古河電池株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
代表取締役 社長	小野 眞一	1955年4月26日生	1978年4月 防衛庁入庁 1991年11月 同庁退庁 同 年12月 当社入社 2007年6月 産業機器事業本部 アルカリ品質保証部長 2009年6月 技術開発本部企画情報部長 2010年6月 2011年6月 取締役 技術開発本部長 取締役退任 執行役員 技術開発本部長 2012年6月 取締役執行役員 技術開発本部長 2014年6月 取締役常務執行役員 技術開発本部長 2016年6月 取締役専務執行役員 技術開発本部長 2017年6月 代表取締役社長(現任)	(注)3	13,200株
取締役 専務執行役員 自動車事業本部長	小川 秀昭	1955年11月8日生	1978年4月 株式会社鎌倉ハム入社 1987年3月 同社退社 同 年5月 中部古河電池販売株式会社(現古河電池販売株式会社)入社 1997年3月 2006年11月 同社から当社へ移籍 自動車電池営業本部 直需第一営業部長 2010年6月 理事 自動車電池営業統括部 直需営業部長 2012年6月 執行役員 自動車事業本部副本 部長 兼 自動車営業統括部長 兼 直需営業部長 2015年4月 執行役員 自動車事業本部副本 部長 兼 自動車営業統括部長 同 年同月 取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車営業統括部長 2017年6月 取締役常務執行役員 自動車事業本部長 兼 自動車営業統括部長 2018年6月 取締役専務執行役員 自動車事業本部長(現任)	(注)3	14,700株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 常務執行役員 戦略企画本部長	福原 滋	1958年3月18日生	1980年4月 古河電気工業株式会社入社 2003年6月 同社営業本部電子・実装営業部長 2004年4月 同社電装・エレクトロニクスカンパニー エレクトロニクス・コンポーネント事業部実装エレクトロニクスカンパニー営業部長 2008年4月 古河奇宏電子(蘇州)有限公司 総経理 2011年4月 古河電気工業株式会社 電装・エレクトロニクスカンパニー 巻線事業部副事業部長 2012年4月 同社より当社出向 同 年6月 当社執行役員 経営企画室副室長 兼 戦略企画室長 2013年6月 古河電気工業株式会社から当社へ 転籍 取締役執行役員 経営戦略企画室長 2015年6月 取締役常務執行役員 産業機器事業本部長 2018年6月 取締役常務執行役員 2019年1月 取締役常務執行役員 経営戦略企画部長 兼 企画部長 2019年4月 取締役常務執行役員 コーポレート本部長 兼 戦略企画本部長 同 年6月 取締役常務執行役員 戦略企画本部長(現任)	(注)3	9,000株
取締役 常務執行役員 コーポレート本部長	岡本 圭三	1956年11月15日生	1979年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2005年4月 株式会社みずほ銀行 稲荷町支店長 2007年11月 2011年6月 株式会社三共製作所取締役 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社取締役常務執行役員 2014年1月 2015年6月 同社専務執行役員 同社取締役副社長 副社長執行役員 管理本部長 2019年4月 同 年6月 同社取締役(現任) (注)6 当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長(現任)	(注)3	-
取締役 執行役員 コーポレート本部副本部長 兼 生産技術統括部長	山本 浩一郎	1957年8月25日生	1981年4月 当社入社 2001年6月 自動車電池事業部今市製造部長 2009年6月 事業本部生産技術統括部 今市生産技術部長 2011年6月 理事 生産技術統括部 今市生産技術部長 2012年4月 執行役員 生産技術統括部長 兼 今市生産技術部長 2015年6月 取締役執行役員 生産技術統括部長 兼今市生産技術部長 同 年7月 2019年4月 取締役執行役員 生産技術統括部長 取締役執行役員 コーポレート本部副本部長 兼 生産技術統括部長(現任)	(注)3	6,900株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 執行役員 自動車事業本部副本部長	太田 信一郎	1959年9月16日生	1983年4月 古河電気工業株式会社入社 2007年12月 同社情報通信カンパニー 海外通信 技術部長 2008年4月 同社情報通信カンパニー ファイバ・ケーブル製品部 海外通信技術部長 同 年7月 同社情報通信カンパニー Global Business Solutions 海外ファイバ・ケーブル技術部長 2012年4月 同 年6月 同社より当社出向 当社海外戦略本部副本部長 2013年6月 2015年6月 当社執行役員 海外戦略本部長 古河電気工業株式会社から当社へ 転籍 取締役執行役員 経営戦略企画 室長 兼 海外戦略本部長 2016年6月 2019年4月 取締役執行役員 海外戦略本部長 取締役執行役員 自動車事業本部副本部長(現任)	(注)3	5,300株
取締役 執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源製造部長	坂上 栄造	1956年7月19日生	1980年4月 当社入社 2008年3月 産業機器事業本部電源事業部 電源開発部長 2009年6月 事業本部産業生産統括部 アルカリ電池部長 2011年1月 事業本部品質保証統括部 産業機器品質保証部長 2012年5月 産業機器事業本部 産業機器生産統括部電源生産部長 2014年6月 執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源生産部長 2015年6月 執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 2017年6月 取締役執行役員 産業機器事業本部副本部長 兼 産業機器生産統括部長 2018年6月 2019年4月 取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長 取締役執行役員 産業機器事業本部長 兼 産業機器生産統括部長 兼 電源製造部長(現任)	(注)3	2,800株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役 執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長	馬上 成典	1957年1月15日生	1977年4月 吉川製油株式会社入社 (現日本精化株式会社) 1986年3月 同社退社 同 年4月 当社入社 2003年12月 自動車電池事業部技術部長 2007年9月 SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長 2012年6月 執行役員 SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役副社長 2013年5月 執行役員 SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長 2015年6月 上席執行役員 SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長 2018年6月 取締役執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長(現任)SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役社長 同 年7月 同 年同月 SIAM FURUKAWA CO.,LTD.取締役会長(現任) SIAM FURUKAWA TRADING CO.,LTD.取締役会長(現任)	(注)3	400株
取締役 執行役員 自動車事業本部副本部長	塩田 裕治	1956年12月1日生	1980年4月 田代電化工業株式会社入社 1991年3月 同社退社 同 年6月 板橋精機株式会社入社 1992年9月 同社退社 同 年9月 京王電化工業株式会社入社 1994年8月 同社退社 同 年9月 当社入社 2005年9月 自動車電池事業部いわき製造部長 2009年6月 生産技術統括部いわき生産技術部長 2014年6月 執行役員 自動車事業本部自動車生産統括部長 2017年6月 上席執行役員 自動車事業本部副本部長 兼 自動車生産統括部長 2018年6月 2019年4月 取締役執行役員 取締役執行役員 自動車事業本部副本部長(現任)	(注)3	6,100株
取締役	小林 健一	1951年3月12日生	1975年4月 株式会社電通入社 2000年10月 2003年6月 同社R&D局次長 同社第1マーケティング・プロモーション局長 2005年3月 Prophet Brand Consulting 社外取締役 2006年3月 株式会社電通サドラー&ヘネシー 社外取締役 同 年6月 同 年10月 日本マーケティング協会理事 株式会社電通 統合マーケティング局長 2008年6月 株式会社電通パブリックリレーションズ 社外取締役 株式会社電通リサーチ(現株式会社電通マクロミルインサイト) 社外取締役 2009年6月 2013年6月 2014年4月 同社代表取締役社長 同社代表取締役社長退任 法政大学 経営学部教授 2016年6月 当社取締役(現任) 2019年3月 法政大学 経営学部教授退職	(注)3	3,500株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
取締役	柳 登志夫	1966年1月26日生	1988年4月 2011年6月 古河電気工業株式会社入社 FCM株式会社 社外監査役 2013年4月 古河電気工業株式会社 銅箔事業部門企画ユニット シニアマネージャー 同 年6月 台日古河銅箔股份有限公司 社外董事 古河銅箔股份有限公司 社外董事 2016年4月 古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画室長 同 年6月 2018年4月 当社取締役(現任) 古河電気工業株式会社 戦略本部経営企画部長(現任)	(注)3	-
取締役	江口 直也	1954年8月28日生	1980年4月 富士電機製造株式会社(現富士電機株式会社)入社 2005年6月 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 エレクトロニクス技術研究所長 2006年6月 富士電機システムズ株式会社 取締役 同 年7月 同社取締役 兼 技術開発本部長 2009年4月 兼 富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長 同 年10月 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部先端技術研究所長 2010年4月 富士電機システムズ株式会社 取締役執行役員常務 兼 技術開発本部長 兼 富士電機ホールディングス株式会社 技術開発本部副本部長 2011年4月 富士電機株式会社 執行役員 兼 技術開発本部長 同 年6月 同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長 2012年6月 同社執行役員 兼 技術開発本部長 2014年6月 同社取締役執行役員 兼 技術開発本部長 2016年6月 同社執行役員 兼 技術開発本部長 2017年4月 同 年6月 同社顧問(現任) FDK株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 同 年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	松井 良輔	1956年7月13日生	1980年4月 当社入社 2004年12月 自動車電池営業本部 直需第二営業部長 2009年9月 事業本部産業機器営業統括部 北陸支店長 2012年6月 内部統制室長 2014年7月 コーポレートリスク管理室長 2015年4月 自動車事業本部自動車営業統括部 直需営業部長 2016年6月 フェロー 自動車事業本部自動車営業統括部直需営業部長 2017年6月 監査役(常勤)(現任)	(注)4	1,400株

