千代田化工建設株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
A.有価証券報告書提出日現在(2024年7月1日)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率 10.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長 CWO	榊田 雅和	1958年11月11日生	1981年4月 三菱商事㈱入社(重機部) 2001年2月 米国三菱商事会社(ニューヨーク) 2006年4月 三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部 重機ユニットマネージャー 2012年4月 同社機械グループCEOオフィス(経営計画担当)兼 機械グループCIO 2013年4月 同社執行役員 インド三菱商事会社社長 兼 アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)(ニューデリー) 2017年4月 同社常務執行役員 コーポレート担当役員 チーフ・コンプライアンス・オフィ サー、緊急危機対策本部長 2017年6月 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長 2021年4月 同社取締役 2021年6月 当社代表取締役会長 CEO 兼 CWO 2022年4月 当社代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO 2024年4月 当社代表取締役会長 CWO(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 93
代表取締役社長 CEO 兼 CSO	太田 光治	1965年2月1日生	1989年4月 三菱商事㈱入社 2012年6月 同社環境・インフラ事業本部 スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー 2013年4月 同社環境・インフラ事業本部 環境エネルギー事業部長 2015年4月 ㈱リチウムエナジージャパン 取締役 2018年4月 同社取締役副社長 2019年4月 三菱商事㈱執行役員 プラントエンジニアリング本部長 2022年4月 同社常務執行役員 産業インフラグループCEO 兼 プラントエンジニアリング本部長 2022年6月 当社取締役 2023年4月 三菱商事㈱常務執行役員 産業インフラグループCEO 2024年4月 当社取締役 社長 CEO 兼 CSO 2024年6月 当社代表取締役社長 CEO 兼 CSO(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 1
代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼 財務本部長	出口 篤	1968年3月30日生	1991年4月 ㈱東京銀行 (現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2016年8月 トルコ三菱東京UFJ銀行 (現 トルコ三菱UFJ銀行) 頭取 2018年4月 MUFGバンク (トルコ) 頭取 2019年4月 ㈱三菱UFJ銀行 営業第一本部営業第一部長 2020年4月 同行経営企画部部長 (特命担当) 2020年6月 同行執行役員 経営企画部部長 (特命担当) 2021年2月 同行執行役員 インド・スリランカ総支配人 2023年4月 当社専務執行役員 CFO 兼 財務本部長 2023年6月 当社代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼 財務本部長(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 14
代表取締役専務執行役員 戦略・リスク統合本部長	小林 直樹	1965年4月27日生	1988年4月 三菱商事㈱入社(重機部) 2012年4月 伯国三菱商事会社副社長 リオデジャネイ ロ支店長 2016年4月 三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グ ループ インフラ事業本部 プラントプロジェクト部長 2018年4月 同社地球環境・インフラ事業グループ インフラ事業本部 インフラプロジェクト部長 2019年7月 同社産業インフラグループ プラントエン ジニアリング本部 千代田事業室長代行 2020年4月 当社戦略・リスク統合本部長補佐 2021年4月 当社執行役員 戦略・リスク統合本部副本部長 兼 技術本部長補佐 2023年4月 当社常務執行役員 戦略・リスク統合本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員 戦略・リスク統合本部長 2024年4月 当社取締役専務執行役員 戦略・リスク統合本部長 2024年6月 当社代表取締役専務執行役員 戦略・リスク統合本部長(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 24
取締役	石川 正男	1956年8月21日生	1980年4月 当社入社 2011年4月 当社ガス・LNGプロセス設計本部長 2013年4月 当社執行役員 技術本部長代行 2015年4月 当社常務執行役員 技術本部長 2020年4月 当社専務執行役員 技術本部長 2021年4月 当社顧問 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 71

