合同製鐵株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	明賀 孝仁	1955年1月15日生	1977年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2000年11月 同社建材事業部堺製鐵所形鋼部長 2007年4月 同社執行役員建材事業部堺製鐵所長 2009年4月 同社執行役員八幡製鐵所長 2011年4月 同社常務執行役員 2011年6月 同社常務取締役 2011年11月 同社常務取締役設備・保全技術センター所長 2012年4月 同社常務取締役 2013年4月 同社取締役 当社参与 2013年6月 当社取締役副社長 販売担当 2014年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	(注)1	94
専務取締役 執行役員	足立 仁	1954年8月4日生	1978年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2004年6月 同社八幡製鐵所総務部長 2009年4月 当社参与 2009年6月 当社取締役経営企画部長 経理担当 2011年6月 当社取締役経営企画部長 経理管掌並びに総務、購買担当 2013年6月 当社常務取締役経営企画部長 総務、経理、購買管掌 2015年6月 当社専務取締役執行役員経営企画部長 総務、経理、購買管掌 2016年6月 当社専務取締役執行役員 経営企画、総務、経理、購買管掌 2019年6月 当社専務取締役執行役員 経営企画、総務、経理管掌 現在に至る (他の主要な会社の代表状況) ㈱トーカイ 代表取締役社長	(注) 1	99
常務取締役 執行役員	山﨑 晃生	1957年4月11日生	1981年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2007年4月 同社東北支店長 2011年4月 当社社長付部長 2011年6月 当社線材形鋼販売部長 2012年6月 当社取締役線材形鋼販売部長 2014年6月 当社取締役棒鋼販売部長兼東京営業所長 2015年6月 当社執行役員棒鋼販売部長券東京営業所長 2016年6月 当社常務執行役員東京営業所長 棒鋼事業担当 2018年6月 当社常務執行役員 棒鋼事業担当 2019年6月 当社常務取締役執行役員 営業管掌、棒鋼事業担当 現在に至る (他の主要な会社の代表状況) ㈱メタルストック 代表取締役社長	(注)1	33
常務取締役 執行役員	村木 正典	1959年4月9日生	1982年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2010年4月 同社君津製鐵所大形工場長(部長) 2012年4月 同社君津製鐵所形鋼部長 2013年4月 当社社長付部長 2013年6月 当社取締役大阪製造所副所長 2014年6月 当社取締役船橋製造所副所長 2015年6月 当社執行役員技術総括部長 技術サービス・システム管掌 2017年6月 当社常務執行役員技術総括部長 技術サービス・システム管掌 2019年6月 当社常務取締役執行役員技術総括部長 技術サービス・システム管掌 現在に至る	(注) 1	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 (社外取締役)	四宮 章夫	1948年11月21日生	1973年4月 東京地方裁判所判事補 1976年4月 津地方裁判所四日市支部判事補 1978年4月 大阪地方裁判所判事補 1981年3月 退官 1981年5月 弁護士登録 米田合同法律事務所(現弁護士法人 淀屋橋・山上合同)入所 2011年6月 当社監査役(社外監査役) 2014年4月 コスモス法律事務所所長 現在に至る 2014年6月 当社取締役(社外取締役) 現在に至る	(注)1	30
取締役 (社外取締役)	阪田 貞一	1950年10月4日生	1976年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 1992年4月 橋本総業㈱(現橋本総業ホールディングス㈱)入社 1992年7月 同社企画本部長兼管理副本部長 1993年6月 同社取締役企画本部長兼管理副本部長 1996年12月 同社取締役管理副本部長 1997年6月 同社常務取締役管理本部長 2006年6月 同社専務取締役管理本部長 2007年4月 同社代表取締役専務取締役管理本部長 2014年6月 同社代表取締役副社長 2015年6月 当社取締役(社外取締役) 現在に至る 2016年4月 橋本総業ホールディングス㈱代表取締役副社長 現在に至る	(注) 1	3
取締役 (社外取締役)	土屋 光章	1954年5月1日生	1977年4月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員秘書室長 2006年3月 同社常務執行役員 2008年6月 みずほ信託銀行㈱代表取締役副社長 2011年6月 ㈱みずほフィナンシャルグループ取締役副社長 2012年4月 みずほ総合研究所㈱代表取締役社長 2012年6月 日本原子力発電㈱社外監査役 現在に至る 2017年6月 ㈱国際協力銀行社外監査役 現在に至る 2017年6月 朝日工業㈱社外取締役(監査等委員) 2017年6月 第一リース㈱監査役 現在に至る 2019年6月 当社取締役(社外取締役) 現在に至る	(注) 1	-
監査役 (常勤)	神内 信和	1959年12月30日生	1983年4月 当社入社 2006年6月 当社経理部長 2008年6月 三星金属工業㈱出向 取締役総務部長 2010年6月 当社総務部長兼監査室長 2011年8月 当社総務部長 2013年6月 合鐵産業㈱出向 取締役管理本部長 2017年6月 同社出向 常務取締役管理本部長 2019年6月 当社監査役(常勤) 現在に至る	(注) 2	15
監査役 (常勤)	山中 智之	1962年4月14日生	1986年4月 当社入社 2008年1月 当社監査室長(部長) 2010年6月 当社姫路製造所総務部長 2012年1月 当社姫路製造所業務部長 2015年6月 当社棒鋼販売部担当部長(企画・調整担当) 2019年6月 当社監査役(常勤) 現在に至る	(注) 2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (社外監査役)	酒井 清	1950年8月9日生	1973年4月 神戸市役所入所 1975年4月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1979年3月 公認会計士登録 1990年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 1998年1月 同法人パブリックセクター部統括責任者(部門長) 1998年7月 同法人代表社員 2006年4月 国立大学法人兵庫教育大学監事 2016年1月 公認会計士酒井清事務所所長 現在に至る 2016年6月 当社監査役(社外監査役) 現在に至る 2016年12月 IMV㈱社外取締役 現在に至る	(注) 3	14
監査役 (社外監査役)	服部 昌弘	1964年9月8日生	1988年4月 日鐵商事㈱(現日鉄物産㈱)入社 2009年4月 同社線材・特殊鋼部長 2012年4月 同社棒線・特殊鋼・チタン部長 2013年10月 同社棒線営業部長 2017年4月 同社執行役員 現在に至る 2019年6月 当社監査役(社外監査役) 現在に至る	(注) 2	-
監査役 (社外監査役)	塚本 治	1966年8月18日生	1989年4月 新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 2012年10月 同社人事労政部労政室長 2013年4月 チャイナ スチール スミキン ベトナム ジョイント ストック社出向 2015年7月 新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱)鋼管事業部尼崎製造所総務部長 2019年4月 同社関係会社部 部長 2019年6月 共英製鋼㈱社外監査役 現在に至る 2019年6月 当社監査役(社外監査役) 現在に至る	(注) 2	-
計					323