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
監査役	深澤 直行	1945年10月3日生	1974年4月 第二東京弁護士会登録 1996年4月 第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会委員長 2000年4月 日本弁護士連合会 民事介入暴力対策委員会委員長 2002年6月 株式会社江間忠ホールディングス 社外取締役(現任) 同 年9月 法制審議会刑事法(強制執行妨害等処罰関係)部会委員 2009年11月 日本弁護士連合会 法的サービス企画推進センター幹事 2010年6月 当社監査役(現任) 2017年6月 株式会社インフォバーングループ本社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	津田 敬一	1946年12月3日生	1969年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1989年11月 同行住友ツインビル支店長 1991年10月 同行東京審査部長 1994年4月 同行虎ノ門支店長 1996年10月 同行本店支配人 1997年2月 住銀国際事務サービス株式会社 代表取締役専務 2001年2月 同社代表取締役社長 同 年7月 SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社 代表取締役副社長 2004年11月 同社代表取締役社長 2010年6月 同社顧問 2011年6月 同社顧問退任 2012年6月 2018年5月 2018年5月 2019年5月 当社監査役(現任) エス・ジー・インベストメント株式会社 社外取締役(現任) スルガ総合保険株式会社 社外取締役 スルガ総合保険株式会社 社外取締役退任	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数
監査役	田中 雅子	1958年12月4日生	1981年4月 古河電気工業株式会社入社 2008年6月 同社CSR推進本部管理部長 古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役 2013年4月 古河電気工業株式会社 総務・CSR本部CSR推進部長 同 年6月 当社監査役(現任) 2014年4月 古河電気工業株式会社 総務・CSR本部法務部長 同 年6月 古河ファイナンス・アンド・ビジネス・サポート株式会社 社外監査役退任 2015年4月 古河電気工業株式会社 執行役員 総務・CSR本部法務部長 同 年5月 同社執行役員 総務・CSR本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長 2017年4月 同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部働き方改革プロジェクトチーム長 2017年10月 同 年同月 同社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長 古河ニューリーフ株式会社 取締役(現任) 2017年11月 古河電気工業株式会社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長 兼 経営研究所長 同 年同月 古河エスアンドディ株式会社 代表取締役社長(現任) 同 年同月 古河ライフサービス株式会社 取締役 2019年5月 古河電気工業株式会社執行役員 戦略本部副本部長 兼 同本部人事部長(現任) 同 年6月 古河ライフサービス株式会社 取締役退任	(注)5	-
計					63,300株