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (注)1	松川 良	1955年2月23日生	1979年4月 東京芝浦電気㈱(現㈱東芝)入社 2007年4月 同社電力システム社 技術管理部 部長 2011年1月 ㈱東芝 府中事業所 所長 2013年6月 同社電力システム社 経営変革統括責任者 2014年6月 東芝プラントシステム㈱ 代表取締役社長 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 10
取締役 (注)1	救仁郷 豊	1954年11月17日生	1977年4月 東京ガス㈱入社 2010年4月 同社常務執行役員 資源事業本部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員 エネルギー生産本部長 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員 エネル ギーソリューション本部長 2015年4月 同社代表取締役副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、 営業イノベーションプロジェクト部担当 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当 2017年4月 東京ガスエンジニアリングソリュー ションズ㈱ 取締役会長 2020年6月 日本製紙㈱ 社外取締役(現任) 2022年3月 伊勢化学工業㈱ 社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 10
取締役 (常勤監査等委員)	渡部 修平	1968年5月21日生	1991年4月 三菱商事㈱入社(燃料管理部) 2013年4月 同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長 兼 コーポレート部門付人事・企画チームリーダー 2014年5月 ㈱メタルワン 営業管理部長 2016年6月 同社 主計部長 2018年4月 三菱商事㈱ 中南米統括付CFO 兼 伯国三菱商事会社CFO(サンパウロ) 2021年5月 三菱商事ライフサイエンス(株)取締役専務執行役員 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	普通株式 (注)2 3
取締役 (監査等委員) (注)1	奈良橋 美香	1972年6月3日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 2003年8月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 入所 2007年1月 ドイツ証券㈱ 入社 2009年8月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー(現メットライフ生命 保険㈱)入社、同社法務部 シニアマネ ジャー 2015年1月 AIGアメリカンホーム医療・損害保険㈱ 入社、同社法務室 室長 2017年4月 TH総合法律事務所 シニアパートナー 弁護士(現任) 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	普通株式 -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (注)1	伊藤 尚志	1959年4月8日生	1983年4月 三菱信託銀行㈱入社 2005年8月 同社総合資金部長 2010年5月 三菱UFJ信託銀行㈱ ロンドン支店長 2010年6月 同社執行役員 ロンドン支店長 2012年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年6月 同社専務取締役(代表取締役) CIO 2016年6月 同社代表取締役専務執行役員 CIO 2017年6月 日本マスタートラスト信託銀行㈱ 代表取締役社長 2019年4月 三菱UFJトラストシステム㈱ 代表取締役会長 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 三菱UFJトラストシステム㈱ 顧問	(注)6	普通株式 -
計					普通株式 229

(注) 1 取締役の松川良、救仁郷豊、奈良橋美香、伊藤尚志の各氏は社外取締役です。
2 「所有株式数」の欄には、当社役員持株会名義の株式が含まれていますが、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの買付による株式は含まれていません。
3 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数(業績連動型株式報酬(信託型)における権利確定済みポイント相当数)を含めて表示しています。その株式数は、次のとおりです。

榊田 雅和	72,404株
出口 篤	11,674株
小林 直樹	22,238株

4 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年
5 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年
6 2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年
7 CEO ・・・Chief Executive Officer
CIO ・・・Chief Information Officer
CWO ・・・Chief Wellness Officer
CSO ・・・Chief Sustainability Officer
CFO ・・・Chief Financial Officer
CCO ・・・Chief Compliance Officer

B.第96回定時株主総会に係る継続会終結時点
2024年6月28日開催の第96回定時株主総会において、決議事項である「取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名(うち清水啓之、久我卓也、黒木彰子の3氏は新任)及び選任された監査等委員である取締役2名(うち松尾祐美子氏は新任)の就任時期は、継続会の終結の時となります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率 16.67%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長 CWO	榊田 雅和	1958年11月11日生	1981年4月 三菱商事㈱入社(重機部) 2001年2月 米国三菱商事会社(ニューヨーク) 2006年4月 三菱商事㈱プラント・産業機械事業本部 重機ユニットマネージャー 2012年4月 同社機械グループCEOオフィス(経営計画担当)兼 機械グループCIO 2013年4月 同社執行役員 インド三菱商事会社社長 兼 アジア・大洋州統括補佐(南西アジア)(ニューデリー) 2017年4月 同社常務執行役員 コーポレート担当役員 チーフ・コンプライアンス・オフィ サー、緊急危機対策本部長 2017年6月 同社代表取締役常務執行役員 コーポレート担当役員 チーフ・コンプライアンス・オフィサー、緊急危機対策本部長 2021年4月 同社取締役 2021年6月 当社代表取締役会長 CEO 兼 CWO 2022年4月 当社代表取締役会長兼社長 CSO 兼 CWO 2024年4月 当社代表取締役会長 CWO 継続会終結後 当社取締役会長 CWO(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 93
代表取締役社長 CEO 兼 CSO	太田 光治	1965年2月1日生	1989年4月 三菱商事㈱入社(重機部) 2012年6月 同社環境・インフラ事業本部 スマートコミュニティ開発ユニットマネージャー 2013年4月 同社環境・インフラ事業本部 環境エネルギー事業部長 2015年4月 ㈱リチウムエナジージャパン 取締役 2018年4月 同社取締役副社長 2019年4月 三菱商事㈱執行役員 プラントエンジニアリング本部長 2022年4月 同社常務執行役員 産業インフラグループCEO 兼 プラントエンジニアリング本部長 2022年6月 当社取締役 2023年4月 三菱商事㈱常務執行役員 産業インフラグループCEO 2024年4月 当社取締役社長 CEO 兼 CSO 2024年6月 当社代表取締役社長 CEO兼 CSO(現任)	(注)4	普通株式 1
取締役副社長執行役員	清水 啓之	1960年1月15日生	1984年4月 当社入社 2016年4月 当社執行役員 海外ガス・LNG第一事業本部長代行 2019年1月 当社常務執行役員 エネルギープロジェクト事業本部長 2019年7月 当社常務執行役員 エネルギー事業統括 兼 エネルギープロジェクト事業本部長 2021年4月 当社専務執行役員 エネルギー事業統括 兼 エネルギープロジェクト事業本部長 2024年4月 当社副社長執行役員 エネルギープロジェクト事業本部長(現任) 継続会終結後 当社取締役副社長執行役員 エネルギープロジェクト事業本部長(予定)	(注)4	普通株式 (注)2 77

