有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GZZX
協立電機株式会社 役員の状況 (2019年6月期)
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.00%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 西 信 之 | 1956年8月23日生 |
| (注)6 | 265 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 海外営業本部長兼第三営業本部長 | 瀬 本 保 範 | 1959年6月25日生 |
| (注)6 | 2 | ||||||||||||||||||||
常務取締役 国内営業本部長兼工事本部長兼ロボット本部長 | 大 石 勝 久 | 1962年8月18日生 |
| (注)6 | 4 | ||||||||||||||||||||
取締役 第一エンジニアリング 本部長 | 望 月 国 雄 | 1949年7月22日生 |
| (注)6 | 10 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 関東ブロック営業本部長 | 藤 嶋 善 彦 | 1956年6月9日生 |
| (注)6 | 2 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 鈴 木 雅 | 1956年4月28日生 |
| (注)6 | ― | ||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 田 尻 博比古 | 1949年2月13日生 |
| (注)5 | 7 | ||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 木 村 精 次 | 1956年12月24日生 |
| (注)7 | ― | ||||||||||||||||||||
監査役 | 伊 藤 喜代次 | 1949年7月21日生 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||||||
監査役 | 西 光 世 | 1954年11月16日生 |
| (注)4 | 169 | ||||||||||||||||||||
計 | 461 |
(注) 1 監査役西光世は代表取締役社長西信之の兄の配偶者であります。
2 取締役鈴木雅は社外取締役であります。
3 監査役木村精次、伊藤喜代次は社外監査役であります。
4 2016年9月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7 2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
小 林 繁 | 1949年6月1日生 | 1976年3月 | 不動産鑑定士登録 | ― |
1977年10月 | 司法書士認可 | |||
1977年11月 | 小林不動産鑑定事務所開業(現在) | |||
1978年4月 | 司法書士小林繁事務所開業(現在) |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。当社において、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。社外取締役鈴木雅氏は、たちばなリース株式会社の代表取締役を務められたことに基づく、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役木村精次氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、静岡市役所企画局企画部長、静岡市役所観光交流文化局長を歴任され、また、公益財団法人するが企画観光局専務理事としての職務をとおして行政分野における豊富な経験や高い知見を有しており、当社の経営執行に対して独立した立場での客観的な視点により適切な監査遂行を期待できるため、社外監査役として選任しております。同氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役伊藤喜代次氏は、弁護士の資格を有しており、法令遵守等に関する専門的見識を有しており、豊富な経験と幅広い知識から、当社の経営全般に助言・提言を受けるとともにコンプライアンス、経営管理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を受けるために選任しております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同氏は株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は重要な意思決定の過程を把握するため、毎月1回開催の定例取締役会に出席し、それぞれの専門の立場から適宜意見を陳述しております。また、社外監査役は社内監査室、常勤監査役及び会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うことで緊密な連携を保ち、監査の有効性・効率性を高めており、さらにはその結果を内部統制監査室による有効な内部統制の具体的整備及び運用に活かすよう助言・提言を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02039] S100GZZX)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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