(注)1.取締役小林健一、江口直也は、社外取締役であります。
2.監査役深澤直行、津田敬一は、社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
4.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から第85期定時株主総会終結の時まで
6.取締役常務執行役員である岡本圭三氏は、2019年6月27日をもって、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社の取締役を退任する予定であります。

② 社外役員の状況
イ.社外役員の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

ロ.各社外役員の状況及び当社との関係
各社外役員の状況及び当社との関係は、以下のとおりであります。

社外取締役 小林 健一	小林健一氏は、電通グループ各社でのマーケティングに関する豊富な経験及び広い見識ならびに大学教育分野での実績を有しています。今後もこれらの経験をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、当社との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。
社外取締役 江口 直也	江口直也氏は、先端技術分野、技術開発部門における豊富な経験及び実績ならびに製造業の経験者としての広い見識を有しています。今後もこれらの経験をもとに、社外取締役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に当社の取引先である富士電機株式会社の業務執行者でありましたが、当社の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。
社外監査役 深澤 直行	深澤直行氏は、弁護士としての高い専門性及び他社の社外取締役としての豊富な経験と広い見識を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、当社との間に特別な関係・属性は認められず、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。
社外監査役 津田 敬一	津田敬一氏は、会社経営に関する豊富な経験と広い見識及び財務会計に関する相当程度の知見を有しています。今後もこれらの経験等をもとに、社外監査役として適切な役割を担って頂けるものと判断し、選任しております。 同氏については東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。同氏は、過去に当社の主な取引先である株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)の業務執行者でありましたが、当社の独立性判断基準を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社の独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部統制部門は、社外監査役を含む監査役と連携して社内監査を実施しており、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において内部統制の取組み状況報告を行っております。また、監査役会は取締役と社外監査役を含めた監査役との情報交換会を開き、相互連携に努めております。また、当社は独立役員を選任するための独立性に関する基準または方針として、当社の定める独立性基準を基に、当社の業務内容、実情等をよく理解し、中立の立場から適切な意見をいただける方、かつ一般株主と利益相反が生じるおそれがない方を候補者としております。