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO	出口 篤	1968年3月30日生	1991年4月 ㈱東京銀行 (現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2016年8月 トルコ三菱東京UFJ銀行 (現 トルコ三菱UFJ銀行) 頭取 2018年4月 MUFGバンク (トルコ) 頭取 2019年4月 ㈱三菱UFJ銀行 営業第一本部営業第一部長 2020年4月 同行経営企画部部長 (特命担当) 2020年6月 同行執行役員 経営企画部部長 (特命担当) 2021年2月 同行執行役員 インド・スリランカ総支配人 2023年4月 当社専務執行役員 CFO 兼 財務本部長 2023年6月 当社代表取締役専務執行役員 CFO 兼 CCO 兼 財務本部長(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 14
代表取締役専務執行役員 戦略・リスク統合本部長	小林 直樹	1965年4月27日生	1988年4月 三菱商事㈱入社(重機部) 2012年4月 伯国三菱商事会社副社長 リオデジャネイ ロ支店長 2016年4月 三菱商事㈱地球環境・インフラ事業グ ループ インフラ事業本部 プラントプロジェクト部長 2018年4月 同社地球環境・インフラ事業グループ インフラ事業本部 インフラプロジェクト部長 2019年7月 同社産業インフラグループ プラントエン ジニアリング本部 千代田事業室長代行 2020年4月 当社戦略・リスク統合本部長補佐 2021年4月 当社執行役員 戦略・リスク統合本部副本部長 兼 技術本部長補佐 2023年4月 当社常務執行役員 戦略・リスク統合本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員 戦略・リスク統合本部長 2024年4月 当社取締役専務執行役員 戦略・リスク統合本部長 2024年6月 当社代表取締役専務執行役員 戦略 リスク統合本部長(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 24
取締役	久我 卓也	1963年12月5日生	1986年4月 三菱商事株式会社 入社(汎用機器部) 1997年12月 MC Realty,Inc.Vice President 2008年5月 ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 代表取締役社長 2009年10月 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 代表取締役社長 2013年7月 三菱商事株式会社 開発建設本部付(戦略企画室長) 2017年4月 同社執行役員 不動産事業本部長 2019年4月 同社執行役員 都市インフラ本部長 2019年11月 同社執行役員 複合都市開発グループCEO オフィス室長 2022年4月 同社常務執行役員 複合都市開発グループCEO 2022年6月 三菱HCキャピタル株式会社 社外取締役 2024年4月 三菱商事株式会社 常務執行役員 社会インフラグループCEO(現任) 継続会終結後 当社取締役(予定)	(注)4	普通株式 -

