各務原開発株式会社 役員の状況 (2022年6月期)

① 役員一覧

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長	矢 島 薫	1957年2月22日生	1979年4月 ㈱岐阜新聞社入社 2011年12月 同社取締役就任 2018年12月 同社取締役社長就任(現任) 2021年9月 当社取締役就任 2021年9月 当社取締役社長就任(現任)	(注)3	1
取締役	杉 山 幹 夫	1927年7月31日生	1954年4月 ㈱岐阜新聞社入社 1971年2月 同社取締役社長就任 2004年12月 同社取締役会長就任 2014年12月 同社名誉会長就任 1973年9月 当社取締役社長就任 2017年9月 当社取締役就任(現任) 2018年12月 ㈱岐阜新聞社最高顧問就任(現任)	(注)3	3
取締役	國 島 弘	1936年7月4日生	1955年4月 ㈱市川工務店入社 1981年11月 同社取締役副会長就任 1984年12月 美山観光開発㈱取締役社長就任 1998年4月 ㈱ブレイントラスト取締役会長(現任) 1973年9月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	小 里 孝	1948年11月11日生	1971年4月 ㈱十六銀行入行 2000年6月 同社専務取締役就任 2015年6月 ㈱十六総合研究所顧問就任 2017年9月 当社取締役就任 2019年9月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	山 本 耕	1955年6月10日生	1979年4月 ㈱岐阜新聞社入社 2010年12月 同社取締役就任 2014年12月 同社常務取締役就任 2017年6月 同社取締役就任 2017年9月 当社監査役就任(現任) 2019年12月 ㈱岐阜放送取締役社長就任(現任)	(注)4	1
監査役	辻 博 文	1958年1月15日生	1984年4月 中部コンピューター㈱入社 (現㈱インフォファーム) 1998年9月 同社取締役社長(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	1
計					6

(注) 1 取締役 國島 弘は、社外取締役であります。
2 監査役 山本 耕及び辻 博文は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 小里 孝及び山本 耕の任期は、2019年6月期に係る定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 辻 博文の任期は、2020年6月29日の臨時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。(前任者の残任期間)
6 2022年3月30日付で、碓井 洋は取締役を辞任いたしました。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり当社と社外取締役國島 弘氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり当社と社外監査役山本 耕氏及び辻 博文氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。