(注) 1 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の四宮章夫氏、阪田貞一氏及び土屋光章氏は、社外取締役であります。
5 監査役の酒井清氏、服部昌弘氏及び塚本治氏は、社外監査役であります。
6 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

役名	氏名	担当
常務執行役員	瀬戸口 昭人	構造用鋼事業担当、姫路製造所長
常務執行役員	西仲 桂	経営企画部長兼経理部長
執行役員	金子 大剛	船橋製造所長
執行役員	藤田 倫之	線材販売、形鋼販売に関する事項管掌、線材形鋼事業担当 線材販売部長兼販売総括部長
執行役員	森満 隆	大阪製造所長
執行役員	丸草 幸雄	構造用鋼販売部長
執行役員	甲斐 嘉久	総務部長

② 社外役員の状況

当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、会社等と直接利害関係のない有識者等から選任し、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の基準を定めておりませんが、会社法に定められる社外性の要件及び㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえて選任しております。

・四宮社外取締役

同氏は、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と法務的知見を有しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・阪田社外取締役

同氏は、橋本総業ホールディングス㈱において代表取締役副社長の役職にあり、企業経営者として長年の経験と幅広い見識をもとに、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・土屋社外取締役

同氏は、大手金融機関での長年の経験に加えて、シンクタンクで経営に携わるなど、専門性の高い経済や業界情報を有しており、独立した立場から当社の経営全般に助言・提言をいただけることを期待し、社外取締役として選任しております。当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

・酒井社外監査役

同氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識や経験等を当社の経営全般の監査に活かしていただくことを期待し、社外監査役として選任しております。同氏は「① 役員一覧」に記載のとおり当社の株式を所有しておりますが、当社との間の資本的関係は軽微であり、当社と同氏との間には、特別の利害関係はなく、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるような立場にないことから、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・服部社外監査役
同氏は、日鉄物産㈱において執行役員の役職にあり、商社における鉄鋼流通に関する豊富な経験と知識を有し、その専門的な知識を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社の特定関係事業者(主要な取引先)でありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

・塚本社外監査役

同氏は、日本製鉄㈱において関係会社部部長の役職にあり、鉄鋼業における豊富な経験と知見を有しており、それを当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同社は当社のその他の関係会社であり、同社と当社との間に鋼片の取引関係がありますが、当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換がなされております。