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (注)1	松川 良	1955年2月23日生	1979年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 2007年4月 同社電力システム社 技術管理部 部長 2011年1月 株式会社東芝 府中事業所 所長 2013年6月 同社電力システム社 経営変革統括責任者 2014年6月 東芝プラントシステム株式会社 代表取締役社長 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 10
取締役 (注)1	救仁郷 豊	1954年11月17日生	1977年4月 東京ガス株式会社入社 2010年4月 同社常務執行役員 資源事業本部長 2013年6月 同社取締役常務執行役員 エネルギー生産本部長 2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員 エネル ギーソリューション本部長 2015年5月 同社代表取締役副社長執行役員 電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、 営業イノベーションプロジェクト部担当 2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員 電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当 2017年4月 東京ガスエンジニアリングソリュー ションズ株式会社 取締役会長 2020年6月 日本製紙株式会社 社外取締役(現任) 2022年3月 伊勢化学工業株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	普通株式 (注)2 10
取締役 (注1)	黒木 彰子	1963年5月26日生	1987年4月 三菱信託銀行株式会社(三菱UFJ信託銀行株式会社)入社 2017年2月 株式会社ジャステック 取締役執行役員総務経理本部本部長CFO・CHRO 2019年4月 不二製油グループ本社株式会社 最高総務責任者 CAO 補佐 2019年6月 アイエックス・ナレッジ株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社シーボン 社外取締役 2022年4月 学校法人帝京大学 経済学部教授(現任) 2023年6月 大崎電気工業株式会社 社外取締役(現任) 2024年1月 パーク24株式会社 社外取締役(現任) 継続会終結後 当社社外取締役(予定)	(注)4	普通株式 -
取締役 (常勤監査等委員)	渡部 修平	1968年5月21日生	1991年4月 三菱商事㈱入社(燃料管理部) 2013年4月 同社MCグループ・ビジネスインフラ・サポート室長 兼 コーポレート部門付人事・企画チームリーダー 2014年5月 ㈱メタルワン 営業管理部長 2016年6月 同社 主計部長 2018年4月 三菱商事㈱ 中南米統括付CFO 兼 伯国三菱商事会社CFO(サンパウロ) 2021年5月 三菱商事ライフサイエンス(株)取締役専務執行役員 2023年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)6	普通株式 (注)2 3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (注)1	伊藤 尚志	1959年4月8日生	1983年4月 三菱信託銀行㈱入社 2005年8月 同社総合資金部長 2010年5月 三菱UFJ信託銀行㈱ ロンドン支店長 2010年6月 同社執行役員 ロンドン支店長 2012年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社常務取締役 2015年6月 同社専務取締役(代表取締役) CIO 2016年6月 同社代表取締役専務執行役員 CIO 2017年6月 日本マスタートラスト信託銀行㈱ 代表取締役社長 2019年4月 三菱UFJトラストシステム㈱ 代表取締役会長 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 三菱UFJトラストシステム株式会社 顧問	(注)5	普通株式 -
取締役 (監査等委員) (注1)	松尾 祐美子	1965年1月13日生	1990年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) アンダーソン・毛利・ラビノヴィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 1995年9月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 1997年6月 平川・佐藤・小林法律事務所(現シティユーワ法律事務所)入所 2010年1月 神奈川県弁護士会登録 弁護士法人港国際法律事務所入所(現任) 2016年6月 株式会社エス・ディー・エスバイオテック 社外取締役(監査等委員) 2018年12月 トライアンフィールド・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2020年6月 川澄化学工業株式会社(現SBカワスミ株式会社) 社外取締役(監査等委員) 2020年11月 株式会社トランザクション 社外取締役 (監査等委員)(現任) 2022年8月 シグマ光機株式会社 社外取締役(現任) 継続会終結後 当社社外取締役(監査等委員)(予定)	(注)5	普通株式 -
計					普通株式 235

(注) 1 取締役の松川良、救仁郷豊、黒木彰子、伊藤尚志、松尾祐美子の各氏は社外取締役です。
2 「所有株式数」の欄には、当社役員持株会名義の株式が含まれていますが、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日及び2024年6月28日開催の第96回定時株主総会に係る継続会終結の日までの買付による株式は含まれていません。
3 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数(業績連動型株式報酬(信託型)における権利確定済みポイント相当数)を含めて表示しています。その株式数は、次のとおりです。

