南海化学株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧

a.2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 営業本部長	杉岡 伸也	1966年10月19日	1990年4月 三菱商事㈱入社 1998年5月 同社化学品グループクロールアルカリ部 2011年10月 独国三菱商事(在ドイツ)Department Manager 2014年4月 中央化学㈱特販担当副本部長兼商品部長 2016年4月 三菱商事㈱化学品グループ合成樹脂部長 2017年4月 同社リヤード事務所長(サウジアラビア総代表) 2021年4月 三菱商事プラスチック㈱代表取締役社長 2024年4月 当社入社 執行役員 営業本部長 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員 営業本部長 2025年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	3,000
取締役 執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー	長津 徹	1961年6月18日	1984年4月 三井物産㈱入社 非鉄金属・繊維会計部 1987年5月 同社中部支社化学品部 1994年1月 同社カラチ事務所化学品グループ所長代理 1997年1月 同社本店機能性化学品部工薬原料室室長代理 2003年9月 同社関西支社有機化学品部有機化学品室長 2008年4月 ベトナム三井物産有限会社化学品室長 2009年6月 同社ハノイ支店支店長兼化学品室長 2012年4月 三井物産㈱化学品業務部コンプライアンス業法対応室長 2014年10月 同社経営企画部海外室次長 2019年4月 公益社団法人関西経済連合会国際部部長 2021年4月 当社入社 経営企画部長 2024年4月 当社執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー 2024年6月 当社取締役執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー(現任)	(注)2	200
取締役 執行役員 製造管掌役員	吉門 孝芳	1960年11月13日	1984年4月 当社入社 2011年4月 当社生産管理部長 2011年6月 富士アミドケミカル㈱取締役 2017年6月 エヌシー環境㈱ 代表取締役社長 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役執行役員 青岸工場長兼研究開発本部長 2020年4月 当社取締役執行役員 青岸工場長兼事業開発本部長 2024年4月 当社取締役執行役員 事業開発本部長兼環境事業部長 2025年4月 当社取締役執行役員 製造管掌役員 生産管理・RC本部長(現任)	(注)2	5,200
取締役	谷﨑 彰男	1959年12月27日	1985年4月 旭化成工業㈱入社 2006年1月 旭化成ケミカルズ㈱感光材システム技術部長 2008年4月 旭化成イーマテリアルズ㈱感光材工場長 2013年4月 同社富士工場長 2015年4月 旭化成㈱富士第二工場長 2020年10月 当社入社 和歌山工場長付担当部長 2021年4月 当社執行役員 和歌山工場長 2022年6月 当社取締役執行役員 和歌山工場長兼品質管理部長兼 RC推進室長 2024年1月 当社取締役執行役員 和歌山工場長兼和歌山工場物流 部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員 製造管掌役員 和歌山工場長兼和歌山工場物流部長 2024年5月 当社取締役常務執行役員 製造管掌役員 和歌山工場長 2025年4月 当社取締役 和歌山工場長付(現任)	(注)2	1,700
取締役	堀尾 知樹	1956年8月24日	1980年4月 旭化成工業㈱ 入社 2013年4月 旭化成ケミカルズ㈱購買部長 2014年4月 旭化成コマース㈱取締役 2015年4月 旭化成アドバンス㈱執行役員 2015年10月 同社執行役員兼購買センター長 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	上川 圭一	1958年10月17日	1982年4月 三菱商事㈱入社 2006年8月 Triland USA Inc. Chairman & CEO 2009年8月 三菱商事フューチャーズ㈱常務取締役 2010年12月 Triland Metals Tokyo㈱代表取締役 2012年10月 三菱商事㈱監査部 2018年9月 当社入社 内部監査室長 2020年4月 当社監査部長 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2023年6月 ㈱エヌエムソルト監査役(現任) 2024年4月 エヌシー環境㈱監査役	(注)3	1,500
取締役 監査等委員	伊集院 薫	1965年6月6日	1989年4月 三菱商事㈱入社 燃料管理部 2011年5月 同社監査部 2016年6月 甲南化成㈱専務取締役(現任) 2018年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	海部 行延	1957年9月15日	1981年4月 ㈱日本債券信用銀行入行 2000年6月 同社財務部部長 2009年8月 ㈱あおぞら銀行(行名変更)統合リスク管理部部長 2011年2月 アグロ カネショウ㈱総務部長 2015年3月 同社取締役管理本部長 2017年3月 同社取締役経営企画本部長 2021年3月 同社上席執行役員経営企画本部長 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	渡邉 りつ子	1977年6月15日	2007年9月 弁護士登録(大阪弁護士会所属) 弁護士法人本町中央法律事務所入所 2020年6月 ㈱淀川製鋼所社外監査役(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					11,600

(注) 1.取締役堀尾知樹、伊集院薫、海部行延、渡邉りつ子は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、2025年3月31日時点のものであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は8名であり、取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。

