北陸観光開発株式会社 コーポレートガバナンス状況 (2017年9月期)

当社では、ゴルフ場の経営を行っており、倶楽部活動では当社及び倶楽部会員で構成する理事会において円滑な運営をいたしております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、株主や倶楽部会員及び多くのゴルファーから信頼される企業を目指す上でコーポレート・ガバナンスへの取り組みは重要な課題のひとつと位置づけており、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる意思決定、経営の健全性、効率性及び透明性を高めていきたいと考えております。
(会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況)
① 取締役会
当社の取締役会は、取締役11名(内、社外取締役5名)で構成されており、年4回開催し、経営上の問題に対処しております。
② 監査役
当社では監査役2名(内、社外監査役1名)で、取締役会への出席や業務、財産状況の調査等を通じ、会計監査及び業務監査の実効性を確保しております。
③ 社外取締役及び社外監査役との関係
該当事項はありません。
④ 会計監査の状況
業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりです。

公認会計士の氏名等	太陽有限責任監査法人 山本 栄一

監査業務に係る補助者の構成は公認会計士2名、その他2名であります。

⑤ 管理体制全体図

⑥ 取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
会社法第423条第1項による取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の責任について、同法第426条の規定の要件を満たす場合には、同法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものです。
(役員報酬の内容)
当社の取締役及び監査役に対する報酬の内容は次のとおりです。

取締役の年間報酬総額	3,240千円	1名 (社外取締役 -千円)
監査役の年間報酬総額	2,988千円	1名 (社外監査役 -千円)

(提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
子会社である、㈱グリル片山津の業務の適正を確保するため、当社からの役員が3名兼任しております。また、業績報告が毎月あり、経営上の問題に対処しております。