榊田 雅和	72,404株
清水 啓之	37,106株
出口 篤	11,674株
小林 直樹	22,238株

4 2024年6月28日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から1年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。
5 2024年6月28日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時から2年以内に開催される定時株主総会終結の時まで。
6 2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年
7 CEO ・・・Chief Executive Officer
CIO ・・・Chief Information Officer
CWO ・・・Chief Wellness Officer
CSO ・・・Chief Sustainability Officer
CFO ・・・Chief Financial Officer
CCO ・・・Chief Compliance Officer
CHRO・・・Chief Human Resource Officer
CAO ・・・Chief Administrative Officer

② 社外役員の状況(2024年6月28日開催の第96回定時株主総会に係る継続会の終結時点)
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の氏名及び選任している理由(㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ている松川良、救仁郷豊、黒木彰子、伊藤尚志及び松尾祐美子の各氏については、独立役員と考える理由を含む。)は、次のとおりです。

氏 名	当該社外取締役を選任している理由
松川 良	㈱東芝において電力システム社 技術管理部 部長、府中事業所 所長等を歴任され、同社電力システム社 経営変革統括責任者、東芝プラントシステム㈱代表取締役社長を務めるなど、プラントエンジニアリング業界における豊富な知見と経営経験等を有しております。その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から当社経営の監督に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
救仁郷 豊	東京ガス㈱代表取締役副社長執行役員としてエネルギーソリューション本部長、電力事業統括等を歴任され、東京ガスエンジニアリングソリューションズ㈱取締役会長を務めるなど、エネルギー業界及び企業経営における豊富な知見と経験を有しております。その知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から当社経営の監督に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
黒木 彰子	不二製油グループ本社㈱ 最高総務責任者(CAO)補佐、㈱ジャステック 取締役執行役員総務経理本部本部長 CFO・CHROを歴任しております。ESGや会計・ファイナンスに関する幅広い知見及び経験を活かし、社外取締役として客観的かつ専門的視点から当社経営の監督に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
伊藤 尚志	三菱UFJ信託銀行㈱執行役員ロンドン支店長、同社代表取締役専務執行役員を経て、日本マスタートラスト信託銀行㈱代表取締役社長及び三菱UFJトラストシステム㈱代表取締役会長を歴任しており、豊富な海外経験、企業経営経験並びに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。その知見及び経験を活かし、客観的かつ多角的な視点から当社経営の監査・監督に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。
松尾 由美子	弁護士としての知識と経験を有しており、客観的視点から高度な専門性をもって当社経営の監査・監督を行うことで、当社の法務・コンプライアンス及びガバナンス管理の強化に寄与することを期待するため。 一般株主と利益相反のおそれがあるとされる事項への該当もなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外取締役と認められるため。

社外取締役である松川良及び救仁郷豊両氏との資本的関係として、両氏がそれぞれ当社株式を10,000株保有している他は、当社と両氏との間に、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役 黒木彰子及び伊藤尚志両氏が在籍していた三菱UFJ信託銀行㈱は当社の普通株式の1.49%を保有しています。
(注)持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

当社は、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定と経営監督の実現を図るため、高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から社外取締役(会社法第2条第15号に定める要件を満たす者)を選任します。この社外取締役の独立性について、当社は、㈱東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの項目にも該当しない場合には独立性を有すると判断することにしています。
1.主要な取引先
(1)当社を主要な取引先とする者(注1)又はその業務執行者
(2)当社の主要な取引先(注2)又はその業務執行者
2.専門家
当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計専門家、法律専門家又はその団体に属している者
3.主要株主
当社の主要株主(直接・間接に10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者
4.寄付先
当社が年間1,000万円を超える寄付を行っている先又はその業務執行者
5.過去要件
過去10年間において、上記1から4のいずれかに該当していた者
6.近親者
次に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
(1)上記1から5のいずれかに該当する者
(2)当社又はその子会社の取締役、執行役員又は重要な使用人(注3)
7.前各号のほか、当社と利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外取締役としての職務を果たすことができない特段の事情を有している者
(注)1 「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%相当額又は
1億円以上のいずれか高い方の支払いを当社から受けた者をいう。
2 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%相当額以上の取引の
あった者又は直近事業年度における当社の連結総資産の2%相当額以上を当社に融資している者をいう。
3 「重要な使用人」とは、本部長以上の使用人をいう。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は当事業年度開催の取締役会の全回に出席し、それぞれの専門分野における経験及び知見等を活かして、必要な発言を適宜行うとともに内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果も含めた業務執行状況に関する報告を受け、当社の経営全般にわたり監督を行っています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、監査等委員会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。