役名	氏名	職名
執行役員	山口 悦司	青岸工場長
執行役員	氏原 正	土佐工場長
執行役員	伊藤 久義	研究開発本部長、 チーフテクニカルオフィサー
執行役員	片岡 康浩	和歌山工場長
執行役員	小林 宏之	営業本部長

b.2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除
く。)4名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる
予定です。なお、役員の役職につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事
項(役職等)を含めて記載しております。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 営業本部長	杉岡 伸也	1966年10月19日	1990年4月 三菱商事㈱入社 1998年5月 同社化学品グループクロールアルカリ部 2011年10月 独国三菱商事(在ドイツ)Department Manager 2014年4月 中央化学㈱特販担当副本部長兼商品部長 2016年4月 三菱商事㈱化学品グループ合成樹脂部長 2017年4月 同社リヤード事務所長(サウジアラビア総代表) 2021年4月 三菱商事プラスチック㈱代表取締役社長 2024年4月 当社入社 執行役員 営業本部長 2024年6月 当社代表取締役社長執行役員 営業本部長 2025年4月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)2	3,000
取締役 執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー	長津 徹	1961年6月18日	1984年4月 三井物産㈱入社 非鉄金属・繊維会計部 1987年5月 同社中部支店化学品部 1994年1月 同社カラチ事務所化学品グループ所長代理 1997年1月 同社本店機能性化学品部工薬原料室室長代理 2003年9月 同社関西支社有機化学品部有機化学品室長 2008年4月 ベトナム三井物産有限会社化学品室長 2009年6月 同社ハノイ支店支店長兼化学品室長 2012年4月 三井物産㈱化学品業務部コンプライアンス業法対応室長 2014年10月 同社経営企画部海外室次長 2019年4月 公益社団法人関西経済連合会国際部部長 2021年4月 当社入社 経営企画部長 2024年4月 当社執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー 2024年6月 当社取締役執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー(現任)	(注)2	200
取締役 執行役員 製造管掌役員	吉門 孝芳	1960年11月13日	1984年4月 当社入社 2011年4月 当社生産管理部長 2011年6月 富士アミドケミカル㈱取締役 2017年6月 エヌシー環境㈱ 代表取締役社長 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役執行役員 青岸工場長兼研究開発本部長 2020年4月 当社取締役執行役員 青岸工場長兼事業開発本部長 2024年4月 当社取締役執行役員 事業開発本部長兼環境事業部長 2025年4月 当社取締役執行役員 製造管掌役員 生産管理・RC本部長(現任)	(注)2	5,200
取締役	堀尾 知樹	1956年8月24日	1980年4月 旭化成工業㈱ 入社 2013年4月 旭化成ケミカルズ㈱購買部長 2014年4月 旭化成コマース㈱取締役 2015年4月 旭化成アドバンス㈱執行役員 2015年10月 同社執行役員兼購買センター長 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	上川 圭一	1958年10月17日	1982年4月 三菱商事㈱入社 2006年8月 Triland USA Inc. Chairman & CEO 2009年8月 三菱商事フューチャーズ㈱常務取締役 2010年12月 Triland Metals Tokyo㈱代表取締役 2012年10月 三菱商事㈱監査部 2018年9月 当社入社 内部監査室長 2020年4月 当社監査部長 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任) 2023年6月 ㈱エヌエムソルト監査役(現任) 2024年4月 エヌシー環境㈱監査役	(注)3	1,500
取締役 監査等委員	伊集院 薫	1965年6月6日	1989年4月 三菱商事㈱入社 燃料管理部 2011年5月 同社監査部 2016年6月 甲南化成㈱専務取締役(現任) 2018年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	海部 行延	1957年9月15日	1981年4月 ㈱日本債券信用銀行入行 2000年6月 同社財務部部長 2009年8月 ㈱あおぞら銀行(行名変更)統合リスク管理部部長 2011年2月 アグロ カネショウ㈱総務部長 2015年3月 同社取締役管理本部長 2017年3月 同社取締役経営企画本部長 2021年3月 同社上席執行役員経営企画本部長 2022年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	渡邉 りつ子	1977年6月15日	2007年9月 弁護士登録(大阪弁護士会所属) 弁護士法人本町中央法律事務所入所 2020年6月 ㈱淀川製鋼所社外監査役(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					9,900

(注) 1.取締役堀尾知樹、伊集院薫、海部行延、渡邉りつ子は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.所有株式数は、2025年3月31日時点のものであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は8名であり、取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。

役名	氏名	職名
執行役員	山口 悦司	青岸工場長
執行役員	氏原 正	土佐工場長
執行役員	伊藤 久義	研究開発本部長、 チーフテクニカルオフィサー
執行役員	片岡 康浩	和歌山工場長
執行役員	小林 宏之	営業本部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち、監査等委員である取締役3名)であります。
当社と各社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役4名全員を東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が社外取締役に求める能力・経験等を有し、取締役会等において積極的に意見・提言できる人材を社外取締役として選任することとしております。
社外取締役堀尾知樹氏は、化学業界の企業経営及び営業における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役(監査等委員)伊集院薫氏は、総合商社勤務及び企業経営における豊富な経験と高い見識に加え、内部統制に関する経験も豊富であり、これらの経験と見識を活かし、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)海部行延氏は、金融機関勤務を経て上場会社の管理部門を管掌する役員として経営に関与し、企業財務・会計に関する豊富な経験と高い見識、また企業経営の経験を有しており、これらの経験と見識を活かし、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
社外取締役(監査等委員)渡邉りつ子氏は、弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を有していることから、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。

③ 社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の役割(監督又は監査と内部監査)、内部監査部門及び会計監査人
との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議に出席して、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。
また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合や、その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制室及び監査部は、監査等委員である取締役との定期的な打ち合わせ等により連携を図っております。