リース株式会社との間には特別な利害関係はありません。同氏につきましては、札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外監査役遠藤雅人氏及び佐藤斉氏は北海道電力株式会社の出身であり、当社に常勤して監査に当たっております。北海道電力株式会社は、2022年3月31日現在、当社の議決権の55.81%を間接所有しており、当社は同社との間に電気工事等の請負及び資金の貸付等の取引があります。
遠藤雅人氏は、北海道電力株式会社及び同社の子会社であるほくでんサービス株式会社において豊富な経験を重ねてきており、経営及び監査業務に関する知見をもとに客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
佐藤斉氏は、北海道電力株式会社において広報部長を務めた後、執行役員として小樽支店長、秘書室長及び東京支社長を務めるなど、経営全般に関する豊富な経験と高い知見を有しております。その経験と知見をもとに、客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
社外監査役山本剛司氏は、公認会計士として、豊富な経験を重ねてきており、優れた識見と財務及び会計に関する高い知見をもとに、専門的見地かつ客観的な立場から当社の監査に携わっていただくことで、監査体制が一層充実されるものと判断しております。
同氏は、公認会計士山本剛司事務所の所長を兼職しております。当社と公認会計士山本剛司事務所との間には特別な利害関係はありません。同氏につきましては札幌証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
社外取締役2名及び社外監査役3名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、当社との間に特別な利害関係はありません。
また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と連携を密にして、監査の質的充実に努めております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、選任にあたっては札幌証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を選任しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01855] S100OI37)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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